市场扩张和并购 - 2024年8月19日公司参股的中广核苍南第二核电有限公司3号及4号机组获国务院核准[1] 其他新策略 - 公司将持续关注项目进展并及时履行信息披露义务[1]

本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 185 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 10,751,624,470 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 80.1837 | 证券代码：600023 证券简称：浙能电力 公告编号：2024-033 浙江浙能电力股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市西湖区文二西路 803 号杭州西溪宾 馆集贤厅 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事曹路因工作原因未出席本次会议； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书魏 ...

会议安排 - 公司第五届董事会第一次会议通知和材料于2024年8月12日发出，8月20日召开[2] 人员选举 - 选举虞国平为董事长，曹路为副董事长[3] - 选举虞国平、曹路等为战略委员会委员，虞国平为召集人[4] - 选举程金华、倪晨凯等为薪酬与考核委员会委员，程金华为召集人[4] - 选举倪晨凯、程金华等为审计委员会委员，倪晨凯为召集人[4] 人员聘任 - 聘任刘为民为总经理[3] - 聘任施小华、吴皓、刘宏芳为副总经理，刘宏芳兼任安全总监[3][4] - 聘任谢尉扬为总工程师，魏峥为董事会秘书[4]

会议信息 - 公司第五届监事会第一次会议于2024年8月20日在杭州召开[2] - 会议通知和材料于2024年8月12日书面发出[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 选举结果 - 会议审议通过选举刘柏辉为监事会主席[3] - 选举议案表决3票同意，0票反对，0票弃权[3]

股东大会信息 - 公司2024年8月2日董事会同意召开第二次临时股东大会，8月3日公告，8月20日召开[5][6][7] - 现场出席股东及代理人3人，代表103.86亿股，占比77.4591%[9] - 网络投票股东182名，代表3.65亿股，占比2.7246%[9] - 中小投资者184人，代表14.39亿股，占比10.7315%[9] - 出席股东共185人，代表107.52亿股，占比80.1837%[9] 选举结果 - 虞国平获同意107.01亿股，占比99.5282%，中小投资者同意13.88亿股，占比96.4754%[15] - 曹路获同意107.37亿股，占比99.8644%，中小投资者同意14.24亿股，占比98.9873%，当选董事[17][18] - 齐革军等多人当选董事、独立董事、监事[19][21][23][26][28][30][32][34] 会议情况 - 本次股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[38]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会8月20日15:00在杭州西溪宾馆集贤厅召开[3] - 会议审议董事会和监事会换届议案[3] 换届提名 - 提名虞国平等5人为第五届董事会非独立董事[5] - 提名倪晨凯等3人为第五届董事会独立董事[5] - 提名刘柏辉等2人为第五届监事会监事[9]

监事会换届 - 公司第四届监事会任期届满[1] - 陈士良经职工选举为第五届监事会职工代表监事[1] - 第五届监事会由陈士良与2名股东大会选举产生的监事组成，任期三年[1] 人员信息 - 陈士良出生于1973年2月[3] - 陈士良现任公司人力资源部主任、职工代表监事[3]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会8月20日15点在杭州西溪宾馆集贤厅召开[3] - 网络投票8月20日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] - 审议选举董事5人、独立董事3人、监事2人议案[8] 其他信息 - 议案8月3日已披露[9] - 股权登记日8月13日[14] - 会议登记8月20日14:00 - 15:00在现场[17] 投票规则 - 股东每股拥有与应选董监人数相等投票总数[27] - 100股投资者选董事、独董、监事分别有500、200、200票表决权[27][28] - 500票可集中或分散投给董事候选人[28]

独立董事候选人资格 - 具备5年以上相关工作经验[1] - 不属特定股份及股东相关亲属[4] - 近12个月无影响独立性情形[5] - 近36个月无相关处罚及谴责[6] - 兼任境内上市公司不超3家[7] - 在公司连续任职不超六年[7] 其他 - 声明时间为2024年7月25日[9]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 不得直接或间接持有公司已发行股份1%以上等[4] - 最近36个月内不得受证监会处罚等[6] - 兼任境内上市公司独立董事不超3家[7] - 任职后不符资格需辞职[7]