募投项目重大变更 - 公司将募投项目“光学镜头及模组产能扩建项目”的子项目“中山生产基地产能扩建项目”整体变更为“弘景光电研发制造总部基地建设项目（一期）”，实施地点由原租赁厂房变更为中山市火炬开发区沿江东二路6号，实施方式由“租赁房产改建”变更为“购地新建厂房”[3][10] - 项目总投资金额由28,923.00万元大幅增加至86,584.11万元，增幅近200%，同时使用超募资金10,607.41万元追加投资，项目建设期由2年延期至3年[3][10][14] - 项目达到预定可使用状态的时间由2027年3月31日延期至2028年3月31日，建成投产后预计中山总部基地将新增光学镜头及摄像模组产能约3,894万个，仙桃生产基地新增光学镜头产能约720万个及玻璃非球面镜片年产能1,200万片[14] 项目融资与担保 - 公司拟向银行申请不超过4.8亿元人民币的项目贷款，贷款期限不超过10年，专项用于“弘景光电研发制造总部基地项目”建设[5][32] - 公司将以位于中山市火炬开发区沿江东二路6号的不动产权证提供抵押担保，该资产除本次抵押外不存在其他抵押权或第三人权利[32][34] 产能扩张与战略布局 - 变更项目旨在解决现有租赁厂房物理空间不足的限制，通过自建生产基地提升经营稳定性，避免后续无法按期续签或租金波动的风险[12][17] - 新项目将布局高端摄像模组业务，全球摄像模组市场规模预计2026年将达到590亿美元，年均复合增长率为9.8%，有助于公司快速抢占市场[18] - 项目将增强公司在智能汽车业务领域的布局，提升高端车载镜头制造水平和生产能力，公司已获得奇瑞、吉利、长城、小鹏、长安等众多车厂和Tier 1厂商的定点及量产出货[18][21] 行业前景与公司优势 - 智能驾驶和AR/VR行业受到政策支持，如《中国制造2025》和《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022-2026年）》，利好精密光学产业发展[19] - 公司深耕精密光学镜头行业十余年，拥有成熟的生产能力和完善的质控体系，并积累了丰富的客户资源，包括智能家居领域的Ring、Blink、Anker，以及全景相机领域的影石创新[20][21][22] - 截至目前，公司在手订单充足，具备消化项目新增产能的市场能力[22] 项目经济效益与资金情况 - 经初步测算，项目投资财务内部收益率（税后）为18.04%，投资回收期（税后）为7.37年（含建设期）[23] - 公司首次公开发行股票募集资金净额为人民币59,372.58万元，调整后的项目总投资额86,584.11万元中，拟使用募集资金39,530.39万元（含超募资金），自有及自筹资金47,053.72万元[11][14] 公司治理相关事项 - 公司第四届董事会独立董事津贴标准由6万元/人/年（含税）调整为7.2万元/人/年（含税）[7][38] - 公司将于2025年12月5日召开2025年第四次临时股东会，审议上述相关议案[8][43]

公司募投项目调整 - 公司第四届董事会第十七次会议审议通过议案 对部分募投项目内部投资结构进行调整 在各募投项目不变 投资规模不变的前提下进行[2] - 调整聚焦于智能汽车安全系统研发及产业化项目和5G车联网TBOX研发及产业化项目 未改变募投项目本身 募集资金投入金额及项目建成时间[5][6] - 调整原因为相关项目已完成部分研发工作 逐渐进入产业化阶段 公司根据募投项目实际进展情况作出调整以适配项目实际进展与市场环境[2][6] 首次公开发行募集资金概况 - 公司首次公开发行A股股票1755万股 每股发行价格39.84元 募集资金总额69919.20万元[2] - 扣除各项发行费用（不含税）7211.93万元后 募集资金净额为62707.27万元[2] - 募集资金拟全部投入三个项目 智能汽车安全系统研发及产业化项目19470.27万元 5G车联网TBOX研发及产业化项目16996万元 研发中心建设项目26241万元[3] 募投项目资金使用进度 - 截至2025年10月31日 三大募投项目合计拟投入募集资金62707.27万元 累计投入9681万元[3] - 智能汽车安全系统研发及产业化项目累计投入6643.27万元 5G车联网TBOX研发及产业化项目累计投入3025.56万元 研发中心建设项目累计投入12.17万元[3] - 公司募集资金在银行专户余额合计19916万元 另有募集资金现金管理总额34000万元 理财收益及利息收入净额为889.73万元[3] 智能汽车安全系统项目内部结构调整 - 该项目拟投入募集资金19470.27万元 内部投资结构调整后 购置设备投资额从1686万元大幅下调至356万元 人员费用从6795万元下调至5595万元[4][5] - 材料费用（原研发材料）从3200万元大幅提升至5730万元 购置软件（189.27万元） 测试认证（4100万元） 铺底流动资金（3500万元）投资额保持不变[5] - 调整后项目内部投资合计仍为19470.27万元[5] 5G车联网TBOX项目内部结构调整 - 该项目拟投入募集资金16996万元 内部投资结构调整后 购置设备投资额从3126万元大幅下调至461万元 购置软件从1670万元下调至585万元 人员费用从6000万元下调至5200万元[6] - 材料费用（原研发材料）从1200万元大幅提升至5750万元 测试认证（2500万元）和铺底流动资金（2500万元）投资额维持不变[6]

公司募投项目调整 - 第四届董事会第十七次会议审议通过调整募投项目投资规模及扩大产能的议案 [1] - 将"定安年产5000吨食品原料项目"名称变更为"定安年产10000吨食品原料项目" [1] - 项目产能从原计划的5000吨提升至10000吨 [1] 募集资金用途变更 - 将原拟投入"苍南年产3万吨浓缩乳制品生产项目"中的2000万元募集资金转投于新命名的定安项目 [1] - 向项目全资子公司海南椰达食品科技有限公司增资2000万元 [1] - 对"定安年产10000吨食品原料项目"追加投资 [1]

公司募投项目调整 - 公司于2025年11月17日召开第四届董事会第十七次会议审议通过议案 [1] - 将"定安年产5000吨食品原料项目"投资规模调整并扩大产能 [1] - 项目名称变更为"定安年产10000吨食品原料项目" [1] 募集资金用途变更 - 涉及变更部分募集资金用途 [1] - 将原拟投入"苍南年产3万吨浓缩乳制品生产项目"中的2000万元转投于新项目 [1] - 向全资子公司海南椰达增资2000万元 [1] 后续审议安排 - 该事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议 [1]

募集资金基本情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券21,374,181张，每张面值人民币100元，募集资金总额不超过人民币2,137,418,100元 [2] - 扣除承销及保荐费用等发行费用后，公司实际收到募集资金金额为人民币2,120,498,457.70元，实际募集资金净额为人民币2,116,023,100.01元 [2] - 上述募集资金于2024年11月22日到位，并由容诚会计师事务所出具验资报告 [2] 募投项目调整与变更 - 原"田心制造中心建设项目"拟投入募集资金总额由47,182.05万元调整为16,500.00万元 [3] - 原"平湖制造中心建设项目"名称变更为"平湖基地建设及电源管理产品扩产项目"，并变更实施地点为深圳市龙岗区和宝安区 [3] - 原"碳纤维及散热精密件研发生产项目"拟投入募集资金总额由26,633.40万元大幅调整为74,315.45万元，并增加实施主体及变更实施地点至广东省东莞市 [3] - 原"智能穿戴设备生产线建设项目"拟投入募集资金总额由17,781.10万元调整为5,781.10万元 [3] - 原"精密件制程智能化升级项目"拟投入募集资金总额由26,824.00万元调整为16,824.00万元 [3] - 新增募投项目"人形机器人关键零部件及整机代工能力升级项目"，拟投入募集资金总额5,000.00万元 [3] 募集资金监管安排 - 公司及实施募投项目的子公司在中国工商银行深圳福永支行开立了募集资金临时补充流动资金专项账户 [4][5] - 公司、子公司与工商银行及保荐人国泰海通证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》 [4][5] - 协议规定该专户仅用于募投项目募集资金补充流动资金，不得用作其他用途 [6] - 保荐人有权对募集资金使用情况进行监督，并可采取现场调查、书面问询等方式行使监督权 [6] - 银行需按月向公司出具对账单并抄送保荐人，并在专户大额支取时及时通知保荐人 [7]

公司治理与合规整改 - 公司收到浙江证监局出具的责令改正措施决定书 要求对相关问题进行整改 [8] - 主要问题为部分募集资金用途与招股说明书披露不一致 且未及时履行审议程序 相关信息披露不准确 [10] - 整改措施包括将研发中心建设项目建筑永久调整为研发行政综合楼 并组织相关人员学习法规以提升规范运作水平 [11][12][13] 募投项目调整 - 公司拟调整首次公开发行股票募投项目中的研发中心建设项目用途 [37] - 调整原因为公司研发团队主要在上海及杭州办公 导致原项目出现较多空置区域 为提高资产使用效率而调整 [43][44] - 该项目原计划使用募集资金6,877.85万元 截至2025年10月30日累计投入4,491.24万元 已于2023年12月达到预定可使用状态 [42] 董事会与监事会决议 - 公司第四届董事会第十一次会议审议通过2025年第三季度报告及调整研发中心建设项目用途的议案 [20][23] - 公司第四届监事会第十次会议审议通过相关议案 认为项目用途调整符合公司实际情况 能提高资产使用效率且不损害股东利益 [33][45] - 调整研发中心建设项目用途的议案尚需提交股东大会审议 [25][35] 募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为8.84亿元 扣除发行费用后募集资金净额为7.82亿元 [37] - 公司曾于2021年变更部分募集资金投资项目 变更投向募集资金总额2.29亿元 [39] - 截至2025年10月30日 公司首次公开发行股票募集资金投资项目已全部实施完毕 [40]

公司财务与经营状况 - 公司2025年第三季度财务报表未经审计 [3] - 公司于2025年8月至9月期间审议通过了2025年半年度利润分配方案，拟向全体股东每10股派发现金红利人民币2.00元（含税） [6] - 公司于2025年9月至10月期间审议通过了《2025年员工持股计划（草案）》等相关议案，同意实施2025年员工持股计划 [7] - 公司2025年前三季度计提资产减值准备总额为11,611,833.92元，其中信用减值损失5,596,829.18元，资产减值损失6,015,004.74元，此举减少公司2025年前三季度利润总额11,611,833.92元 [29][30][31] 募集资金与投资项目 - 公司首次公开发行股票1,700.00万股，发行价格为每股73.33元，实际募集资金净额为人民币113,511.12万元 [10] - 截至2025年6月30日，公司首次公开发行股票募投项目已使用部分募集资金 [12] - 公司于2025年10月30日审议通过议案，为加快募投项目实施进度，为"机器视觉研发中心项目"新增实施地点并调整内部投资明细，以购置技术更先进的设备 [13][16] - 本次募投项目调整未改变项目整体投资规模与内部投资结构，仅优化设备投入方案，项目实施主体、方式、募集资金用途和投资规模均不变 [13][14][15] 公司治理与关联交易 - 公司董事会于2025年10月审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事在表决时进行了回避 [22] - 2026年度日常关联交易预计主要为向关联方购买原材料，交易将遵循公平公允原则并以市场价格为依据 [21][25] - 该日常关联交易预计事项无需提交股东会审议 [21][23]

公司2025年第三季度及年初至报告期末经营业绩 - 第三季度营业收入为2.08亿元，同比增长6.34% [2] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1.37亿元，同比激增190.98% [2] - 第三季度扣除非经常性损益的净利润为3498.75万元，同比增长19.24% [2] - 年初至报告期末累计营业收入为6.22亿元，同比增长11.27% [3] - 年初至报告期末累计归属于上市公司股东的净利润为3.67亿元，同比激增689.81% [3] - 年初至报告期末累计扣除非经常性损益的净利润为9983.31万元，同比增长13.44% [3] 公司盈利能力与股东回报 - 第三季度基本每股收益为0.3939元/股，同比增长190.92% [2] - 年初至报告期末基本每股收益为1.0533元/股，同比增长689.58% [3] - 年初至报告期末加权平均净资产收益率为27.86%，同比增加23.95个百分点 [3] 公司财务状况与现金流 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为8103万元，同比下降14.91% [3] - 截至2025年9月30日公司总资产为18.05亿元，较上年度末增长25.82% [3] - 截至2025年9月30日归属于上市公司股东的所有者权益为14.64亿元，较上年度末增长29.24% [3] 募集资金投资项目调整 - 精密制动、传动零部件产线建设项目募集资金投入金额调整为10,032.41万元，减少1,827.41万元 [3] - 精密工业轴承产线建设项目募集资金投入金额调整为3,621.01万元，减少3,272.20万元 [3] - 两个募投项目募集资金总投入金额调整为13,653.42万元，合计减少5,099.61万元 [3]

公司治理与运营调整 - 公司董事会及监事会于2025年10月28日召开会议，审议通过了包括2025年第三季度报告在内的多项议案 [7][8][24] - 公司计划取消监事会并增加董事会席位，原监事会职权将由董事会审计委员会行使，相关议案尚需提交股东会审议 [15][30] - 公司第三届董事会非独立董事不在公司领取董事薪酬或津贴，独立董事采取固定津贴形式，标准为12万元/年（税前） [50][51] - 高级管理人员薪酬与公司经营成果挂钩，由基本工资、绩效奖金和特别奖金构成，基本工资与绩效奖金各占年薪50% [53][54] 募集资金使用与项目调整 - 公司首次公开发行股票募集资金净额为人民币1,635,919,811.32元 [36] - 高精尖药品产业化建设项目（一期）已建设完成并达到预定可使用状态，公司拟将预计节余募集资金17,136.34万元永久补充流动资金 [35][38][40] - 创新药及仿制药研发项目部分实施内容进行调整，包括调出乙酰半胱氨酸注射液等4个仿制药研发项目，并调整克霉唑阴道片等3个项目的内部研发投入 [40][41][42] - 创新药及仿制药研发项目整体实施期限由2025年12月延期至2026年12月 [43] 产品研发与市场表现 - 公司参与第十一批全国药品集中采购，共有6个产品拟中标，包括富马酸卢帕他定片、普伐他汀钠片等 [75] - 拟中选产品中，阿仑膦酸钠片2025年1-9月在国内市场的销售金额约为1,644.09万元，占公司同期营业收入的0.6520% [78] - 阿戈美拉汀片2025年1-9月销售金额约为257.39万元，占公司同期营业收入的0.1020% [78] - 公司有4个产品（如达格列净片）未在此次集采中中标，2025年1-9月合计销售金额为294.13万元，占公司同期营业收入的0.1167% [79] 股东会安排 - 公司定于2025年11月14日召开2025年第二次临时股东会，审议包括募投项目结项、公司章程修订等在内的多项议案 [58][59][62]

董事会会议基本情况 - 会议于2025年10月29日以现场结合通讯方式召开，由董事长孙松鹤主持 [2] - 应出席董事9人，实际出席9人，其中3名董事以通讯方式参会，高级管理人员列席会议 [2] - 会议审议通过《2025年第三季度报告》及《关于调整部分募投项目实施地点的议案》两项核心议案 [2] 2025年第三季度报告审议情况 - 董事会认为报告公允反映了报告期内的财务状况和经营成果，信息披露内容真实、准确、完整 [2] - 该议案经第六届董事会审计委员会2025年度第五次会议预审通过 [2] - 表决结果为9票同意、0票弃权、0票反对 [2] - 公司同日在巨潮资讯网披露《2025年第三季度报告》，投资者可查阅详细财务数据 [3] 募投项目实施地点调整议案 - 审议通过《关于调整部分募投项目实施地点的议案》，具体调整内容将由公司另行公告 [4] - 该议案经审计委员会预审通过，表决结果为全票通过（9票同意、0票弃权、0票反对） [4] - 公司保荐机构已对该事项出具核查意见，认为调整程序合规，符合公司发展需要 [4] - 市场分析人士指出，地点调整可能涉及公司资源配置优化，具体影响需待细节披露后评估 [4] 会议决议影响 - 董事会决议的履行将进一步规范公司信息披露管理 [4] - 决议为募投项目的顺利实施提供决策支持 [4]