业绩总结 - 2024年度合并报表营业收入为94,016.42万元[5] - 2024年度销售费用从25,328,935.18元调整为24,001,826.59元，管理费用从90,763,276.57元调整为89,686,625.49元，营业成本从634,634,234.65元调整为637,037,994.32元[148] - 2023年度销售费用从19,359,124.21元调整为18,453,964.12元，管理费用从60,901,576.30元调整为60,583,416.49元，营业成本从508,969,734.71元调整为510,193,054.61元[148] 财务数据 - 2024年末货币资金合计171,329,749.88元，年初为580,402,678.04元，其中境外款项总额为14,391,167.48元[171] - 2024年末应收票据银行承兑汇票余额48,713,912.29元，年初为51,021,221.16元；商业承兑汇票余额18,479,600.87元，年初为11,857,366.53元[173] - 2024年末应收票据坏账准备944,238.05元，年初为592,868.33元；年末应收票据合计66,249,275.11元，年初为62,285,719.36元[173] - 应收账款年末账面余额414,728,323.67元，年初324,542,479.15元，年末坏账准备33,830,450.04元，年初19,277,971.56元[179] - 应收款项融资年末账面余额401,889,848.19元，年初323,029,417.63元[184] - 应收票据年末余额26,736,819.60元，年初23,913,347.78元，本年增加2,823,471.82元[185] - 预付款项年末余额2898191.10元，1年以内占比87.38%，年初余额8885148.96元，1年以内占比93.42%[186] - 其他应收款年末余额5715519.66元，年初余额9465110.01元[187] - 其他应收款坏账准备年初余额1142509.03元，年末余额1442923.06元，本年计提300437.68元[188] - 存货年末账面余额317750352.55元，跌价准备22927940.46元，账面价值294822412.09元；年初账面余额215099667.68元，跌价准备15440882.80元，账面价值199658784.88元[191][192] - 其他流动资产中，预交所得税年末余额81417.10元，年初余额257488.08元；待抵扣增值税年末余额237569.81元，年初余额2969609.79元[193] - 预付费用年末余额11799794.10元，年初余额3096357.33元，本期增长主要系预付研发款项[194] - 固定资产账面原值年初余额合计为816,947,525.48元，本年增加金额合计为112,727,625.45元，本年减少金额合计为2,637,752.34元，年末余额合计为926,936,513.63元[198][199] - 固定资产累计折旧年初余额合计为80,405,664.45元，本年增加金额合计为42,498,942.61元，本年减少金额合计为2,168,706.11元，年末余额合计为120,765,217.70元[199] - 固定资产账面价值年初余额合计为736,541,861.03元，年末余额合计为806,171,295.93元[200] 公司历史 - 安培盛公司2004年11月15日成立，成立时注册资本1,000,000.00元[14] - 2015年8月5日公司变更为股份有限公司，变更后注册资本为23,059,410.00元[14] - 2023年12月18日公司在深交所挂牌上市，首次公开发行18,923,500股，每股发行价33.25元[15] - 首次公开发行后，2024年2月4日公司注册资本变更为75,693,835.00元[15] - 2023年年度股东大会通过利润分配及转增股本方案，以2023年12月31日总股本75,693,835股为基数，每10股派发现金股利3元（含税），共派发现金股利22,708,150.5元（含税），每10股转增3股，合计转增22,708,150股[16] - 转增后公司总股本及注册资本变更为98,401,985元，2024年7月3日完成注册资本变更登记手续[16] 会计政策 - 公司以12个月作为一个营业周期，并以此划分资产和负债的流动性[25] - 公司及境内子公司以人民币为记账本位币，境外子公司安培龙科技（欧洲）有限公司以欧元为记账本位币，集团编制财务报表采用人民币[26] - 重要的单项计提坏账准备的应收款项，单项计提金额占各类应收款项坏账准备余额的20%以上且金额大于500万元[27] - 应收款项本年坏账准备收回或转回金额重要的，单项收回或转回金额占各类应收款项总额的20%以上且金额大于500万元[27] - 本年重要的应收款项核销，单项核销金额占各类应收款项坏账准备总额的20%以上且金额大于500万元[27] - 重要的在建工程，单个项目预算金额大于2000万元[27] - 重要的投资活动，单个项目投资金额大于2000万元[27] 准则变更 - 2023年11月9日财政部发布《企业会计准则解释第17号》，自2024年1月1日起实施，公司无需重新划分流动负债与非流动负债项目[147] - 2024年12月31日财政部发布《企业会计准则解释第18号》，自发布之日起实施，公司选择自2024年度提前执行，将计提不属于单项履约义务的保证类质量保证由原计入“销售费用”“管理费用”改为计入“主营业务成本”科目并追溯调整[147]

业绩总结 - 公司首次公开发行1892.35万股，每股发行价33.25元，募集资金总额6.29亿元，净额5.44亿元[2] 募投项目进展 - 压力传感器建设项目拟投入1.88亿元，截至2024年末累计投入1.88亿元，投入进度100%[4] - 温度传感器建设项目拟投入1.43亿元，截至2024年末累计投入1.18亿元，投入进度82.82%[7] - 智能传感器研发中心建设项目拟投入6309.88万元，截至2024年末累计投入6309.88万元，投入进度100%[7] - 补充流动资金拟投入1亿元，截至2024年末累计投入1亿元，投入进度100%[7] 项目调整 - 温度传感器建设项目预定可使用状态日期从2025年6月30日调整至2026年6月30日[8] - 温度传感器建设项目延期原因是国际国内家电市场需求放缓[9] 决策情况 - 2025年4月23日董事会审议通过部分募投项目延期议案[12] - 监事会同意部分募投项目延期事项[13]

业务决策 - 2024年通过开展金融衍生品业务议案[1] - 拟开展交易资金额度不超1亿人民币或等值外币[1] 业务现状 - 2024年度未开展证券及衍生品投资活动[2] 业务风险 - 开展投资活动存在多种风险[3][5][6] 业务管理 - 制定管理制度，加强分析调研[7] - 建立台账，做好核算与监督[7] 合规情况 - 保荐人认为未开展活动符合规定[8][9]

华泰联合证券有限责任公司 关于深圳安培龙科技股份有限公司股东 向特定机构投资者询价转让股份的核查报告 深圳证券交易所： 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"组织券商"） 受委托担任宁波长盈粤富投资有限公司（以下简称"出让方"）以向特定机构 投资者询价转让（以下简称"询价转让"）方式减持所持有的深圳安培龙科技 股份有限公司（以下简称"公司"或"安培龙"）首次公开发行前已发行股份 的组织券商。 经核查，华泰联合证券就本次询价转让的出让方、受让方是否符合《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第16号——创业板上市公司股东询价和配售 方式转让股份（2025年修订）》（以下简称"《指引第16号》"）要求，本次 询价转让的询价、转让过程与结果是否公平、公正，是否符合《指引第16号》 的规定作出如下报告说明。 一、本次询价转让概况 （一）本次询价转让出让方 截至2025年4月18日出让方所持公司首发前股份情况具体如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 宁波长盈粤富投资有限公司 | 9,511,775 | 9.67 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于深圳安培龙科技股份有限公司 使用部分超募资金投资建设新项目的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为深圳安培龙科技股份有限公司（以下简称"安培龙"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关规定，对安培龙使用部分超募资金投资建设新项目的事项进行了审慎 核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳安培龙科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1645 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）股票 1,892.35 万股，每股发行价格为人民币 33.25 元，募集资金总额为人民币 629,206,375.00 元，扣除与本次发行有关的费用人民 币 84,927,085.16 元（不含税）后的实际募集资金净额为人民币 544,279,289.8 ...

公司概况 - 公司使命为“引领智能传感器技术、创造美好生活”[13] - 公司战略目标是“成为世界一流的智能传感器企业”[13] - 公司核心价值观为“专业、创新、务实、敬业”[16] - 公司经营宗旨是“诚信、创新、务实、共赢”[16] 公司治理 - 公司建立了股东大会、董事会及其专门委员会、监事会以及经理层[11] 社会责任 - 公司对深圳一滴水公益基金会“金种子”“超常教育计划”进行捐赠[18] - 公司对郴州防汛救灾工作进行捐赠[18] - 公司对德保县巴头乡等乡村振兴项目进行慈善捐赠[18] 制度建设 - 公司制定《风险管理制度》，设风险管理三道防线[20] - 公司制定《募集资金管理制度》，规范募集资金存放、使用等[21] - 公司制定多项采购制度，规范采购业务流程[25] - 公司制定存货管理流程及制度，控制存货管理风险[27] - 公司制定研发制度，促进研发成果转化和知识产权管理[29] - 公司明确对外担保审批权限和程序，无违规担保行为[30] - 公司建立信息与沟通机制，制定多项信息传递制度[36] - 公司形成多层次内控监督机制，明确各监督机构职责[37] 内部控制标准 - 财务报告内部控制缺陷定量标准：错报＜合并利润总额3%为一般缺陷等[39] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准：直接经济损失100 - 500万元为一般缺陷等[44] 内部控制评价 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[48] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[49] - 于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷[50] - 于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[50] - 中审众环会计师事务所认为，公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[51] - 2024年度，保荐人核查公司内部控制制度建立及执行情况[52] - 保荐人认为，公司现有内部控制制度符合要求，保持有效内部控制[53] - 保荐人认为，公司《2024年度内部控制自我评价报告》反映内控建设及运行情况[53] 业务模式 - 公司采用直销为主、经销为辅销售模式，销售环节有效实施[24] 质量控制 - 公司构建全流程质量控制体系，通过多项认证[28] 数据占比 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[9] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营业收入总额100%[9]

募集资金情况 - 2023年12月13日公司首次公开发行1892.35万股，每股33.25元，募资总额629,206,375元，净额544,279,289.84元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金存储账户余额75,971,301.59元[3] - 2024年利息收入773,186.86元，置换自筹资金360,340,260.02元，置换发行费用10,984,601.85元[4] - 2024年支付项目款8,749,524.80元、发行费用16,320,744.73元、补流款97,400,000元[4] - 2024年度募集资金总额54,427.93万元，投入10,614.96万元，累计投入46,908.98万元[29] 账户管理 - 公司开设1个验资临时户、11个专户，2024年注销1个验资临时户及7个专户，年末剩4个专户[6] 项目进展 - 压力传感器建设项目累计投入18,764.16万元，进度100%，2023年10月31日达预定状态，本年度效益36,920.29万元[29] - 温度传感器建设项目本年度投入635.35万元，累计投入11,834.94万元，进度82.82%，预计2026年6月30日达预定状态[29][31] - 智能传感器研发中心建设项目本年度投入239.61万元，累计投入6,309.88万元，进度100%，2024年6月30日达预定状态[29] - 补充流动资金项目本年度投入9,740.00万元，累计投入10,000.00万元，进度100%[29] 超募资金 - 本次超募资金50,640,189.84元，年末专户余额51,018,226.94元，含利息378,931.80元，累计手续费894.70元，未指定用途[30] 其他 - 可使用不超5000万元闲置募集资金现金管理，期限自2024年1月25日起12个月内[17] - 中审众环认为公司《2024年度专项报告》如实反映募集资金情况[22] - 保荐人对公司2024年度募集资金情况无异议[24]

公司治理 - 公司董事会对6名独立董事独立性进行评估[1] - 独立董事符合法规对独立性的要求[1]

公司治理 - 2024年召开董事会会议1次，未召开股东大会[4] - 2024年审计委员会召开2次会议，提名孟春为审计委员会主任委员[6] - 2024年12月19日曾子轩担任公司独立董事，被提名为薪酬与考核委员会主任委员[2][5] 人员聘任 - 2024年12月19日聘任时海建为财务负责人、副总经理[20] - 2024年12月19日审议聘任新一届高级管理人员等议案并获赞成[23] 合规情况 - 2024年公司不存在应当披露的关联交易[15] - 2024年公司及相关方不存在变更或者豁免承诺的情况[16] - 2024年不存在公司被收购的情况[17] - 2024年度未聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所[19] - 2024年度公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策等变更或重大会计差错更正的情形[22] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职并为公司规范运作提建议[25]

深圳安培龙科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人蒋宏华，于 2024 年 12 月 19 日经深圳安培龙科技股份有限公司（以下 简称"公司"）2024 年第三次临时股东大会正式选举为公司第四届董事会独立董 事。作为公司独立董事，本人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、 规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定和要求，勤 勉尽责地履行职责，充分发挥独立董事及各专门委员会委员的作用，维护公司整 体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年任职期间履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人蒋宏华：男，1980 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历， 工商管理专业。曾任职于深圳市新力达电子集团有限公司、深圳市新亚电子制程 股份有限公司、深圳市聚作照明股份有限公司、深圳市金版文化发展股份有限公 司；2017 年 11 月至今，任深圳前海鑫天瑜资本管理有限公司合伙人； ...