任职资格 - 候选人具备上市公司运作基本知识，有5年以上相关工作经验[1] - 具有独立性，不属于特定任职人员及其亲属[5] - 不直接或间接持有一定比例上市公司股份或为相关自然人股东亲属[5] - 不在特定股东处任职及其亲属[5] - 最近36个月内未受特定处罚或谴责通报[3] - 兼任境内上市公司数量未超3家[6] - 在公司连续任职未超6年[6] 审查情况 - 已通过公司第十届董事会提名委员会资格审查[7] - 核实确认符合上交所独立董事候选人任职资格要求[7]

业绩总结 - 2024年第四季度计提各项资产减值损失10389.41万元[1] - 本次计提减少公司2024年度利润总额10389.41万元[6] 资产减值详情 - 信用减值损失7164.18万元，含应收账款坏账损失2172.43万元等[1] - 资产减值损失3225.23万元，含存货跌价损失2940.93万元等[1] 预期信用损失率 - 1年以内应收账款和其他应收款预期信用损失率均为5.00%[3] - 1 - 2年、2 - 3年、3 - 5年、5年以上对应损失率分别为10.00%、30.00%、80.00%、100.00%[3]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年4月18日13点召开[2] - 现场会议在浙江海正药业会议室（台州市椒江区外沙路46号）召开[2] - 网络投票起止时间为2025年4月18日[3] 选举信息 - 应选第十届董事会董事5人[7] - 应选第十届董事会独立董事3人[7] - 应选第十届监事会监事2人[8] 时间信息 - 股权登记日为2025年4月11日[14] - 登记时间为2025年4月15日（9:00 - 11:00，13:30 - 16:00）[16] 议案信息 - 各议案2025年3月29日已披露[8] - 对中小投资者单独计票议案为5、7、8、9、11、12、13、15、16[8] - 需表决非累积投票议案14项[23] - 需表决累积投票议案3组[24] 投票规则 - 股东每股拥有与应选董监人数相等投票总数[26] - 示例投资者持100股，各议案表决权不同[26][27]

浙江海正药业股份有限公司监事会 2025 年 3 月 27 日 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对浙江海正药业股份有限公司（以下简 称"公司"）2023 年度财务报告进行了审计，出具了保留意见的审计报告。目 前，公司 2023 年度财务报告非标准审计意见涉及事项影响已消除，公司董事会 就相关事项影响已消除出具了专项说明，监事会对《董事会关于公司 2023 年度 财务报告非标准审计意见涉及事项影响已消除的专项说明》的意见如下： 监事会认为《董事会关于公司 2023 年度财务报告非标准审计意见涉及事项 影响已消除的专项说明》客观反映了公司的实际情况，符合相关法律、法规及规 范性文件的规定。监事会对董事会所作的专项说明表示认可，公司 2023 年度财 务报告非标准审计意见涉及事项影响已消除。公司监事会将继续加强对公司的监 督管理，切实维护公司及全体投资者的合法权益。 浙江海正药业股份有限公司监事会 对《董事会关于公司 2023 年度财务报告非标准审计 意见涉及事项影响已消除的专项说明》的意见 ...

证券代码：600267 证券简称：海正药业 公告编号：临 2025-14 号 浙江海正药业股份有限公司 第九届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江海正药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届监事 会第二十次会议于 2025 年 3 月 27 日在台州椒江公司会议室以现场加通讯方式召 开。应参加会议监事 3 名，亲自参加会议监事 3 名。本次会议的召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的规定，合法有效。本次会议由监事会主席彭均先生主持， 经与会监事审议讨论，本次会议做出如下决议： 监事会认为，公司董事会在审议本次计提资产减值准备的议案时，程序合法。 此次计提资产减值准备公允地反映了公司的财务状况以及经营成果，没有损害公 司及中小股东利益，同意本次计提资产减值准备。 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见《浙江海正药业股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》，已登载 于 2025 年 3 月 29 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交 易所网站 ...

浙江海正药业股份有限公司监事会 浙江海正药业股份有限公司监事会 2025 年 3 月 27 日 对《董事会关于公司 2023 年度带强调事项段无保留意 见内部控制审计报告涉及事项影响已消除的专项说明》 的意见 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对浙江海正药业股份有限公司（以下简 称"公司"）2023 年度内部控制进行了审计，出具了带强调事项段的无保留审 计意见的审计报告。公司高度重视内部控制审计报告涉及事项，积极采取措施消 除相关影响。目前，公司 2023 年度带强调事项段无保留意见内部控制审计报告 涉及事项影响已消除，公司董事会就相关事项影响已消除出具了专项说明，监事 会对《董事会关于公司 2023 年度带强调事项段无保留意见内部控制审计报告涉 及事项影响已消除的专项说明》的意见如下： 监事会认为《董事会关于公司 2023 年度带强调事项段无保留意见内部控制 审计报告涉及事项影响已消除的专项说明》客观反映了公司的实际情况，符合相 关法律、法规及规范性文件的规定。监事会对董事会所作的专项说明表示认可， 认为公司 2023 年度内部控制审计报告带强调事项段无保留审计意见涉及事项影 响已消除。公司监事会将继续加强对 ...

证券代码：600267 证券简称：海正药业 公告编号：临 2025-03 号 浙江海正药业股份有限公司 第九届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江海正药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届董事 会第三十五次会议于 2025 年 3 月 27 日在台州椒江公司会议室以现场加通讯方 式召开。应参加会议董事 7 人，亲自参加会议董事 7 人，公司监事及高级管理人 员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会 议合法有效。本次会议由公司董事长肖卫红先生主持，经与会董事认真讨论研究， 会议审议并通过了如下决议： 一、2024 年度总裁工作报告； 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、2024 年度董事会工作报告； 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 公司独立董事赵家仪先生、杨立荣先生、周华俐女士向公司董事会分别提交 了《浙江海正药业股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》，详见 ...

证券代码：600267 证券简称：海正药业 公告编号：临 2025-05 号 浙江海正药业股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.21 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除浙江海正药 业股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用证券账户股份数后的股本为基数， 具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派股权登记日期前，公司 总股本扣除公司回购专用证券账户中股份的基数发生变动的，拟维持每股分配金 额不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 公司没有触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以 下简称"《股票上市规则》"）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他 风险警示的情形。 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司拟向全体股东每 10 股派发现金 2.10 元（含税），公司通过回购专用账 户所持有本公司股份不参与本次利润分配。截至 2024 ...

公司基本信息 - 公司法定代表人为肖卫红[15] - 董事会秘书为沈锡飞，证券事务代表为李媛婷[16] - 公司注册地址和办公地址均为浙江省台州市椒江区外沙路46号[17] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称海正药业，代码600267[19] - 公司聘请的会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙）[20] - 签字会计师为俞佳南、贝柳辉[20] - 公司创始于1956年，经过60多年发展成为综合性制药企业集团，多次入选中国制造业企业500强、中国医药工业百强企业榜单[70] - 公司所处行业为医药制造业（C27）[107] 公司治理结构 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[169] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[170] 股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于2024年2月21日召开，议案全部审议通过[172] - 2023年年度股东大会于2024年5月20日召开，议案全部审议通过[172] - 2024年第二次临时股东大会于2024年9月4日召开，议案全部审议通过[172] - 2024年第三次临时股东大会于2024年9月20日召开，议案全部审议通过[172] 董事、监事和高管信息 - 董事杜加秋年初持股250,000股，年末持股175,000股，减少75,000股，因股权激励回购注销，获税前报酬214.4万元[176] - 高级副总裁杨志清年初持股250,000股，年末持股175,000股，减少75,000股，因股权激励回购注销，获税前报酬146.6万元[177] - 高级副总裁金红顺年初持股210,000股，年末持股147,000股，减少63,000股，因股权激励回购注销，获税前报酬121.48万元[177] - 董事会秘书沈锡飞年初持股150,000股，年末持股105,000股，减少45,000股，因股权激励回购注销，获税前报酬99.08万元[177] - 高级副总裁路兴海年初持股230,000股，年末持股161,000股，减少69,000股，因股权激励回购注销，获税前报酬2.63万元[177] - 董事、监事和高级管理人员年初合计持股1,090,000股，年末合计持股763,000股，减少327,000股，获税前报酬合计1,385.88万元[177] - 肖卫红现任公司法定代表人、董事长、总裁，有辉瑞、海正辉瑞、三生制药等任职经历[178] - 郑柏超现任浙江海正生物材料股份有限公司法定代表人、董事长，兼任公司董事，有椒江区财政局等任职经历[178] - 费荣富现任浙江省国际贸易集团有限公司医药事业部总经理等职，兼任公司董事，有浙江汇源投资等任职经历[178] - 杜加秋现任公司董事、高级副总裁等职，有公司化验室、新药注册部等任职经历[179] - 赵家仪现任公司独立董事，是中南财经政法大学教授、博士生导师等[179] - 杨立荣现任公司独立董事，是浙江大学教授、博士生导师等[179] - 周华俐现任公司独立董事，有浙江天健会计师事务所等任职经历[179] - 彭均现任公司监事会主席、职工监事、审计部总经理，有步步高、浙江吉利等任职经历[179] - 金军丽现任浙江省国际贸易集团有限公司职工董事等职，兼任公司监事，有浙江省国际贸易集团审计部等任职经历[179] - 郑华苹现任台州市椒江区国有资本运营集团有限公司产业投资部经理等职，兼任公司监事，有深圳赤晓建筑等任职经历[179] - 郑柏超自2018年11月至2024年12月任浙江海正集团有限公司董事，2024年10月起任浙江海正生物材料股份有限公司法定代表人、董事长[181][182] - 费荣富自2021年4月至2024年12月任浙江海正集团有限公司董事，2020年8月至2024年7月11日任大地期货有限公司董事[181][182] - 金军丽自2019年8月至2024年12月任浙江海正集团有限公司监事[181] - 郑华苹自2018年8月至2024年12月任台州市椒江区国有资本运营集团有限公司委派财务总监，2023年9月至2025年3月任浙江海正生物材料股份有限公司董事[181][183] - 沈星虎自2023年8月至2024年8月任浙江海正集团有限公司法定代表人、董事长，2024年8月28日辞去公司董事长职务[181] - 肖卫红任期至2025年3月14日任瀚晖制药有限公司总裁，至2024年12月14日任雅赛利（台州）制药有限公司副董事长[182] - 杜加秋任浙江博锐生物制药有限公司副董事长，自2024年1月1日起任海正（海南）医学科技发展有限公司董事[182][183] - 赵家仪任武汉恒立工程钻具股份有限公司独立董事、中南财经政法大学教授等多职[183] - 杨立荣任浙江大学教授，还在浙江奥翔药业股份有限公司等多家公司任职[183] - 周华俐任北京德恒（杭州）律师事务所高级合伙人，还在普昂（杭州）医疗科技股份有限公司等公司任职[183] - 本年度公司董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计1385.88万元[185] - 2024年11月18日，路兴海因个人原因辞去高级副总裁职务[186] - 2024年4月26日，蒋灵被聘任为高级副总裁兼财务总监[186] - 2024年8月28日，沈星虎因个人原因辞去董事长、董事职务[186] - 2024年10月10日，肖卫红被选举为董事长[186] 董事会会议信息 - 2024年1月31日，第九届董事会二十四次会议审议多项议案，包括全资子公司年产1200万瓶注射剂生产线技改项目[187] - 2024年2月9日，第九届董事会二十五次会议审议通过对外捐赠事项议案[187] - 2024年4月15日，第九届董事会二十六次会议审议通过不向下修正“海正定转”转股价格议案[187] - 2024年4月26日，第九届董事会二十七次会议审议多项议案，包括2023年度利润分配预案等[187] - 第九届董事会二十七次会议还审议了制订《未来三年（2024 - 2026年）相关计划的议案》[187] - 2024年公司第九届董事会召开多次会议，如6月20日、7月16日等[188] - 年内召开董事会会议次数为11次，其中现场会议0次，通讯方式召开7次，现场结合通讯方式召开4次[190] - 董事肖卫红本年应参加董事会3次，全部亲自出席，出席股东大会0次[189] - 董事郑柏超本年应参加董事会11次，全部亲自出席，出席股东大会2次[189] 审计委员会信息 - 审计委员会成员为周华俐（主任委员）、赵家仪、郑柏超[191] - 报告期内审计委员会召开7次会议[192] - 2024年1月9日审计委员会第一次会议讨论2024年度审计工作相关事项[192] - 2024年8月16日审计委员会第五次会议审议通过《2024年半年度报告及摘要》[193] - 2024年10月30日审计委员会第六次会议审议通过《2024年第三季度报告》[193] - 2024年12月27日审计委员会第七次会议审议通过《会计师事务所选聘制度》[193] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入97.87亿元，较2023年减少5.65%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润6.01亿元，2023年为亏损9317.13万元[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额21.15亿元，较2023年增长40.72%[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产83.41亿元，较2023年末增长2.95%[21] - 2024年末总资产159.72亿元，较2023年末减少9.32%[21] - 2024年基本每股收益0.52元，2023年为 - 0.08元[22] - 2024年加权平均净资产收益率7.43%，较2023年增加8.58个百分点[22] - 2024年第一至四季度营业收入分别为27.27亿元、25.17亿元、26.31亿元、19.12亿元[24] - 2024年非经常性损益合计1.79亿元，2023年为6844.51万元[27] - 2024年计入当期损益的政府补助（特定情况除外）为5.27亿元[26] - 交易性金融资产当期变动为-292,621.20元，应收款项融资当期变动为-4,237,222.88元，其他非流动金融资产当期变动为-41,463.22元，一年内到期的非流动负债当期变动为14,884,821.44元，合计当期变动为10,313,514.14元[29] - 2024年度公司实现营业收入97.87亿元，同比下降5.65%；不含医药经销业务营业收入71.00亿元，同比增长8.00%；医药经销收入26.87亿元，同比下降29.27%[76] - 2024年度公司实现归属于母公司所有者净利润6.01亿元，扭亏为盈，其中归属于母公司所有者扣除非经常性损益的净利润为4.23亿元，同比增加5.23亿元[76] - 2024年公司主营业务收入为95.72亿元，同比下降5.77%；主营业务成本为52.33亿元，同比下降12.88%[78] - 公司营业成本54.07亿元，同比下降12.63%；销售费用21.29亿元，同比下降10.12%；管理费用8.97亿元，同比下降1.29%；财务费用1.29亿元，同比下降32.73%；研发费用3.58亿元，同比下降8.74%[77] - 公司经营活动产生的现金流量净额21.15亿元，同比增加40.72%；投资活动产生的现金流量净额-2.21亿元；筹资活动产生的现金流量净额-20.37亿元[77] - 财务费用较上年同期下降0.63亿元，主要系平均有息负债规模减少以及平均融资成本下降[78] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加6.12亿元，主要系加强应收款项管理和提升管理效率[78] - 2024年销售费用21.29亿元，同比减少2.40亿元，费用率21.75%，变动比例-10.12%[95] - 2024年管理费用8.97亿元，同比减少0.12亿元，费用率9.16%，变动比例-1.29%[96] - 2024年研发费用3.58亿元，同比减少0.34亿元，费用率3.65%，变动比例-8.74%[96] - 2024年财务费用1.29亿元，同比减少0.63亿元，费用率1.32%，变动比例-32.73%[96] - 本期费用化研发投入3.58亿元，资本化研发投入5781.71万元，研发投入合计4.16亿元，占营业收入比例4.25%，资本化比重13.91%[98] - 经营活动产生的现金流量净额本期为21.1453255248亿元，上年同期为15.0266944674亿元，变动比例40.72%，增加6.12亿元[102] - 交易性金融资产上期期末数为292,621.20元，占总资产比例0.00%，本期较上期变动比例-100.00%[103] - 其他流动资产本期期末数为69,771,512.72元，占总资产比例0.44%，上期期末数为331,381,277.99元，占比1.88%，变动比例-78.95%[103] - 在建工程本期期末数为216,842,697.57元，占总资产比例1.36%，上期期末数为688,388,546.37元，占比3.91%，变动比例-68.50%[103] - 使用权资产本期期末数为72,429,019.74元，占总资产比例0.45%，上期期末数为38,909,296.73元，占比0.22%，变动比例86.15%[103] - 截至报告期末，货币资金受限期末账面价值为253,905,603.95元，应收款项融资为3,076,436.17元，投资性房地产为28,115.52元，固定资产为275,635,391.14元，无形资产为54,900,930.93元，合计587,546,477.71元[106] 分红与回购情况 - 公司拟向全体股东每10股派发现金2.10元（含税），合计拟派发现金红利245,421,098.16元（含税）[6] - 本年度已实施的股份回购金额为96,458,927.01元[6] - 现金分红和回购金额合计341,880,025.17元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为56.87%[6] 各业务线数据关键指标变化 - 公司在IQVIA中国药企排名中攀升12位至第26名，在降脂、抗感染、激素三大核心治疗领域分别位列第4、第9、第2名，基层县域覆盖数提升20%，全年实现2235个品规的准入突破[31] - 动物药业务电商业绩突破亿元，五年累计增幅达11倍，9个单品销售过千万，海乐妙年度销售破亿，重磅新药上市4个，年度批准新兽药5个，新文号16个，完成5个国际注册资料上报[34] - 医药经销业务新增两家亿元级供应商，全年引进新品超300个[35] - 综合药物事业部拥有特治星、玫满等多种原研产品和喜美欣、赛来星等高品质国产仿制药[49] - 海复康作为中国首个RNA聚合酶抑制剂，2025全渠道布局将快速增长[49] -

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的-0.08元大幅增长750%至2024年的0.52元，超过2022年的0.42元 [1] - 每股净资产从2023年的6.43元增长8.24%至2024年的6.96元，高于2022年的6.39元 [1] - 每股公积金小幅下降0.56%至3.58元，每股未分配利润增长29.27%至2.12元 [1] - 营业收入同比下降5.65%至97.87亿元，净利润从2023年亏损0.93亿元转为盈利6.01亿元，增幅达746.24% [1] - 净资产收益率从2023年的-1.15%提升至7.43%，增幅746.09% [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股51690.89万股，占流通股43.13%，较上期增加465.77万股 [1] - 浙江海正集团保持第一大股东地位，持股32078.36万股(占比26.77%)未变 [2] - 李道安和张敏新进前十大股东，分别持股1359万股(1.13%)和436.68万股(0.36%) [2] - 香港中央结算减持197.66万股至1352.48万股(1.13%)，南方中证1000ETF减持305.06万股至697.69万股(0.58%) [2] - 章碧海和华夏中证1000ETF退出前十大股东，上期持股分别为550.2万股(0.46%)和537.96万股(0.45%) [2] 分红方案 - 公司推出每10股派发现金红利2.1元(含税)的分红方案 [3]