董事持股基本情况 - 董事金凯东持有公司股份1,221,660股 占公司总股本比例1.3883% 股份来源为首次公开发行前股份 已于2024年2月19日解除限售并上市流通 [1] 减持计划实施情况 - 减持计划公告于2025年7月15日披露 计划减持期间为2025年8月6日至2025年11月5日 拟通过集中竞价或大宗交易方式减持 [2] - 计划减持数量不超过305,400股 占减持计划披露时公司总股本比例0.3470% [2] - 截至2025年9月26日减持计划已实施完毕 实际减持时间区间较原计划提前结束 [2][5] 公司股本变动情况 - 公司完成2024年限制性股票激励计划第一个归属期股票登记手续 注册资本由88,000,000股变更为88,774,000股 股份总数相应增加774,000股 [2] - 减持比例计算基础以减持计划披露日总股本88,000,000股为基准 [2] 减持实施结果 - 实际减持情况与披露计划不一致 [5] - 减持时间区间届满且已完成减持实施 [5] - 实际减持数量达到计划最低减持数量要求 [5] - 未提前终止减持计划 [5] - 减持主体不存在一致行动人 [3]

担保情况概述 - 公司为合并报表范围内下属公司提供担保额度总金额不超过10.5亿元人民币 [3] - 为子公司会通科技提供担保额度不超过5亿元人民币 [3] - 为子公司新时达机器人提供担保额度不超过5000万元人民币 [3] - 为子公司晓奥工程技术提供担保额度不超过5亿元人民币 [3] - 担保额度可在子公司间按实际情况调剂使用 但资产负债率超过70%和不超过70%的公司之间不得调剂 [3] - 担保额度有效期为自2024年度股东大会审议通过之日起不超过12个月 可滚动使用 [3] 新增对外担保详情 - 公司与招商银行上海分行签署最高额不可撤销担保书 为会通科技提供5000万元授信额度连带责任保证担保 [4] - 本次担保后公司对会通科技的担保余额达到5亿元 已使用全部担保额度 [4] - 本次担保前会通科技剩余担保额度3.1亿元 本次使用0.5亿元后剩余2.6亿元 [4] 担保协议核心条款 - 保证范围涵盖授信本金5000万元及相关利息、罚息、复息、违约金、实现债权费用等 [5][6] - 保证方式为承担经济上和法律上的连带责任 [5] - 保证责任期间延续至每笔融资到期日后加三年 展期情况下延续至展期届满后加三年 [6] 担保总额及占比 - 担保后公司及控股公司担保额度总金额171,000万元 占最近一期经审计净资产比例136.90% [6] - 公司及控股公司对外担保总余额93,000万元 占最近一期经审计净资产比例74.46% [6] - 公司不存在对合并报表外单位担保 无逾期担保及诉讼担保 [6]

担保情况概述 - 公司及下属公司获批总额不超过人民币17亿元的担保额度 其中为资产负债率低于70%的公司提供10.5亿元担保额度 为资产负债率高于70%的公司提供6.5亿元担保额度 [3] - 担保额度可循环使用 但任一时点担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度 有效期自2024年年度股东大会召开之日起至2025年年度股东大会召开之日止 [3] - 担保情形包括公司为下属子公司提供担保 下属子公司为公司提供担保 下属子公司之间相互提供担保 [3] 芜湖汇展新能源科技担保详情 - 公司为子公司芜湖汇展新能源科技向中国银行芜湖分行申请的1000万元授信额度提供连带责任保证担保 [4][5] - 被担保方芜湖汇展新能源科技注册资本5238.2857万元人民币 主要从事新能源汽车动力电池及其零部件的研发、生产与销售 公司持有其50.75%股权 [4][5] - 保证期间为主债权清偿期届满之日起三年 分期清偿债务则保证期至最后一期债务履行期届满后三年 [5] 累计担保状况 - 公司对子公司担保余额为4.2808亿元 占2024年归属于上市公司股东净资产的78% [7] - 子公司为子公司担保余额334万元 占2024年归属于上市公司股东净资产的1% [7] - 公司不存在对合并报表范围外公司的担保 且无逾期担保情形 [7] 被担保方资质说明 - 芜湖汇展新能源科技经查询不是失信被执行人 目前经营情况良好 具备较好偿债能力 [6] - 该公司其他股东未提供同比例担保且未设置反担保 但公司作为控股股东能及时掌握其资信和财务状况 [6]

股份回购方案 - 公司于2025年3月28日及5月30日分别通过董事会和股东大会决议 批准以集中竞价方式回购A股股份 用于注销减资或股权激励/员工持股计划 [1] - 回购价格上限为100元/股 回购金额范围50亿至100亿元人民币 实施期限为股东大会通过后12个月内 [1] - 公司于2025年6月17日披露回购方案报告书 [1] 回购实施进展 - 截至2025年9月25日 累计回购A股股份71,678,446股 占公司A股股本比例1.0193% [1] - 最高成交价77.99元/股 最低成交价69.91元/股 支付总金额5,224,149,037元（不含交易费用） [1] - 回购通过专用证券账户以集中竞价方式实施 符合法律法规及既定方案要求 [1] 后续安排 - 公司将严格遵循深交所自律监管指引及相关规定 在回购期限内根据市场情况择机实施回购 [2] - 公司承诺就回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务 [2]

案件基本情况 - 公司控股子公司迁安华控因建设工程施工合同纠纷被成都建工起诉 涉案金额暂计5042万元 [2] - 案件由河北省唐山市中级人民法院受理 诉讼处于一审反诉阶段 [2][3] - 迁安华控于2025年9月26日提交反诉状并获得法院受理 [3] 反诉主体信息 - 反诉原告为迁安市华控环境投资有限责任公司 统一社会信用代码91130283MA07RDC7X2 [4] - 反诉被告为成都建工集团有限公司 统一社会信用代码91510100201929676Y [5] 反诉具体请求 - 要求支付工期延误违约金3650万元（按每日10万元计算） [6] - 索赔政府可用性服务费损失1011万元（七年总损失7078万元） [6][9] - 要求支付监理费损失52.7万元 [7][10] - 索赔办公室租赁费损失17.09万元（总租赁费194.19万元按61.6%分摊） [7][11][12] - 要求支付人员工资损失311万元（总工资3539万元按61.6%分摊） [7][11][12] - 要求完成全部未完工程并达到质量验收标准 [7][13] - 要求提供完整竣工验收材料并配合办理手续 [7][14] - 要求承担诉讼相关费用 [7] 事实与理由 - 合同约定工期190天 应于2017年12月2日完工 但截至2025年9月14日仍未完工 延误超7年 [8] - 因施工质量不达标导致无法通过政府可用性考核 造成可用性服务费损失7078万元 [9] - 工期延误导致需额外支付监理服务费52.7万元 [10] - 工程长期停滞产生额外办公室租赁费194.19万元和人员工资3539万元 [11][12] - 已超付进度款5068万元但仍有工程未完成 [13] - 竣工资料不完整且拒不整改质量缺陷 阻碍验收推进 [14] 公司诉讼披露情况 - 除本案外不存在其他应披露的重大诉讼仲裁事项 [15] - 本次反诉尚未开庭审理 对利润影响存在不确定性 [15]

股东大会基本信息 - 公司将于2025年10月17日14点40分起依次召开2025年第一次临时股东大会、2025年第二次A股类别股东会及2025年第二次H股类别股东会，会议地点为南京市建邺区奥体大街139号南京华泰万丽酒店会议室[2] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行，投票时间为2025年10月17日9:15-15:00（交易时间段为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00）[2] - 股东大会召集人为董事会，不涉及公开征集股东投票权[2][4] 会议审议事项 - 审议议案已由公司第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十三次会议于2025年8月29日审议通过，相关公告在上海证券交易所网站、香港交易所披露易网站及公司网站披露[5] - 特别决议议案包括临时股东大会议案2、3、4、5和A股类别股东会议案1、2、3[6] - 临时股东大会议案1需对中小投资者单独计票，无涉及关联股东回避表决及优先股股东参与表决的议案[7][8][9] 投票规则与程序 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台（网址：https://vote.sseinfo.com）进行投票，首次使用互联网投票需完成股东身份认证[10] - 持有多个股东账户的股东，其表决权数量为名下全部账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的总和，通过任一账户投票视为全部账户投出相同意见[10][11] - 同一表决权通过不同方式重复表决的以第一次投票结果为准，股东需对所有议案表决完毕才能提交[11][12] 参会人员与登记方式 - 股权登记日收市后登记在册的A股股东有权出席股东大会，可委托代理人出席会议[13] - 内资股法人股东需持法定代表人证明文件、身份证件及股票账户卡登记，委托代理人还需持书面授权委托书；自然人股东需持本人身份证件及股票账户卡登记，委托代理人还需持授权委托书及身份证件[14][15] - 现场会议登记时间为2025年10月17日14时25分前，股东需携带登记文件原件或有效副本至会议地点办理进场登记[17] 会议其他安排 - 现场会议会期半天，与会股东及代表交通、食宿费用自理[20] - 公司联系地址为南京市江东中路228号董事会办公室，联系人胡昊辰，联系电话（025）83387780、83387272，传真（025）83387784，电子邮箱boardoffice@htsc.com[20] - 会议备查文件包括华泰证券第六届董事会第十九次会议决议和第六届监事会第十三次会议决议[20]

担保事项概述 - 公司为全资子公司桃花园置业提供人民币10亿元住房租赁贷款担保 贷款期限15年 按100%股权比例提供连带责任保证[2] - 公司为全资子公司招商公寓提供人民币3.1亿元住房租赁贷款担保 包括2.8亿元（15年期）和3000万元（5年期） 按100%股权比例提供连带责任保证[12] - 公司为全资子公司深圳招雅阁提供人民币5000万元住房租赁贷款担保 贷款期限5年 按100%股权比例提供连带责任保证[21] 担保额度管理 - 公司股东大会批准总额度人民币316亿元担保 其中为资产负债率70%以上子公司提供担保额度不超过150亿元 有效期至2025年度股东大会[3][13][22] - 本次担保后公司为控股子公司提供担保额度余额242.92亿元 其中为资产负债率70%以上子公司担保余额90.52亿元[3][13][22] - 所有担保事项均在授权额度内 无需另行审议[3][13][22] 被担保子公司财务情况 - 桃花园置业2024年末总资产7.79亿元 净资产2.70亿元 2024年净利润7823.54万元 2025年6月末净资产增至3.02亿元[4] - 招商公寓2024年末总资产33.90亿元 净资产16.00亿元 2024年净利润6.99亿元 2025年6月末净资产增至16.71亿元[15] - 深圳招雅阁2024年末总资产1.96亿元 净资产6047.64万元 2024年净利润122.83万元 2025年6月末净资产基本持平[23] 累计担保情况 - 公司及控股子公司对外担保总额350.65亿元 占最近一期经审计归母净资产的31.59%[7][18][25] - 对合并报表外单位担保余额50.14亿元 占最近一期经审计归母净资产的4.52%[7][18][25] - 未发生逾期担保 涉及诉讼担保或担保败诉应承担损失的情况[7][18][25] 募集资金管理 - 公司提前归还1亿元闲置募集资金至专用账户 此前已于2025年3月3日和7月15日分别归还1亿元[9] - 剩余暂时补充流动资金的闲置募集资金将在到期前足额归还[9]

公司治理变动 - 深圳歌力思服饰股份有限公司于近日召开职工代表大会选举王薇女士担任第五届董事会职工代表董事[1] - 王薇女士原为公司第五届董事会非职工代表董事经选举后变更为职工代表董事符合《公司法》及《公司章程》规定[1] - 本次选举后董事会中兼任高级管理人员及职工代表董事人数未超过董事总数二分之一符合相关法规要求[1] 新任董事背景 - 王薇女士拥有英国Lancaster University金融学硕士及暨南大学国际金融与会计学双学士学位[2] - 曾任职厦门七尚股权投资有限责任公司董事总经理及招商致远资本投资有限公司华旖时尚产业基金总经理[2] - 在招商证券研究发展中心担任执行董事期间连续7年荣获《新财富》服装纺织行业最佳分析师前三名其中2008年和2013年获第一名[2] 行业专业认可 - 王薇女士2011-2014年度获水晶球奖分析师纺织和服饰行业第一名及2010年、2013年中国证券分析师金牛奖纺织服装行业第一名[2] - 入选福布斯中国最佳分析师50强并连续荣获2024年新财富金牌董秘及2025年新财富杂志最佳董秘称号[2] - 现任公司副总经理、董事会秘书及董事职务[2]

会议基本信息 - 会议将于2025年10月14日13:00-14:00通过上证路演中心网络互动方式召开 [2][4][5] - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） [2][4] - 会议类型为半年度业绩暨现金分红说明会 [2] 参会人员 - 董事长兼总经理李立峰先生将出席 [4] - 董事兼财务总监胡爱华女士将出席 [4] - 独立董事吴引引女士将出席 [4] - 董事会秘书吴建刚先生将出席 [4] 投资者参与方式 - 投资者可于2025年9月29日至10月13日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱shimaoenergy@shimaoenergy.com进行预提问 [2][4] - 会议期间可通过上证路演中心网站在线参与互动交流 [4] - 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行集中回答 [2][3][4] 会议内容 - 重点讨论2025年半年度经营成果及财务指标具体情况 [3] - 针对2025年半年度报告内容与投资者进行深入交流 [2] - 在信息披露允许范围内回应投资者关切问题 [3] 后续安排 - 会议结束后可通过上证路演中心查看说明会召开情况及主要内容 [6] - 联系人为董事会秘书吴建刚，联系电话0574-62087887，邮箱wujiangang@shimaoenergy.com [6]

股份回购实施情况 - 2024年2月至5月期间通过集中竞价交易方式回购股份393.48万股，占总股本比例1.53% [2] - 回购股份目的已实现，根据《回购报告书》约定进行后续处置 [5] 减持计划核心安排 - 计划自公告披露后15个交易日起3个月内减持不超过256.44万股回购股份，占总股本比例1% [2][4] - 减持价格原则上不低于回购均价，具体根据二级市场价格确定 [6] - 若实施送股或资本公积金转增股本导致股本变动，将相应调整减持数量 [2][4] 资金用途与股权结构影响 - 减持所得资金将用于补充公司流动资金 [7] - 完成减持后回购专用账户持股将从393.48万股降至137.04万股，持股比例从1.53%降至0.53% [7] - 减持收回资金计入资本公积，不会对经营、财务及未来发展产生重大影响 [7] 股东近期股份变动 - 控股股东青岛路邦石油化工有限公司于2025年3月24日至7月24日增持298.78万股，累计增持比例1.17% [8] - 董事、监事、高级管理人员及实际控制人在减持决议前6个月内无股份买卖行为 [8] 减持实施保障措施 - 减持期间将根据市场情况、股价等因素综合决定实施方式 [9] - 严格遵循《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号》规定履行信息披露义务 [10] - 减持计划实施不会导致公司控制权及股权结构发生变化 [9]