会议时间 - 2024年年度股东大会现场会议2025年6月26日14:30召开[3] - 网络投票2025年6月26日9:15 - 15:00进行[3] - 股权登记日为2025年6月18日[5] - 预登记2025年6月19 - 25日9:00 - 12:00、14:00 - 16:00[14] - 现场登记2025年6月26日13:30 - 14:30[14] - 深交所交易系统投票2025年6月26日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[22] - 深交所互联网投票系统投票2025年6月26日9:15至15:00[24] 会议地点 - 现场会议在长沙市银盆南路361号公司办公楼二楼多功能会议厅[7] - 现场登记地址为长沙市银盆南路361号中联重科股份有限公司[14] 议案情况 - 议案第7.00项涉及拟聘任会计师事务所并需逐项表决[11] - 1.00 - 16.00项普通决议案，二分之一以上表决权通过[11] - 17.00 - 21.00项特别决议案，三分之二以上表决权通过[11] - 授权委托书中需表决总议案及多项议案[27][28] - 《关于聘任2025年度审计机构的议案》3项子议案逐项表决[27] 其他信息 - 网络投票代码360157，投票简称中联投票[20] - 本次会议提案与通知一致[20] - 现场会议会期半天，食宿、交通费用自理[14] - 登记电话0731 - 88788432，邮箱157@zoomlion.com[14]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免事务管理制度确保合规、及时、公平[2] - 国家秘密依法豁免披露，特定商业秘密可暂缓或豁免[4][6] 申请流程 - 相关部门知悉信息后向董事会秘书办公室书面申请[8] - 董事会秘书审核提建议，董事长签字确认登记入档[10][11] 其他规定 - 申请后特定情形应及时披露，报告公告后十日内报送材料[6][9] - 确立信息暂缓、豁免披露业务责任追究机制[11]

融资计划 - 中联租赁中国拟申请注册发行不超40亿元资产支持证券，分期发行，单期不超5年[4][5] - 中联租赁中国拟申请注册发行不超10亿元信用债，分期发行，单期不超3年[10][11] 财务数据 - 2024年末资产73.62亿元，负债44.03亿元，净资产29.59亿元[13] - 2025年3月末资产71.71亿元，负债41.84亿元，净资产29.87亿元[13] - 2024年营收3.95亿元，利润总额3.40亿元，净利润2.57亿元[13] - 2025年1 - 3月营收0.68亿元，利润总额0.38亿元，净利润0.28亿元[13] 担保情况 - 公司为中联租赁中国资产支持专项计划和10亿元信用债提供担保[6][11] - 截止披露日，公司累计对外担保余额146.96亿元，占比25.72%[17] 发行条件 - 本次发行需公司股东大会审议批准[19]

会议安排 - 会议通知于2025年5月19日以电子邮件发出[3] - 会议于2025年5月29日以通讯表决方式召开[4] 会议表决 - 3名监事对议案表决，3票赞成，0票反对，0票弃权[4][5] 会议决议 - 审议通过全资子公司拟注册发行资产支持证券及信用债议案[4] 信息披露 - 相关内容详见2025年5月30日公告（编号：2025 - 036）[5]

会议安排 - 会议通知于2025年5月19日以电子邮件发出[3] - 会议于2025年5月29日以通讯表决方式召开[4] 议案审议 - 审议通过《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》议案，7票赞成[5] - 审议通过子公司注册发行资产支持证券及信用债议案，7票赞成[6] 信息披露 - 《公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》于2025年5月30日披露[5] - 子公司相关公告于2025年5月30日披露，编号2025 - 036[6]

融资计划 - 中联重科全资子公司中联重科融资租赁（中国）有限公司拟申请注册发行资产支持证券（ABS）及信用债 [1] - 资产支持证券发行规模不超过40亿元 [1] - 信用债发行规模不超过10亿元 [1] 担保安排 - 中联重科将为中联租赁中国提供担保 [1] 发行目的 - 优化资产结构 [1] - 拓宽融资渠道 [1] - 推动公司高质量发展 [1]

报告公司投资评级 - 大和证券将中联重科目标价从6港元上调10%至6.6港元，重申“买入”评级 [1] 报告的核心观点 - 2025年首四个月房地产投资疲软冲击中联重科传统业务，预计房地产投资6月底好转 [1] - 因公司海外产能提升，对公司长期海外增长持乐观态度 [1] - 预测2025 - 27年中联重科收入同比增长达13 - 16%，毛利率为28.4 - 28.8% [1]

交易概述 - 公司通过公开竞价摘牌方式分别购买兴湘集团和迪策投资挂牌转让的北京租赁公司股权 [1] - 交易已通过公司第七届监事会2025年度第二次临时会议审议 [1] - 详细内容已在2025年5月21日通过《证券时报》《证券日报》等媒体披露 [1] 交易进展 - 公司向湖南联交所提交了兴湘集团所持北京租赁公司45%股权的摘牌申请 [1] - 兴湘集团所持45%股权的转让价款为90,405.01万元（小写：￥904,050,100.00） [1][2] - 迪策投资所持36%股权的交易尚未完成，公司暂未与其签署相关协议 [1] 产权交易合同主要内容 - 交易通过湖南联交所挂牌转让，采取场内协议转让方式确定受让方和交易价格 [3] - 交易需经湖南省国资委产权管理处和北京市地方金融管理局审批 [3] - 交易完成后，公司将享有标的股权的股东权利及权益并承担股东义务 [3]

市场扩张和并购 - 公司拟购北京租赁公司45%、36%股权，转让方为兴湘集团、迪策投资[2] - 兴湘集团、迪策投资挂牌转让底价分别为90,405.01万元、72,324.01万元[2] - 2025年5月28日公司与兴湘集团签合同，价款90,405.01万元[4] - 交易方式为场内协议转让，付款汇入湖南联交所专户[5] - 交易需行政审批，存在不确定性[6]

指数表现 - 沪深300机械制造指数报5816 79点 [1] - 近一个月下跌0 21% 近三个月下跌5 59% 年至今上涨1 11% [1] 指数编制规则 - 沪深300指数样本分为11个一级行业 35个二级行业 90余个三级行业及200余个四级行业 [1] - 沪深300行业指数系列以进入各层级行业的全部证券作为样本编制 [1] - 基日为2004年12月31日 基点为1000 0点 [1] 权重股分布 - 前十大权重股合计占比89 15% 其中汇川技术(18 05%) 三一重工(13 92%) 中国中车(11 06%) 潍柴动力(10 23%) 中国船舶(8 73%) [1] - 徐工机械(8 66%) 中国重工(6 25%) 恒立液压(4 67%) 中联重科(4 48%) 宇通客车(4 1%) [1] 市场板块分布 - 上海证券交易所占比54 88% 深圳证券交易所占比45 12% [1] 行业构成 - 工程机械占比27 07% 电动机与工控自动化占比18 05% 船舶及其他航运设备占比18 04% [2] - 商用车占比15 21% 城轨铁路占比14 16% 气液机械占比4 67% 其他专用机械占比2 80% [2] 样本调整机制 - 样本每半年调整一次 实施时间为每年6月和12月第二个星期五的下一交易日 [2] - 权重因子随样本定期调整 遇沪深300指数调整或公司行业变更时同步调整 [2] - 样本退市时从指数中剔除 收购合并等情形参照细则处理 [2]