会议议程 - 会议于2025年6月3日下午14:40在厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦附楼6层2号会议室举行 [1] - 会议由董事长林茂主持 福建天衡联合律师事务所担任见证律师 [1] - 主要议程包括审议董事候选人议案、股东投票表决及结果宣布等11项流程 [1] 董事候选人提名 - 控股股东厦门建发集团有限公司提名许晓曦为第十届董事会董事候选人 [1] - 候选人任期自股东会审议通过之日起至第十届董事会届满 [1] 候选人背景 - 许晓曦为1969年生人 中共党员 经济学博士 高级经济师 [2] - 现任厦门建发集团有限公司党委书记、董事长 [2] - 曾担任厦门国贸控股集团、厦门金圆投资集团等多家国企主要领导职务 [2] - 未持有公司股票 与其他高管无关联关系 无监管处罚记录 [2]

| 股票代码：600153 | 股票简称：建发股份 | | | 公告编号：临 | 2025—025 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185929 | 债券简称：22 | 建发 | Y3 | | | | 债券代码：137601 | 债券简称：22 | 建发 | Y4 | | | | 债券代码：115755 | 债券简称：23 | 建发 | Y1 | | | | 债券代码：240217 | 债券简称：23 | 建发 | Y2 | | | | 债券代码：240650 | 债券简称：24 | 建发 | Y1 | | | | 债券代码：241016 | 债券简称：24 | 建发 | Y2 | | | | 债券代码：241137 | 债券简称：24 | 建发 | Y3 | | | | 债券代码：241265 | 债券简称：24 | 建发 | Y4 | | | | 债券代码：241266 | 债券简称：24 | 建发 | Y5 | | | 厦门建发股份有限公司 第十届董事会 2025 年第二次临时会议决议 暨增补董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不 ...

| 股票代码：600153 | 股票简称：建发股份 | 公告编号：临2025-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：185929 | 债券简称：22建发Y3 | | | 债券代码：137601 | 债券简称：22建发Y4 | | | 债券代码：115755 | 债券简称：23建发Y1 | | | 债券代码：240217 | 债券简称：23建发Y2 | | | 债券代码：240650 | 债券简称：24建发Y1 | | | 债券代码：241016 | 债券简称：24建发Y2 | | | 债券代码：241137 | 债券简称：24建发Y3 | | | 债券代码：241265 | 债券简称：24建发Y4 | | | 债券代码：241266 | 债券简称：24建发Y5 | | (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 厦门建发股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ...

会议信息 - 2025年第一次临时股东会6月3日14:40召开[3] - 会议地点在厦门建发国际大厦附楼6层2号会议室[3] - 主持人是董事长林茂先生[3] 议案与候选人 - 会议提请审议提名第十届董事会董事候选人议案[3][4] - 控股股东推荐许晓曦为第十届董事会董事候选人[4] 候选人情况 - 许晓曦1969年出生，任建发集团党委书记、董事长[5] - 许晓曦未持股，无关联关系与处罚记录，符合任职条件[5]

房地产政策调整 - 河南信阳出台新规，新出让土地开发的商品房一律实行现房销售，文件印发后新取得施工许可证的项目需达到主体封顶方可申报预售许可 [1] - 已取得施工许可证的项目仍可按原有标准申报预售，即投入资金达总投资25%或工程进度达二分之一以上 [1] 房企债务动态 - 融创中国境外债务重组聆讯定于2025年9月15日在香港高等法院召开，公司将寻求债权人批准重组计划 [2] 上市公司分红 - 建发股份2024年度每股派发现金红利0.7元（含税），以总股本29.47亿股计算，本次派发现金红利8.84亿元，股权登记日为5月20日，发放日为5月21日 [3] 房企销售业绩 - 华润置地4月合同销售额173亿元，同比减少18.7%，销售面积59.5万平方米，同比减少30.4% [4] - 新城控股4月销售额17.61亿元，同比减少52.46%，销售面积22.83万平方米，同比减少55.19% [5]

权益分派方案 - 2024年度现金分红总方案为每股派发现金红利0.7元（含税），包括年度分红0.3元/股和中期分红0.4元/股 [3][4] - 本次年度分红以总股本2,947,095,201股为基数，每股派发现金红利0.3元（含税），合计派发884,128,560.30元 [3] - 差异化分红送转未实施 [3] 实施时间安排 - A股股权登记日为2025/5/20，除权（息）日和最后交易日均为2025/5/21 [3] - 分配方案经2025年5月6日召开的2024年年度股东大会审议通过 [3] 分红发放方式 - 现金红利通过中国结算上海分公司资金清算系统向指定交易股东派发，未指定交易股东的暂由中国结算保管 [3] - 厦门建发集团有限公司的现金红利由公司直接划入其指定账户 [4] 税务处理细则 - 自然人股东持股超1年免征个人所得税，持股1年以内暂不扣税，转让时按持股期限补缴（1个月内税负20%，1-12个月税负10%） [5] - QFII股东按10%税率代扣企业所得税，实际每股发放0.27元 [6] - 沪股通香港投资者按10%税率代扣所得税，实际每股发放0.27元，符合税收协定者可申请退税 [6] - 其他机构投资者和法人股东自行缴纳所得税，实际每股发放0.30元 [6]

担保安排 - 公司为子公司关税保证保险项目提供担保 总限额34.20亿元人民币 其中中国太保11.70亿元 中银保险11.50亿元 阳光保险6亿元 中国人保5亿元 [2][3] - 担保方式为连带责任保证 有效期至2027年5月16日24时止 [8][9][10] - 截至2025年4月末 公司对上述被担保人关税保证保险项目实际担保余额约为13.89亿元人民币 [4] 被担保子公司情况 - 被担保子公司包括建发上海 建发天津 建发广州等11家供应链运营企业 注册资本从1,000万元至5,000万元人民币不等 公司直接或间接持股比例均为100% [6] - 被担保子公司最近一期经审计资产负债率普遍较高 其中建发天津88.22% 建发广州87.30% 建发武汉84.69% 建发上海85.15% [8] - 被担保子公司2024年营业收入规模差异较大 建发上海149.67亿元 建发天津32.04亿元 建发广州25.77亿元 建发武汉6.47亿元 [8] 公司担保总体情况 - 截至2025年3月末 公司实际对外担保余额为1,727.56亿元人民币及31.04亿美元 对参股公司担保余额42.63亿元 对厦门软件职业技术学院担保余额0.95亿元 均无逾期 [10] - 本次担保基于2024年第二次临时股东大会授权进行额度调剂 无需另行提交董事会及股东大会审议 [5] - 担保安排主要用于支持子公司货物报关通关时的关税保证保险需求 涉及中国太保 中银保险 阳光保险和中国人保四家保险公司 [2][3]

担保情况 - 公司拟为关税保证保险项目提供34.20亿元担保，截至2025年4月末累计担保余额约13.89亿元[4] - 四家保险公司合计承保限额34.20亿元，各公司额度不同[5] - 公司与各保险公司协议担保责任最高额及有效期、保证期间[11][12][13][15] 子公司情况 - 建发（上海）、建发（天津）公司注册资本及持股情况[9] - 建发（上海）资产负债率85.15%，净利润63,708万元[10] - 建发（天津）资产负债率88.22%，净利润4,750万元[10] 担保余额 - 截至2025年3月末公司实际对外担保余额及构成[17] 授权调剂 - 公司股东大会授权调剂担保限额[6][8] 审议情况 - 本次担保无需另行提交公司董事会及股东大会审议[8]

分红方案 - 2024年度每股派发现金红利0.7元（含税），含中期已分0.4元/股[5] - 本次A股每股现金红利0.3元[3] - 以总股本2,947,095,201股为基数，派发现金红利884,128,560.30元（含税）[7] 时间安排 - A股股权登记日为2025/5/20，除权（息）日和发放日为2025/5/21[4] 税收政策 - 不同持股时长自然人股东和基金税负不同[11][12] - QFII股东按10%税率代扣，实发0.27元/股[12] - 沪股通香港投资者按10%税率代扣，实发0.27元/股[13]

海淀臻澐与建发海晏竞争动态 - 海淀臻澐于5月8日连续取得施工许可证（110108202505080401）和规划许可证（2025规自（海）建字0025号）[3] - 建发海晏同日取得新施工许可证（110108202505080101），其规划证（2025规自（海）建字0024号）已于5月1日获批[3] - 两项目拿证进度接近，均处于同一起跑线[4] 土地拍卖与项目开发背景 - 海淀朱房村0029地块由华润置地+招商蛇口+中铁置业联合体以91.52亿元竞得，溢价17.33%，楼面价8.92万元/平米[4] - 相邻0030地块由建发房产以90.4亿元竞得，溢价25%，楼面价9.51万元/平米[5] - 两项目于4月2日-3日先后发布总平面设计图，4月23日同步公告反馈意见[5] 建发海晏施工许可异常 - 首张施工证（110108202505060101）显示工程规模144894.84平方米，施工单位为合诚（厦门）建设工程有限公司，但次日即被注销[9][10][11] - 第二张施工证（110108202505080101）仅修改发证日期，其余信息未变，注销原因或涉及施工图与总平图不符[14][29] 建发金茂观宸增配争议 - 项目新增风雨连廊未在2024年12月27日设计方案中体现，但后续沙盘及宣传材料展示该构造[15][16] - 风雨连廊涉及未报规风险及消防调规问题，包括移动无障碍电梯及侵占回车场位置[20] - 北京悦府曾因类似增配被处罚4.92万元[21] 建发房产财务与战略 - 2024年公司营收1496亿元，净利润71亿元，归母净利润41.8亿元，现金储备566亿元，负债率73%，现金短债比超4倍[23][24] - 北京总经理华晓巍擅长政策擦边球操作，如在观宸增配风雨连廊，并计划复制至海晏项目[25][26][28] - 海淀区监管严格，海晏项目擦边球尝试未能成功[29][30] 市场表现与风格差异 - 建发海晏率先释放王府中式风格售楼处实景图，臻澐尚未公开售楼处信息[6][7] - 建发金茂观宸截至5月10日供应479套，网签98套，成交均价7.9万元/平米[18]