会议情况 - 公司第三届董事会第二次会议于2024年4月25日召开，9位董事全部出席[2] 审议事项 - 审议通过2024年第一季度报告议案[3] - 审议通过公司组织架构调整议案[4][6] - 审议通过修订《内部审计制度》议案[7][8]

业绩总结 - 2023年公司营业收入48.01亿元，同比降28.70%，净利润 -2.71亿元，同比降153.05%，综合毛利率0.79%，同比降13.41个百分点[1] - 2023年产品107胶、硅油营收分别为25.85亿、6.49亿元，同比分别降21.15%、23.45%；毛利率分别为0.72%、6.38%，同比分别降13.02、12.96个百分点[1] - 2023年公司外销收入5.83亿元，同比降43.51%；内、外销毛利率分别为0.40%、3.66%，分别同比降12.50、17.75个百分点[5] - 2021 - 2023年公司净利润分别为11.51亿、5.11亿、 -2.71亿元[3] 财务数据 - 截至报告期末，存货账面价值46,990.95万元，较年初升6.68%，库存商品22,843.07万元，较年初升48.02%[6] - 报告期内计提存货跌价准备4,308.04万元，转回或转销5,657.88万元，期末余额2,787.13万元[6] - 截至报告期末，其他权益工具投资金额26,687.90万元，本期计入其他综合收益利得4,074.99万元，累计利得16,687.90万元[9] - 报告期内关联采购142,538.21万元，采购内容含金属硅、一氯甲烷等[10] - 截至报告期末，在建工程余额15,578.46万元，较期初减27.46%，固定资产余额331,747.41万元，较期初增4.90%，在建工程转入金额39,157.78万元[10] 项目效益 - 募投项目“30万吨/年有机硅单体及20万吨/年有机硅下游产品深加工项目”效益 -11,024.92万元，未达预计收益[12]

减持计划 - 民生银行北京分行计划减持不超1200万股，不超总股本1%[1] 减持情况 - 2024年1月17 - 26日减持630万股，均价9.06元/股，占总股本0.53%[2] - 减持前持股75549298股，占总股本6.30%，减持后持股69249298股，占总股本5.77%[3] 合规说明 - 减持未违反法规，按规定预披露，与计划及承诺无差异[4] 影响说明 - 分行非控股股东等，减持不影响公司控制权[4]

业绩总结 - 2023年公司营业收入480,146.79万元，较2022年下降28.70%[7] - 2023年归属于上市公司股东的净利润 -27,112.47万元，较2022年下降153.05%[7] 其他新动态 - 2023年9月1日起公司实际控制人由傅军先生变为无实际控制人[7] 保荐相关 - 保荐机构查询公司募集资金专户次数为每月一次[2] - 保荐代表人列席公司董事会次数为2次[2] - 保荐代表人列席公司监事会次数为1次[2] - 保荐机构现场检查次数为1次[2] - 保荐机构发表独立意见次数为9次[2] - 保荐机构对上市公司培训次数为1次，培训日期为2023年12月29日[3] - 保荐机构未及时审阅公司信息披露文件的次数为0次[2]

北京市金杜（济南）律师事务所（以下简称本所）接受山东东岳有机硅材料 股份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证 券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称《股东 大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目 的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行有效的法律、行 政法规、规章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公 司于2024年4月17日召开的2023年度股东大会（以下简称本次股东大会），并就 本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2021 年度股东大会审议通过的《山东东岳有机硅材料股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司 2024 年 1 月 2 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下 同）及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/，下同）的《山东东岳有机硅 材料股份有 ...

证券代码：300821 证券简称：东岳硅材 公告编号：2024-062 山东东岳有机硅材料股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年4月17日下午14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024年4月17日09:15-09:25，09:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4月17日9:15-15:00期间的任 意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司第二届董事会。 5、会议主持人：公司董事长王维东先生。 6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程等的规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情 ...

第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300821 证券简称：东岳硅材 公告编号：2024-061 山东东岳有机硅材料股份有限公司 1、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》 经审议，王华伟先生当选为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议 通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。 议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一 次会议经由全体监事会成员同意，豁免会议通知时间要求，以口头等方式通知了 全体监事。公司本次监事会会议于 2024 年 4 月 17 日下午在公司会议室以现场会 议召开，公司本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事王 华伟先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监 事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、监事会审议情况 全体监事经过认真审议和表决，形成如下决议： 山东东 ...

证券代码：300821 证券简称:东岳硅材 公告编号：2024-063 山东东岳有机硅材料股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开 2023 年度股东大会，选举产生第三届董事会董事、第三届监事会非职工 代表监事。2024 年 3 月 25 日，公司召开职工代表大会，选举产生第三届监事会 职工代表监事。 2024 年 4 月 17 日，公司召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一 次会议，选举公司董事长、董事会专门委员会成员及监事会主席，聘任公司高级 管理人员、证券事务代表。公司董事会、监事会及高级管理人员的换届工作已经 完成，现将相关情况公告如下： 一、第三届董事会组成情况 公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名， 成员如下： （一）非独立董事：王维东（董事长）、张哲峰、郑建青、伊港、王海波、 李明； （二）独立董事：潘素娇（会计专业人士） ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一 次会议经由 2024 年 4 月 17 日召开的 2023 年度股东大会选举产生第三届董事会 全体成员同意，豁免会议通知时间要求，以口头等方式通知了全体董事。公司本 次董事会会议于 2024 年 4 月 17 日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开， 公司本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，董事邱化玉先生以通讯方式出席会 议。经半数以上董事推荐，会议由王维东先生主持，公司监事列席了本次会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》 等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、董事会审议情况 全体董事经过认真审议和表决，形成如下决议： 1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》 经审议，王维东先生当选为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审 议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证 ...

业绩与展望 - 有机硅行业扭转局面需时间，公司短期提效降本开发新领域，长期靠行业整合[2] - 因产品价格不确定，无法承诺2024年盈利[3] 产品情况 - 公司目前暂无液冷相关产品[2] 公司动态 - 部分董事、高管拟增持公司股份，增持正在进行中[3]