江苏康缘药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （陈凯先） 作为江苏康缘药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事工作 制度》等有关规定，在 2024 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职责，按时出 席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的作用，切实维护全体股东 尤其是广大中小股东的合法权益。现将本人在 2024 年度履行独立董事职责的情 况报告如下： 一、独立董事的基本情况 陈凯先，1945 年 8 月出生，中国科学院院士，理学博士，教授，研究员。现 任中国科学院上海药物研究所研究员、博士生导师，上海中医药大学教授、博士 生导师、学术委员会主任。中国医学科学院和中国中医科学院学部委员，国际标 准化组织（ISO）中医药标准技术委员会主席顾问。2019 年 12 月起任公司第七 届、第八届董事会独立董事。 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，没有 为公司及下属子公司提供财务、管理、技术等咨询服务，亦未在公司主要股东单 位担任职务；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 ...

江苏康缘药业股份有限公司 募集资金管理办法 （草案） 第一章 总则 第一条 为了规范江苏康缘药业股份有限公司(以下简称"公司")募集资金 的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金 使用安全，切实保护投资者利益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司监管指引第 2 号——公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《江苏康缘药业股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律、法规和规范性文件的 规定，结合本公司实际情况，制定本管理办法。 第二条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。除金融类企业外，募集资金不得 用于持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公 司。 第三条 本办法所称募集资金系指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行 ...

江苏康缘药业股份有限公司 章 程 （草案） 2025 年 4 月 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司经江苏省人民政府[苏政复(2000)213 号]文批准，由原连云港康缘制药 有限责任公司变更设立；在连云港市市场监督管理局注册登记，取得营业执照， 统一社会信用代码:91320700138997640W。 第三条 公司于 2002 年 9 月 5 日，经中国证券监督管理委员会[证监发行字 （2002）92 号]文核准，首次向社会公众发行人民币普通股 4,000 万股，于 2002 年 9 月 18 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文名称为：江苏康缘药业股份有限公司 英文名称为：Jiangsu Kanion Pharmaceutical Co.,Ltd. 第五条 公司住所：连云港经济技术开发区江宁工业城 邮政编码：2220 ...

（一）出席董事会、股东大会情况 许敏，1964 年出生，博士，中共党员，三级教授，硕士生导师，北京大学工 商管理博士后。担任南京工业大学""协同创新与产业发展研究中心"主任，是中国 会计学会高等工科院校分会常务理事、江苏省财政厅""管理会计咨询专家"、《南京 工业大学学报"（社会科学版）》编辑委员会委员等。主要研究为公司财务理论与实 务、科技创新及评价。2021 年 5 月起任公司第七届、第八届董事会独立董事。兼 任江苏南方卫材医药股份有限公司、南京全信传输科技股份有限公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，没有为 公司及下属子公司提供财务、管理、技术等咨询服务，亦未在公司主要股东单位担 任职务；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规规定的影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 2024 年度，公司共召开了 10 次董事会会议，所有会议本人均亲自出席，无委 托出席或缺席情况。在参加董事会会议时，均能充分发表自己的意见和建议。本着 勤勉尽责的原则，本人认真审议了各项董事会议案，且对各议案未提出异议 ...

证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2025-010 江苏康缘药业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1.基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 1927 年在上海创建，1986 年复办， 2010 年改制为特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人 为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新 证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众 公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 2.人员信息 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 743 名。 3.业务规模 立信 2024 年度业务收入（未经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙 ...

业绩数据 - 2025年度累计日常交易金额预计不超69304.99万元[1] - 2024年向江苏康缘医药商业销售商品预计65000万元，实际37527.12万元，占比9.63%[4] - 2024年向江苏康缘集团出租房屋预计743.96万元，实际348.62万元，占比10.64%[4] - 2024年向江苏康缘集团提供代加工服务预计700万元，实际72.04万元，占比0.02%[4] - 2025年向江苏康缘医药商业销售商品预计43000万元，年初至2月已发生4542.38万元[6] - 2025年向江苏康缘集团出租房屋预计403.67万元，年初至2月已发生0万元[6] - 2025年向江苏康缘集团提供代加工服务预计350万元，年初至2月已发生119.59万元[6] - 截至2024年底，康缘集团母公司资产536199.30万元、净资产33771.70万元，营收12776.24万元，净利润7551.79万元[8] - 截至2024年底，康缘商业母公司资产410300.73万元、净资产111919.61万元，营收406887.83万元、净利润3186.28万元[9] - 截至2024年底，江苏安喜莱资产3352.03万元、净资产1257.61万元，营收10279.60万元、净利润1069.80万元[11] - 截至2024年底，康缘物业资产3933.48万元、净资产653.44万元、营收5456.40万元、净利润124.83万元[12] - 截至2024年底，康缘生态发展资产17815.53万元、净资产6384.63万元，营收11444.24万元，净利润1414.30万元[13] 其他要点 - 关联交易事项需提交公司2024年年度股东会审议[2] - 公司与关联企业业务按市场规则交易，定价公允[14] - 与康缘商业交易可优势互补、保证原材料供应[15] - 与康缘生态发展交易可控制原材料质量和价格[15] - 与江苏安喜莱交易可保证采购商品质量、降低成本[15] - 全资子公司向关联方出租房屋可提高资产利用率和收益[18] - 为关联方提供药品加工服务可提升产能利用率和增加营收[20] 公司信息 - 康缘集团注册资本15000万元，康缘商业注册资本13600万元[8]

公司代码：600557 公司简称：康缘药业 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 江苏康缘药业股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 江苏康缘药业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， ...

江苏康缘药业股份有限公司（股票代码：600557） 2024 年度企业社会责任报告 江苏康缘药业股份有限公司 2024 年度企业社会责任报告 2025 年 4 月 1 | 声明 3 | | | --- | --- | | 释义 3 | | | 关于本报告 | 4 | | 年度荣誉奖项 2024 | 5 | | 一、公司概况 | 7 | | 二、公司治理 | 10 | | 三、企业文化建设 | 13 | | 四、环境保护与可持续性发展 | 18 | | 五、研发创新与药品质量 | 25 | | 六、股东回报与投资者关系 | 28 | | 七、职工权益与发展 | 31 | | 八、品牌建设 | 36 | | 九、党团建设 | 39 | | 十、回报社会 | 41 | | 十一、未来展望 | 43 | 江苏康缘药业股份有限公司（股票代码：600557） 2024 年度企业社会责任报告 声明 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 3 康缘药业、公司、本公司 指 江苏康缘药业股份有限公司 潘医生工程 指 公司为实现专业营销和 ...

证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2025-013 江苏康缘药业股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏康缘药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十六次会 议于 2025 年 4 月 2 日召开，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，具体 内容如下： 一、涉及《公司章程》变更的情况 （一）部分条款修订完善 《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称《公司法》）于 2024 年 7 月起正式实施，《公司法》对公司治理、董监高责任、分红减资、股权转让、 股东权利等内容进行较大范围的修订，也对上市公司章程的内容提出诸多新的要 求。2025 年 3 月 28 日，中国证监会发布了《上市公司章程指引（2025 年修订）》， 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步 规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《公司法》等有关法律法规、规范 性文件的最新规定，同时结合公司实际情况，公司参考《上市公司章程指引（20 ...

关于江苏康缘药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、专项审计报告 2、附表 委托单位：江苏康缘药业股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：025-83311788 关于江苏康缘药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZH10042 号 江苏康缘药业股份有限公司全体股东： 我们审计了江苏康缘药业股份有限公司(以下简称"康缘药业公 司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 2 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZH10040 号的无保留 意见审计报告。 康缘药业公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的相关规定编制了后附 ...