独立董事任职资格 - 需5年以上相关经验并取得《独立董事任前培训证明》[1] - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属无独立性[2] - 持股5%以上股东或前五名股东任职人员及其亲属无独立性[2] - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚不得担任[3] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评不得担任[3] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 候选人情况 - 已通过公司第八届董事会提名与薪酬委员会资格审查[4] - 承诺任职遵守法规接受监管[5] - 承诺不符资格辞去职务[5]

独立董事任职资格 - 需5年以上相关工作经验并取得《独立董事任前培训证明》[1] 独立性要求 - 特定持股及亲属、近12个月有特定情形人员不具独立性[2] 不良记录情形 - 近36个月受处罚或公开谴责、通报批评人员有不良记录[3] 任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家，连续任职不超六年[4]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量未超3家[5] - 在公司连续任职未超六年[5] 独立性限制 - 特定持股或股东亲属不具独立性[2] - 近12个月有特定情形人员不具独立性[2] 不良记录情况 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 声明信息 - 张宇于2025年7月18日作出声明[6]

董事会提名 - 公司董事会提名宋春跃等五人为第九届董事会独立董事候选人[1] 任职要求 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 特定持股及亲属、特定不具独立性人员不符要求[2] 不良记录 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评有不良记录[4] 其他条件 - 被提名人兼任境内上市公司不超三家[4] - 被提名人在公司连续任职不超六年[4] 人员资质 - 邱保印具备会计专业副教授职称和博士学位[4]

公司章程修订 - 公司于2025年7月23日召开董事会会议审议通过修订《公司章程》议案，尚需提交2025年第二次临时股东大会审议[1] - 修订后公司不再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，相关监事会制度将废止[1] 股份与股东权益 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[4] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数25%，上市一年内及离职后半年内不得转让[6] - 持有5%以上股份股东、董事、高管6个月内买卖股票收益归公司，董事会应收回[7] 股东会议规则 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[22] - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[23] - 股东大会选举董事或监事实行累积投票制[24] 董事会相关 - 董事会由十五名董事组成，其中独立董事五名，职工代表董事一名[10] - 董事会会议须有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[35] - 董事长和副董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[34] 专门委员会 - 审计委员会成员为5名，其中独立董事3名，由会计专业独立董事担任召集人[39] - 战略与投资委员会成员由7名董事组成，召集人由董事长担任[40] - 提名与薪酬委员会由五名董事组成，独立董事应占半数以上[41] 高级管理人员 - 公司设总经理一名、副总经理两名、财务负责人一名、董事会秘书一名[43] - 兼任高级管理人员职务的董事不得超过公司董事总数的二分之一[43] - 高级管理人员执行职务违反规定给公司造成损失应承担赔偿责任[44] 财务与利润分配 - 公司需在会计年度结束4个月内报送并披露年度报告，上半年结束2个月内报送并披露中期报告[45] - 公司交纳所得税后利润先弥补亏损，再提取10%列入法定公积金[45] - 法定公积金转为增加注册资本时，留存公积金不得少于转增前公司注册资本的25%[46] 公司合并与解散 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[48] - 公司因特定情形解散，应在解散事由出现15日内成立清算组开始清算[50] - 清算组应自成立10日内通知债权人，并于60日内在指定渠道公告[51]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会8月8日在杭州西湖区黄姑山路4号公司三楼大会议室召开[2] - 网络投票起止时间为2025年8月8日，交易系统和互联网投票平台有不同投票时段[3] - A股股权登记日为2025年8月4日，登记在册股东有权出席[10] 议案情况 - 本次股东大会审议7项议案，包括修订规则和选举董事等[5] - 特别决议议案为1、2、3号议案，1 - 7号议案对中小投资者单独计票[6] - 非累积投票议案5项，累积投票议案2项[17] 选举信息 - 应选非独立董事9人、独立董事5人[5] - 第九届董事会非独立董事候选人9人，独立董事候选人5人[17] - 股东每持有一股拥有与应选董事人数相等投票总数，可集中或任意组合投票[20] 其他 - 登记时间为2025年8月5日9:30 - 11:30、13:30 - 16:30，地点在投资管理部，可多种方式登记[11][12] - 联系人陆女士、朱女士，有联系电话、传真和电子邮箱[13] - 会议决议公告刊登于《证券时报》等媒体及上交所网站[5]

会议决策 - 2025年7月23日召开第八届董事会第三十六次会议，12名董事全到[1] - 多项规则修订议案表决均12票同意，部分须提交股东大会[3][5][8][10][12][13][15][17][19][21] - 第九届董事会拟由15名董事组成[14][16] - 第九届董事会独立董事津贴拟定每人每年8万，9票同意须提交股东大会[18][19] 人员持股 - 陈向东等6名实际控制人截至披露日分别持有一定数量公司股票[24][25][26][29] - 李伟等2人及独立董事候选人截至披露日未持股[30][35] 候选人情况 - 宋春跃等5人为第八届董事会独立董事候选人[33][34][35] - 非独立董事和独立董事候选人任职资格均符合规定[32][35]

市场关注点回归基本面 - A股进入中报业绩窗口期，市场关注点逐步回归基本面，盈利稳健板块估值有望抬升 [1] - 财报密集披露期业绩对股价解释力明显增强，市场或将再度以景气为锚，回归业绩驱动模式 [1] - 中证A500 ETF龙头（563800）表现亮眼，截至7月20日规模超170亿元，近6个月净值上涨7.60% [1] 中证A500指数成分股业绩表现 - 中证A500指数129家成分股发布业绩预告，94家预计盈利，85家净利润同比增长，占比分别为72.9%、65.9% [1] - 指数成分股上半年平均净利润预计达10.42-12.15亿元，展现较强盈利韧性 [1] - 成分股中北方稀土预告净利润上限9.60亿元，同比增长上限达2,014.71% [3] 中证A500指数编制优势 - 指数精选三级行业细分龙头，超配新质生产力相关领域，兼具大盘蓝筹稳健性与成长股爆发力 [2] - 预计2025-2027年指数归母净利润年均增长率达10.6%，显著高于其他宽基指数 [2] - 指数作为A股"晴雨表"估值仍处低位，未来有望在3500点上方构筑长期支撑 [2] 投资工具与配置建议 - 中证A500 ETF龙头（563800）凭借"龙头+成长"双重属性，成为布局优质中国资产的高效工具 [2] - 投资者可通过ETF及其场外联接基金（A：022424，C：022425；Y类022971）一键配置细分行业龙头 [2] - 新质生产力相关领域将持续受益于政策红利与产业升级，提供长期投资机会 [2]

功率分立器件行业概述 - 功率分立器件是分立器件市场的核心支柱，具有电能转换、电路控制及动态调节电压/频率/交直流形态的核心功能，在高电压、大电流场景中具有不可替代性 [1] - 产品分类包括二极管、晶体管、晶闸管类和宽禁带器件，按材料可分为硅基与第三代半导体（SiC/GaN），按控制方式分为电压驱动型（如MOSFET）与电流驱动型（如BJT） [2] - 与普通分立器件相比，功率器件专注于高电压、大电流的电能转换与控制，适用于工业电机、新能源及电动汽车等高功率场景 [4][5] 全球及中国功率分立器件市场现状 - 2024年全球功率分立器件行业增速回升至3.5%，2025年市场规模有望超过365亿美元 [11] - 2024年中国功率分立器件市场规模达480亿元，同比增长12%，2025年有望突破650亿元，年复合增长率维持在12%左右 [1][13] - 中国新能源汽车2025年1-5月产销量分别达569.9万辆和560.8万辆，同比激增45.2%和44%，带动功率器件需求向高压化、高频化、集成化方向升级 [9] 中国功率分立器件产业链 - 上游原材料及设备国产化率不足30%，高端材料与设备仍依赖进口 [7] - 中游器件制造采用IDM、Fabless和Foundry三种模式，国内企业在二极管、晶闸管等中低端领域已实现较高国产化率 [7] - 下游应用以新能源汽车、工业控制和消费电子为核心驱动力，光伏储能、5G基站等新兴领域加速SiC/GaN器件渗透 [7][9] 中国功率分立器件竞争格局 - 第一梯队由安世半导体和比亚迪半导体领衔，在车规级功率器件和SiC/GaN领域具备全球竞争力 [17] - 第二梯队以士兰微、华润微和斯达半导为代表，通过IDM模式加速国产替代，在IGBT和MOSFET市场占据重要地位 [17] - 第三梯队包括扬杰科技、新洁能等企业，专注功率二极管和消费电子等细分市场 [17] 中国功率分立器件发展趋势 - SiC/GaN等第三代半导体技术加速渗透，2024年SiC MOSFET市场规模增速超30%，预计2025年SiC器件在新能源汽车中的渗透率将达25% [21] - 国产替代进程持续深化，中低端市场替代率已超60%，高端市场进口占比约40%，2025年高端市场自给率有望提升至30% [22] - 应用场景多元化发展，新能源汽车、光伏储能和工业控制成为主要增长引擎，消费电子和5G通信领域需求回暖 [23]

上证绿色城镇指数表现 - 上证绿色城镇指数7月17日上涨1.47%报2323.7点成交额253.31亿元 [1] - 近一个月上涨3.23%近三个月上涨7.27%年至今下跌2.12% [1] 指数编制背景 - 指数围绕集约智能绿色低碳等主题反映城镇化进程中受经济结构和消费结构变化影响的上市公司表现 [1] - 基日为2012年06月29日基点为1000.0点 [1] - 包含1条主指数和6条子指数涵盖智慧城镇智能交通绿色城镇等领域 [1] 权重股构成 - 前十大权重股合计占比56.99%万华化学(9.46%)国电南瑞(9.3%)上汽集团(8.97%)为前三大成分股 [1] - 其他成分股包括江淮汽车(8.59%)三安光电(4.73%)宇通客车(3.7%)等 [1] 行业分布特征 - 工业占比41.55%可选消费占比21.87%原材料占比19.53%为前三大行业 [2] - 信息技术占比14.95%公用事业占比2.10% [2] 样本调整机制 - 样本每半年调整一次实施时间为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日 [2] - 权重因子随样本定期调整特殊情况下进行临时调整 [2] - 样本退市时从指数中剔除并购分拆等情形参照细则处理 [2] 市场板块分布 - 成分股全部来自上海证券交易所占比100% [1]