江苏康缘药业股份有限公司 第三条 战略委员会成员由三至七名董事组成，其中应至少包括一名独立 董事。 第四条 战略委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，董事会全体董事的过半数选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由委员会选举产生或由董事会任命， 负责召集委员会会议，主持委员会工作。 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为科学地规划公司发展，健全投资决策程序，提高重大投资决策 效益和决策质量，完善公司法人治理结构，促进公司健康、稳定、持续的发展， 根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规及公司《章程》的相关规定， 董事会特设立战略委员会，并制订本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要职责是对 公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据本细 则规定补足人数。 第七条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任组长，副组长由 副总经理、财务总监和董事会秘书担任，小组成员由 ...

江苏康缘药业股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏康缘药业股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露行为，加强公司信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，保护投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称 "证监会"）《上市公司信息披露管理办法》、上海证券交易所（以下简称"上 交所"）《股票上市规则》和《上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务 管理》等法律、行政法规及《江苏康缘药业股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，制定本管理制度。 第二条 本制度对公司股东、全体董事、高级管理人员和公司各部门、各子 公司及相关人员有约束力。 第二章 信息披露的基本原则 第三条 本制度所称"信息"是指将可能对公司股票及其衍生品种价格产生 重大影响而投资者尚未得知的重大信息，以及证券监管部门要求披露的信息；本 制度所称"披露"是指在规定的时间内、在指定的媒体上、以规定的方式向社会 公众公布前述的信息，并按规定报送证券监管部门。 第四条 持续信息披露是公司的责任。公司信息 ...

江苏康缘药业股份有限公司 章 程 （草案） 2025 年 12 月 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司经江苏省人民政府[苏政复(2000)213 号]文批准，由原连云港康缘制药 有限责任公司变更设立；在连云港市市场监督管理局注册登记，取得营业执照， 统一社会信用代码:91320700138997640W。 第三条 公司于 2002 年 9 月 5 日，经中国证券监督管理委员会[证监发行字 （2002）92 号]文核准，首次向社会公众发行人民币普通股 4,000 万股，于 2002 年 9 月 18 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文名称为：江苏康缘药业股份有限公司 英文名称为：Jiangsu Kanion Pharmaceutical Co.,Ltd. 第五条 公司住所：连云港经济技术开发区江宁工业城 邮政编码：222 ...

每经AI快讯，康缘药业（SH 600557，收盘价：15.15元）12月11日晚间发布公告称，公司董事会于近日 收到公司董事兼财务总监江锁成先生、副总经理鲜飞鹏先生提交的辞任报告。江锁成先生因工作调整原 因申请辞去董事兼战略委员会委员、财务总监职务，辞去上述职务后，其仍继续在公司任职。鲜飞鹏先 生因个人原因申请辞去副总经理职务，其辞职后不再担任公司及控股子公司的任何职务。 每经头条（nbdtoutiao）——专访管涛：美国政府经济贸易政策正逐渐动摇美元本位国际货币体系，利 多因素下人民币汇率有可能破7 （记者 王晓波） 公司董事会聘任李清先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日 止。 2025年1至6月份，康缘药业的营业收入构成为：工业企业国内销售占比98.89%，其他业务占比1.11%。 截至发稿，康缘药业市值为86亿元。 ...

证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2025-043 本事项尚需提交公司股东会审议。 该关联交易属于正常业务往来，定价公平合理，对公司独立性没有影响， 公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。 根据《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露有关规定，江苏康缘药 业股份有限公司（以下简称"公司"）依据 2025 年 1-10 月日常关联交易情况及 2026 年生产经营计划，现对 2026 年度日常关联交易进行了预计，累计日常交 易金额不超过 67,882.38 万元，具体情况如下： 一、预计 2026 年度日常关联交易情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、公司第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议于 2025 年 12 月 11 日召开，经全体独立董事一致同意，通过了《关于预计 2026 年度日常关 联交易的议案》。独立董事专门会议形成了如下意见：我们已就该议案与公司相 关人员进行了沟通，并查阅了相关资料，对该议案有了比较详细的了解。本次 审议的日常关联交易事项遵循了公平、公正、公允的原则，没有损害公司和中 小股东的利益，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关 ...

为确保公司规范运行，公司已于2025年12月11日召开第八届董事会第二十二 次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，聘任李清先生为公司财务总 监，具体情况如下。 一、董事、高级管理人员离任情况 | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期 到期日 | 离任 原因 | 是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职 | 具体职务 | 是否存在 未履行完 毕的公开 承诺 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 江锁成 | 董事、战 略委员会 委员、 财务总监 | 2025 年 12 月 9 日 | 2026年 6 月 25 日 | 工作 调整 | 是 | 总监 | 否 | | 鲜飞鹏 | 副总经理 | 2025 年 12 月 9 日 | 2026年 6 月 25 日 | 个人 原因 | 否 | 不适用 | 否 | （一）提前离任的基本情况 证券代码：600557 证券简称：康缘药业 公告编号：2025-044 江苏康缘药业股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员离任暨聘任财务总监的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 ...

证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2025-042 江苏康缘药业股份有限公司 关于取消监事会、修改《公司章程》并修订部分治理 制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏康缘药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十二次 会议于 2025 年 12 月 11 日召开，审议通过了《关于取消监事会并修改<公司章程> 的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》，具体内容如下： 一、涉及《公司章程》变更的情况 （一）取消监事会 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度 规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律 法规、监管制度的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，并修改《公 司章程》，删除与监事会、监事相关内容，由董事会审计委员会行使《公司法》 规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 为保障董事会规范运行，满足公司发展需要，提升公司治理结构，根据公司 实际情况，公司拟将董事会成员人数由 ...

江苏康缘药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏康缘药业股份有限公司董事会，现提名余瑞玉女士为江苏康缘药 业股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已同意出任江苏康缘药业股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与江苏康缘药业股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、 ...

江苏康缘药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人余瑞玉，已充分了解并同意由提名人江苏康缘药业股份有限公司董事会 提名为江苏康缘药业股份有限公司（以下简称"该公司"）第八届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本 人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。本人已经参加培训并取得证券交易所认可的 相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用 ...

江苏康缘药业股份有限公司（股票代码：600557） 2025 年第一次临时股东会会议资料 江苏康缘药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 2025 年 12 月 江苏康缘药业股份有限公司（股票代码：600557） 2025 年第一次临时股东会会议资料 江苏康缘药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议议程 一、会议基本情况 （一）股东会类型和届次 2025 年第一次临时股东会 （二）股东会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 29 日上午 9 点 30 分 召开地点：连云港经济技术开发区江宁工业城公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 12 月 29 日至 2025 年 12 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通 ...