深圳安培龙科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人（陈群荣）作为深圳安培龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等相关 法律法规、规范性文件及《深圳安培龙科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）《独立董事工作制度》等公司制度的规定和要求，勤勉尽责地履行职责， 充分发挥独立董事及各专门委员会委员的作用，维护公司整体利益和全体股东的 合法权益。本人于 2024 年 12 月 19 日因任期届满卸任公司独立董事和董事会专 门委员会相关职务，现将本人 2024 年任职期间履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人陈群荣：男，1956 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 财会专业，拥有中国注册会计师协会执业会员证。曾任职于广州百货采购供应站、 广东省税务局、广东省地方税务局（于 2015 年退休）；2021 年 2 月至今，任广 ...

深圳安培龙科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人蒋宏华，于 2024 年 12 月 19 日经深圳安培龙科技股份有限公司（以下 简称"公司"）2024 年第三次临时股东大会正式选举为公司第四届董事会独立董 事。作为公司独立董事，本人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、 规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定和要求，勤 勉尽责地履行职责，充分发挥独立董事及各专门委员会委员的作用，维护公司整 体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年任职期间履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人蒋宏华：男，1980 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历， 工商管理专业。曾任职于深圳市新力达电子集团有限公司、深圳市新亚电子制程 股份有限公司、深圳市聚作照明股份有限公司、深圳市金版文化发展股份有限公 司；2017 年 11 月至今，任深圳前海鑫天瑜资本管理有限公司合伙人； ...

会议召开情况 - 2024年度召开董事会会议11次，股东大会会议4次[3] - 2024年度独立董事组织召开3次提名委员会会议[4] 人员履职情况 - 2024年度独立董事现场出席董事会10次，出席股东大会4次[5] - 2024年度独立董事现场工作时间不少于15天[6] 重要事项情况 - 2024年度未发生应当经独立董事专门会审议的事项[4] - 2024年度不存在应当披露的关联交易[8] - 2024年度公司及相关方不存在变更或者豁免承诺的情况[8] - 2024年度不存在公司被收购的情况[8] 人事变动情况 - 2024年12月19日聘任时海建为财务负责人、副总经理[9] - 独立董事李天明于2024年12月19日任期届满后不再担任相关职务[11] 其他事项 - 2024年4月18日、5月15日续聘中审众环会计师事务所为2024年度审计机构[9] - 2024年度不存在因会计准则变更以外原因作出会计政策等变更或重大会计差错更正情形[10] - 2024年度组织开展换届工作[10] - 2024年度董事薪酬方案提交2023年年度股东大会最终审议通过[10] - 2024年度不存在股权激励计划及员工持股计划等情形[10]

会议召开情况 - 2024年召开董事会会议11次，股东大会会议4次[5] - 2024年李天明组织召开3次提名委员会会议[7] 人员任职情况 - 2024年12月19日聘任时海建为财务负责人、副总经理[22] - 2024年12月19日独立董事李天明任期届满不再担任相关职务[26] 公司相关事项 - 2024年不存在应当披露的关联交易[17] - 2024年不存在被收购的情况[19] - 2024年按时编制并披露定期报告等[20] - 2024年续聘中审众环会计师事务所为审计机构[21] - 2024年度不存在因非准则变更原因的会计政策等变更情形[24] - 2024年度组织开展换届工作[25] - 2024年度高级管理人员、董事薪酬方案经审议[26] - 2024年度不存在股权激励等计划[26]

公司治理 - 2024年召开董事会11次、股东大会4次[6] - 2024年审计委员会召开7次、战略委员会2次[9][11] - 2024年薪酬与考核委员会召开1次[8] 人员任职 - 2020年12月至2024年12月19日柴广跃任独立董事[3] - 2024年12月19日聘任时海建为财务负责人、副总经理[24] 决策事项 - 2024年4月、5月续聘中审众环为审计机构[23] - 2024年12月3日审议董事会换届及提名议案[26] - 2024年度高级管理人员、董事薪酬方案通过[27] 合规情况 - 2024年度无关联交易、收购、承诺变更等情况[19][21] - 2024年度无股权激励及员工持股计划[27] - 2024年度按时披露定期报告等[22]

会议情况 - 2024年召开董事会会议1次[5] - 2024年召开2次审计委员会会议[7] - 2024年提名委员会召开1次会议[8] - 2024年未召开独立董事专门会[9] - 2024年12月19日召开第四届董事会第一次会议[22][24] 人事相关 - 提名孟春为审计委员会主任委员[7] - 同意提名蒋宏华担任新一届董事会提名委员会主任委员[8] - 聘任时海建为财务负责人、副总经理[22] - 聘任新一届高级管理人员[24] 其他情况 - 2024年公司无应披露关联交易[17] - 2024年公司及相关方无变更或豁免承诺情况[18] - 2024年公司未被收购[19] - 2024年度无董事、高级管理人员薪酬审议事项[26] - 2024年度无股权激励及员工持股计划[26] - 2024年度无董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划情形[26] 未来展望 - 2025年独立董事继续依法依规履职[27] - 2025年独立董事加强与公司交流并提建议[27]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0.84元，同比下降22.22%，2023年为1.08元，2022年为1.57元 [1] - 每股净资产12.25元，同比下降19.25%，2023年为15.17元，2022年为9.23元 [1] - 每股公积金7.1元，同比下降25.5%，2023年为9.53元，2022年为3.46元 [1] - 每股未分配利润3.73元，同比下降10.34%，2023年为4.16元，2022年为4.26元 [1] - 营业收入9.4亿元，同比增长25.84%，2023年为7.47亿元，2022年为6.26亿元 [1] - 净利润0.83亿元，同比增长3.75%，2023年为0.8亿元，2022年为0.89亿元 [1] - 净资产收益率6.95%，同比下降50.95%，2023年为14.17%，2022年为18.67% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有2874.51万股，占流通股比49.99%，较上期增加2349.78万股 [1] - 宁波长盈粤富投资有限公司新进持股951.18万股，占总股本16.54% [2] - 深圳同创伟业资产管理股份有限公司新进持股601.08万股，占总股本10.45% [2] - 深圳同创锦绣资产管理有限公司新进持股226.82万股，占总股本3.94% [2] - 吉安市西博聚鑫叁号创业投资合伙企业新进持股198.86万股，占总股本3.46% [2] - 中移创新产业基金新进持股195.93万股，占总股本3.41% [2] - 深圳市创东方投资有限公司新进持股159.74万股，占总股本2.78% [2] - 陈旭明新进持股158.6万股，占总股本2.76% [2] - UBS AG新进持股143.68万股，占总股本2.5% [2] - 永赢先进制造智选混合发起A持股137.08万股，占总股本2.38%，较上期增加98.68万股 [2] - 何其守新进持股101.54万股，占总股本1.77% [2] - 宝盈策略增长混合、宝盈科技30混合等股东退出前十大股东 [2][3] 分红送配方案情况 - 分红方案为10派3元(含税) [4]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为940,164,243.83元，同比增长25.93%[18] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为82,637,595.95元，同比增长3.44%[18] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为90,232,472.54元，同比下降5.70%[18] - 2024年基本每股收益为0.84元/股，同比下降22.22%[18] - 2024年加权平均净资产收益率为6.95%，同比下降7.22%[18] - 2024年末资产总额为1,970,582,131.76元，同比下降6.18%[18] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为1,205,809,488.93元，同比增长5.02%[18] - 2024年非经常性损益合计为8,042,321.38元，较2023年增长19.1%[26] - 2024年政府补助收入为8,176,415.96元，较2023年增长23.7%[25] - 2024年增值税加计扣除金额为4,427,054.01元，较2023年增长31.5%[27] 各条业务线表现 - 2024年压力传感器营业收入为468,002,148.30元，同比增长32.17%[81] - 热敏电阻及温度传感器收入为454,403,758.52元，同比增长23.00%，占营业收入比重48.33%[96] - 外销收入为143,315,246.99元，同比增长34.30%，占营业收入比重15.24%[96] - 敏感元件及传感器制造业务毛利率为32.20%，同比增长0.63个百分点[98] - 热敏电阻及温度传感器收入为3.694亿元，毛利率为32.93%，同比增长2.70%[100] - 压力传感器收入为3.541亿元，毛利率为30.81%，同比增长43.12%[100] - 热敏电阻及温度传感器生产量同比增长34.00%至7.714亿件，主要因NTC热敏电阻产量增加[101][102] - 压力传感器生产量同比增长66.13%至1691.5万件，主要因陶瓷压力传感器产量增加[101][102] 各地区表现 - 外销收入为1.433亿元，同比增长46.48%，占总收入的34.30%[99] - 2025年公司将在德国成立销售及技术支持公司，拓展欧洲主机厂及日本、韩国、印度、北美等国际市场[148] 管理层讨论和指引 - 公司发展战略和经营计划属于前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺[5] - 公司2025年将持续加强敏感陶瓷技术平台、MEMS技术平台和集成电路芯片设计平台建设[142] - 公司将在上海子公司组建机器人力觉传感器研发团队并搭建试验线[142] - 2025年公司将重点研发氮氧传感器、力传感器（尤其是六维力传感器）及相关核心芯片、MEMS压电薄膜产品[143] - 公司计划通过MES平台、IOT平台和WMS仓储管理系统优化智能制造管理进程[144] - 公司计划2025年在泰国投资建设一条新一代智能驾驶刹车系统EMB力传感器自动化生产线，以提升产能储备[146] - 公司拟筹建一条机器人用力传感器生产线，丰富产品体系[146] 成本和费用 - 2024年敏感元件及传感器制造业务营业成本为636,975,179.27元，同比增长24.85%[98] - 热敏电阻及温度传感器直接材料成本同比增长38.95%至1.536亿元，占营业成本的50.57%[104] - 压力传感器委外加工费同比增长58.20%至2806万元，占营业成本的8.77%[104] - 销售费用同比增长30.06%至24,001,826.59元，主要因销售人员扩招及薪资提升[110] - 管理费用同比增长48.04%至89,686,625.49元，主要因产业园折旧摊销及管理人员薪酬增加[110] - 财务费用同比下降23.26%至10,909,278.50元[110] - 研发费用同比增长32.10%至62,616,516.20元，主要因研发人员薪酬及新增项目投入增加[110] 研发和创新 - 2024年研发费用投入62,616,516.20元，占营业收入比为6.66%，同比增长32.10%[84] - 截至2024年底公司共获得专利授权77项，其中国内发明专利24项，境外发明专利3项[84] - 公司参与制定4项行业标准，其中国家标准3项，团体标准1项[84] - 公司温度-压力一体传感器获得欧洲知识产权局国际发明专利授权[86] - 公司成为国内首家获得汽车前装市场氧传感器项目定点的传感器公司[88] - 公司氧传感器产品已于2024年11月实现小批量供货[88] - 公司氮氧传感器芯体已实现小批量交付[88] - 研发人员数量从2023年的230人减少至2024年的220人，变动比例为-4.35%[116] - 研发人员数量占比从2023年的10.21%下降至2024年的8.31%，减少1.90个百分点[116] - 研发人员中本科及以上学历占比显著提升，本科从48人增至75人（+56.25%），硕士从5人增至8人（+60.00%）[116] 现金流 - 经营活动现金流入小计同比增长18.99%，从487,842,122.82元增至580,460,073.22元[119] - 经营活动现金流出小计同比增长25.01%，从392,152,607.19元增至490,227,600.68元[119] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降5.70%，从95,689,515.63元降至90,232,472.54元[119] - 投资活动现金流入小计从0元增至21,135,080.23元，同比增加100.00%[119] - 投资活动现金流出小计同比下降34.39%，从224,974,027.88元降至147,601,894.59元[119] - 筹资活动现金流入小计同比下降79.06%，从1,021,748,402.48元降至214,000,000.00元[119] 资产结构变化 - 货币资金占总资产比例从27.63%降至8.69%，减少18.94个百分点[122] - 应收账款占总资产比例从14.53%增至19.33%，增加4.80个百分点[122] - 存货占总资产比例从9.51%增至14.96%，增加5.45个百分点[122] - 固定资产占总资产比例从35.07%增至40.91%，增加5.84个百分点[122] 募投项目进展 - 安培龙智能传感器产业园项目--压力传感器建设项目累计投入金额为18,764.16万元，达到计划进度的100%[133] - 安培龙智能传感器产业园项目--温度传感器建设项目累计投入金额为14,289.87万元，达到计划进度的82.82%[133] - 安培龙智能传感器产业园项目--智能传感器研发中心建设项目累计投入金额为6,309.88万元，达到计划进度的100%[133] - 补充流动资金项目累计投入金额为10,000万元，达到计划进度的100%[133] - 承诺投资项目小计累计投入金额为49,363.91万元，累计实现效益36,920.29万元[133] - 超募资金投向小计金额为5,064.02万元，尚未指定用途[133] - 合计募集资金投入金额为54,427.93万元，累计实现效益36,920.29万元[133] - 温度传感器建设项目达到预定可使用状态日期延长至2025年6月30日[134] 风险因素 - 公司募投项目中的年产1,500万只压力传感器项目已建设完成，面临产能消化风险[152] - 公司主营业务毛利率受客户结构、产品价格、原材料价格等多因素影响，存在下降风险[151] - 公司出口业务以美元计价，面临汇率波动风险，将采取外汇套期保值等措施[156] - 公司核心人员流失可能对研发能力和技术实力产生不利影响[154] - 公司面临知识产权纠纷或诉讼风险，将加强知识产权保护[153] - 公司下游汽车行业受宏观经济波动影响，可能造成订单减少[149] 投资者关系活动 - 2024年1月2日通过腾讯会议进行线上交流，接待机构投资者[157] - 2024年1月3日在公司会议室及腾讯会议进行机构调研[157] - 2024年1月4日再次在公司会议室及腾讯会议接待机构投资者[157] - 2024年1月5日通过公司会议室及腾讯会议进行机构交流[157] - 2024年1月9日通过腾讯会议进行线上机构交流[157] - 2024年1月10日再次通过腾讯会议进行线上机构交流[157] - 2024年1月11日在公司会议室进行实地机构调研[157] - 2024年1月12日在公司会议室进行实地机构调研[158] - 2024年1月15日通过公司会议室及腾讯会议进行机构交流[158] - 2024年1月16日在公司会议室进行实地机构调研[158]

询价转让价格 - 2025年4月21日初步确定询价转让价格为70.89元/股[2] 询价转让情况 - 收到有效报价单7份[3] - 机构投资者有效认购股份数量为1370000股[3] - 机构投资者有效认购倍数为1.39倍[3] - 拟转让股份已获全额认购[3] 受让方信息 - 初步确定受让方为7名机构投资者[3] - 拟受让股份总数为984100股[3] 风险与影响 - 受让结果存在拟转让股份被司法冻结、扣划等风险[4] - 本次转让不涉及公司控制权变更，不影响持续经营[4]

文章核心观点 - 安培龙股东宁波长盈粤富投资有限公司询价转让初步确定转让价格及受让情况，且不涉及公司控制权变更等[1] 相关要点总结 转让价格 - 股东宁波长盈粤富投资有限公司询价转让初步确定转让价格为70.89元/股[1] 受让方情况 - 受让方为7名机构投资者，拟受让股份总数为984,100股[1] 转让影响 - 本次询价转让不涉及公司控制权变更，不会影响公司治理结构和持续经营[1]