公司独立董事张宜生先生、朱清滨先生均符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》中 对独立董事独立性的要求。 山东卓创资讯股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 根据 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等要求，山东卓创资讯股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事张宜生先生、朱清滨先生的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张宜生先生、朱清滨先生及其直系亲属和主要社会关系人员 的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，独立董事张宜生先生、朱清滨先 生不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的不得担任独立董事的情形， 在担任公司独立董事期间，上述人员均已严格遵守中国证监会和深圳证券交易所 的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立客观判断， 不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人影响。 山东卓创资讯股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

募集资金情况 - 信永中和对卓创资讯2023年度募集资金存放与使用情况专项报告执行鉴证工作[2] - 卓创资讯管理层负责按深交所规定编制该专项报告[2] - 信永中和认为报告如实反映2023年度实际情况[3] 报告相关 - 鉴证报告仅供2023年度报告披露使用[3] - 鉴证报告日期为2024年4月25日[5]

会议相关 - 第三届董事会第七次会议于2024年4月25日召开[2] - 董事会同意于2024年5月16日召开2023年年度股东大会，采用现场与网络投票结合方式[30] 利润分配 - 以2023年12月31日总股本60,000,000股为基数，拟每10股派现金红利16.50元（含税），不转增股本、不送红股[12] - 提请股东大会授权董事会决定2024年中期利润分配具体方案及办理相关事宜[14] 薪酬相关 - 2024年独立董事薪酬标准仍为每人每年6万元人民币（税前），出席会议及其他合理费用实报实销[19] - 2023年度高级管理人员薪酬方案表决结果为4票同意，0票反对，0票弃权[20] - 2024年度高级管理人员薪酬将按职务、绩效考核和经营业绩等综合评定[20] 审计与资金 - 续聘信永中和会计师事务所为2024年度财务审计机构，聘期1年[22] - 公司拟使用不超过30,000万元闲置募集资金进行现金管理，有效期至2024年年度股东大会召开，单项投资期限不超12个月，尚需股东大会审议[26] 报告与议案 - 2023年度多项报告及议案审议通过，部分需提交年度股东大会审议[3][5][6][8][10][12][14][17][19] - 《2024年第一季度报告》议案表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权[29] - 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告议案表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权[25]

会议时间 - 2023年年度股东大会召开时间为2024年5月16日14:30[1] - 网络投票时间：交易系统为2024年5月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00；互联网系统为2024年5月16日9:15至15:00[1][2][13][14] - 股权登记日为2024年5月13日[2] - 登记时间为2024年5月15日9:00 - 12:00、13:00 - 17:00[6] 会议信息 - 会议审议9项议案，议案7、8因董事、监事回避表决直接提交股东大会[4][5] - 登记地点为山东省淄博市张店区北北京路186号公司证券事务部[7] - 投票代码为351299，投票简称为“卓创投票”[12] - 中小投资者指除公司董监高及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东[5] - 会议联系方式：联系人郎威，电话0533 - 6091220，传真0533 - 6099899，邮箱zczx@sci99.com[7] 委托出席 - 委托出席山东卓创资讯股份有限公司2023年年度股东大会[16] - 委托有效期限自签署日起至股东大会结束[16] - 对总议案及多个非累积投票议案表决意见为同意，如《董事会2023年度工作报告》等[16] - 对关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案表决意见为反对[16] - 单位委托须加盖单位公章[17] - 需填写委托人签署、身份证或执照号码、股东账号、持股数量等信息[18] 参会登记 - 有2023年年度股东大会股东参会登记表[19] - 参会登记表需填写法人股东或自然人股东相关信息[20] - 参会登记表填写要求用正楷字体且与股东名册一致[20] - 参会登记表剪报、复印件或自制均有效[20]

业绩审计 - 信永中和审计卓创资讯2023年度财报，2024年4月25日出具无保留意见报告[2] - 公司编制2023年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表[3] - 事务所核对汇总表与审计资料无重大不一致[3] 报告说明 - 专项说明仅供2023年度报告披露用，未经同意不得他用[4]

市场扩张和并购 - 2024年4月3日公司拟现金收购无锡出类51%以上股权并签署意向书[4] - 收购以2023年12月31日或另行确定日期为评估基准日，价格协商确定[11] - 收购正式协议需经公司董事会及/或股东大会批准[12] 其他情况 - 股权收购处于筹划阶段，对当年业绩影响暂无法预计[25] - 交易细节在洽谈，实施有不确定性，公司将履行披露义务[27]

激励计划进展 - 公司2024年3月4日审议通过限制性股票激励计划议案[1] - 激励对象名单2024年3月5 - 14日公示，无异议[1][2] 激励对象情况 - 首次授予含实控人姜虎林，不含特定人员[5] - 激励对象符合条件，主体资格合法有效[5][7]

资金支取与使用 - 一次或十二个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额的20%，公司及银行应通知保荐或顾问[6] - 可在募集资金到账后六个月内，以募集资金置换自筹资金[12] - 计划单次使用超募资金金额达5000万元且达超募资金总额10%以上，需股东大会审议[16] - 每十二个月内，用于永久补充流动资金和归还贷款的超募资金累计不得超总额30%[16] 投资项目管理 - 募集资金投资项目年度实际与预计使用金额差异超30%，应调整投资计划并披露[10][22] - 项目搁置超一年或超计划完成期限且投入未达计划金额50%，应对项目重新论证[11] - 单个或全部项目完成后，节余资金低于500万元且低于净额5%，可豁免特定程序[11] - 节余资金达或超净额10%且高于1000万元，需股东大会审议[11] 资金使用限制 - 使用闲置募集资金补充流动资金单次不超十二个月，且限于主营业务[14] - 使用闲置募集资金现金管理，投资产品不得质押[13] 变更与公告 - 变更募集资金用途需董事会审议通过后两交易日内公告[19] - 改变项目实施地点，董事会审议通过后应及时公告[20] 监督与核查 - 内审部至少每季度检查一次募集资金存放与使用情况[22] - 董事会每半年度全面核查项目进展[22] - 当年有募集资金使用，需聘请会计师专项审核并在年报披露结论[23] - 独立董事可聘请会计师鉴证，公司配合承担费用[23] - 保荐或顾问至少每半年现场检查一次存放和使用情况[23] - 每个会计年度结束，保荐或顾问出具专项核查报告，公司披露结论[23] 其他规定 - 制度“以上”等含本数，“超过”等不含本数[26] - 制度未尽或冲突按法律等规定执行并修改[26][27] - 制度由董事会负责解释，经股东大会审议通过生效及修改[27]

委托理财计划 - 公司拟用不超50000万元闲置自有资金委托理财[2] - 委托理财期限自2024年第一次临时股东大会通过至2024年度股东大会召开[2] - 拟购安全性高、流动性好的低风险委托理财产品[3] 审议情况 - 2024年3月4日董事会、监事会审议通过委托理财议案[12][14] - 独立董事、保荐机构均同意委托理财事项[13][15]

山东卓创资讯股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 一、激励对象获授的限制性股票分配情况 本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： | 序号 | 姓名 | 职务 | 获授的限制性股 票数量（万股） | 占授予权益 总量的比例 | 占本激励计划 公告时总股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 的比例 | | 1 | 姜虎林 | 董事长 | 8.00 | 6.67% | 0.13% | | 2 | 叶秋菊 | 董事、总经理 | 5.00 | 4.17% | 0.08% | | 3 | 鲁华 | 董事、副总经理 | 2.80 | 2.33% | 0.05% | | 4 | 路永军 | 财务总监、副总经理 | 2.40 | 2.00% | 0.04% | | 5 | 王永辉 | 董事会秘书、副总经理 | 1.20 | 1.00% | 0.02% | | | 中层管理人员及核心技术（业务）骨干 （92 人） | | 82.40 | 68.67% | 1.37% | | | 预留部分 | | 18.20 ...