募集资金现金管理 - 公司于2023年12月27日批准使用不超过人民币15亿元的闲置募集资金进行现金管理 额度使用期限于2024年12月26日到期 [1] - 2024年3月27日增加使用不超过人民币10亿元的闲置募集资金进行现金管理 额度使用期限于2025年3月26日到期 [2] - 2024年12月27日新增使用不超过人民币9亿元的闲置募集资金购买保本型投资产品 额度使用期限至2025年12月26日 [3] - 2025年9月26日批准子公司使用不超过人民币1.8亿元的闲置募集资金进行现金管理 额度使用期限至2026年9月25日 [4] - 截至公告日 公司及子公司合计使用不超过人民币10.8亿元的闲置募集资金进行现金管理 [4][10] 现金管理实施细节 - 投资产品类型包括结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款及大额存单等保本型产品 [8][16] - 资金可滚动使用 现金管理收益将优先用于募投项目资金补足及日常经营流动资金 [10][12] - 董事会授权董事长行使决策权 财务总监负责具体组织实施 [10] 募投项目调整 - 2024年9月23日新增全资子公司西安铂点材料技术有限公司作为"金属增材制造大规模智能生产基地项目"实施主体 [5] - 新增实施地点为沣西新城装备制造产业园 [5] - 2025年2月21日批准子公司设立募集资金专用账户用于资金存放和管理 [6] 日常关联交易 - 2025年9月26日批准增加2025年度日常关联交易预计额度 主要为向关联方采购原材料 [23][28] - 关联交易定价遵循市场公允原则 经独立董事专门会议及审计委员会审议通过 [24] - 新增关联交易在董事会审批权限内 无需提交股东大会审议 [23]

公司治理调整 - 公司修订《总经理工作条例》以符合最新法律法规和实际经营需求 修订自董事会审议通过之日起生效 [1][27] - 公司拟取消监事会 由董事会审核委员会行使监事会职权 相关章程及附件修订需股东大会批准 [26][29][30] - 控股股东广铁集团提名钟宁女士为非执行董事候选人 需股东大会审议 钟女士现任广铁集团副总经理兼总会计师 曾任多家铁路公司财务高管 [18][20][24] 关联交易安排 - 公司与中国国家铁路集团签订新《综合服务框架协议》 有效期2026年1月1日至2028年12月31日 需股东大会非关联股东批准 [5][6][25] - 2026-2028年关联交易上限逐年递增：2026年314.77亿元、2027年356.68亿元、2028年406.71亿元 [25] - 交易定价按政府定价、指导价、行业清算规则、市场价格或成本加成顺序确定 涉及铁路运输、设备维修、委托运输等服务 [13][14][16] 行业背景与运营基础 - 全国铁路客流量2024年达43.12亿人次 同比增长11.9% 未来客货运量预计保持增长 [8] - 根据《中长期铁路网规划》 2030年将实现省会高铁连通及县域基本覆盖 大湾区多条新建线路（如广湛高铁、深汕高铁等）将产生路网协同效应 [8][9] - 铁路运输服务价格指数2022-2024年平均年涨1.5% 预计未来三年年均涨幅1.8%-2.4% [10] 财务与股权结构 - 中国国家铁路集团注册资本17,395亿元 为广铁集团全资控股股东 广铁集团持有公司37.12%股份 [10][12] - 2023-2025年关联交易实际金额均低于预测 主因广九直通车未恢复及新线未纳入清算清单 [7][8]

财务与股东回报 - 2025年半年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.62元 [3] - 2025年度日常关联交易预计总金额2.42亿元，截至报告日仅发生7260万元（完成率约30%） [3] - 股份回购计划截至2025年8月31日尚未实施 [3] 业务发展与战略 - 天然气业务收入显著增长，主要受益于市场需求增长及公司站点布局优化和市场开拓 [3] - 公司计划继续拓展天然气销售网络并探索新合作机会 [3] - 上半年利润增长源于节点备货、经销差扩大及高毛利业务比重提升 [3] - 未来将通过优化销售结构、提升市占率及拓展新市场推动营收增长 [3] 公司治理与投资者关系 - 公司强调以投资者为本，承诺通过提升分红比例、夯实治理及信息披露质量增强投资者信心 [3] - 2025年半年度业绩说明会于9月18日通过价值在线平台举行，公司高管集体参与 [2][3]

核心观点 - 公司增加2025年度日常关联交易预计额度 主要用于向关联方采购原材料 交易定价基于市场价格 不会影响公司独立性或损害股东利益 [1][2][13] 审议程序 - 第四届董事会独立董事专门会议于2025年9月12日全票通过议案 认为交易符合公司利益且价格公允 [3] - 审计委员会第九次会议审议通过后提交董事会 [3] - 第四届董事会第十三次会议于2025年9月16日审议通过 无关联董事参与表决无需回避 [4] - 事项属于董事会决策权限范围 无需提交股东会审议 [5] 交易金额与类别 - 新增关联交易为采购原材料 具体金额未在公告中披露明细数据 [6][7] - 交易金额为不含税金额 单位使用万元人民币 [7] - 允许在同一控制下不同关联人之间进行内部额度调剂 [7] 关联方信息 - 主要关联方为宁波伊迈科思自动化科技有限公司 [9] - 关联关系源于公司控股子公司少数股东薛宇驰同时担任伊迈科思控股股东兼高管 [9] - 关联方依法存续且非失信被执行人 具备履约能力 [10] 交易内容与执行 - 交易定价遵循市场化原则 综合考虑成本及正常盈利空间 与非关联交易定价无实质差异 [11] - 公司将根据实际业务需求在额度内签署具体协议 双方按合同条款履行义务 [12] 交易目的与影响 - 通过关联采购优化驱动系统及核心零部件产业布局 发挥协同效应提升整体竞争力 [13] - 交易基于正常生产经营需要 不会导致公司对关联方产生业务依赖 [13]

董事会及监事会会议情况 - 公司第五届董事会2025年第六次会议于2025年9月11日召开 应到董事7人 实到7人 其中4人以通讯方式出席 会议审议通过新增日常关联交易预计议案 [2][3] - 公司第五届监事会2025年第五次会议于同日召开 应到监事3人 实到3人 会议审议通过同一议案 [8][9] 新增日常关联交易详情 - 新增与关联方日常交易金额为人民币1531.51万元（不含税） 交易类型为代工服务 [4][13] - 交易对手方为湖北三利谱光电科技有限公司的控股子公司湖北利友光电科技有限公司及其全资子公司无锡利友光电科技有限公司和黄冈利友光电材料有限公司 [13][14][15] - 公司持有湖北三利谱24.59%股权 湖北三利谱持有湖北利友95.10%股权 黄冈利友和无锡利友为湖北利友全资子公司 [16] 关联方企业信息 - 湖北三利谱成立于2023年5月25日 注册资本12,200万元人民币 主营新材料研发及显示器件制造 [13] - 湖北利友成立于2024年12月2日 注册资本26,000万元人民币 主营显示器件制造及电子材料销售 [14] - 黄冈利友成立于2025年7月16日 注册资本1,000万元人民币 主营光学材料销售及技术开发 [15] - 无锡利友成立于2026年10月19日 注册资本111,575.6648万元人民币 主营偏光片开发生产及进出口业务 [15] 交易合规性与影响 - 新增关联交易金额未超过公司最近一期经审计净资产的5% 无需提交股东大会审议 [13] - 交易定价参照市场公允价格协商确定 符合法律法规要求 不影响公司业务独立性 [17][18] - 独立董事专门会议及监事会均认为交易价格公允 不存在损害股东权益情形 [18][19] 行业经营特征 - 公司通过子公司与关联方开展代工服务 涉及显示器件制造及光学材料销售领域 [13][15] - 关联方企业均聚焦于光电新材料技术研发与进出口业务 体现产业链垂直整合趋势 [13][14][15]

董事会会议召开情况 - 第十届董事会第九次会议（临时）于2025年9月11日以通讯方式召开 由董事长迟明杰主持 应参会董事9名 实际参会9名 会议召集及召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定 [2] 新增日常关联交易审议结果 - 审议通过《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》 同意票3票 反对票0票 弃权票0票 关联董事迟明杰等6人回避表决 [3] - 独立董事专门会议第五次会议以3票同意 0票弃权 0票反对的表决结果审议通过该议案 [3][13] 新增关联交易金额及构成 - 新增与山东钢铁集团国际贸易有限公司关联交易金额5,000万元 新增与山东金岭铁矿有限公司关联交易金额20万元 交易类别为租赁及原材料采购 [9] - 2025年度日常关联交易预计总额从92,117.50万元增至97,137.50万元 增幅5.45% 其中采购及租赁类交易从41,995万元增至47,015万元 [8][9] - 新增关联交易合计5,020万元 叠加偶发性关联交易77.08万元后占最近一期经审计净资产1.52% 属董事会审批权限 无需提交股东会 [10] 关联方基本情况 - 新增关联方山东钢铁集团国际贸易有限公司及山东金岭铁矿有限公司均依法存续经营 财务状况良好 具备履约能力 [11] - 经查询 关联方均非"失信被执行人" [11] 关联交易原则及影响 - 交易定价遵循公平公正原则 以市场价格或协商方式确定 交易目的为满足日常经营需求 发挥区域协同效应并降低成本 [12] - 关联交易不会对财务状况及经营成果产生不利影响 不损害公司及股东利益 不构成业务依赖性 [12][13]

会议基本信息 - 会议召集人为公司董事会 [3] - 现场会议召开时间为2025年9月15日下午14:30 [3] - 网络投票时间为2025年9月15日 通过交易系统投票平台时间为9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 通过互联网投票平台时间为9:15-15:00 [3] - 现场会议地点为浙江省温州市乐清市北白象镇赖宅智能产业园区新亚电子股份有限公司会议室 [4] - 股权登记日为2025年9月10日 [4] - 会议投票方式采用现场投票和网络投票相结合的方式 [4] - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会 [5] 日常关联交易情况 - 2025年度预计向关联方珠城科技及其控股子公司销售产品商品金额为9500万元 [6] - 2024年12月与珠城科技交易金额为765.97万元 [6] - 2025年1-6月与珠城科技累计已发生交易金额3605.57万元 [6] - 关联交易占公司2025年半年度同类业务比例为1.85% [6] - 关联关系形成原因为公司独立董事王利辛配偶杨旭迎自2024年5月起担任珠城科技董事 [6] - 珠城科技为其他股份有限公司(上市)类型 注册资本13678.014万元 [7][8] - 关联交易主要内容为电线电缆产品销售 定价参照市场价格 [8] - 珠城科技系公司长期稳定客户 交易具有合理性与必要性 [8] 会议议程安排 - 会议议程包括与会人员签到领取资料 推选计票人监票人 审议议案 股东提问解答 现场投票表决等环节 [5][7] - 股东发言需围绕会议议题 时间不超过5分钟 [2] - 表决票未填 错填或字迹无法辨认的视为放弃表决权利 [2] - 同一表决权重复表决时以第一次投票结果为准 [2] 股东参会要求 - 股东需持股东账户卡及身份证明材料参会 [5] - 会议登记终止时未签到股东不得参与现场表决 [1] - 公司委托上证信息通过智能短信形式主动推送股东会参会邀请及议案信息 [3] - 股东可通过《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》提示步骤直接投票 [3]

会议基本信息 - 国网英大股份有限公司将于2025年9月15日14:30在北京市东城区建国门内大街乙18号英大国际大厦会议室召开2025年第一次临时股东会 [1] - 会议议程包括审议关于增加公司2025年度日常关联交易额度的议案、关于补选公司董事的议案以及关于修订公司《募集资金管理办法》的议案 [1] 关联交易额度调整 - 公司拟增加2025年度向国家电网及所属公司的日常关联交易额度 其中采购商品、接受劳务额度从24,000万元增加1,000万元至25,000万元 经营租赁收入额度从1,000万元增加500万元至1,500万元 手续费及佣金收入额度从450,000万元增加130,000万元至580,000万元 认购关联方金融产品额度从80,000万元增加20,000万元至100,000万元 [5] - 调整原因为根据公司实际经营情况的合理估计 [5] - 公司预计2026年1-5月关联交易额度 包括向国家电网及所属公司销售采购10,000万元 在广发银行存款日均余额不超过100,000万元 从广发银行获得综合授信100,000万元 从华夏银行获得综合授信90,000万元 经营租赁收入600万元 经营租赁支出9,000万元 利息收入1,200万元 利息支出300万元 手续费与佣金收入265,000万元 手续费与佣金支出100万元 认购关联方金融产品145,000万元 [8] - 主要关联方包括国家电网及所属公司、中国电力财务有限公司、广发银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司和国泰基金管理有限公司 [6] 关联方介绍 - 国家电网有限公司法定代表人张智刚 注册资本130,452,014.4291万元人民币 企业类型为国有独资有限责任公司 [8] - 中国电力财务有限公司法定代表人谭永香 注册资本2,800,000万元人民币 企业类型为国有控股有限责任公司 [9] - 广发银行股份有限公司法定代表人王凯 注册资本2,178,986.0711万元人民币 企业类型为非上市国有控股股份有限公司 [9] - 华夏银行股份有限公司法定代表人杨书剑 注册资本1,591,492.8468万元人民币 企业类型为上市股份有限公司 [9] - 国泰基金管理有限公司法定代表人周向勇 注册资本11,000万元人民币 企业类型为外商投资非独资有限责任公司 [9] 关联交易定价原则 - 销售采购类关联交易主要通过公开招标或竞争性谈判方式定价 [11] - 存贷款业务利率参照中国人民银行基准利率协商确定 [11] - 经营租赁根据周边市场租金水平协商定价 [11] - 资金融通利率参照贷款基准利率和市场利率协商确定 [11] - 手续费及佣金收入通过商务谈判参考市场收费惯例确定 [11] 董事变更 - 董事俞华军因工作原因辞去第九届董事会董事、审计与内控合规管理委员会委员和战略与ESG委员会委员职务 [13] - 董事段光明因工作原因辞去第九届董事会董事、战略与ESG委员会委员职务 [13] - 董事会提名委员会推荐马晓燕女士为第九届董事会非独立董事候选人 [13] - 马晓燕女士1969年出生 大学学历 正高级会计师 现任英大证券有限责任公司党委书记 [14] 制度修订 - 公司拟修订《募集资金管理办法》以符合2025年5月15日实施的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和2025年6月15日实施的《上市公司募集资金监管规则》的最新监管要求 [14]

会议基本情况 - 股东大会于2025年9月2日通过现场及网络投票方式召开 现场会议时间为14:00-16:00 网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统进行[1] - 会议地点位于山东省潍坊市坊子区凤山路68号公司会议室 由董事长梁龙先生主持 采用现场投票与网络投票结合方式[2] - 会议召集程序符合《公司法》《深交所股票上市规则》及《公司章程》规定 北京市时代九和律师事务所对会议进行见证[2][6] 股东参与情况 - 出席股东总数277人 代表股份74,540,665股 占公司有表决权股份总数20.7057%[3] - 现场投票股东4人 代表股份64,957,415股 占比18.0437% 网络投票股东273人 代表股份9,583,250股 占比2.6620%[4][5] - 中小股东参与度较高 共274人出席 代表股份27,563,250股 占比7.6565% 其中现场投票1人代表17,980,000股 网络投票273人代表9,583,250股[5] 议案表决结果 - 《公司章程》修订议案获高票通过 总同意率99.3693% 中小股东同意率98.2945% 反对票仅占0.5519%[8][9] - 公司治理制度系列议案均获超99%赞成率 包括《股东大会议事规则》(99.3782%)《董事会议事规则》(99.3673%)《独立董事工作制度》(99.3575%)等10项制度[10][13][16][20][23][26][29][32][35] - 关联交易议案因关联股东回避表决 同意率98.3483% 涉及确认2025年上半年执行情况及新增年度预计额度[38][39] 法律合规性 - 律师事务所确认会议召集召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定 表决程序及结果合法有效[43] - 会议未出现否决提案情形 未涉及变更既往决议 所有议案均达到三分之二以上表决权通过要求[1][10][12][15][19][22][25][28][31][34][37][41]

会议基本信息 - 现场会议召开时间为2025年9月10日14:00 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段即9:15-15:00 [1] - 现场会议地点为山东省东营市垦利区同兴路198号石大胜华办公楼A402室 [1] - 会议方式采用现场投票与网络投票相结合 [3] - 现场会议主持人为公司董事长郭天明先生 [3] 会议议程及议案 - 提交股东大会审议的议案包括关于增加日常关联交易预计额度的议案和关于修订《募集资金管理办法》的议案 [3] - 会议议程包括关于增加日常关联交易预计额度的议案和关于修订《募集资金管理办法》的议案 [3] 日常关联交易调整 - 增加与青岛经济技术开发区投资控股集团有限公司的借款类日常关联交易额度 原预计额度为15,000万元 本次增加35,000万元 增加后预计2025年度日常关联交易额度达到50,000万元 [4] - 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额为12,500万元 [4] - 本次增加预计额度的原因为业务需求量增加 [4] - 日常关联交易主要包括与关联方之间进行资金借款业务 交易价格遵循公允定价原则并结合市场价格情况协商确定 [6] 关联方信息 - 关联方青岛经济技术开发区投资控股集团有限公司企业性质为其他有限责任公司 注册资本500,000万元 成立时间为2019年11月8日 [5] - 关联方主营业务涵盖以自有资金从事投资活动 自有资金投资的资产管理服务 园区管理服务等技术服务和贸易业务 [5] - 主要股东或实际控制人为青岛西海岸新区国有资产管理局 [5] - 关联方与公司的关联关系为控股股东 [5] 审议程序及合规性 - 公司于2025年4月10日召开的第八届董事会第十四次会议审议通过了2025年度日常关联交易预计情况 [2] - 独立董事和审计委员会认为增加日常关联交易额度符合相关规定 交易基于生产经营需要且定价公平合理 不影响公司独立性及持续经营能力 [4] - 该议案已经公司第八届董事会第二十次会议和第八届监事会第十二次会议审议通过 [7] - 关联股东需在股东大会上对该议案回避表决 [5] 募集资金管理办法修订 - 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规对公司《募集资金管理办法》进行了修订 [7] - 该议案已经公司第八届董事会第二十次会议和第八届监事会第十二次会议审议通过 [8]