中国银行股份有限公司 日常关联交易公告 中国银行股份有限公司（简称"本行"）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：601988 证券简称：中国银行 公告编号：临2025-091 ● 本次关联交易无需提交本行股东会审议。 ● 本次关联交易是本行日常业务中所发生的正常交易，对本行经营活动及财务状况无重大影响，不会影 响本行的独立性。 一、日常关联交易基本情况 本行2025年12月19日召开的董事会会议审议通过了上海证券交易所规则下中国银行与中国中信金融资产 管理股份有限公司及中国中信金融资产国际控股有限公司日常关联交易合并金额上限的议案。本行董事 会同意本行在《上海证券交易所股票上市规则》下，与中国中信金融资产管理股份有限公司及中国中信 金融资产国际控股有限公司在2026年1月1日至2026年12月31日期间日常关联交易合并金额上限为734.60 亿元（简称"本次关联交易"）。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《中国银行股份有限公司章程》等相关规定， ...

2026年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 公司日常关联交易金额预计约29,240万元,超过上市公司最近一期经审计净资产绝对值的5％，需提交 股东会审议； ● 2026年度日常关联交易所涉及的业务不会对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临2025-045 钱江水利开发股份有限公司 （一）日常关联交易履行的审议程序 根据生产经营的需要，关联方中国水务投资集团有限公司（以下简称"中国水务"）及其子公司向公司购 买培训业务、设计咨询服务、智慧加药系统、管理服务，公司向中国电力建设集团有限公司（以下简 称"中国电建"）子公司销售设备、工程安装服务，同时中国水务及其子公司向公司销售信息化项目、技 术服务项目、培训服务、劳务，中国电建子公司向公司提供工程安装服务、差旅服务、培训服务、租赁 服务、物业管理服务。2026年度合计金额估计约29,240万元，具体以实际发生额为准。 独立董事召开了第八届董事会独立董事第 ...

南方财经12月19日电，华阳新材(600281.SH)公告，公司预计2026年度日常关联交易总额不超过 63,723.00万元。交易主要包括向华阳集团、太化集团及阳煤集团太原化工新材料等关联方采购商品、接 受劳务、租赁资产，以及销售产品、提供服务和资金拆借。关联交易定价遵循市场原则，确保公允性， 保障公司运营稳定性。 ...

证券代码：688330 证券简称：宏力达 公告编号：2025-044 上海宏力达信息技术股份有限公司 关于日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 是否需要提交股东会审议：否 ● 日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易预计是上海宏力达信息技术股份有限公司（以下 简称"公司"或"宏力达"）及合并报表范围内的子公司正常经营活动所需，公司及合并报表范围内的子公 司与关联人之间的交易遵循公平、公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司及公司股东尤其是中小 股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此对关联人形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于2025年12月18日召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》，关 联董事回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。本次日常关联交易预计金额合计3,900万元 人民币，预计期限为自本次董事会审议通过之日起6个月（含）内。 本次日常关联交易预计事项已经 ...

南方财经12月18日电，恒源煤电（600971.SH）发布公告称，因自产炼焦煤产量不足，为满足客户需求 并提升市场占有率，公司决定增加与关联方安徽长江能源发展有限责任公司的日常关联交易额度。原预 计采购额35000万元，现调增至50000万元，截至11月已实际发生32374万元。本次调整系受焦煤价格上 涨及下游需求增长影响。 ...

2026年度日常关联交易预计 - 公司预计2026年度向关联方紫金矿业及其控制的公司销售商品或提供服务的日常关联交易金额不超过55,000万元人民币，采购商品金额不超过5,000万元人民币 [3] - 公司预计2026年度向关联方铜陵瑞嘉及其控制的公司销售商品或提供服务的日常关联交易金额不超过2,000万元人民币 [3] - 预计关联交易主要受有色行业增产及国家重金属污染治理环保政策深入驱动，紫金矿业环保投入逐年增加，且部分已验收项目将转化为新运营项目 [6] - 公司子公司铜陵龙瑞化学年产6万吨高纯硫化钠项目将于2026年投产，产品将作为原料销售给关联方铜陵瑞嘉 [7] - 关联交易定价遵循公允原则，结合市场价格协商确定，预计不会对公司独立性产生不利影响 [2][15][17] 关联方基本情况 - 关联方紫金矿业间接持有公司21.11%的股份 [9] - 截至2025年9月30日，紫金矿业资产总额为3,966.11亿元，归属于上市公司股东的所有者权益为1,397.86亿元，2025年前三季度营业收入为2,541.99亿元，归属于上市公司股东净利润为378.64亿元 [8] - 关联方铜陵瑞嘉直接持有公司子公司铜陵龙瑞化学35%的股份 [13] 审议程序与股东会安排 - 公司第三届董事会第二十三次会议及独立董事专门会议已审议通过2026年度日常关联交易预计议案，关联董事回避表决 [3][4] - 该议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议，关联股东将回避表决 [5] - 2026年第一次临时股东会定于2026年1月5日召开，采用现场与网络投票相结合的方式 [26][27] 新增核心技术人员 - 公司新增认定周杰先生为核心技术人员，以提升创新能力和研发团队实力 [21] - 周杰先生于2016年8月加入公司，现任山东龙立化学有限公司副总经理，主要研究方向为绿色浮选药剂、矿山污染治理及资源化技术，已授权发明专利7篇 [22] - 截至公告日，周杰先生直接持有公司1,500股股份 [23] 续聘年度审计机构 - 公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为2025年度审计机构 [42] - 天健会计师事务所近三年因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次 [43] - 项目合伙人及签字注册会计师近三年不存在因执业行为受到刑事处罚或行政处罚的情形 [45] - 该续聘事项已经董事会审计委员会及董事会审议通过，尚需提交股东会审议 [48][49]

公司股东会决议核心事项 - 浙江昂利康制药股份有限公司于2025年12月16日召开2025年第三次临时股东会，会议以现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了关于公司2025年度向特定对象发行A股股票的全部相关议案 [1][3][4] - 本次股东会出席股东及股东代表共404名，代表有表决权的股份数为98,214,938股，占公司有表决权股份总数196,108,486股的50.0819% [4] - 所有关于向特定对象发行股票的议案均获得高票通过，总体同意票比例均超过99.63%，且均经出席股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过，符合特别决议要求 [6][18][19][20][21][23][24][25] 股东会出席与投票情况 - 现场会议出席股东5名，代表股份92,883,324股，占有表决权股份总数的47.3632%；通过网络投票的股东399名，代表股份5,331,614股，占比2.7187% [5] - 参加投票的中小投资者（指非公司董事、高管及持股5%以上股东）共400名，代表股份5,431,614股，占有表决权股份总数的2.7697% [5] - 公司股权登记日股份总数为201,728,186股，其中公司回购股份5,619,700股，该部分股份不享有表决权 [4] 向特定对象发行A股股票方案要点 - 股东会逐项审议通过了发行方案，包括发行种类和面值、发行方式及时间、发行对象及认购方式、定价基准日与价格、发行数量、募集资金规模及用途、限售期、上市地点、发行前滚存利润安排及决议有效期共10个子议案 [7][8][9][10][11][12][13][14][16][18] - 各子议案表决同意率均在99.63%至99.67%之间，反对票比例最高为0.3587%，弃权票比例最高为0.0316% [7][8][10][11][12][13][14][16][18] - 中小投资者对各项子议案的表决同意率在93.32%至94.10%之间，反对率在5.68%至6.49%之间 [7][9][10][11][12][13][15][17][18] 其他相关议案审议情况 - 股东会审议通过了《2025年度向特定对象发行A股股票预案》、《论证分析报告》、《募集资金使用的可行性分析报告》、《前次募集资金使用情况报告》以及《摊薄即期回报填补措施》等配套议案 [19][20][21][22] - 上述配套议案同意率均在99.64%至99.65%之间，均以特别决议方式通过 [19][20][21][22][23] - 股东会通过了《关于提请股东会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的议案》，同意率为99.6413% [24] - 股东会通过了《公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划》，同意率为99.6734% [25] 日常关联交易预计额度调整 - 公司于2025年12月16日召开经营管理层会议，同意增加2025年度日常关联交易预计额度 [27][28] - 调整前，公司及子公司2025年度与关联方日常关联交易预计额度为不超过人民币1,648万元（不含税） [28] - 本次拟增加向联营企业浙江白云山昂利康制药股份有限公司采购电力的关联交易额度，公司自身采购额由2万元增加至9万元，子公司采购额36万元不变，调整后合计向白云山昂利康采购金额为45万元 [29] - 本次调整后，公司2025年度日常关联交易预计总金额为不超过人民币1,655万元（不含税） [29] - 本次增加金额未达到公司最近一期经审计净资产的0.5%，属总经理决策权限，已由经营管理层会议审议通过，无需提交董事会或股东会 [30] 关联方及交易说明 - 关联方浙江白云山昂利康制药股份有限公司为公司的联营企业，公司关联自然人方南平、吕慧浩担任其董事 [32] - 关联交易定价将参照市场价格，由双方协商确定，交易为正常经营业务往来，风险可控，不会损害公司及股东利益，亦不影响公司独立性 [33]

证券代码：605138 证券简称：盛泰集团 公告编号：2025-098 转债代码：111009 转债简称：盛泰转债 盛泰智造集团股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计的公告 ● 本次预计的2026年度日常关联交易均属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，符合公司的实际经 营和发展需要。关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司 不会因为上述交易对关联人形成依赖，也不会影响公司独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 盛泰智造集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月10日召开第三届董事会第四次独立董事专 门会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事同意本次日常关联交易预 计，认为：公司本次2026年度日常关联交易预计系公司日常经营管理需要，符合公司长远利益，其关联 交易价格公允合理，体现了公开、公平、公正的市场化原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况， 不会对公司独立性产生影响，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。我们同意将 《关于2026年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审 ...

新增日常关联交易审议程序 - 公司第四届董事会第五次独立董事专门会议于2025年12月15日以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过相关议案 [3] - 公司第四届董事会第十三次会议于2025年12月15日以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过相关议案，关联董事王晓松已回避表决 [3] 关联方上海米塔集基本情况 - 关联方为上海米塔集文化发展有限公司，成立于2025年11月17日，注册资本为人民币5,000万元 [4] - 关联关系认定原因为公司的关联自然人在上海米塔集担任董事、经理 [5] 关联交易主要内容与定价 - 交易主要内容为公司向上海米塔集及其子公司出租办公大楼、吾悦广场购物中心商铺及提供商业管理服务 [6] - 交易定价将以市场为导向，遵循公开、公平、公正原则，依据市场公允价格及相关经营成本与关联方协商确定 [6] 关联交易性质与影响 - 本次关联交易基于日常经营需要确定，符合公司业务特点与商业惯例 [2][7] - 交易定价原则被认定为合理、公允，不影响公司经营及独立性，亦不会对关联方形成依赖 [2][7]

证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临2025-072 中国电力建设股份有限公司 本议案已经公司第四届董事会人事薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。公司董事会人事薪酬与考核 委员会认为：被提名人具备《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一规范运作》等法律法规及规范性文件规定的担任公司董事的资格，不存在相关法律法规及规范性文件 规定的禁止任职的情形。同意王小军先生为第四届董事会董事候选人，并同意提交公司董事会会议审 议。 本议案尚需提交公司股东会审议批准。 二、审议通过了《关于聘任中国电力建设股份有限公司总经理的议案》。 公司董事会同意聘任王小军先生为公司总经理，任期与公司董事会任期一致。王小军先生简历请详见本 公告附件一。 表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国电力建设股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次会议于2025年12月15日以现场会 议方式在中电建科技创新产业园A座召 ...