人员提名 - 陈跃华被提名为卓创资讯第三届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 陈跃华及直系亲属不属特定持股股东，不在特定股东处任职[7][8] - 陈跃华无相关限制情形及处罚记录[9][10][11] - 陈跃华担任独立董事公司数不超三家，在卓创任职未超六年[14][15]

审计机构聘请 - 2025年11月4日公司董事会审议通过聘请信永中和（香港）为H股上市审计机构[2][7] - 聘请需提交2025年第二次临时股东会审议，通过后生效[8] - 提请股东大会授权管理层协商确定审计费用[7]

独立董事提名 - 公司董事会提名陈跃华为第三届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人承诺参加深交所培训并取得资格证明[2] - 提名人声明于2025年11月4日作出[14] 任职合规情况 - 被提名人及其亲属不在公司任职、持股合规[7][8][9] - 被提名人非服务人员，近36个月无违规[9][12] - 被提名人任职上市公司数量及时长合规[13]

会议安排 - 公司将于2025年11月20日14:30召开2025年第二次临时股东会[1][2] - 会议股权登记日为2025年11月17日[4] - 会议登记时间为2025年11月19日9:00 - 12:00、13:00 - 17:00[10] 会议地点及联系方式 - 会议地点为山东省淄博市张店区北北京路186号公司会议室[5] - 会议联系人郎威，联系电话0533 - 6091220 [15] 投票信息 - 网络投票时间为2025年11月20日9:15 - 15:00，代码为351299，简称为"卓创投票"[2][21] - 深交所交易系统投票时间为2025年11月20日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[22] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年11月20日上午9:15至下午15:00[23] 审议事项 - 会议审议发行H股股票并在港交所主板上市等多项议案[6] - 发行H股方案子议案数为10，修订内部治理制度子议案数为5[25][26] - 议案1.00 - 议案8.00需经出席股东会股东所持有效表决权的2/3以上通过[8]

发行H股方案 - 拟发行H股股票并在香港联交所主板上市，每股面值1元，股数不超发行后总股本14%（超额配售权行使前），授予承销商不超发行H股股数15%超额配售权[7][14] - 发行方式为香港公开发售及国际配售新股，对象包括香港公众、国际及其他符合监管规定投资者[12][16] - 发行价格由董事会及其授权人士和承销商/全球协调人协商确定[19] 资金相关 - 预计发行筹资成本含多种中介费用，金额待确定[25] - 募集资金扣除费用后用于产品与服务体系升级、市场拓展及品牌推广、战略投资与并购、补充营运资金[33] - 发行上市前滚存未分配利润扣除拟分配利润后由新老股东按持股比例共享[39] 决策流程 - 多项议案需提请股东会审议，包括发行H股、转为境外募集股份并上市、募集资金使用计划等[3][31][33] - 发行H股并上市决议有效期拟为股东会审议通过之日起24个月，若获核准或备案延至发行完成日与行使超额配售权孰晚日[36] 授权与文件处理 - 董事会提请授权处理发行H股并上市相关事项，确定总经理为授权人士[41][59] - 批准、起草、修改、签署并提交发行H股并上市各项申请、备案等文件，办理相关手续[45][46] 人员与制度 - 同意聘请信永中和（香港）为审计机构，聘请王永辉和欧正出任联席公司秘书[75][78] - 同意提名陈跃华女士为第三届董事会新增独立董事，确认发行H股并上市后董事人员[80][82] - 同意制定《境外发行证券与上市保密和档案管理制度》，修订公司章程及内部治理制度[61][74] 其他 - 同意投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险[84] - 董事会同意于2025年11月20日召开2025年第二次临时股东会，采用现场与网络投票结合方式[87]

公司H股上市进展 - 公司董事会审议通过关于聘请H股发行并上市审计机构的议案 [1] - 同意聘请信永中和(香港)会计师事务所有限公司作为H股发行上市的审计机构 [1] - 计划在境外发行股份并在香港联合交易所主板上市 [1]

公司治理 - 公司于2025年11月4日召开第三届第二十次董事会会议 审议增补第三届董事会独立董事议案[1] - 会议以现场结合通讯方式在公司会议室召开[1] 公司财务与业务 - 公司2024年营业收入几乎全部来自软件和信息技术服务业 占比99.97%[1] - 其他业务收入占比0.03%[1] - 截至新闻发稿时 公司市值为34亿元[1] 行业动态 - 中国某行业海外订单猛增246% 覆盖50多国和地区[1] - 行业存在以亏本价销售现象 需警惕恶性竞争扩展至海外[1]

制度制定 - 公司制定《境外发行证券与上市保密和档案管理制度》[2] - 制度由董事会负责制定、修改和解释，审议通过后生效[10] 制度内容 - 制度适用于境外发行证券及上市全过程，相关人员需遵守[2] - 提供、公开披露信息等应分类留存记录，判断数据类型并评估程序[3] - 与证券公司等签署协议约定保密义务和责任[4] 信息管理 - 信息泄露应立即补救并报告，发行结束要求删除或返还信息[4] - 数据出境有三种情形，特定类型需履行程序[5][6] 监管应对 - 境外监管检查或调查取证通过跨境监管合作机制进行[7] - 配合检查、调查提供文件需经中国证监会或有关部门同意[7]

提名委员会组成 - 由3名董事组成，独立董事占多数[3] - 委员由董事长等提名，经董事会选举产生[3] - 设主任委员1名，由独立董事担任[3] 提名委员会职责 - 至少每年检讨董事会架构、人数及组成[5] - 就提名任免等事项向董事会提建议[6] 提名委员会会议 - 经提议可召开临时会议，提前3日通知[12][13] - 三分之二以上委员出席方可举行[13] - 表决方式多样，决议需全体委员过半数通过[14] 其他 - 会议记录保存至少10年[15] - 细则自H股上市日起生效[17]

高级管理人员设置 - 公司设总经理1名，副总经理若干名、财务负责人1名，董事会秘书1名[2] - 总经理每届任期3年，连聘可连任[7] 任职与履职规定 - 高管候选人有特定违规情况应披露风险[5] - 高管任职出现特定情形应停止履职或被解聘[8] 总经理权限与职责 - 总经理主持生产经营，有权决定特定非关联交易[10] - 总经理向董事会报告重大情况并负责内容真实性[12] 会议相关 - 总经理办公会原则上每月召开，可临时召开[14] - 议题会前2天申报，重要材料可提前送达[14] 细则相关 - 细则经董事会审议，H股上市日生效[17] - 细则由董事会负责解释，未尽事宜按规定执行[17]