公司章程修订 - 公司于2025年11月12日召开会议审议通过修订《公司章程》议案，尚需股东大会审议[1] - 拟调整三会结构，不再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，《监事会议事规则》将废止[1] 股份与财务资助 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[4] - 董事会为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助作出决议，需经全体董事的三分之二以上通过[4] - 公司因特定情形收购股份，持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[5] 股份转让限制 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让；公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起一年内不得转让[5] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过所持本公司同一种类股份总数的25%，所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让，离职后半年内不得转让[5] 股东权益与诉讼 - 公司持有5%以上股份的股东、董事等将本公司股票等证券在买入后六个月内卖出或卖出后六个月内买入，所得收益归公司所有[5][6] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会审计委员会或董事会对违规董事等提起诉讼[8] 股东大会 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[12] - 股东大会作出普通决议需出席股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过[21] - 股东大会作出特别决议需出席股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过[21] 董事会 - 董事会每年至少召开两次会议，董事长召集，会议召开十日前书面通知全体董事和监事[36] - 董事与董事会会议决议事项所涉企业有关联关系，不得行使表决权，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须经无关联关系董事过半数通过[37] 审计委员会 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[41] - 披露财务会计报告等事项需经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[41] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时可不再提取[46] - 公司每年现金分红利润不少于当年可分配利润的10%[48] 其他事项 - 公司实行内部审计制度，内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[51] - 公司聘用会计师事务所由股东大会决定，审计费用也由股东大会决定[52]

业绩总结 - 公司首次公开发行4240万股A股，每股发行价23.8元，募资10.0912亿元，净额8.9599782908亿元[2] 未来展望 - 2024年调整后募投项目总投资涉及多项目，共约8.37亿元[7] 新产品和新技术研发 - 调整“数字化虚拟产品综合服务云平台项目”内部投资结构[9] 其他新策略 - 2025年11月12日相关会议通过调整部分募投项目内部投资结构议案[14][15] - 保荐机构认为调整履行程序合规，无异议[16]

政旦志远核字第 250000422 号 政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） Zandar Certified Public Accountants LLP 蜂助手股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 （截至 2025 年 9 月 30 日） * [10] M. C. Gonzalez-Garcia, M. C. Gonzalez-Garcia, M. 蜂助手股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 一、 前次募集资金使用情况鉴证报告 1-2 二、 蜂助手股份有限公司前次募集资金使用情况 报告 1-15 地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心11F 电 话：+86-755-88605026 www.zdcpa.com 前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 鉴 证 报 告 政旦志远核字第 250000422 号 蜂助手股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的蜂助手股份有限公司（以下简称蜂助手公司） 董事会编制的截至 2025 年 9 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、董事会的责任 蜂助手公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管 规则适用指引——发行类第 7 号》的规 ...

蜂助手股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 刘文 作为蜂助手股份有限公司第四届董事会独立董事候选人已充 分了解并同意由提名人蜂助手股份有限公司董事会提名为蜂助手股份有限公司 （以下简称"公司"）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过蜂助手股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 四、本人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中 ...

独立董事资格审查 - 韩中福通过公司第四届董事会独立董事专门会议资格审查[2] 培训与认证 - 韩中福未取得相关培训证明材料，将报名培训并承诺取得资格证书[8] 持股与任职情况 - 韩中福及直系亲属不属特定持股股东或在相关股东处任职[22][23] 合规记录 - 韩中福近十二个月无特定任职禁止情形[28] - 近三十六个月无刑事处罚、行政处罚等不良记录[32][35][36] 任职限制情况 - 韩中福担任独立董事的境内上市公司不超三家[37] - 在公司连续担任独立董事未超六年[39]

独立董事提名 - 李慧德被提名为蜂助手第四届董事会独立董事候选人[2] - 未取得相关培训证明材料，将报名参加培训并承诺取得资格证书[8] 任职合规情况 - 以会计专业人士被提名相关条款对其不适用[21] - 本人及直系亲属等无违规任职、持股情况[22][23][24][25] - 最近十二个月内无相关禁止情形[29] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[38] - 在公司连续担任独立董事未超六年[39]

独立董事提名 - 公司董事会提名刘文为第四届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人承诺参加深交所最近一次独立董事培训并取得资格证书[8] - 提名人声明时间为2025年11月12日[40] 任职资格 - 被提名人具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[18][19] - 被提名人及其直系亲属无相关持股及任职情况[22][23] - 被提名人无特定禁止情形及违规记录[28][34] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[37] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[38]

证券代码：301382 证券简称：蜂助手 公告编号：2025-109 蜂助手股份有限公司 关于召开公司2025年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议时间：2025年12月1日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：2025年12月1日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月1日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的具体时间为2025年12月1日9:15至15:00期间的任意时间。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第四次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 2025年11月12日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开公 司2025年第四次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 和《蜂助手股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定。 4、会 ...

证券代码：301382 证券简称：蜂助手 公告编号：2025-108 蜂助手股份有限公司 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 蜂助手股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一次会议于2025 年11月12日在公司10楼会议室召开，本会议通知已于2025年11月8日以通讯方式 发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书列席。会议由公 司监事会主席姚超创先生召集和主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律法规和《蜂助手股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等最 ...

会议相关 - 公司第四届董事会第十二次会议于2025年11月12日召开，9名董事全部出席[2] - 公司拟定于2025年11月28日召开2025年第四次临时股东大会[25] 议案情况 - 《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》需股东大会三分之二以上同意通过[3][5] - 多项修订公司部分治理制度的议案表决通过，部分需股东大会三分之二以上同意[6][13] - 《蜂助手股份有限公司前次募集资金使用情况报告》需提交股东大会审议[14][15] - 补选独立董事候选人议案需提交股东大会审议[17][20] - 《关于部分募集资金投资项目调整内部投资结构的议案》表决通过，保荐机构同意[21][22][23]