上市与股本 - 公司于2023年5月17日在深交所上市，首次公开发行4240万股[7] - 公司注册资本为22038.5490万元，股份总数22038.5490万股[10][22] - 多位发起人认购股份，罗洪鹏持股27.48%，海峡创新持股25.02%等[21][22] 股东权益与限制 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不超已发行股本总额10%[23] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持同种类股份总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[31] - 股东对违法违规决议有权请求法院认定无效或撤销[37] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形可自行诉讼[40] - 股东滥用权利造成损失应赔偿，滥用法人独立地位损害债权人利益应承担连带责任[43] - 控股股东、实际控制人质押和转让股份有相关规定[47] 股东会相关 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[53] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[62] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[63] - 普通决议需出席股东会股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[82] - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[84] - 股东买入超规定比例有表决权股份，买入后36个月内该部分股份不得行使表决权[85] - 董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[85] - 持有百分之一以上有表决权股份的股东可公开征集股东投票权[85] - 股东会审议影响中小投资者利益重大事项时，对中小投资者表决单独计票并及时公开披露[84] - 关联股东不参与关联交易投票表决，其有表决权股份不计入有效表决总数[83] 董事相关 - 董事会、单独或合并持有公司3%以上股份的股东可提名非独立董事候选人[89] - 董事会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提名独立董事候选人[89] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[99] - 兼任经理或其他高级管理人员职务的董事以及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[99] - 职工人数三百人以上的公司，董事会成员中应有公司职工代表[99] - 董事连续两次未亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[104] 交易与担保审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需关注，超50%应提交股东会审议[115] - 公司与关联自然人交易金额超30万元、与关联法人交易金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需关注，与关联人交易超3000万元且占比超5%应提交股东会审议[116] - 未达股东会审议标准的公司其他对外担保事项，由董事会审议，需出席董事会会议2/3以上董事同意[118] 利润分配 - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[160] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%；有重大资金支出安排，占比最低40%；成长期有重大资金支出安排，占比最低20%[160][161] - 股东会对利润分配方案决议后，董事会2个月内完成股利派发[164] - 调整利润分配政策议案需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过[166] 其他 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[156] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入公司法定公积金[156] - 公司聘用会计师事务所聘期一年可续聘，审计费用由股东会决定，解聘或不再续聘需提前30天通知[174][175] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[182][183] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求人民法院解散公司[189]

承诺制度 - 制度适用于公司及相关承诺人多种业务承诺行为[4] 承诺要求 - 承诺应明确、具体、可执行，明确审批及补救措施[5] - 承诺事项含具体内容和履约时限[6] 信息披露 - 有关各方及时、公平披露或提供信息[7] - 公司在定期报告披露承诺事项及履行情况[7] 承诺变更 - 特定情形承诺人可变更或豁免，方案需股东会审议[7][8][10] 承诺履行 - 公司督促承诺人，违反承诺董事会采取措施[11]

资金支取与使用 - 一次或12个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，通知保荐机构或独立财务顾问[10] - 年度实际使用募集资金与预计差异超30%，调整募集资金投资计划[18] - 超过前次募集计划完成期限且投入未达50%，检查项目可行性和预计收益[18] - 单个或全部募投项目完成后，节余资金低于500万元且低于项目募集净额5%，年报披露使用情况[20] - 使用节余资金达或超项目募集净额10%且高于1000万元，经股东会审议[20] - 以募集资金置换自筹资金，原则上在资金转入专户后6个月内实施[19] - 闲置募集资金补充流动资金，单次不超12个月，超募集金额10%以上需股东会审议[22] - 公司应在募集资金到账后6个月内安排超募资金使用计划[24] - 以自筹资金支付特定事项后，6个月内可实施募集资金置换[21] 项目变更 - 改变募投项目实施地点，经董事会审议，2个交易日内报告深交所并公告[21] - 变更募集资金投向，需经董事会和股东会审议通过[28] - 变更募投项目为合资经营，公司应控股[31] 资金管理 - 现金管理产品期限不超12个月，应为安全性高的产品，不得质押[25] 监督检查 - 财务部门对募集资金使用设台账反映支出和投入情况[31] - 内部审计部门至少每季度检查一次募集资金存放与使用情况并向审计委员会报告[31] - 董事会收到审计委员会报告后2个交易日内向深交所报告并公告[31] - 当年有募集资金运用，董事会每半年度全面核查项目进展并出具专项报告披露[31] - 年度审计时聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告[31] - 鉴证结论为“保留结论”“否定结论”或“无法提出结论”，董事会分析理由、提出整改措施并在年报披露[33] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年度对公司募集资金存放与使用情况现场核查一次[33] - 每个会计年度结束后，保荐机构或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况出具专项核查报告并披露[33] - 公司收到核查报告后2个交易日内报告深交所并公告[33] 制度生效 - 本制度自公司董事会审议通过之日起生效[35]

董事选举制度 - 股东会选举两名及以上董事采用累积投票制，独董和非独董选举分别进行[4] - 董事候选人名单以提案方式提请股东会表决[8] - 符合任职资格候选人多于应选人数时实行差额选举[9] 投票规则 - 股东投票权为股份数与应选董事人数乘积，独董与非独董分开投票[11] - 所投董事选票数不得超累计投票数最高限额，否则无效[14] - 选票投票总数≤有效投票数，差额视为放弃表决权[12] 当选条件 - 当选董事得票数须超出席股东所持有效表决权股份二分之一[12] - 当选人数不足章程规定人数三分之二需进行后续选举[14]

交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等五类情况应经董事会审议后提交股东会审议[9] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等五类情况应经董事会审议[12] - 除股东会及董事会审议事项外，其他交易事项由董事长审批[14] 对外投资管理 - 公司总经理为对外投资实施主要责任人，可组织成立项目实施小组[16] - 公司财务负责人及财务部为对外投资财务管理部门[17] - 确定对外投资方案应关注现金流量等关键指标，必要时委托专业机构进行可行性研究[19] - 公司董事长或总经理组织实施对外投资项目[19] - 公司总经理监督对外投资项目日常运作及经营管理[20] - 公司可指派专人跟踪管理对外投资项目，发现异常及时报告[20] 对外投资处理 - 出现经营期满等情况公司可收回对外投资，出现连续亏损等情况可转让对外投资[24] 文件管理 - 公司对外投资文件正本由相关部门整理、归档和保管，副本及会议资料由董事会秘书保管[29] 责任与处分 - 公司董事、总经理等管理人员应控制投资风险，明显过失致重大损失需担责[30] - 相关责任人怠于履职致公司损失，可视情节处分并要求赔偿[30] - 股东会及董事会有权决定对不当或违法对外投资责任人的处分[30] - 公司向被投资方委派的董事违规应纠正，造成损失需赔偿[30] 制度相关 - 制度未尽事宜按国家法律、法规和《公司章程》执行[32] - 制度与国家法律、法规或修改后的《公司章程》抵触时，按规定执行并修订[33] - 制度自公司董事会审议通过之日起生效[34] - 制度由公司董事会负责解释及修改[35] - 制度发布时间为二〇二五年十一月[36]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[5] - 临时股东会不定期召开，特定情形应在事实发生之日起2个月内召开[5] 召开临时股东会情形 - 董事人数少于5人等情形需召开临时股东会[5] 提议与反馈 - 独立董事等提议召开临时股东会，董事会应在收到提议或请求后十日内反馈[10][12] 通知发出时间 - 董事会同意召开临时股东会，应在作出决议后五日内发出通知[10][12] - 审计委员会同意，应在收到请求五日内发出通知[10][12] - 召集人应于年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前通知各普通股股东[17] 临时提案 - 单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开十日前提出临时提案[17] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[19][24] 股权登记日 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且一旦确认不得变更[19] 延期或取消 - 发出股东会通知后，无正当理由不得延期或取消，若出现该情形，召集人应在原定召开日前至少两个工作日说明原因[20] 自行召集 - 审计委员会或股东自行召集股东会，须书面通知董事会并向证券交易所备案，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[13] 分类表决 - 一次或累计减少公司注册资本超过百分之十等特定情形，优先股股东有权与普通股股东分类表决[24] 决议通过条件 - 修改公司章程中与优先股相关内容等事项的决议，须经出席会议的普通股股东和优先股股东所持表决权的三分之二以上通过[25] - 股东会作出普通决议，需由出席股东会的股东所持表决权的过半数通过[34] - 股东会作出特别决议，需由出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过[34] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的事项，由股东会以特别决议通过[37] - 公司回购普通股决议，需经出席会议普通股股东（含表决权恢复优先股股东）所持表决权三分之二以上通过[44] 投票权限制 - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权[37] 投票权征集 - 公司董事会等可公开征集股东投票权，持有百分之一以上有表决权股份的股东可参与[38] 会议记录 - 会议记录应保存期限不少于十年[33] 中小投资者表决 - 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票并及时公开披露[37] 累积投票制 - 股东会选举两名及以上董事或独立董事时实行累积投票制[40] 提案表决 - 除累积投票制外，股东会对所有提案逐项表决，按提案提出时间顺序进行[41] 投票方式 - 股东会采取记名方式投票表决，同一表决权只能选择一种表决方式，重复表决以第一次结果为准[42] 弃权处理 - 未填、错填、字迹无法辨认或未投的表决票视为弃权[43] 计票监票 - 股东会对提案表决时，由律师、股东代表共同计票、监票并当场公布结果[43] 决议公告 - 股东会决议应公告出席会议股东和代理人人数、所持表决权股份总数及占比等信息[50] 提案提示 - 提案未获通过或变更前次决议，应在股东会决议公告中特别提示[44] 提案实施 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在会后两个月内实施[43] 决议撤销 - 股东可自决议作出之日起六十日内，请求撤销召集程序、表决方式或内容违法违规或违反章程的决议[46]

蜂助手股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人蜂助手股份有限公司董事会现就提名 韩中福 为蜂助手股份有限公 司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为蜂助手 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过蜂助手股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务 ...

证券代码：301382 证券简称：蜂助手 公告编号：2025-105 蜂助手股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职情况 蜂助手股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司独立董事 肖世练先生、向民先生、刘俊秀先生的书面辞职报告。因个人原因，肖世练先生 申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时辞去第四届董事会审计委员会主 任委员职务。向民先生、刘俊秀先生担任公司独立董事的时间将满六年，根据《上 市公司独立董事管理办法》等有关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时 间不得超过六年，故独立董事向民先生、刘俊秀先生申请辞去公司独立董事及董 事会审计委员会委员职务。辞职后，肖世练先生、向民先生、刘俊秀先生不再担 任公司任何职务。 肖世练先生、向民先生、刘俊秀先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事 会全体成员的比例低于三分之一，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《 ...

募集资金情况 - 2023年5月5日发行4240万股A股，每股23.8元，募资10.0912亿元，净额8.9599782908亿元[2] - 截至2025年9月30日，募资存储初始9.2937216亿元，余额1096.40845万元[5] - 2023 - 2025年多次用闲置募资补流，截至2025年9月30日1.235亿元未归还[29][31][32] - 2023 - 2024年用闲置募资和自有资金现金管理，2023年收益52.407534万元，2024年收益89.124475万元[34][35][36][39] - 2023 - 2025年1 - 9月使用募资分别为344,726,990.63元、347,323,223.39元、79,661,165.37元[47] - 变更用途募资312,177,829.08元，比例34.84%[47] 项目调整情况 - 2023年6月调整研发中心和营销网络建设项目实施地点和方式，总投资额不变[8][9][10] - 2023年12月增加部分募投项目实施主体[11] - 营销网络建设项目总投入增至4465.71万元，实施主体和地点增加[13][14] - 智慧停车管理系统开发及应用项目总投入增至2996.17万元，预定可使用日期调至2027年5月16日[16][22] - 数字化虚拟产品综合服务云平台建设项目总投入增至36344.21万元，实施主体和地点变更，建设期延至36个月[18] - 公司新增物联网应用研发中心建设项目，投资19251.10万元，建设周期48个月[21] 股权及收益情况 - 公司持有广东丰当科技有限公司股权升至100%[20] - 营销网络建设项目2025年5月结项，结余696,441.75元补充流动资金[49] - 各项目实际投资与承诺投资有差额，智慧停车管理系统开发及应用项目2025年1 - 9月效益未达预计[48][52] 资金使用情况 - 2023年用14248860.35元募资置换已付发行费用，2023年6月30日完成[23][24] - 公司用超募资金1.30亿元，2000万元补流，1.1亿元还贷[43]

独立董事提名 - 公司董事会提名李慧德为第四届董事会独立董事候选人[2] 被提名人情况 - 未参加培训，承诺参加深交所培训并取证[8] - 具备相关知识和五年以上工作经验[18] - 亲属及本人无特定禁止情形[21][22][23][27][28][29][34]