董事会会议召开情况 - 董事会召开方式、程序符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求 [1] - 会议通知及材料于2025年7月14日通过电子邮件、书面材料等方式送达全体董事 [1] - 董事会于2025年7月21日下午在浙江省义乌市银海路567号商城集团大厦会议室以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 应出席董事8人，实际出席8人 [1] - 会议由董事会秘书许杭主持，公司高管与监事列席 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》，选举陈德占为董事长，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满 [2] - 审议通过《关于选举公司第九届董事会战略与ESG委员会主任委员的议案》，选举陈德占为战略与ESG委员会主任委员，任期同上 [2] - 审议通过《关于选举公司第九届董事会审计委员会委员的议案》，选举吴秀斌为审计委员会委员，任期同上 [3] - 审议通过《关于向全资子公司增资的议案》，具体内容详见同日披露的公告 [3] 上网公告附件 - 董事会决议作为附件披露 [3]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年7月21日在浙江省义乌市银海路567号商城集团大厦会议室召开 [1] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式 由董事会秘书许杭主持 [1] - 会议程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》规定 [1] 议案审议结果 - 选举陈德占先生为董事的议案获得通过 [1] - 选举吴秀斌先生为董事的议案获得通过 [1] - 所有议案均未出现否决议案 [1] 法律合规性 - 浙江律师事务所杨北杨、金伟伟律师见证会议程序合法性 [1] - 会议召集程序及表决结果被认定为合法有效 [1] - 股东大会决议文件经董事签字并加盖董事会印章确认 [2]

增资概况 - 公司以自有资金向全资子公司杭州商博南星置业有限公司增资人民币35,000万元 [1] - 增资后商博南星注册资本由5,000万元增至40,000万元 [1] - 本次增资已于2025年7月21日经董事会审议通过 8票同意 0票反对 0票弃权 [1] 增资标的基本情况 - 截至2025年3月31日 商博南星资产总额7,165.13万元 所有者权益总额6,927.69万元 [3] - 2025年1-3月营业收入6.54万元 净利润3.25万元 [3] - 2024年度营业收入17.64万元 净利润15.65万元 [3] 增资资金用途 - 增资资金主要用于建设开发义乌市场杭州飞地项目 [1][4] - 项目预计总投资金额为人民币10.99亿元 [1] - 商博南星前期通过挂牌竞拍方式取得杭政储出202560号地块 [1] 增资影响 - 增资将有效改善商博南星资产负债结构 增强资金实力 [4] - 有利于提高商博南星房地产综合开发及运营能力 [4] - 为公司未来业务拓展和经营战略实施奠定坚实基础 [4]

基金业绩表现 - 2025年二季度基金利润136.63万元，加权平均基金份额本期利润0.0385元 [2] - 报告期内基金净值增长率为2.74%，截至二季度末基金规模为5157.62万元 [2] - 截至7月18日单位净值为1.546元，近一年复权单位净值增长率达11.02% [2] - 近三个月复权单位净值增长率为14.96%，同类排名175/615 [2] - 近半年复权单位净值增长率为8.67%，同类排名370/615 [2] - 近一年复权单位净值增长率为11.02%，同类排名413/584 [2] - 近三年复权单位净值增长率为-11.48%，同类排名140/324 [2] 基金经理及管理策略 - 基金经理李喆管理4只基金近一年均为正收益 [2] - 基金管理人表示未来将聚焦新兴产业、优质强阿尔法个股及低估值红利稳健方向 [2] 风险指标 - 近三年夏普比率为-0.0683，同类排名190/319 [7] - 近三年最大回撤为35.33%，同类排名217/322 [9] - 单季度最大回撤出现在2021年一季度，为22.5% [9] 资产配置 - 近三年平均股票仓位为74.1%，低于同类平均83.27% [12] - 2021年末达到最高仓位85.53%，2021年上半年末最低仓位60.86% [12] 持仓情况 - 截至2025年二季度末十大重仓股为宁德时代、纽威股份、ST华通、小商品城、新易盛、中际旭创、沪电股份、宗申动力、九号公司、紫金矿业 [16]

人事变动 - 选举陈德占为公司第九届董事会董事长及战略与 ESG 委员会主任委员[1] - 选举吴秀斌为公司第九届董事会审计委员会委员[1] 其他变更 - 公司法定代表人变更为陈德占，将尽快完成变更登记手续[1]

业绩情况 - 2025年3月31日资产总额7165.13万元，2024年12月31日为7155.53万元[6] - 2025年3月31日所有者权益总额6927.69万元，2024年12月31日为6924.44万元[6] - 2025年1 - 3月营业收入6.54万元，2024年1 - 12月为17.64万元[6] - 2025年1 - 3月净利润3.25万元，2024年1 - 12月为15.65万元[6] 投资与增资 - 义乌市场杭州飞地项目预计总投资10.99亿元[3] - 公司拟以自有资金向商博南星增资3.5亿元[3][4][7] - 商博南星注册资本由5000万元增至4亿元[3][7] 其他 - 2025年7月21日增资事项经董事会审议通过[3] - 本次增资不属于关联交易，不构成重大资产重组[3][4] - 增资用于建设开发商城杭州飞地项目[8]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会7月21日在浙江义乌召开[3] - 出席股东和代理人1101人[3] - 出席股东表决权股份占比63.133%[3] 选举情况 - 陈德占、吴秀斌当选非独立董事[4] - 陈德占得票占比99.7884%，5%以下股东同意票比例98.0237%[4] - 吴秀斌得票占比99.7866%，5%以下股东同意票比例98.0072%[4] 参会人员 - 公司在任董事8人出席5人，监事5人出席2人[5] 会议结果 - 本次股东大会议案均获通过[6] - 律师认为会议召集和召开程序合法有效[7]

股东大会信息 - 2025年7月5日披露召开2025年第二次临时股东大会通知[7] - 7月21日14时现场会议在公司会议室召开[8] - 1101名股东出席，代表3461995042股，占比63.1330%[10] 审议事项 - 审议选举陈德占、吴秀斌为第九届非独立董事议案[12] 表决情况 - 现场与网络投票结合表决，程序和结果合法有效[12][14]

会议安排 - 董事会会议通知及材料于2025年7月14日送达全体董事[2] - 董事会于2025年7月21日下午召开，8位董事全部出席[2] 人事选举 - 选举陈德占为公司第九届董事会董事长及战略与ESG委员会主任委员[3] - 选举吴秀斌为公司第九届董事会审计委员会委员[4] 议案审议 - 审议通过向全资子公司增资议案[4]

公司人事变动 - 小商品城于2025年7月21日召开第九届董事会第三十二次会议，选举陈德占先生为公司第九届董事会董事长及董事会战略与ESG委员会主任委员，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满 [1] - 同时选举吴秀斌先生为公司第九届董事会审计委员会委员 [1] - 根据公司章程规定，董事长为法定代表人，公司法定代表人相应变更为陈德占先生，后续将尽快完成变更登记手续 [1]