山东卓创资讯股份有限公司 第二条 本规范适用于规范本公司控股股东的行为和信息披露相关工作。 第三条 本规范所称控股股东是指持有的股份占公司股本总额超过 50%的股 东；或者持有股份的比例虽然未超过 50%，但其持有的股份所享有的表决权已足 以对股东会的决议产生重大影响的股东，或公司股票上市地上市规则定义的控股 股东。 第四条 控股股东应当遵守法律法规及公司章程的规定，对公司及其他股东 负有诚信义务。控股股东应当依法行使股东权利，履行股东义务，不得利用控制 权损害公司及其他股东的合法权益；不得利用对公司的控制地位谋取非法利益； 不得隐瞒其控股股东身份逃避相关义务和责任。 第二章 公司治理 第五条 控股股东应当采取切实有效措施保证公司资产完整、人员独立、财 务独立、机构独立和业务独立，不得通过任何方式影响公司的独立性。控股股东 1 控股股东行为规范（草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为进一步规范山东卓创资讯股份有限公司（以下称"本公司"）控 股股东行为，切实保护公司和中小股东的合法权益，根据《公司法》《证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 ...

战略委员会组成 - 由3名董事组成，委员经提名和董事会选举产生[4] 会议规则 - 每年至少开一次定期会议，可开临时会议[10] - 提前三日通知，紧急情况除外[10] - 三分之二以上委员出席方可举行[10] - 表决方式多样，决议须全体委员过半数通过[11] 其他规定 - 会议记录保存十年[12] - 年末董事会评估工作[14] - 会计年度结束三月内提交汇报[15] - 细则上市生效，职权范围更新需审议[17]

板块整体表现 - 11月4日数字媒体板块整体下跌0.16%，表现弱于上证指数（下跌0.41%）但强于深证成指（下跌1.71%）[1] - 板块内个股表现分化，川网传媒领涨（涨幅1.69%），国脉文化领跌（跌幅1.39%）[1][2] 个股价格变动 - 上涨个股中，川网传媒收盘价18.61元，上涨1.69%，成交额1.11亿元[1]；芒果超媒收盘价29.89元，上涨0.91%，成交额8.14亿元[1] - 下跌个股中，国脉文化收盘价14.24元，下跌1.39%，成交额2.02亿元[2]；值得买收盘价35.20元，下跌1.26%，成交额2.27亿元[2]；掌阅科技收盘价21.81元，下跌1.13%，成交额4.55亿元[2] 资金流向分析 - 数字媒体板块整体呈现主力资金和游资净流出，主力资金净流出2.65亿元，游资资金净流出2478.67万元，而散户资金净流入2.9亿元[2] - 个股层面，芒果超媒主力资金净流入3162.90万元，净占比3.89%[3]；川网传媒主力资金净流入930.98万元，净占比8.39%[3] - 资金流出显著的个股包括国脉文化（主力净流出2933.19万元，净占比-14.54%）[3]和*ST返利（主力净流出1880.96万元，净占比-17.83%）[3]

会议基本情况 - 公司于2025年10月30日以现场与网络投票相结合的方式召开了2025年第一次临时股东大会 [4][5][7] - 会议通知已于2025年10月15日公告 召集人为公司董事会 主持人为董事长姜虎林先生 [4][8][9] - 会议地点位于山东省淄博市张店区北北京路186号公司会议室 [6] 股东出席情况 - 出席会议的股东共63人 代表股份29,842,366股 占公司有表决权股份总数的49.4238% [10] - 通过现场投票的股东5人 代表股份14,985,025股 占比24.8176% [11] - 通过网络投票的股东58人 代表股份14,857,341股 占比24.6062% [12] - 出席会议的中小股东共56人 代表股份3,784,129股 占比6.2671% 全部通过网络投票参与 [13] 议案审议表决结果 - 议案一《关于修订〈公司章程〉的议案》获得通过 同意票占比99.9300% 反对票占比0.0630% 弃权票占比0.0070% [14] - 该议案为特别决议议案 已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过 [17] - 中小股东对该议案的同意票占比为99.4477% [15] 公司治理制度修订 - 股东大会逐项审议并通过了修订一系列内部制度的议案 包括《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》等 [18][22][24] - 各项议案的总表决同意率均在99.93%左右 中小股东同意率均在99.45%左右 [18][19][22][23][24][25] - 其中《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》总同意率为99.9109% 中小股东同意率为99.2971% [44][45] 法律意见 - 国浩律师（北京）事务所律师对本次股东大会进行见证并出具法律意见书 认为会议通知、召集、召开程序及表决结果均合法有效 [47]

股价表现与交易情况 - 10月31日盘中上涨2.09%报57.08元/股 成交2888.59万元 换手率0.90% 总市值34.47亿元 [1] - 当日主力资金净流出53.32万元 大单买入157.21万元占比5.44% 卖出210.53万元占比7.29% [1] - 今年以来股价跌0.24% 近5个交易日涨3.03% 近20日跌1.42% 近60日跌11.57% [1] - 今年以来3次登上龙虎榜 最近一次为2月6日 龙虎榜净买入-2276.37万元 买入总计6397.51万元占总成交额6.26% 卖出总计8673.88万元占总成交额8.49% [1] 公司基本面与财务数据 - 公司2025年1月-9月实现营业收入2.63亿元 同比增长19.91% 归母净利润4952.22万元 同比减少5.93% [2] - 主营业务收入构成为资讯服务57.19% 数智服务20.98% 会展服务12.08% 咨询服务9.74% 其他0.01% [1] - A股上市后累计派现3.00亿元 [3] - 公司为大宗商品市场数据监测、交易价格评估及行业数据分析专业服务提供商 [1] 股东结构与机构持仓 - 截至9月30日股东户数1.18万 较上期减少15.79% 人均流通股3025股 较上期增加18.76% [2] - 截至2025年9月30日 华泰柏瑞致远混合A新进为第九大流通股东持股46.00万股 华泰柏瑞锦华债券A新进为第十大流通股东持股29.00万股 [3] - 中信保诚多策略混合(LOF)A退出十大流通股东之列 [3] 行业与概念板块 - 所属申万行业为传媒-数字媒体-门户网站 [2] - 所属概念板块包括互联金融、华为鸿蒙、数据要素、金融科技、DeepSeek概念等 [2]

公司治理 - 2025年10月30日召开第一次临时股东大会，通过修订《公司章程》议案[2] - 孙立武辞任非独立董事，任农业事业部总经理后当选职工代表董事[2][3] - 第三届董事会成员数量仍为6名[3] 人员信息 - 孙立武1987年生，国贸本科，任职经历丰富，未持股无关联[7]

会议基本信息 - 公司2025年第一次临时股东大会由第三届董事会第十八次会议决定召开并由董事会召集，10月15日发布会议通知[3] - 现场会议于10月30日14:30召开，网络投票时间为10月30日9:15 - 15:00[4] 参会股东情况 - 本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计63名，代表股份29,842,366股，占公司股份总数的49.4238%[7] - 出席现场会议并投票的股东（股东代理人）合计5名，代表股份14,985,025股，占公司股份总数的24.8176%[7] - 参加网络投票的股东（股东代理人）合计58名，代表股份14,857,341股，占公司股份总数的24.6062%[7] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意29,821,466股，占出席会议有表决权股份总数的99.9300%[8] - 《关于修订<公司章程>的议案》中小投资者同意3,763,229股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.4477%[8] - 《关于修订<股东大会议事规则>等制度的议案》下各子议案同意比例多为99.9300%，中小投资者同意比例多为99.4477%[11][12][14][15][16] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意29,821,366股，占出席会议有表决权股份总数的99.9296%[17] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意29,821,466股，占比99.9300%，反对18,800股，占比0.0630%，弃权2,100股，占比0.0070%[19] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》中小投资者同意3,763,229股，占比99.4477%，反对18,800股，占比0.4968%，弃权2,100股，占比0.0555%[19] - 《关于修订<控股股东行为规范>的议案》同意29,821,466股，占比99.9300%，反对18,800股，占比0.0630%，弃权2,100股，占比0.0070%[20] - 《关于修订<控股股东行为规范>的议案》中小投资者同意3,763,229股，占比99.4477%，反对18,800股，占比0.4968%，弃权2,100股，占比0.0555%[20] - 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》同意29,821,466股，占比99.9300%，反对18,800股，占比0.0630%，弃权2,100股，占比0.0070%[21] - 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》中小投资者同意3,763,229股，占比99.4477%，反对18,800股，占比0.4968%，弃权2,100股，占比0.0555%[21] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》同意29,815,766股，占比99.9109%，反对17,700股，占比0.0539%，弃权8,900股，占比0.0298%[23] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》中小投资者同意3,757,529股，占比99.2971%，反对17,700股，占比0.4677%，弃权8,900股，占比0.2352%[23] 会议结果 - 本次会议审议的特别表决事项均已获出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的2/3以上通过[10][11][12] - 律师认为本次会议通知、召集、召开、表决程序及结果均合法有效[24]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于10月30日召开，现场会议14:30开始，网络投票时间为9:15 - 15:00[3] - 通过现场和网络投票的股东63人，代表股份29,842,366股，占公司有表决权股份总数的49.4238%[6] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》总表决同意29,821,466股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9300%[7] - 《关于修订<股东大会议事规则>等制度的议案》下各子议案总表决同意股数均为29,821,466股，占比99.9300%[10][12][15][16][18] - 《关于修订<对外担保管理制度>》等多个议案总表决同意占比超99%，中小股东同意占比超99%[19][20][21][22][24] - 《关于修订<对外担保管理制度>》等多个议案总表决反对占比低，中小股东反对占比低[19][20][21][22][24] 议案结果 - 本次股东大会审议的议案均表决通过，且属特别决议议案，获出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过[9][11][14][15][18]

公司基本情况 - 公司成立于2004年4月22日，于2022年10月19日在深圳证券交易所上市，注册地和办公地均为山东省淄博市 [1] - 公司是国内领先的大宗商品市场数据监测、交易价格评估及行业数据分析服务提供商 [1] - 公司所属申万行业为传媒 - 数字媒体 - 门户网站，涉及互联金融、华为鸿蒙、数据要素核聚变、超导概念、核电等概念板块 [1] 经营业绩 - 2025年三季度营业收入为2.63亿元，在8家同行业公司中排名第6，行业平均营收为5.65亿元，行业中位数为3.63亿元 [2] - 资讯服务是公司核心业务，收入为9787.57万元，占总营收的57.19%，数智服务收入3590.9万元占比20.98%，会展服务收入2067.25万元占比12.08%，咨询服务收入1666.77万元占比9.74% [2] - 2025年三季度净利润为5297.09万元，在8家同行业公司中排名第2，行业第一名新华网净利润为2.03亿元，行业平均净利润为3203.45万元 [2] 财务指标 - 2025年三季度资产负债率为39.87%，高于去年同期的32.17%，且高于行业平均水平的25.25% [3] - 2025年三季度毛利率为62.68%，虽低于去年同期的66.05%，但高于行业平均水平的44.58% [3] 管理层与股权结构 - 公司控股股东和实际控制人均为姜虎林，其2024年薪酬为252.13万元，较2023年的142.9万元增加109.23万元 [4] - 公司总经理叶秋菊女士2024年薪酬为132.07万元，较2023年的111.26万元增加20.81万元 [4] - 截至2025年9月30日，公司A股股东户数为1.18万户，较上期减少15.79%，户均持有流通A股数量为3025.34股，较上期增加18.76% [5] - 十大流通股东中，华泰柏瑞致远混合A（持股46.00万股）和华泰柏瑞锦华债券A（持股29.00万股）为新进股东，中信保诚多策略混合(LOF)A退出十大流通股东之列 [5]

公司股东结构 - 截至2025年10月28日，共有9个机构投资者持有公司A股股份，合计持股量为1138.70万股，占公司总股本的18.86% [1] - 相较于上一季度，机构投资者合计持股比例上升了0.55个百分点 [1] 公募基金持仓变动 - 本期较上一期持股增加的公募基金为华泰柏瑞致远混合A，持股增加占比达0.70% [2] - 本期新披露的公募基金有2个，包括华泰柏瑞锦华债券A和华泰柏瑞安盛一年持有期债券A [2] - 本期有30个公募基金未再披露持仓，主要包括中信保诚多策略混合(LOF)A、信澳核心科技混合A等 [2] 险资持仓变动 - 本期较上一季度持股减少的险资为广发证券资管-山东信托·广发骐骥传世鑫享1002号财富传承财产信托-广发资管申鑫利58号单一资产管理计划，持股减少占比小幅下跌 [2]