会议情况 - 公司第四届监事会第六次会议于2025年7月4日召开，3名监事均出席[2] 资金使用 - 同意公司用不超14000万元闲置募集资金补充流动资金，期限不超12个月[3] - 《议案》表决3票赞成、0票反对、0票弃权[4]

会议信息 - 公司第四届董事会第七次会议通知于2025年6月30日发出[2] - 会议于2025年7月4日在公司10楼会议室以现场结合通讯方式召开[2] - 应出席董事9名，实际出席9名[2] 议案审议 - 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》[3] - 表决结果为9票赞成、0票反对、0票弃权[4]

募集资金情况 - 公司首次公开发行4240万股A股，每股发行价23.8元，募集资金总额10.0912亿元，净额8.9599782908亿元[2] - 募集资金于2023年5月11日到账，开立专项账户并签订三方监管协议[3] 募投项目情况 - 原募投项目投资总额4.5382亿元，拟投入募集资金4.5382亿元[6] - 数字化虚拟产品综合服务云平台建设项目调整后为3.634421亿元[9] 项目投资进度 - 截至2025年5月31日，数字化虚拟产品综合服务云平台建设项目投资进度84.16%[11] - 截至2025年5月31日，研发中心建设项目投资进度83.45%[11] - 截至2025年5月31日，智慧停车管理系统开发及应用项目投资进度86.08%[11] - 截至2025年5月31日，营销网络建设项目投资进度98.53%[11] - 截至2025年5月31日，补充流动资金项目投资进度100.02%[11] - 截至2025年5月31日，物联网应用研发中心建设项目投资进度51.00%[11] 资金使用计划 - 按3%同期银行贷款基准利率计算，使用闲置募集资金补充流动资金预计减少约420万元潜在利息支出[17] - 公司拟使用不超过1.4亿元闲置募集资金暂时性补充流动资金，期限不超12个月[18] - 2025年7月4日，董事会审议通过使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金议案[19] 保荐机构意见 - 保荐机构认为使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已履行必要审批程序[21] - 该事项不存在变相改变募集资金用途情况，符合规定，无异议[21]

资金使用 - 2024年7月18日公司审议通过用不超2亿闲置募集资金补充流动资金议案[2] - 资金使用期限自批准日起不超12个月[2] 资金归还 - 截至2025年7月3日公司将2亿资金全部归还至账户[2]

湖南欧标经营困境 - 湖南欧标及法定代表人毛九如被限制高消费，因未履行与长沙金仓商贸的买卖合同纠纷案给付义务[2] - 2024年以来公司已被8次"限高"，子公司广州欧标及湖南欧标员工已于2024年10月集体解散[2] 植物医生IPO进展 - 北京植物医生化妆品股份有限公司深交所主板IPO申请获受理，拟募资9.98亿元[3] - 计划发行不超过2666.67万股（占发行后总股本≥25%），募集资金用途包括：营销及品牌建设5.26亿元、总部及研发中心2.64亿元、生产基地改造1.09亿元、信息化升级9989.87万元[4] 莎莎国际战略收缩 - 莎莎国际将于2025年6月30日前关闭中国内地全部18家线下门店，退出内地线下市场[5] - 2024/25财年港澳地区营收下降12.2%至29.92亿港元（占总营收75.9%），内地营收下跌10.5%至5.21亿港元（线下渠道暴跌38.2%）[5] - 内地门店数量从高峰期77家缩减至18家，线上渠道占比80.3%但仅微增0.6%[5] 颖通控股上市表现 - 颖通控股在香港交易所上市（代码06883.HK），当前股价2.17港元/股，总市值27.2亿港元（较发行价下跌15%）[6] - 2023-2025财年营收分别为16.99亿元、18.64亿元、20.83亿元，净利润1.73亿元、2.06亿元、2.27亿元[6] - 运营72个外部合作品牌包括爱马仕、梵克雅宝等[6] Byredo管理层变动 - Byredo创始人Ben Gorham将于本月底卸任，品牌将全面交由Puig集团接管[7] - 品牌历经三次所有权变更：2013年被Manzanita Capital收购控股权，2022年Puig集团以10亿欧元收购多数股权[7] 锦波生物战略合作 - 锦波生物拟向养生堂发行718万股（占发行前总股本6.24%），发行价278.72元/股，募资20亿元[8] - 合作聚焦市场渠道赋能、产业化加速、技术研发融合及商业化能力提升[8] 美妆行业趋势 - 中草药成分护肤品年复合增长率显著，76%消费者偏好天然草本产品[9] - 2025年新备案原料中植物原料占比达50%，多为中国特色植物[9] - 韩国化妆品出口额前4个月达36.0609亿美元，首次超过美国（35.7069亿美元），2023年出口额同比大增20.3%[12] 企业创新动态 - 奇华顿推出香氛设计工具ChériScentz，通过视觉刺激捕捉情感反应，预计2026年商业化[10] - 雅诗兰黛任命Sara Staniford负责MAC、Bobbi Brown等品牌在英国与爱尔兰市场的管理[11]

2024年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 - 监事会第十五次会议审议并通过《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》、《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划有关事项的议案》 [1] - 公示期为2024年6月13日至2024年6月22日 期间收到部分员工希望成为授予激励对象的诉求 公司根据相关法规进行解释和说明 截至公示期满未收到对拟激励对象的其他异议 [1] - 2024年6月24日披露《监事会关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》 [1] - 第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十六次会议审议并通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 监事会对授予限制性股票的激励对象名单进行审核并发表核查意见 [2] - 第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议审议通过《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件未成就、第一个归属期归属条件未成就、回购注销及作废部分限制性股票相关事项的议案》、《关于调整2024年限制性股票激励计划公司层面业绩考核目标的议案》 [2][3] 2024年限制性股票激励计划预留权益情况 - 根据《上市公司股权激励管理办法》及公司相关规定 预留授予部分的激励对象需在激励计划经股东大会审议通过后12个月内确定 超过12个月未明确激励对象则预留权益失效 [3] - 截至公告披露日 公司2024年限制性股票激励计划中预留的33.50万股第二类限制性股票自2024年第一次临时股东大会审议后12个月内未明确激励对象 预留权益失效 [3] 本次预留权益失效对公司的影响 - 预留权益失效不会影响公司股本结构 [3] - 预留权益失效不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响 [3] - 预留权益失效不会影响公司管理团队的稳定性 管理团队将继续认真履行工作职责 为全体股东创造价值 [3]

激励计划进展 - 2024年6月12日审议通过激励计划相关议案[3] - 2024年7月1日股东大会批准2024年限制性股票激励计划[4] - 2024年7月18日审议通过首次授予限制性股票议案[5] - 2025年6月11日审议通过首次授予部分相关及调整业绩考核目标议案[5] - 2025年6月30日股东大会审议通过上述议案[5] 权益情况 - 2024年限制性股票激励计划预留33.50万股第二类限制性股票权益失效[6] - 预留权益失效不影响股本结构等[7]

回购计划 - 拟用于回购资金总额不低于2500万元且不超过5000万元[3] - 回购价格不超过42元/股[3] - 回购期限自2025年1月13日起不超过12个月[3] 回购进展 - 截至2025年6月30日累计回购股份421,000股[4] - 累计回购股份占总股本比例为0.19%[4] - 累计回购最高成交价41.90元/股[4] - 累计回购最低成交价29.86元/股[4] - 累计回购交易总金额15,904,121.93元（不含交易费用）[4]

公司动态 - 公司当前暂未制定申报虚拟资产交易相关牌照的具体计划 [1]

会议安排 - 2025年6月11日公司审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案[6] - 2025年6月12日公司公告召开股东大会的通知及提案内容[6] - 2025年6月30日14：30股东大会现场会议召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00 [7][8] - 股权登记日为2025年6月24日[9] 参会情况 - 本次会议现场及网络出席219人，代表股份109,642,504股，占比50.2372％[13] - 现场出席4人，代表股份58,073,012股，占比26.6085％[13] - 网络出席215人，代表股份51,569,492股，占比23.6287％[15] - 中小股东及代理人215人，代表股份10,229,556股，占比4.6871% [16] 议案表决 - 《关于2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》同意109,561,614股，占比99.9262％[22] - 《关于调整2024年限制性股票激励计划公司层面业绩考核目标的议案》同意109,525,714股，占比99.8935％[27] - 两项议案表决结果均为通过[26][30]