委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，2名为独立董事[5] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3提名[6] 会议规则 - 定期会议每年至少召开1次，1次应在上1会计年度结束后4个月内召开[17] - 会议召开前3天通知全体委员[17] - 2/3以上委员出席方可举行[17] - 决议须经全体委员过半数通过[17] - 关联议题讨论时关联委员回避，过半数无关联委员出席即可，决议须无关联委员过半数通过，不足总数二分之一提交董事会审议[18] 薪酬方案 - 董事薪酬方案报董事会同意后提交股东会审议通过，高管报董事会批准[11] 考评流程 - 工作人员提供公司主要财务指标和经营目标完成情况等资料[13] - 先由董事和高管述职和自我评价，再绩效评价，最后提出报酬和奖励方式报董事会[15]

业务品种 - 外汇相关业务包含远期结售汇、利率掉期、货币互换等[2] 审议规则 - 投资超净资产10%且超1000万的外汇衍生品交易由董事会审议[9] - 投资超净资产50%且超5000万的外汇衍生品交易需股东会审议[9] 部门职责 - 财务部负责外汇衍生品业务管理等工作[12] - 审计部审查外汇衍生品业务情况[12] - 采购及销售部门提供基础业务信息[12] - 证券法务部审核决策程序合规性[12] 报告规则 - 业务亏损达净利润10%且超500万，财务部向董事长报告[18] 业务管理 - 业务额度由董事会或股东会决定[8] - 董事长负责外汇业务具体运作和管理[10]

会议参与及审议 - 独立董事专门会议需全参加，审议事项过半数同意提交董事会[5] - 行使特别职权需专门会议审议且过半数同意[6] 会议召开 - 定期或不定期召开，提前三日通知，紧急可口头[9] - 全部出席方可举行，过半数推举召集主持[9] - 半数以上可提议召开临时会议[11] 表决及记录 - 表决一人一票，方式多样[11] - 会议记录证券法务部保存不少于十年[11] 意见及支持 - 应发表明确意见，提保留等需说明理由[11] - 公司为会议提供便利支持并承担费用[12] 保密义务 - 出席独立董事对所议事项有保密义务[13]

董事选举规则 - 选举两名及以上独立董事或单一股东权益股份超30%应采取累积投票制[4] - 董事会或持股1%以上股东可提名董事候选人[4] - 董事会或持股1%以上股东可提独立董事候选人[5] - 持股1%以上股东可在会前10日提交新董事候选人提案[9] 当选规则 - 得票高且超出席股东表决权股份总数二分之一当选[8] - 得票相同且超应选人数需再次选举[13] - 当选人数未超应选一半选举失败，原董事会组织下轮选举[13] - 当选人数超一半但不足应选人数，新一届董事会可再选或重启程序[13] 其他 - 细则未列情况协商不成按半数以上股东意见办理[14] - 细则解释权归董事会，修订经审议通过生效[14]

适用人员与审议主体 - 制度适用于董事和高级管理人员[3] - 股东会审议董事薪酬，董事会审议高级管理人员薪酬[7] 薪酬构成与发放 - 高级管理人员薪酬由基本和年度绩效薪酬构成[10] - 独立董事津贴按月发放[12] 薪酬管理与调整 - 董事会薪酬与考核委员会负责薪酬考核管理[7] - 人事等部门可根据制度调整公司薪酬体系[15]

重大交易报告标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需报告[9] - 交易标的主营业务收入占公司最近一期经审计主营业务收入10％以上且超1000万元需报告[9] - 交易标的净利润占公司最近一期经审计净利润10％以上且超100万元需报告[10] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10％以上且超1000万元需报告[10] - 交易产生利润占上市公司最近一期经审计净利润10％以上且超100万元需报告[10] - 公司与关联自然人成交金额30万元以上关联交易需报告[12] - 公司与关联法人成交金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上关联交易需报告[12] - 公司一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%需报告[14] - 营业用主要资产抵押、质押、出售或报废一次超该资产30%需报告[15] 重大信息报告义务与流程 - 持有公司5%以上股份的股东为重大信息报告义务人[4] - 重大信息报告义务人应在24小时内将与重大信息有关的书面文件递交或发送给董事会秘书[20] - 超过约定交付或过户期限三个月仍未完成的，此后每隔三十日报告一次进展[20] - 控股股东或实际控制人应及时书面告知公司重大事件情况并配合信息披露[17] - 董事、高级管理人员买卖公司股票及其衍生品种前应提前书面通知董事会秘书[17] - 各部门应在重大事件最先触及三个时点后向董事会秘书预报重大信息[19] - 各部门按六种情况向董事会秘书或证券法务部报告重大信息进展[19][20] 重大信息报告制度相关 - 公司实行重大信息实时报告制度确保信息及时准确完整[23] - 各部门和子公司负责人为内部信息报告第一责任人并指定联络人[20] - 重大信息瞒报等导致问题，追究相关人员责任并可给予处分[24] - 本制度经董事会审议通过后生效实施，修改亦同[28]

制度调整 - 拟取消监事会，职权由董事会审计委员会行使，废止《监事会议事规则》[1] - 拟修订《公司章程》，提交股东会审议并授权办理变更备案[3] - 新制定三项管理制度[1] - 修订多项制度，提交2025年第二次临时股东会审议[4][5][6] 会议召开 - 2025年7月8日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议[1]

人员变动 - 非独立董事李玉因内部工作调整辞职，仍任副总经理、董秘[2] - 2025年7月8日李玉当选第四届董事会职工代表董事[3] 人员履历 - 李玉1982年生，华中科技大学法学硕士[7] - 历任多家公司职务，2017年3月至今任公司副总经理、董秘[7] 其他情况 - 截至公告披露日，李玉未持股，无关联关系及违规违法情况[2][8]

业绩相关 - 公司首次公开发行股票募集资金总额9.6048亿元，净额8.8138525371亿元[4][5] - 公司首次公开发行股票获得超募资金约37741.45万元[8] 项目投资 - 海宁中高端交换机生产线建设项目投资进度58.77%，实际投资11775.90万元[7] - 深圳网络设备产品生产线建设项目投资进度100%，实际投资22618.74万元[7] - 智能终端通信技术实验室建设项目投资进度100%，实际投资4164.40万元[7] - 光通信传输系统设备之接入网设备项目计划投资15310万元，拟用超募资金[2][10] 用户数据 - 到2025年底，10G - PON及以上端口数达1200万个，千兆宽带用户数达6000万户[15] - 截至2025年5月末，固定互联网宽带接入用户总数6.82亿户，净增1216万户[16] - 截至2025年5月末，1000Mbps及以上接入速率用户2.23亿户，净增1635万户，占比32.7%[16] - 截至2025年5月末，全国互联网宽带接入端口数量12.32亿个，净增2984万个[17] - 截至2025年5月末，光纤接入端口11.9亿个，净增3012万个，占比96.6%[17] - 截至2025年5月末，10G PON端口数2980万个，净增160万个[17] 未来展望 - 新建光通信接入网设备项目可拓展业务增长点，完善战略布局[18] - 项目实施可丰富产品线，优化结构，实现业务多元化战略[19] 决策进展 - 2025年7月8日董事会、监事会通过使用超募资金投资新项目议案[29][30] - 使用超募资金投资新项目需提交股东会审议[29] - 保荐机构对使用超募资金投资新项目无异议[32]

股份相关 - 公司设立时发行股份总数为4000万股，面额股每股金额为1元[4] - 公司已发行股份数为6934.2万股，均为普通股[4] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[4] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或注销[5] 股东权益与会议 - 股东请求撤销股东会、董事会决议的期限为决议作出之日起60日内[8] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可书面请求诉讼[9] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[14] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人[17] 董事会相关 - 董事会由5名董事组成，包括2名独立董事和1名职工代表董事[29][30] - 董事会对重大交易审批权限为交易标的相关营业收入占公司经审计营业收入10%以上且绝对金额超1000万元[30] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[30] 其他规定 - 公司职工人数三百人以上，董事会成员中应有职工代表[26] - 审计委员会成员不得少于三人，其中独立董事应当过半数[35] - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占两名[35][42] - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财务会计报告，前6个月结束之日起2个月内报送半年度报告，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度报告[39]