1、树立尊重投资者及投资市场的管理理念； 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 1、平等对待所有投资者的原则； 2、充分保障投资者知情权及其合法权益的原则； 3、投资者关系管理活动客观、真实、准确、完整的原则； 4、遵循高效率、低成本的原则； 5、遵守国家法律法规及证券交易所对上市公司信息披露规定的原则。 第四条 投资者关系管理的目的： 2、通过充分的信息披露和加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的 了解和认同； 3、促进公司诚信自律、规范运作； 4、提高公司透明度，改善公司治理结构。 1 第一条 为了进一步加强本公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"） 之间的沟通，促进投资者对公司的了解，切实保护投资者特别是中小 投资者合法权益，进一步完善公司法人治理结构， 实现公司价值最大 化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》等有关法律法规和公司章程的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过各种方式的投资者关系活动，加强与投 资者之间的沟通，增进投资者对公司了解的管理行为。 第三条 投资者关系管理的基本原则： 第 ...

审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，确保董事会对管理层的有效监督，完善 公司内部控制，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上市公司审计委员会工作指 引》、《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司程》（以下简称"公司章程"）及其 他有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责。 董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，至少有 1 名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董 事。 第四条 审计委员会委员由董事会、单独或者合计持有公司已发行股份 1%以上的股东提名，由股东会选举产生。 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。职工人数三百人以上的 公司，董事会成员中应当有公司职工代表，董事会中的职工代表由公司职工通过 职工表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 第五条 审计委员会设 ...

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 1 第一条 为进一步规范深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称 "公司"）内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司 信息披露的公开、公平、公正原则，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》 "）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》 "）、《上市公司治理准则》《上市公司信 息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作 指引》"）、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知 情人登记管理制度》等有关法律法规及《深圳市豪恩汽车电子装备 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 特制定本制度。 第二条 内幕信息的管理工作由董事会负责，董事会秘书组织实施。公司证 券部是公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案的 日常办事机构，并负责公司内幕信息的监管工作。 第三条 未经董事会秘书批准同意，公司任何部门、子公司及其分支机构和 个 人 ...

募集资金管理办法 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 为规范深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法 律法规及《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司》（以下简称"《公司章程》"） 的要求，特制定本办法。 第一章 总则 第一条 本办法所称募集资金是指公司通过公开发行股票及其衍生品种，向 投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第二条 募集资金的使用应本着规范、透明、注重效益的原则，处理好投资 金额、投入产出、投资效益之间的关系，控制投资风险。 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信投资项目 具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使用效益。 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业政策和相 关法律法规，践行可持 ...

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称 "公司"）利润分配管理，建立科学、持续、稳定的分红机制，保护 中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》 《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规以 及《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 利润分配政策 第二条 利润分配政策的基本原则： 公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资 者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展，公司利润分配不得 超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司弥 补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分 配，但《公司章程》规定不按持股比例分配的除外。公司持有的公 司股份不参与分配利润。公司董事会和股东会对利润 ...

报告义务人 - 持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人等为报告义务人[2] - 5%或以上股东拟买卖股份达1%以上需报告[9] 重大事项范围 - 重大交易涵盖购买或出售资产、对外投资等[5] - 重大事件包含重大仲裁和诉讼、业绩预告等[6] - 重大风险事项有重大亏损、主要资产被查封等[6] - 重大变更事项涉及变更公司名称、经营方针等[7] 报告流程 - 知悉重大信息当日报告并递交书面文件[11] - 证券部分析判断，报董事会秘书审核[12] - 向监管部门报告前履行内部审议程序并经审核[10] 信息管理 - 披露后证券部整理保管信息并通报相关方[10] - 对外披露需报董事会办公室审查，未公开信息不得公开[11] - 未确定披露或未公开前相关人员严格保密[11] 责任与制度 - 失职将追究责任，造成严重影响或损失给予处分[11] - 制度按法律法规和《公司章程》执行[13] - 制度由董事会审议通过之日起实施并负责解释[13]

证券代码：301488 证券简称：豪恩汽电 公告编号：2025-055 （二）前期预计的日常关联交易及实际发生情况 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 关于增加 2025 年日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"、"豪恩汽电"）控股 子公司惠州市豪恩智能产业投资有限公司（以下简称"惠州豪恩智能"）因日常经营需 要，需增加 2025 年度与关联方惠州市豪恩智能物联有限公司（以下简称"惠州智联"） 发生的房租、水电、物业及管理费等日常关联交易预计额度不超过人民币 500.00 万元 （不含税）。 经 2025 年 4 月 7 日召开的公司第三届董事会第十四次会议审议通过，预计 2025 年 公司及子公司与深圳市豪恩智能物联股份有限公司（以下简称"豪恩智联"）发生房租、 水电、物业及管理费等日常关联交易金额不超过 100.00 万元（不含税）。具体内容详 见公司 2025 年 4 月 9 日于巨潮资讯网（http://www.c ...

证券代 码：3 0 1 4 8 8 证券简 称：豪恩汽 电 公告编 号：2 0 2 5 - 0 5 7 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 上述制度已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，其中，序号 1-8 项、14 项制度尚需提交公司股东大会审议。上述制度具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的制度全文。 特此公告。 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司董事会 2025 年 8 月 26 日 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日 召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司相关治理制度的议 案》，现将具体内容公告如下： 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规 范公司运作机制，提升公司治理水平。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程 指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范 性文件的要求，公司结合实际经营情况，制定、修订和完善了部分治理 ...

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号- 创业板上市公司规范运作》和《上市公司募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告格 式》有关规定，现将本公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1026 号文核准，并经深圳证券交易所同意， 本公司由主承销商国信证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统采用全部向二级市场投 资者定价配售方式，向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票 2,300 万股，发行价为每股 人民币 39.78 元。本次募集资金总额 91,494.00 万元，扣除发行费用 7,843.08 万元后，募 集资金净额为 83,650.92 万元。 证券代码：301488 证券简称：豪恩汽电 公告编号：2025-054 上述募集资金净额已经中天运会计师事务所（特 ...

主管会计工作的公司负责人 市豪恩汽车电子装备股份有限公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位:深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2025半年度占用 2025半年度占 2025半年度信汽 2025年期初占 2025半年期末 占用方与上市公 上市公司核算 累计发生余额 用资金的利息 占用形成原因 占用性质 非经营性资金占用 全片属方名称 累计发生金额 用资金会额 占用资金会额 司的关联关系 的会计科目 (不含利息) (如有) 控股股东、实际控制人 及其附属企业 小计 前控股股东、实际控制 人及其附属企业 小计 其他关联方及附属企业 小计 - 总计 2025半年度往来 2025半年度往 2025年期初往 2025半年度偿还 2025半年期末 上市公司核算 往来方与上市公 累计发生金额 来资金的利息 往来形成原因 往来性质 其他关联资金往来 资金往来方名称 来资金余额 累计发生余额 往来资金余额 司的关联关系 的会计科目 (不含利息) (如有) 87.68 87.68 经营性往来 其他应收款 房租押金 母公司 控股股东、实际控制人 深圳市豪恩科技集团股份有限公司 及其附属企业 98 ...