浙江东亚药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：605177 证券简称：东亚药业 债券代码：111015 债券简称：东亚转债 浙江东亚药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二五年十二月 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | | --- | --- | --- | | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 2 | | | | 年第一次临时股东大会会议议案 4 2025 | | | | 议案 1： | | 4 | | 议案 2： | | 9 | | 补充流动资金的议案 | | 9 | | 议案 3： | | 14 | | 关于取消公司监事会、修订《公司章程》并办理工商登记的议案 | | 14 | | 议案 4.00： | | 15 | | 关于修订、制定部分公司治理制度的议案 | | 15 | | 议案 4.01： | | 15 | | 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案 | | 15 | | 议案 4.02： | | 17 | | 关于修订公司《董事会议事规则》的议案 | | 17 | | 议案 4.03： | | 18 | | ...

证券日报网讯12月15日，东亚药业（605177）在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年12月10 日，公司股东人数为10140户。 ...

公司财务决策 - 公司及子公司计划使用最高不超过人民币2.5亿元的闲置自有资金进行委托理财 [1] - 该委托理财额度自董事会审议通过之日起一年内有效，额度可循环滚动使用 [1] - 该议案已获公司第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十一次会议审议通过，无需提交股东大会审议 [1]

公司财务决策 - 东亚药业于2025年12月9日召开董事会及监事会会议，审议通过了关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案 [1] - 公司及子公司获准使用最高不超过人民币2.5亿元的闲置自有资金进行委托理财 [1] - 该委托理财额度自董事会审议通过之日起一年内有效，额度范围内资金可循环滚动使用 [1]

公司财务决策 - 东亚药业于2025年12月9日召开董事会及监事会会议，审议通过了关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案 [1] - 公司及子公司获准使用最高不超过人民币2.5亿元的闲置自有资金进行委托理财 [1] - 该委托理财额度自董事会审议通过之日起一年内有效，额度范围内资金可循环滚动使用 [1]

募投项目结项与资金安排 - 公司宣布"特色新型药物制剂研发与生产基地建设项目（一期）"及"年产3,685吨医药及中间体、4,320吨副产盐项目（一期）"两个募投项目已全部实施完毕并达到预定可使用状态 [1] - 本次募投项目结余金额为14,732.34万元人民币（含利息手续费等） [1] - 公司拟将上述节余募集资金永久性补充流动资金，用于日常生产经营，以提高募集资金使用效率 [1]

公司募投项目结项与资金安排 - 公司两项募投项目“特色新型药物制剂研发与生产基地建设项目（一期）”及“年产3,685吨医药及中间体、4,320吨副产盐项目（一期）”已全部实施完毕并达到预定可使用状态 [1] - 本次募投项目结余金额为14,732.34万元（含利息手续费等） [1] - 公司拟将上述节余募集资金永久性补充流动资金，用于日常生产经营，以提高募集资金使用效率 [1]

募集资金情况 - 公司2023年7月12日可转债募资净额68018.44万元到账[1] - 截至2025年12月5日募集资金余额14732.34万元[5][7] 项目情况 - 两项目预定可使用状态日期调至2025年12月[3] - 两项目总计投资规模81694万元，拟投资额68018.44万元[6] 资金使用情况 - 两项目总计承诺使用68018.44万元，实际使用55158.03万元[9] - 公司拟将节余14732.34万元永久补充流动资金[13] 审批情况 - 2025年12月9日董监事会通过相关议案[15][16] - 保荐机构认为事项合规无异议[17]

独立董事任职要求 - 现场工作时间每年不少于十五日，原则上最多在三家境内上市公司任职[3] - 董事会成员中至少三分之一为独立董事，且至少一名为会计专业人士[3] - 需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[6] - 直接或间接持股1％以上或为前十股东的自然人股东及其直系亲属不得担任[8] - 直接或间接持股5％以上的股东或在前五股东任职人员及其直系亲属不得担任[8] 独立董事选举与任期 - 董事会、单独或合计持股1％以上股东可提候选人[11] - 每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[13] 独立董事履职与管理 - 连续两次未亲自出席且不委托出席，董事会30日内提议解除职务[13][17] - 不符合规定或辞职致比例不符等，公司60日内完成补选[13][14] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[20] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[21] 公司对独立董事支持 - 不迟于规定期限发董事会会议通知并提供资料，专委会会议原则上提前三日[23] - 保存董事会及专委会会议资料至少10年[23] - 为履职提供工作条件和人员支持，保障知情权[23] - 承担聘请专业机构及行使职权费用[25] - 可建立责任保险制度降低风险[25] 独立董事职权行使 - 行使第20条第1项至第3项职权，需全体独立董事过半数同意[16] - 第25条所列事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[18] - 第20条第1项至第3项、第25条所列事项经专门会议审议[18] - 两名及以上认为会议材料有问题可书面要求延期，董事会应采纳[24] 独立董事津贴与利益 - 给予与其职责相适应津贴，标准由董事会预案，股东会通过并年报披露[25] - 除津贴外不得从公司及相关方取得其他利益[25] 制度相关 - 未尽事宜按法律、法规及《公司章程》规定执行[27] - 与日后法律、法规或修改后《公司章程》抵触，按相关规定执行[27] - 由董事会制定并解释，经审议通过报股东会批准生效，修改亦同[27]

董事会会议召开 - 每年至少上下半年度各开一次定期会议[4] - 五种情形下应召开临时会议[6] - 董事长十日内召集会议[7] - 定期和临时会议分别提前十日和五日通知[9] - 定期会议变更提前三日发书面通知[12] 会议出席与委托 - 过半数董事出席方可举行[13] - 董事委托需书面并载明事项[14] - 一名董事不超接受两名董事委托[16] 会议方式与表决 - 以现场召开为原则，也可采用其他方式[17] - 未通知提案不得表决，全体同意除外[19] - 决议需超全体董事半数同意，担保需三分之二以上[24] - 董事回避时无关联董事过半数通过，不足三人提交股东会[25] 董事会职责与决策 - 职责包括召集股东会等多项内容[28] - 利润分配等先依草案决议，出正式报告后再决议[30] - 提案未通过，一个月内不再审议相同提案[31] 其他规定 - 两名以上独立董事提延期，董事会应采纳[32] - 会议可按需全程录音[33] - 记录含届次等内容[34] - 档案保存十年以上[40] - 规则由董事会制定解释，经审议、批准生效修改[42]