第一章 总 则 第一条 为规范深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）及《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及其他法律、 行政法规、规范性文件及《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 股东会议事规则 第六条 本公司召开股东会的地点为：公司住所地或股东会通知中确定的其 他地点。 股东会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络或其 他方式为股东参加股东会提供便利。股东通过上述方式参加股东会 的，视为出席。 现场会议时间、地点的选择应当便于股东参加。发出股东会通知后， 无正当理由，股东会现场会议召开地点不得变更。确需变更的，召 集人应当在现场会议召开日前至少两个工作日公告并说明原因。 第二章 股东会的一般规定 1 第二条 公司股东会由全体股东组成 ...

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过 1 年(含 1 年) 的投资，包括各种股票、债券、基金、分红型保险等； 长期投资主要指投资期限超过 1 年，不能随时变现或不准备变现的各种 投资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类型： 公司发生的对外投资达到下列标准之一的，由董事会审议批准： 2 第六条 公司对外投资实行专业管理和逐级审批制度。 第七条 公司对外投资的审批应严格按照《公司法》及其他有关法律法规、公司 章程以及《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司股东会议事规则》、 《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司董事会议事规则》等规定的权 限履行审批程序。 第八条 公司发生的对外投资达到下列标准之一的，经董事会审议后由股东会审 议批准： (一) 交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的，以高者为准) 占公司最近一期经审计总资产的 30%以上，该交易涉及的资产总 额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据； (二) 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以 上，且绝对金额超过人民币 500 ...

提名委员会组成 - 提名委员会成员由3名董事组成，2名为独立董事[4] 提名与选举 - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3提名，董事会选举产生[4] 任期规定 - 任期与同届董事会一致，每届不超三年，独立董事连续任职不超六年[4] 会议规则 - 会议召开前5日书面或邮件通知委员[13] - 2/3以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[15][17] 其他规定 - 委员连续三次未出席，董事会可撤销职务[17] - 会议资料由董事会秘书保存不少于十年[18] - 工作细则2025年8月22日制定，经董事会审议通过实施并负责解释[22][23][24]

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第二章 总经理及管理层的任免 1 第一条 为了规范深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地 履行其职责，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《深圳市豪恩汽车电子 装备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合 公司实际情况，特制定本细则。 第二条 总经理、副总经理及其他高级管理人员除应按《公司章程》的规定行使 职权外，还应按照本细则的规定行使管理职权并承担管理责任。 第三条 公司设总经理一人，副总经理数名。总经理、副总经理、财务负责人、 董事会秘书等高级管理人员组成总经理经营决策团队（以下简称"管理 层"），共同负责公司日常经营管理活动。 第四条 公司总经理由董事会直接聘任或解聘，其他高级管理人员（除董事会秘 书外）由总经理提名，董事会聘任或解聘。公司董事可受聘兼任总经理、 副总经理或者其他高级管理人员，但兼任总经理、副总经理或者其 ...

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简 称"《 公 司法 》"）、《上 市公司治理准则》、《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作 细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，负责制 定公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬（含津贴，下同）的 董事，高级管理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书 等高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董 事的 1/3 提名，由董事会选举产生。 1 新的委员就任前，原委员仍应依照本规则的规定履行委员职责。 第九条 薪酬与考核委员会可以下设 ...

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第二章 独立董事专门会议的议事范围 1 第一条 为了规范深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地 履行其职责，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》等相关法律法规及《深圳市豪恩汽车电子装备股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情 况，特制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 独立董事专门会议分为定期会议和临时会议，定期会议原则上每年至少 召开一次，临时会议根据公司实际情况召开。 第九条 独立董事专门会议以现场召开为原则，在保证全体参会独立董事能够充 分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或其 他通讯方式召开。 第十条 独立董事专门会议应由三分之二以上的独立董事出席方可举行，每位独 立董事拥有一票表决权。 第十一条 独 ...

担保审批规则 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%须股东会审批[9] - 公司及控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保须股东会审批[9] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保须股东会审批[9] - 一年内向他人提供担保金额超公司最近一期经审计总资产的30%须股东会审批[9] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超5000万元须股东会审批[9] - 公司对外担保总额达或超最近一期经审计总资产的30%后提供的担保须股东会审批[9] 表决要求 - 董事会权限内的担保事项需全体董事过半数、出席董事会会议的三分之二以上董事及全体独立董事三分之二以上同意[9] - 股东会审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时，相关股东不得参与表决，须经出席股东会的其他股东所持表决权的半数以上通过[10] - 股东会审议特定担保事项应经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[9] 担保原则与管理 - 公司为互保单位提供担保实行等额原则，超出部分要求对方提供反担保[5] - 公司财务部是对外担保职能管理部门，负责资信调查、办理手续等工作[15] 风险应对 - 若被担保人经营恶化或出现重大事项，责任人应及时报告董事会[16] - 被担保人债务到期未履行还款等情况，经办部门应启动反担保追偿程序并通报董事会[16] - 公司为债务人履行担保义务后，应向债务人追偿并通报董事会[16] - 发现被担保人丧失或可能丧失履约能力等情况，公司应采取措施控制风险[16] - 人民法院受理债务人破产案件，债权人未申报债权，公司应参加破产财产分配预先追偿[17] 信息披露与责任追究 - 公司应按规定履行对外担保信息披露义务，披露担保总额及占净资产比例等内容[21] - 担保信息未公开前，应控制知情者范围，知悉人员负有保密义务[21] - 董事等擅自越权签订担保合同，应追究当事人责任[23] - 经办人员违反规定造成损失，应承担赔偿或被追究责任[23]

（一）具备注册会计师资格； 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的会计专 业知识和经验，并至少符合下列条件之一： 独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。 董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见， 与年度报告同时披露。 （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职 1 第一条 为进一步完善深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司(以下简称"公司") 的治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东 特别是中小股东的合法权益不受损害，《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳市豪恩汽车电子装备股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本工 作制度。 第二条独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 ...

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 本制度所称信息披露义务人，除公司本身外还包括： 第二章 信息披露的基本原则与一般规定 第三条 公司董事和高级管理人员应当保证公司所披露的信息真实、准确、完整、 及时、公平，不能保证披露的信息内容真实、准确、完整、及时、公平 的，应当在公告中作出相应声明并说明理由。 1 第一条 为了规范深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地 履行其职责，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 5 号——信息披露事务管理》等相关法律法规及《深圳市豪恩汽车 电子装备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司及相关信息披露义务人应当根据法律、行政法规、部门规章、规范 性文件，及时、公平地披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能 产生较大影响的信息（以下简称"重大信息"），并保证所披露 ...

关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人等为关联法人[3] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[6] 关联交易审议 - 与关联自然人交易30万元以上由董事会审议[11] - 与关联法人交易300万元以上且占净资产0.5%以上由董事会审议[11] - 与关联人交易3000万元以上且占净资产5%以上经董事会审议后提交股东会[11] 股东会决议 - 普通事项需非关联股东表决权过半数通过，特别事项需三分之二以上通过[15] 特殊规定 - 日常经营关联交易可免于评估或审计[10] - 不得为关联人提供财务资助[11] - 为关联人提供担保需董事会审议后提交股东会[14] 表决回避 - 股东会审议关联交易关联股东回避表决[15] - 关联董事回避表决，董事会过半数非关联董事出席可举行，决议须非关联董事过半数通过，不足三人提交股东会[16] 审议要求 - 不审议标的状况不清等关联交易[17] - 董事会判断是否构成关联交易，股东持股以股权登记日为准[19] 专业意见 - 需独立董事事前认可或发表意见的关联交易，独立董事可聘中介机构[19] - 股东会、董事会判断关联交易是否有利，必要时聘专业评估师或顾问[19] 交易规范 - 详细了解标的和对方情况，确定价格，必要时聘中介机构审计或评估[19] - 董事及高管关注公司利益，发现异常提请董事会采取措施[19] - 关联方造成损失，董事会及时采取保护性措施[19] - 与关联人交易签书面协议并按规定披露[20] 办法生效 - 本办法经股东会审议通过之日起生效[22]