第一条 为进一步完善山东卓创资讯股份有限公司（以下称"公司"或"本 公司"）治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下 称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关 法律、法规、规范性文件和《山东卓创资讯股份有限公司章程》（以下称"《公 司章程》"）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下称"《香港上 市规则》"）、公司股票上市地证券监管机构和证券交易所的监管规则的有关规 定，特制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 山东卓创资讯股份有限公司 独立董事工作细则（草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总则 1 （一）具备注册会计师资格； 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下称"证监会"）规定、 深圳证券交易所（以下称"深交所"）业务规则和《公司章程》的要求，认真履 ...

山东卓创资讯股份有限公司 股东会议事规则（草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为促使山东卓创资讯股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"） 规范运作，提高股东会议事效率，保障股东合法权益，保证股东会程序及决议内 容的合法有效性，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》 《上市公司股东会规则》以及其他法律、行政法规、规范性文件、《香港联合交 易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）或者公司股票 上市地证券监管规则和《山东卓创资讯股份有限公司章程》（以下称"《公司章 程》"），制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东会规则》《香 港上市规则》或者公司股票上市地证券监管规则和《公司章程》的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第四条 公司股东会由全 ...

第一条 为保证山东卓创资讯股份有限公司（以下称"公司"）与关联方之 间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，及确保关联交易不损害公司和股东 利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》、 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）、 公司股票上市地证券监管机构和证券交易所的监管规则等有关法律、法规和《山 东卓创资讯股份有限公司章程》的规定，特制订本制度。 第二条 公司关联交易的内部控制应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公 开、公允的原则，不得损害公司和其他股东的利益。 山东卓创资讯股份有限公司 关联交易管理制度（草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第二章 关联交易和关联人 第三条 公司的关联交易，是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发 生的转移资源或者义务的事项，包括但不限于下列事项： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或增资全资子公司除 外）； （三）提供财务资助（含委托贷款）； （四）提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控 ...

山东卓创资讯股份有限公司 内幕信息管理制度（草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第二章 内幕信息及其范围 第三条 内幕信息是指根据《中华人民共和国证券法》相关规定，涉及公司 的经营、财务或者对公司股票及其衍生品种交易价格有重大影响的尚未公开的信 息。尚未公开是指公司尚未在中国证监会指定、公司选定的上市公司信息披露刊 物或网站上正式公开。 内幕信息包括但不限于： 1 （一）公司的经营方针和经营范围的重大变化； （二）公司的重大投资行为和重大的购置财产的决定； （三）公司订立重要合同、提供重大担保或者从事关联交易，可能对公司的 资产、负债、权益和经营成果产生重要影响； （四）公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况，或者未能清 偿到期债务的情况，或者发生大额赔偿责任； （五）公司计提大额资产减值准备； 第一条 为规范山东卓创资讯股份有限公司（以下称"公司"）的内幕信息 登记管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 5 号——上市公 司内幕信 ...

山东卓创资讯股份有限公司 重大信息内部报告制度（草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范山东卓创资讯股份有限公司（以下简称公司或本公司）重大 信息的内部报告、传递程序，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平， 保护公司股东利益，确保公司规范运作，根据《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、《香港联合交 易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件以及《山东卓创资讯股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）、《山东卓创资讯股份有限公司信息披露管理制度》等有关规定， 结合本公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当可能发生、将要发生、正在发生 可能对本公司证券及其衍生品种交易价格或者对投资决策产生较大影响的情形 或事件（以下简称重大信息）时，按照本制度规定负有报告义务的有关人员、部 门和单位（以下简称报告责任人），应及时将有关信息通过证券事务部、董事会 秘书向公司董事长、董事会报告的制度。 第三条 公司董事会秘书负责具体执行重大信息的管理及披露。公司证券 ...

山东卓创资讯股份有限公司 信息披露管理制度（草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总则 公司及其他信息披露义务人应忠实、勤勉地履行职责，保证披露信息的真实、 准确、完整，信息披露及时、公平。 第五条 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的 1 人不得公开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。任何单位和个人不 得非法要求信息披露义务人提供依法需要披露但尚未披露的信息。 第六条 信息披露文件主要包括定期报告、临时报告以及涉及公司重大经营 决策或其他应当公示的信息等。 第七条 公司及其他信息披露义务人依法披露信息，将公告文稿和相关备查 文件报送交易所登记，并在符合中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）规定条件的媒体发布。公司及其他信息披露义务人在公司网站及其他媒体 发布信息的时间不先于指定媒体，不得以新闻发布会或者答记者问等任何形式代 替应当履行的报告、公告义务，不得以定期报告形式代替应当履行的临时报告义 务。 第八条 公司根据相关要求将信息披露公告文稿和相关备查文件报送住所地 证监局，并置备于公司住所供社会公众查阅。 第一条 为加强对山东卓创资讯股份有限公司（以下称"公司 ...

山东卓创资讯股份有限公司 董事会议事规则（草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为规范山东卓创资讯股份有限公司（以下称"公司"）董事会的议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《香港联合交 易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）等法律、法规、规 范性文件和《山东卓创资讯股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关 规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，对股东会负责。 董事会日常事务由董事会秘书负责处理，董事会秘书可指定证券事务部有关 工作人员协助其处理有关董事会日常事务。 第三条 公司董事会由 6 至 9 名董事组成，其中独立董事占董事会成员的比 例不得低于 1/3。公司董事会设董事长 1 人。 第四条 董事会行使下列职权： 1 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四 ...

第一章 总则 第一条 为了加强山东卓创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保 业务的内部控制，规范担保行为，防范担保风险，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、《上市公司监管指引第 8 号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和 其他相关法律、法规、规范性文件及《山东卓创资讯股份有限公司章程》（以下 称"《公司章程》"）的规定，制定本办法。 第二条 本规范所称担保，是指公司依据《民法典》和担保合同或者协议， 按照公平、自愿、互利的原则向被担保人提供一定方式的担保并依法承担相应法 律责任的行为。 对外担保管理制度（草案） （H 股发行上市后适用） 山东卓创资讯股份有限公司 第三条 公司在建立和实施担保内部控制中，应当强化关键环节的风险控制， 并采取相应的控制措施，达到如下目标： 1、确保担保业务规范，防范和控制或有负债风险； 2、保证担保业务的真实、完整和准确，满足信息披露的需要； ...

上市与股份认购 - 公司于2022年7月15日核准首次发行1500万股普通股，10月19日在深交所上市[6] - 姜虎林认购12679652股，持股比例32.51%[15] - 淄博网之翼投资有限公司认购5571427股，持股比例14.29%[15] 股份限制与规定 - 公司收购本公司股份不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[20] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[23] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类股份总数25%[23] 股东权利与决议 - 股东对股东会、董事会决议内容违法违规有权请求认定无效或撤销[28] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东，有权请求诉讼[29] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[58] 公司治理结构 - 董事会由6至9名董事组成，独立董事占比不得低于1/3[78] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知董事[82] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[93] 利润分配与财务 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金[102] - 公司原则上每年现金分红一次，可进行中期分红[104] - 无重大投资等情况，公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润10%[105] 公司合并与分立 - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[120] - 公司合并、分立、减资，需10日内通知债权人，30日内公告[122][123] - 公司分立前债务由分立后公司承担连带责任，另有约定除外[123] 公司解散与清算 - 公司因多种原因解散，持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散[127][128] - 公司出现解散事由应在10日内公示[128] - 董事应在解散事由出现15日内组成清算组清算[128]

截至本公告披露日，本人尚未取得独立董事资格证书。根据《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公 司规范运作》等相关规定，为更好地履行独立董事职责，本人承诺参加最近一次 独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证明。 特此承诺。 承诺人：陈跃华 山东卓创资讯股份有限公司 第三届董事会独立董事候选人 关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证明的承诺函 根据山东卓创资讯股份有限公司（以下简称"卓创资讯"）于 2025 年 11 月 4 日召开的第三届董事会第二十次会议决议，本人陈跃华被提名为卓创资讯第三 届董事会独立董事候选人。 2025 年 11 月 4 日 ...