证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2024-050 号 江苏亨通光电股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 5 月 31 日，江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"公司""亨通光 电"）2024 年第二次临时股东大会结束后，全体董事一致同意豁免会议通知期限， 现场发出第九届董事会第一次会议通知，会议以现场加通讯表决方式召开。第九 届董事会第一次会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次 会议应出席董事 12 名，实际出席会议董事 12 名。会议经半数以上董事共同推举 董事崔巍先生主持，审议了关于《选举公司第九届董事会董事长》等六项议案， 相关决议如下： 一、审议通过关于《选举公司第九届董事会董事长》的议案； 根据《公司章程》规定，同意选举崔巍先生为公司第九届董事会董事长，任 期至第九届董事会届满。 表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.c ...

监事会主席：虞卫兴先生 江苏亨通光电股份有限公司 关于监事会换届完成的公告 证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2024-049 号 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"公司""亨通光电"）于 2024 年 5 月 31 日召开 2024 年第二次临时股东大会，会议审议通过了关于《监事会换届 选举暨提名第九届监事会非职工代表监事候选人》的议案，选举产生第九届监事 会非职工代表监事，与公司第五届第四次职工代表大会选举产生的职工代表监事 共同组成第九届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。同日，公司召开 第九届监事会第一次会议，会议审议通过了关于《选举公司第九届监事会主席》 的议案。现将本次监事会组成情况说明如下： 监事：虞卫兴先生、徐晓伟先生、孙建锋先生 其中，孙建锋先生为职工代表监事 上述非职工代表监事、职工代表监事简历具体请见 2024 年 5 月 15 日于上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亨通光电关于监事会换届的公告》 ...

安徽承义律师事务所 关于江苏亨通光电股份有限公司 召开2024年第二次临时股东大会的法律意见书 (2024)承义法字第 00147 号 致:江苏亨通光电股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规 则》等法律法规和其他规范性文件的要求,安徽承义律师事务所接受江苏享通光电股 份有限公司(以下简称"亨通光电")的委托,指派司慧、万晓宇律师(以下简称"本 律师"）就亨通光电召开 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）出 具法律意见书。 一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序 经核查,本次股东大会是由亨通光电第八届董事会召集,会议通知已提前十五日 刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和上海证券交易所指定的网站上。本次股东大 会已按公告的要求如期召开。本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、 法规、规范性文件和公司章程的规定。 二、本次股东大会参加人员的资格 经核查,参加本次股东大会的亨通光电股东和授权代表共 7 名,代表有表决权股 份数 703,936,532 股,均为截至 2024年 5 月 24 日下午交易结束后在中国证券登记结 算有限责 ...

江苏亨通光电股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会 议 材 料 二○二四年五月三十一日 2024 年第二次临时股东大会会议材料 2024 年第二次临时股东大会会议材料 目 录 一、会议议程 二、会议须知 三、2024 年第二次临时股东大会议案 2024 年第二次临时股东大会会议材料 江苏亨通光电股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会议程 会议时间：现场会议：2024 年 5 月 31 日下午 14:30 网络投票：2024 年 5 月 30 日下午 15:00 至 2024 年 5 月 31 日下午 15:00 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统 （https://vote.chinaclear.cn） | 序号 | 累 积 投 票 议 案 名 称 | | --- | --- | | 1.00 | 关于董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案 | | 1.01 | 选举崔巍先生为公司第九届董事会非独立董事 | | 1.02 | 选举钱建林先生为公司第九届董事会非独立董事 | | 1.03 | 选举鲍继聪先生为公司第九届董事会非独立董事 | | 1.04 | 选 ...

报告公司投资评级 - 维持"买入"评级 [6] 报告的核心观点 公司业绩持续快速增长 - 2023年全年实现营收476.22亿元,同比增长2.49%;实现归母净利润21.54亿元,同比增长35.77% [2] - 2024Q1实现营收117.85亿元,同比增长8.45%;归母净利润5.13亿元,同比增长29.87% [2] - 公司销售毛利率/净利率进一步提升,2023年全年毛利率/净利率为15.30%/4.68%,分别同比提升1.13/1.26个pct [2] - 2024-2026年净利润预计分别为28.05/33.64/39.63亿元,对应EPS为1.14/1.36/1.61元 [6] 公司主要业务板块表现 - 光通信业务实现营收73.69亿元,同比减少2.52%,毛利率为29.36%,同比提升9.27个pct [2] - 智能电网业务实现营收193.44亿元,同比增长10.00%,毛利率为13.57%,同比提升0.41个pct [2] - 海洋能源与通信业务实现营收33.83亿元,同比减少24.57%,毛利率为32.81%,同比降低3.31个pct [2] - 工业与新能源智能业务实现营收57.28亿元,同比增长14.41%,毛利率15.13%,同比提升1.07个pct [2] - 铜导体业务实现营收99.42亿元,同比增长22.85%,毛利率2.31%,同比提升1.11个pct [2] 公司在手订单充足 - 截至2023年底,公司海底电缆、海洋工程及陆缆产品等能源互联领域在手订单金额约185亿元 [4] - 公司新一代深远海大型风机安装船建设预计将于2024年内建成,可实现在70m以内水深进行海上风电机组的吊装及风机基础施工作业 [4] 行业发展趋势 光通信行业 - 随着国内云计算、东数西算及人工智能等应用发展,将有力推动通信网络传输能力持续建设,有利于公司光纤光缆/光预制棒业务 [3] - 公司已为国内多芯光纤（MCF）和空分复用技术（SDM）逐步实现商用,光纤预制棒也有效突破了多项关键技术的瓶颈 [3] - 公司成功推出400G和800G光模块产品,已在国内外市场获得小批量应用,800G光模块产品将根据市场情况导入量产 [3] 海上风电行业 - 近期海风建设及风机招标等催化较多,各地陆续开启相关项目招标及海风建设,海风海缆景气度有望持续回升 [4] - 公司在手订单充足,新一代深远海大型风机安装船建设将提升公司的工程能力,有利于公司深度拓展海上风电产业链 [4]

安徽承义律师事务所 关于江苏亨通光电股份有限公司 召开2023年年度股东大会的法律意见书 (2024)承义法字第 00133 号 致:江苏亨通光电股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规 则》等法律法规和其他规范性文件的要求,安徽承义律师事务所接受江苏亨通光电股 份有限公司(以下简称"亨通光电"或"公司")的委托,指派司慧、万晓宇律师(以 下简称"本律师"）就亨通光电召开 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"） 出具法律意见书。 一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序 经核查,本次股东大会是由亨通光电第八届董事会召集,会议通知已提前二十日 刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和上海证券交易所指定的网站上。本次股东大 会已按公告的要求如期召开。本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、 法规、规范性文件和公司章程的规定。 二、本次股东大会参加人员的资格 经核查,参加本次股东大会的亨通光电股东和授权代表共20名,代表有表决权 股份数 725,328,801 股,均为截至 2024年 5 月 10 日下午交易结束后在中国证券登记 结算有限责任公 ...

证券代码：600487 证券简称：亨通光电 公告编号：2024-046 号 江苏亨通光电股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 725,328,801 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 29.94 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司 董事长崔巍先生主持了本次会议。 本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州市吴江区中山北路 2288 号 (三) 出席会议的普通股股东和恢复 ...

报告公司投资评级 - 买入，维持 [4] 报告的核心观点 - 2023年海洋业务景气承压、毛利率下滑，但光通信毛利率大幅改善；2024Q1费用率改善明显，国内海缆中标加速，行业海风规划向好；量子通信加速发展，公司积极布局有望受益；预计2024 - 2026年归母净利润为24.23亿元、27.14亿元、29.77亿元，对应同比增速13%、12%、10%，对应PE为14倍、13倍、12倍，重点推荐，维持“买入”评级 [5] 根据相关目录分别进行总结 事件描述 - 2023年公司实现营收476.2亿元，同比增长2.5%；归母净利润为21.5亿元，同比增长36%；扣非净利润为20.3亿元，同比增长32%；2024Q1公司实现营收117.8亿元，同比增长8.4%；归母净利润5.13亿元，同比增长29.9%，扣非净利润为4.11亿元，同比增长13.9% [4] 事件评论 - 2023年收入拆分：光通信业务营收73.7亿元，同比下滑2.5%，毛利率29.4%，同比+9.3pct；智能电网营收193.4亿元，同比增长10%，毛利率13.6%，同比+0.4pct；海洋能源与通信营收33.8亿元，同比下滑24.6%，毛利率32.8%，同比-3.3pct；工业与新能源智能营收57.3亿元，同比增长14.4%，毛利率15.1%，同比+1.1pct；铜导体营收99.4亿元，同比增长22.9%，毛利率2.3%，同比+1.1pct；分地区看，境内收入同比持平，增长主要来自境外；2024Q1营收环比下滑5.9%，但归母净利润/扣非净利润环比增长47%/22% [4] - 2023年公司毛利率为15.3%，同比提升1.1pct，净利率为4.7%，同比提升1.3pct；2024Q1公司毛利率为15%，同比下滑0.8pct，环比提升4.6pct；净利率4.6%，同比提升1pct，环比提升1.1pct；2024Q1销售/管理/研发/财务费用率分别为2.6%/2.6%/4.0%/1.4%，同比-0.2pct/-0.2pct/-0.4pct/-0.2pct [4] 2024Q1国内海缆中标情况 - 4月，公司中标大唐海南儋州220kV海底光电复合缆项目，中标价格为4.77亿元；2024年3月中旬，公司公告中标海南和山东等地的海缆和海工项目金额为11.86亿元；3月，公司公告海洋能源板块引入资金融资总额拟不超过人民币30亿元；除传统海风大省，公司在广西、海南、山东等地均具备拿项目能力或经验，海外业务和渠道积累较深，2024年海外项目订单和工程有望加速推进；4月24日，海南省发改委开展《海南省海上风电场工程规划》修编工作，预计将海南省海上风电场址由11个增加至18个，规模为24.9GW [5] 量子通信发展情况 - 2024年运营商将量子通信作为重点发展领域之一，公司布局量子保密通信有望充分受益产业趋势；2016年，公司与中科大研究人员共同投资设立江苏亨通问天量子信息研究院有限公司，亨通光电持股70%；2023年MWC会议上，公司曾联合合作伙伴中国联通推出融合量子加密技术的“5G + 量子”系列创新成果，中国电信将量子保密通信安全作为其2024年重点拓展业务方向之一 [5] 盈利预测及投资建议 - 预计2024 - 2026年归母净利润为24.23亿元、27.14亿元、29.77亿元，对应同比增速13%、12%、10%，对应PE为14倍、13倍、12倍，重点推荐，维持“买入”评级 [5] 财务报表及预测指标 - 利润表预测：2024 - 2026年营业总收入预计为509.74亿元、558.08亿元、610.26亿元；归母净利润预计为24.23亿元、27.14亿元、29.77亿元等 [9] - 资产负债表预测：2024 - 2026年货币资金预计为153.94亿元、165.72亿元、176.95亿元；应收账款预计为181.55亿元、198.77亿元、217.35亿元等 [9] - 现金流量表预测：2024 - 2026年经营活动现金流净额预计为33.92亿元、31.65亿元、33.24亿元；投资活动现金流净额预计为1.29亿元、 - 10.88亿元、 - 13.02亿元等 [9] - 基本指标预测：2024 - 2026年每股收益预计为0.98元、1.10元、1.21元；市盈率预计为14.48倍、12.92倍、11.78倍等 [9]

江苏亨通光电股份有限公司 监事会 二○二四年五月十五日 1 证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2024-044 号 江苏亨通光电股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国 证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定，公司于 2024 年 5 月 13 日召开公司第五届第四次职工代表 大会，经参会代表审议、表决通过，选举孙建锋先生为公司第九届监事会职工代 表监事，任期与第九届监事会任期相同。本次选举产生的职工代表监事将与公司 2024 年第二次临时股东大选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第九届 监事会。 特此公告。 孙建锋先生与公司实际控制人、持股 5%以上的股东、其他董事、监事及高 级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 ...

证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2024-042 号 江苏亨通光电股份有限公司 关于董事会换届的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会任期即将届 满，公司董事会将进行换届选举工作。根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等 法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 5 月 13 日 召开的第八届董事会第三十六次会议审议通过了关于《董事会换届选举暨提名第 九届董事会非独立董事候选人》《董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事 候选人》的议案。公司第九届董事会将由 12 名董事组成，其中非独立董事 8 名， 独立董事 4 名。现将本次董事会换届情况说明如下： 一、提名第九届董事会非独立董事候选人 经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名崔巍先生、钱建林先生、鲍 继聪先生、尹纪成先生、李自为先生、谭会良先生、张建峰先生、陆春良先生为 公司第九 ...