会议信息 - 中联重科第七届董事会2025年度第五次临时会议通知于2025年12月8日发出[6] - 会议于2025年12月17日以通讯表决方式召开[6] 议案审议 - 审议募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金议案，全票通过[7] - 审议修订《境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度》议案，全票通过[9] 公告披露 - 《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》于2025年12月18日披露[7] - 《境外发行证券与上市相关保密及档案管理工作制度》全文于2025年12月18日在巨潮资讯网披露[9]

公司募投项目结项及资金使用 - 公司2021年度非公开发行股票募集资金投资项目已达到预定可使用状态，拟对募投项目进行结项 [1] - 募投项目具体包括“挖掘机械智能制造项目”、“关键零部件智能制造项目”、“搅拌车类产品智能制造升级项目”和“补充流动资金” [1] - 公司将募投项目节余募集资金（包含利息收入）223,917,397.64元永久补充流动资金，实际金额以资金转出当日专户余额为准 [1] - 在资金转出后，公司将及时注销上述募投项目所涉的募集资金专用账户 [1]

业绩总结 - 2021年非公开发行A股511,209,439股，发行价10.17元，募资总额5,198,999,994.63元，净额5,145,698,107.84元[2] 资金情况 - 截至2025年11月30日，募集资金专户余额223,917,397.64元[3] 项目投资 - 各项目累计投入超承诺，合计投资进度100.44%，节余22,391.73万元[7] 资金决策 - 2025年12月董事会通过将节余资金永久补充流动资金议案[12][14] - 保荐人对募投项目结项及节余资金补充流动资金无异议[15]

制度适用范围 - 适用于公司境外发行证券与上市全过程[2] 合规责任 - 公司及服务机构应遵守法规和制度，落实保密和档案管理责任[3] 国家秘密管理 - 确定范围、密级和期限，知悉范围最小，提供涉密文件需批准备案[5] 文件处理与保密 - 按规定处理文件，双方签协议，泄露立即补救报告[6][7] 制度实施 - 经董事会审议通过后实施，由董事会负责解释及修改[9]

募集资金情况 - 2021年非公开发行A股511,209,439股，募资总额5,198,999,994.63元，净额5,145,698,107.84元[3] - 截至2025年11月30日，专户余额223,917,397.64元[4] 募投项目情况 - 四个项目合计承诺投入514,569.81万元，累计投入516,818.16万元，节余22,391.73万元[6] 资金处理决策 - 拟将节余223,917,397.64元永久补充流动资金[1] - 2025年12月17日董事会通过结项及补流议案，无需股东会审批[10][12] - 保荐人华泰联合证券对结项并补流无异议[13]

会议安排 - 公司第七届董事会2025年度第五次临时会议通知于2025年12月8日发出[2] - 会议于2025年12月17日以通讯表决方式召开[2] 议案审议 - 审议募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金议案，7票赞成[3] - 审议修订境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度议案，7票赞成[5] 信息披露 - 募投项目节余资金补充流动资金公告于2025年12月18日披露[3] - 境外发行证券相关制度全文于2025年12月18日在巨潮资讯网披露[5]

公司募投项目结项及资金使用 - 公司2021年度非公开发行股票募集的资金投资项目已达到预定可使用状态 拟对募投项目进行结项 [1] - 募投项目具体包括“挖掘机械智能制造项目”、“关键零部件智能制造项目”、“搅拌车类产品智能制造升级项目”和“补充流动资金” [1] - 公司将把募投项目节余募集资金（包含利息收入）共计223,917,397.64元永久补充流动资金 实际金额以资金转出当日专户余额为准 [1] - 在资金转出后 公司将及时注销上述募投项目所涉的募集资金专用账户 [1]

公司募投项目结项及资金安排 - 公司于2025年12月17日召开临时董事会，审议通过了关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 [1] - 公司2021年度非公开发行股票募投项目“挖掘机械智能制造项目”、“关键零部件智能制造项目”、“搅拌车类产品智能制造升级项目”、“补充流动资金”已达到预定可使用状态，拟对项目进行结项 [1] - 公司将把募投项目节余资金（包含利息收入）2.24亿元人民币永久补充流动资金 [1]

行业整体动态 - 中国工程机械工业协会发布11月主要工程机械出货量数据 [1] - 履带式起重机在中国市场需求最为强劲，11月出货量同比增长102% [1] - 塔式起重机在中国市场的出货量同比降幅，从10月的17%扩大至11月的49% [1] - 前四大大型挖掘机生产商的合计市场占有率从2024年的59.7%，下降至2024年前九个月的58.7%，下降了1个百分点 [1] - 大型挖掘机主要生产商市场占有率下降，表明中国机械制造商之间的竞争正在加剧 [1] 细分市场驱动因素 - 履带式起重机需求强劲不仅受到设备更换需求的驱动，也得益于可再生能源领域（如风能）的强劲需求 [1] 机构观点与偏好排序 - 花旗对内地工程机械行业的公司偏好排序保持不变 [1] - 偏好排序依次为：恒立液压（601100.SH）、三一重工H股（06031.HK）、三一重工A股（600031.SH）、中联重科H股（01157.HK），最后为建设机械（600984.SH） [1]

行业整体动态 - 中国工程机械工业协会发布11月主要工程机械出货量数据 [1] - 履带式起重机在中国市场需求最为强劲，11月出货量同比增长102% [1] - 塔式起重机在中国市场的出货量同比降幅，从10月的17%扩大至11月的49% [1] - 前四大大型挖掘机生产商的合计市场占有率从2024年的59.7%，下降至2024年前九个月的58.7%，下降1个百分点 [1] - 大型挖掘机主要生产商市场占有率下降，意味着中国机械制造商之间的竞争正在加剧 [1] 细分市场驱动因素 - 履带式起重机需求强劲不仅受到设备更换需求的驱动，也得益于可再生能源领域（如风能）的强劲需求 [1] 公司偏好排序 - 花旗对内地工程机械行业的公司偏好排序保持不变 [1] - 偏好排序依次为：恒立液压(601100.SH)、三一重工(06031)H股、三一重工(600031.SH)A股、中联重科(01157)、建设机械(600984.SH) [1]