公司决议与资金用途变更 - 公司于2025年12月8日召开第三届董事会第八十次会议，审议通过了《关于变更A股募集资金用途的议案》[1] - 公司同意将原募投项目“阿富汗艾娜克铜矿项目”尚未使用的全部A股募集资金变更为永久补充公司流动资金[1] - 该事项尚需提交公司股东会进行审议[1]

公司资产与股权交易 - 公司拟向控股股东中国五矿集团有限公司转让子公司中冶集团铜锌有限公司100%股权 [1] - 交易完成后，中冶铜锌及其项目运营公司中冶江铜艾娜克铜矿有限公司将不再纳入公司合并报表范围 [1] 募投项目变更 - 原募投项目“阿富汗艾娜克铜矿项目”拟投入A股募集资金金额为85,000万元人民币，截至公告日尚未投入使用 [1] - 公司拟将该项目尚未使用的全部剩余募集资金人民币96,013万元（含截至2025年12月8日利息）用途变更为永久性补充公司流动资金 [1] - 公司董事会已审议通过《关于变更A股募集资金用途的议案》 [1]

公司治理与董事会换届 - 公司于2025年12月4日召开2025年第四次临时股东会，选举产生了第五届董事会，包括4名非独立董事和3名独立董事，任期三年 [28] - 同日召开的第五届董事会第一次会议，全票（7名同意，占全体董事人数的100%）选举茹正伟先生为公司董事长和总经理，任期三年 [8][9][11][12] - 会议同时聘任了高级管理团队，包括4位副总经理，其中耿文亮先生兼任董事会秘书，路赟女士被聘任为财务负责人，卢志军先生被聘任为证券事务代表，任期均为三年 [13][14][15][17][19][30] 募集资金用途重大变更 - 公司董事会全票通过议案，拟提前终止两个光伏胶膜募投项目：“南通天洋光伏材料科技有限公司太阳能封装胶膜项目”和“海安天洋新材料科技有限公司新建年产1.5亿平方米光伏膜项目” [21][40] - 变更的主要原因是光伏行业市场变化，组件价格持续低位导致封装胶膜需求不足、行业低价竞争，公司光伏胶膜业务持续亏损，继续投资可能无法带来预期回报 [43] - 截至公告日，“南通光伏胶膜项目”投资进度为79.38%，“海安光伏胶膜项目”投资进度为31.33%，两个项目剩余募集资金金额为28,323.01万元（含未支付尾款） [40][43] - 在相关股东会审议通过后，公司将逐步停止光伏胶膜相关业务，并将剩余募集资金用于新项目投资，已建成的厂房将部分用于其他产品生产或出租出售 [21][44] 公司实际控制人与股权结构 - 新任董事长兼总经理茹正伟先生间接持有公司20,853,542股股份，占天洋新材总股本的4.82%，为公司实际控制人之一 [32] - 董事兼副总经理李铁山先生持有公司1,800,049股股份，占公司总股本的0.42% [34] - 公告披露的其他新任高级管理人员及证券事务代表均未持有公司股份 [33][35][36][37][38] 后续审议安排 - 关于变更部分募集资金用途的议案尚需提交公司股东会审议 [23] - 公司拟定于2025年12月22日召开2025年第五次临时股东会，审议该议案 [24][53]

股东会会议情况 - 公司于2025年11月25日15:00以现场与网络投票相结合的方式召开了2025年第四次临时股东会 [3] - 会议由董事姚俊卿先生主持，现场出席股东代表股份1,646,121,586股，占公司有表决权股份总数的37.3822% [3][4] - 通过网络投票出席的股东共1,757人，代表股份40,754,125股，占公司有表决权股份总数的0.9255% [4] 股东会议案表决结果 - 会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》 [6] - 该议案总同意股数为1,679,840,111股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5829% [7] - 中小股东对该议案同意股数为33,718,525股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.7365% [8] 债券持有人会议情况 - 公司同日召开了“美锦转债”2025年第一次债券持有人会议，审议同一项关于终止募投项目的议案 [12][18] - 出席会议的债券持有人共4名，持有未偿还债券本金总额37,791,700元，占本期未偿还债券面值总额的1.3550% [15] - 该议案获得债券持有人100%同意，同意票对应债券377,917张 [18] 可转债回售条款生效 - 由于变更募集资金投资项目，“美锦转债”的附加回售条款生效，债券持有人享有一次回售的权利 [24][26] - 回售价格为100.986元/张（含息税），其中当期应计利息为0.986元/张 [24][27][29][30] - 回售申报期为2025年12月1日至2025年12月5日，回售资金到账日为2025年12月12日 [24][25][33][34] 募投项目变更具体内容 - 公司终止的可转换公司债券募集资金投资项目为“氢燃料电池动力系统及氢燃料商用车零部件生产项目（一期一阶段）” [24] - 项目剩余募集资金17,917.83万元（含理财收益、银行存款利息收入）将永久补充流动资金 [24] 可转债转股安排 - 在回售申报期间（2025年12月1日至2025年12月5日），“美锦转债”将暂停转股 [25][39][41] - “美锦转债”自2025年12月8日起恢复转股，转股期截止至2028年4月19日 [39][41]

公司募投项目调整 - 公司董事会及监事会审议通过变更部分募集资金用途及募投项目结项与延期的议案 [1] - 苏州100kg/年多肽、蛋白质试剂研发与生产及总部建设项目（一期）基本达到预定可使用状态拟结项 节余资金用于补充流动资金 [1] - 变更安徽昊帆多肽试剂及医药中间体建设项目和多肽及蛋白质试剂研发平台建设项目合计49,696.68万元募集资金用途 投入淮安昊帆生产基地建设项目 [1] - 安徽昊帆多肽试剂及医药中间体建设项目和多肽及蛋白质试剂研发平台建设项目拟结项 扣除变更资金后的节余资金（现金管理收益净额）用于补充流动资金 [1] - 淮安昊帆生产基地建设项目因分期建设生产线 拟延长达到预定可使用状态时间至2028年12月 [1]

公司募投项目调整 - 公司于2025年11月17日召开第四届董事会第十七次会议审议通过议案 [1] - 将"定安年产5000吨食品原料项目"投资规模调整并扩大产能 [1] - 项目名称变更为"定安年产10000吨食品原料项目" [1] 募集资金用途变更 - 涉及变更部分募集资金用途 [1] - 将原拟投入"苍南年产3万吨浓缩乳制品生产项目"中的2000万元转投于新项目 [1] - 向全资子公司海南椰达增资2000万元 [1] 后续审议安排 - 该事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议 [1]

项目变更核心内容 - 公司全资子公司派斯菲科申请将原“人凝血酶原复合物”研发项目变更为“人凝血因子IX”项目，并终止原项目 [1] - 项目内容变更为“人凝血因子Ⅷ”、“人凝血因子IX”、“高浓静注人免疫球蛋白”的研发及配套生产线建设 [1] - 变更旨在提高募集资金使用效率，合理配置公司资源，聚焦更具发展潜力的研发项目 [1][7] 市场需求与竞争格局 - 国内市场已有多家企业推出人凝血酶原复合物产品，其批签发量整体趋于稳定，新增市场空间有限 [1] - 目前生产和销售人凝血因子IX产品的企业较少，市场增长空间较大 [1] - 在治疗乙型血友病的临床市场上，开发人凝血因子IX产品发展前景更好 [1] 产品优势分析 - 人凝血酶原复合物含有杂蛋白，大剂量反复使用有引起广泛性静脉血栓或弥散性血管内凝血的风险 [1] - 人凝血因子IX制剂去除了杂蛋白，比活性一般在50～200IU/mg，可避免血栓类副反应，是治疗乙型血友病的最佳选择 [1] - 人凝血因子IX的销售价格远高于人凝血酶原复合物，预计未来经济效益更高 [2] 成本效益与法规考量 - 人凝血酶原复合物临床试验批件于2008年获得，生产场地变更需开展多维度研究工作，面临注册监管法规要求高、技术难题攻克难、注册周期延长及未来需进一步增加研发投入等问题 [2] - 综合考虑法规、技术、注册周期及未来投入，变更为经济效益更高的人凝血因子IX项目更为合理 [2] 项目投资与实施计划 - 人凝血因子IX配套生产线建设已完成 [4][6] - 该项目研发费用投入概算为6,000万元，获得临床试验批件后研发费用可使用募集资金 [4] - 项目预计在2030年底前完成研发并获得上市生产批文 [4][5] 项目效益与可行性 - 项目符合血液制品市场发展趋势和公司经营发展实际需要，变更后资源配置更合理、经济效益更突出 [5] - 有利于提升公司盈利能力和市场竞争力，并推动我国血液制品行业的发展 [5] 公司治理与审批程序 - 公司董事会于2025年10月27日召开会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》 [7][28] - 公司监事会于同日召开会议，亦审议通过了该议案 [8][17] - 独立财务顾问对本次变更募集资金用途的事项无异议，认为已履行必要审批程序 [10] - 该议案尚需提交股东大会审议 [18][29]

募集资金用途变更 - 公司宣布变更部分募集资金用途 将原计划用于境外项目的1.2亿元募集资金中的约1.18亿元 调整用于境内新的铁矿开采工程[1] - 此次变更发生在公司于2024年9月完成北交所上市一年后 旨在优化资金配置效率并聚焦境内优质矿山工程市场[1] - 原募投项目“矿山工程施工和采矿设备购置项目”计划将资金用于刚果(金)和赞比亚等境外矿山项目的设备采购[1] 变更原因与境外项目进展 - 境外项目通过子公司以自有资金在当地采购设备 已完成原计划设备总投资的72.4% 募集资金仅使用185.48万元[1] - 采用当地采购使设备交付周期缩短30%以上 物流及关税成本降低约15% 并规避了ODI备案及国资监管对资金流动的限制[2] - 因设备采购已近尾声 剩余募集资金继续投入将导致资金闲置[2] 新投资项目概况 - 新投资项目为“安宁矿业潘家田铁矿露天转地下开采工程” 公司已与攀枝花安宁矿业签订施工合同 合同金额为3.8亿元(不含税) 合同工期1500日历天[3] - 工程内容主要包括3条竖井、溜破系统、粉矿回收系统等关键矿山设施 项目已于2025年4月20日开工[3] - 公司认为此次变更是基于项目实际进展和战略发展的审慎考虑 有利于提高资金使用效率和持续盈利能力[3] 公司财务表现 - 截至6月末的半年报显示 公司实现总营收约7.10亿元 同比增长8.35% 实现归母净利润约4470.98万元 同比增长3.72%[3] - 公司首次公开发行募集资金净额为1.98876亿元 超额配售募集资金净额为3088.93万元 合计募集资金净额为2.297653亿元[1]

公司募集资金用途变更 - 公司于2025年9月30日召开第五届董事会第二十四次会议审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》[1] - 公司拟将原计划投资于“广电计量华东检测基地项目”的部分募集资金50,000,000元改变用于“广电计量华中（武汉）检测基地项目”[1] - 本次变更的募集资金金额占募集资金净额的3.37%[1] - 本次变更不涉及投资新增募投项目，不构成关联交易，该议案尚需提交股东会审议[1]

公司财务与运营 - 公司半年度报告摘要来自半年度报告全文 投资者需阅读全文以了解经营成果和财务状况 [1] - 所有董事均已出席审议本报告的董事会会议 [2] - 公司计划不派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本 [3] - 公司报告期控股股东未发生变更 实际控制人未发生变更 [4] - 公司报告期无优先股股东持股情况 [4] 可转债情况 - 报告期内欧晶转债因转股减少1,748张（票面金额174,800元） 转股数量为4,155股 [5] - 截至2025年6月30日欧晶转债剩余可转债数量为4,693,063张 剩余票面总金额为469,306,300元 [5] - 因部分募投项目变更 欧晶转债附加回售条款生效 回售申报期内有效申报数量为30张 [6] 募集资金使用 - 公司变更部分募集资金用途 从宁夏石英坩埚二期项目中调出募集资金10,040.90万元 [7] - 调出资金用于新增募投项目半导体石英坩埚建设项目 [7] - 该变更经过董事会、债券持有人会议和股东大会审议通过 [7]