理财产品投资决策 - 公司及控股子公司获董事会批准使用不超过人民币20,000万元闲置自有资金购买安全性高的短期理财产品 额度可滚动使用 [1] - 该决议于2025年3月28日通过董事会及监事会会议审议 并于次日通过指定媒体及信息披露平台公告 [1] 具体理财产品配置 - 公司及两家全资子公司于2025年9月与中信银行天津分行签署协议 使用人民币20,000万元购买结构性存款产品 [1][2] - 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司投资人民币14,000万元购买93天期结构性存款 预期年化收益率1.00%-2.00% [1] - 桂发祥十八街麻花食品（天津）有限公司投资人民币5,000万元购买同期限同类产品 预期收益率相同 [1] - 天津艾伦糕点食品有限公司投资人民币1,000万元购买同期限同类产品 预期收益率相同 [2] 产品基本特征 - 三只产品均为保本浮动收益型、封闭式结构性存款 挂钩汇率因素 [1][2] - 产品募集期为2025年9月26-27日 起息日为9月28日 到期日为12月30日 收益计算期限均为93天 [1][2] 资金管理影响 - 使用闲置自有资金进行短期理财不会影响公司日常经营业务开展 [8] - 通过适度理财可提高资金使用效率 截至公告日公司及子公司未到期理财本金总额为人民币20,000万元 [9] 交易对手关系 - 公司及两家全资子公司与中信银行天津分行不存在关联关系 [2]

股票交易异常波动情况 - 公司股票于2025年9月24日至26日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过30% 属于异常波动情形[2] - 2025年9月26日收盘价为32.90元/股 股价波动幅度超过同行业公司及上证指数表现[2] - 三日换手率分别达6.18%、9.35%、13.53% 显著高于前期水平[2] 公司经营状况核查 - 目前生产经营正常 未发生重大变化 市场环境及行业政策保持稳定[3] - 生产成本与销售情况未出现大幅波动 内部生产经营秩序正常[3] - 除已披露信息外 不存在应披露未披露的重大事项[4] H股发行进展 - 2025年8月28日董事会审议通过H股发行及上市相关议案[4] - 2025年9月16日临时股东会批准上述议案[4] - 公司正积极推进发行上市工作 将依法履行信息披露义务[4] 市场传闻核查 - 未发现可能对股价产生重大影响的媒体报道或市场传闻[5] - 董事、高管及控股股东在异常波动期间未进行股票买卖[7] - 不存在资产重组、收购、债务重组等重大筹划事项[4]

董事会决议 - 厦门港务发展股份有限公司于2025年9月26日以通讯表决方式召开第八届董事会第十五次会议 全体9名董事参会并表决[1] - 会议审议通过《关于本公司控股企业港务建材清算注销的议案》 表决结果为9票同意 0票反对 0票弃权[1][4] 港务建材历史沿革 - 港务建材系由路桥建材（持股51%）、和源诚（持股24.5%）及鼎信昌（持股24.5%）于2019年合资设立 注册资本5000万元[2] - 2020年12月公司全资子公司港务贸易收购路桥建材所持51%股权 使港务建材成为公司控股企业[2] - 公司主营业务包括水泥制品销售、非金属矿及制品销售、金属材料销售等[2] 清算注销背景 - 建材行业需求持续低迷 终端市场成品混凝土价格自2021年起持续下跌[3] - 行业回款周期不断延长 港务建材业务经营发展遇到瓶颈 无法达到预期经营效果[3] 清算注销影响 - 港务建材业务规模、营收及利润等指标占公司整体比例较小[3] - 清算注销有利于优化公司及港务贸易的对外投资项目及结构[3] - 通过合理使用回收的投资资金提高资金使用效率 不会对公司整体业务发展和生产经营产生重大影响[3] 审批程序 - 本次清算注销事项在董事会审批权限范围内 无需提交股东大会审议[3] - 事项不涉及关联交易 亦不构成重大资产重组[3]

交易基本情况 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购上海磐启微电子有限公司100%股权并募集配套资金[2] - 标的资产估值及交易价格尚未确定 预计不构成关联交易、重大资产重组及重组上市[2] - 具体交易方案详见2025年8月30日披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》[2] 历史信息披露 - 公司A股股票（证券简称：泰凌微 代码：688591）自2025年8月25日开市起停牌[3] - 2025年8月29日第二届董事会第十四次会议审议通过本次交易相关议案[3] - 公司股票于2025年9月1日开市起复牌[3] 交易进展 - 自预案披露后 公司及相关各方积极推进交易各项工作[4] - 截至2025年9月27日 尽职调查、审计、评估等相关工作仍在进行中[4] - 后续将再次召开董事会审议 并由董事会召集股东会审议相关议案[4]

公司治理结构变更 - 公司于2025年8月26日召开第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议 审议通过取消监事会及修订公司章程的议案 [2] - 公司于2025年9月19日召开2025年第一次临时股东大会 正式批准取消监事会及公司章程修订事项 [2] - 公司已完成《公司章程》工商备案登记工作 修订后的章程已于2025年8月28日在巨潮资讯网披露 [2] 信息披露情况 - 相关决议公告包括第二届董事会第三次会议决议公告（编号2025-032）和监事会会议决议公告（编号2025-033） [2] - 2025年第一次临时股东大会决议公告（编号2025-041）于2025年9月20日完成披露 [2] - 本次工商备案登记公告编号为2025-043 由公司董事会于2025年9月27日发布 [1][4]

董事会人事变动 - 提名刘东星为第八届董事会非独立董事候选人 其现任中航机载系统有限公司总会计师 具备高级会计师职称和航空工业体系财务管理经验 [1][4][39] - 董事会提名委员会及全体董事一致通过提名议案 10票赞成 0票反对 0票弃权 [1][38][39] - 董事候选人任职资格符合《公司法》及交易所相关规定 无市场禁入或不适任情形 [1][39] 股东会安排 - 定于2025年10月17日9:30在北京召开第四次临时股东会 审议非独立董事增补等议案 [6][7][10] - 采用现场与网络投票结合方式 网络投票通过上交所系统进行 交易时段为9:15-15:00 [7][8][12] - 对中小投资者单独计票 未涉及关联股东回避或优先股表决事项 [10][11] 募集资金管理 - 部分募投项目"航空工业风雷火发器等机载产品科研生产能力建设项目"延期 因需统筹推进子公司数字化转型工作 [25][29][30] - 项目未改变投资内容、实施主体及方式 募集资金总额49.99亿元 截至2025年6月30日未使用金额13.37亿元 [25][28][30] - 董事会及独立财务顾问中信建投、中航证券均认为延期符合监管要求 不影响公司正常经营 [30][32][34] 公司治理制度修订 - 董事会审议通过对外担保、关联交易、募集资金三项管理办法修订议案 均获10票全票通过 [40][43][46] - 修订依据包括《上市公司监管指引第8号》《上交所自律监管指引》等最新监管规则 [40][43][46] - 三项制度修订议案均需提交股东会审议 [41][44][47]

债券基本信息 - 发行人为广州发展集团股份有限公司 [1] - 债券名称为广州发展集团股份有限公司2025年度第一期超短期融资券 债券简称25广州发展SCP001 债券代码012580201.IB [1] - 发行金额为人民币10亿元 发行期限270天 [1] - 本计息期债券利率为1.78% [1] - 本期应偿付本息金额为人民币1,013,167,123.29元 [1] - 到期兑付日为2025年10月13日 遇节假日顺延至其后第一个工作日 顺延期间不另计息 [1] 兑付安排 - 托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券兑付资金由该公司划付至债券持有人指定银行账户 [1] - 付息日或到期兑付日遇法定节假日时资金划付时间相应顺延 [1] - 债券持有人资金汇划路径变更需在兑付前及时通知银行间市场清算所股份有限公司 [1] 相关机构联系人 - 发行人联系人郭晓川 联系方式020-37850365 [2] - 主承销商为中信银行股份有限公司 联系人袁善超 联系方式010-66635929 [2] - 托管机构为银行间清算所股份有限公司 联系部门运营部 联系人谢晨燕 陈龚荣 [2] - 托管机构联系方式021-23198708 021-23198682 [3]

新船交付情况 - 2025年9月24日在大连接收1艘17.5万立方米LNG运输船"海韵"轮 [1] - 2025年9月25日在扬州仪征接收1艘82,000载重吨卡姆萨型干散货船"明福"轮 [4] 船舶技术特点 - LNG运输船配备双燃料低速主机和ICER系统，满足国际最高排放标准 [1] - LNG运输船日蒸发率仅0.085%，配置再液化装置 [1] - 干散货船采用新一代节能环保设计，配置轴带式发电机 [4] - 干散货船能效指标大幅优于现有7.6万载重吨级巴拿马型散货船 [4] 船队规模数据 - LNG运输板块管理营运船舶27艘，在手订单37艘 [2] - 干散货船板块营运船舶103艘，在手订单15艘 [5] - 2025年四季度将再交付1艘卡姆萨型干散货船 [5] - 2025年内卡气一期项目将交付3艘LNG运输船 [2] 战略发展意义 - LNG船交付是"双轮驱动"发展策略的重要里程碑 [2] - 自有LNG船队发展将增厚盈利底盘，巩固核心竞争力 [2] - 干散货船交付将改善船型结构和船龄结构 [5] - 新船入列将提升干散货板块市场竞争力和持续盈利能力 [5] 业务能力提升 - 干散货船具备专业粮食运输能力和多货种运输灵活性 [4] - 新船交付将扩充自有巴拿马型船队规模 [4] - 强化主要货种承运能力和客户服务能力 [4]

基金基本信息 - 基金全称为华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有期混合型基金中基金（FOF），分为A类（代码025337）和C类（代码025338）份额 [1][13] - 基金类型为契约型开放式混合型基金中基金（FOF），运作方式为每个工作日开放申购，但对每份份额设置三个月最短持有期，期间不可赎回或转换转出 [2][14] - 基金存续期限为不定期，初始发售面值为人民币1.00元 [15] 募集安排 - 募集时间为2025年10月23日至2025年31日，可通过直销机构、招商银行等代销机构及网上交易平台认购 [3][18][20] - 募集目标需满足份额总额不少于2亿份、金额不少于2亿元人民币且认购人数不少于200人的条件方可成立 [20][46] - 若募集失败，基金管理人将承担全部费用并在30日内退还认购资金及活期存款利息 [20][47] 认购规定 - 认购方式为金额认购、全额缴款，A类份额收取认购费（费率按金额分级），C类份额认购费率为0 [21][22][24] - 网上交易系统最低认购金额为10元，直销柜台首次最低认购金额为50,000元，其他销售机构最低认购金额不低于1元 [3][28] - 单一投资者认购份额不得超过总份额的50%，超额部分不予确认 [4][28] 投资架构与策略 - 基金主要投资于经中国证监会核准的公开募集证券投资基金，追求长期稳健增值 [16] - 可投资港股通标的股票、科创板股票及存托凭证，但非必然投资，需承担相关特定风险 [8][9] - 基金资产可能投资资产支持证券，需承担基础资产信用风险、流动性风险及评级风险等 [9] 参与主体 - 基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司，托管人为招商银行股份有限公司，登记机构为华泰柏瑞基金管理有限公司 [2][49] - 销售机构包括直销机构（华泰柏瑞）和代销机构（如招商银行），其他符合要求的机构可能后续新增 [18][50] - 律师事务所为上海源泰律师事务所，会计师事务所为德勤华永会计师事务所 [51][52]

基金基本信息 - 基金名称为国寿安保中证A500红利低波动交易型开放式指数证券投资基金，扩位简称为A500红利低波动ETF，场内简称为红利A500，基金代码为563590，认购代码为563593 [14] - 基金类别为股票型证券投资基金，运作方式为交易型开放式，存续期限为不定期，基金份额发售面值为1.00元人民币 [1][14][15][16] - 基金管理人为国寿安保基金管理有限公司，基金托管人为江苏银行股份有限公司，登记结算机构为中国证券登记结算有限责任公司 [1][56][58] 募集安排 - 基金募集期为2025年10月9日至2025年10月22日，如遇特殊情况可延长但最长不超过三个月，或提前结束并公告 [1][19][20] - 募集对象包括符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者及其他允许的投资人 [1][18] - 基金备案条件为募集份额总额不少于2亿份，募集金额不少于2亿元人民币且认购人数不少于200人，达到条件后办理备案手续 [54] 认购方式与规定 - 投资者可选择网上现金认购和网下现金认购两种方式，暂不开通网下股票认购 [1][21] - 网上现金认购通过具有基金代销业务资格及上海证券交易所会员资格的证券公司办理，以基金份额申请，每笔需为1,000份或其整数倍，累计份额不设上限 [4][6][30] - 网下现金认购可通过基金管理人或发售代理机构办理，通过基金管理人认购每笔需在5万份以上（含5万份），通过发售代理机构每笔需为1,000份或其整数倍，累计份额不设上限 [7][30][51] 认购费用与计算 - 认购费用或认购佣金不高于0.80%，用于市场推广、销售、注册登记等费用，不列入基金资产 [6][21] - 网上现金认购金额计算公式为认购金额＝认购价格×认购份额×（1＋佣金比率），认购佣金＝认购价格×认购份额×佣金比率 [22] - 网下现金认购通过基金管理人计算公式为认购金额＝认购价格×认购份额×（1＋认购费率），认购费用＝认购价格×认购份额×认购费率，认购款项利息折算为基金份额 [24] 账户与开户要求 - 投资者需具有上海证券交易所A股账户或证券投资基金账户，证券投资基金账户只能进行现金认购和二级市场交易 [5][26][27] - 新开立证券账户需注意开户当日无法办理指定交易，建议提前至少2个工作日办理 [28] - 已拥有国寿安保基金管理有限公司开放式基金账户的投资者不能用于认购本基金 [29] 销售与代理机构 - 网下现金发售代理机构为广发证券股份有限公司，网上现金发售代理机构为具有基金销售业务资格及上海证券交易所会员资格的证券公司 [4][19][21] - 基金管理人可根据要求选择其他代理机构，并可能新增或变更发售代理机构，留意网站公示 [13][19] - 发售协调人为广发证券股份有限公司，网下现金发售直销机构为国寿安保基金管理有限公司 [19][56][58] 资金清算与交割 - 通过基金管理人进行网下现金认购的款项在募集期间产生的利息折算为基金份额，通过网上现金认购和发售代理机构进行网下现金认购的资金利息计入基金财产 [6][7][52] - 基金权益登记由登记机构在募集结束后完成 [53] 当事人与中介机构 - 基金管理人为国寿安保基金管理有限公司，注册资本12.88亿元人民币，设立于2013年10月29日 [56] - 基金托管人为江苏银行股份有限公司，注册资本1835132.4463万元，成立时间为2007年1月22日 [56] - 登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，律师事务所为上海市通力律师事务所，会计师事务所为容诚会计师事务所 [58][59]