董事会会议基本情况 - 会议于2025年10月29日以现场结合通讯方式召开，由董事长孙松鹤主持 [2] - 应出席董事9人，实际出席9人，其中3名董事以通讯方式参会，高级管理人员列席会议 [2] - 会议审议通过《2025年第三季度报告》及《关于调整部分募投项目实施地点的议案》两项核心议案 [2] 2025年第三季度报告审议情况 - 董事会认为报告公允反映了报告期内的财务状况和经营成果，信息披露内容真实、准确、完整 [2] - 该议案经第六届董事会审计委员会2025年度第五次会议预审通过 [2] - 表决结果为9票同意、0票弃权、0票反对 [2] - 公司同日在巨潮资讯网披露《2025年第三季度报告》，投资者可查阅详细财务数据 [3] 募投项目实施地点调整议案 - 审议通过《关于调整部分募投项目实施地点的议案》，具体调整内容将由公司另行公告 [4] - 该议案经审计委员会预审通过，表决结果为全票通过（9票同意、0票弃权、0票反对） [4] - 公司保荐机构已对该事项出具核查意见，认为调整程序合规，符合公司发展需要 [4] - 市场分析人士指出，地点调整可能涉及公司资源配置优化，具体影响需待细节披露后评估 [4] 会议决议影响 - 董事会决议的履行将进一步规范公司信息披露管理 [4] - 决议为募投项目的顺利实施提供决策支持 [4]