专户管理 - 一次或十二个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额20%，需通知保荐机构或独财顾问[5] - 商业银行三次未及时出具对账单或通知专户大额支取情况，公司可终止协议并注销专户[5] 资金使用审批 - 募集资金使用超出计划额度10%以内（不含），由总经理办公会决定；10%以上，由董事会审批[9] - 募投项目投资总额调增或调减低于10%，由总经理办公会批准；10%-20%，由董事会批准；20%以上，由股东会批准[11] 项目处理 - 超过募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，需重新论证项目[12] 节余资金处理 - 节余募集资金低于500万元且低于项目募集资金净额5%，可豁免特定程序[13][23] - 节余募集资金达项目募集资金净额10%以上且高于1000万元，需经股东会审议通过[14][23] 资金置换与管理 - 以募集资金置换自筹资金原则上在募集资金到账后六个月内进行[14] - 现金管理产品期限不得超过十二个月[14] - 闲置募集资金临时补充流动资金单次不超十二个月，到期归还专户并在二日内公告[15][16] 超募与用途变更 - 应至迟于同一批次募投项目整体结项时明确超募资金使用计划[17] - 拟变更募集资金用途和实施地点，经董事会审议通过后二日内公告[21] 检查与披露 - 内部审计部门至少每半年检查募集资金存放、管理与使用情况[25] - 董事会每半年度核查募投项目进展，出具专项报告与定期报告同时披露[25] - 募投项目年度实际与预计使用金额差异超30%，应调整投资计划并披露[25] - 保荐机构至少每半年现场检查募集资金情况，年度结束后出具专项核查报告[27] 其他 - 鉴证结论为“保留”“否定”“无法提出”，董事会应分析并整改[27] - 保荐机构或独财顾问发现未履行三方协议等情况，应及时向深交所报告[28] - 本制度自股东会审议通过之日起实施[30]

公司基本信息 - 公司注册资本为人民币120,000万元，股份总数为120,000万股，全部为普通股[2][3] 股东权益与诉讼 - 股东对股东会、董事会决议内容违法有权请求法院认定无效，程序或表决违法等可在60日内请求撤销[5] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可就相关人员违规致损请求审计委员会或董事会起诉[6] - 连续180日以上单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可依规定请求全资子公司监事会、董事会诉讼或自行诉讼[9] 股份与股权相关 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况，应及时通知公司并披露[9] - 股东买入超规定比例部分股份，36个月内不得行使表决权且不计入总数[15] 重大事项审议 - 公司股东会审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[11] - 公司及本公司控股子公司提供的担保总额，超过公司最近一期经审计总资产30%以后提供的任何担保，须经股东会审议通过[11] 会议相关规定 - 董事人数不足《公司法》规定人数或6人时，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[12] - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内给出书面反馈意见[12] - 互联网投票系统开始投票时间为股东会召开当日上午9∶15，结束时间为现场股东会结束当日下午3∶00[13] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，与网络投票开始日至少间隔2个交易日，且股权登记日确认后不得变更[13] 股东投票与选举 - 持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权，且禁止有偿或变相有偿征集[15] - 董事会及单独或合计持有公司1%以上股份的股东，有权提名非独立董事候选人[16] - 董事会、单独或合计持有公司1%以上股份的股东等，有权提名独立董事候选人[16] - 监事会及单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权提名非职工代表监事候选人[16] - 股东会选举非职工代表董事（选举1名董事除外）实行累积投票制[16] 董事相关规定 - 董事每届任期三年，可连选连任[17][18] - 兼任高级管理人员职务的董事以及职工代表董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[18] - 公司设职工代表董事1名，由公司职工民主选举产生[18] 独立董事规定 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女不得担任独立董事[20] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或在公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女不得担任独立董事[20] - 担任公司独立董事需具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或经济等工作经验[21] 委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[23] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行，决议需成员过半数通过[23] - 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员选择标准和程序，进行遴选、审核并提建议[23] - 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员考核标准与薪酬政策方案并提建议[24] 利润分配与公积金 - 调整利润分配政策的议案需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[25] - 公司公积金用于弥补亏损、扩大生产经营或转增注册资本[24] 内部审计与控制 - 公司实行内部审计制度，内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[25] - 公司内部审计机构对公司业务活动、风险管理、内部控制、财务信息等事项进行监督检查[25] 章程修改 - 本次修改《公司章程》的事项尚需提交公司股东会审议通过[26]

新策略 - 2025年9月25日召开会议审议通过组织架构调整议案[2] - 拟修订《公司章程》，原监事会职权由董事会审计委员会行使[2] - 将“股东大会”规范为“股东会”，调整优化部分内部管理部门[2] - 组织架构调整待临时股东会通过相关议案后生效[2] - 调整符合公司情况和发展需要，不影响生产经营[2]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会定于10月15日14:30召开[2] - 股权登记日为2025年10月10日[6] - 会议登记时间为2025年10月14日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00[12] 议案相关 - 关于修订《公司章程》的议案获同意[27] - 修订及制定内部治理制度议案有10项子议案[9][27] - 议案1.00、2.01、2.02属特别决议，需三分之二以上通过[11] 投票信息 - 网络投票代码350821，简称为东岳投票[20] - 深交所交易系统10月15日9:15 - 9:25等时段可投票[22] - 深交所互联网系统10月15日9:15 - 15:00可投票[24]

会议安排 - 董事会会议于2025年9月25日召开，9位董事全部出席[2] - 公司决定于2025年10月15日召开2025年第一次临时股东会[34][35] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》9票同意，尚需股东会审议[5][4] - 28项内部管理制度议案9票同意，部分尚需股东会审议[6][30] - 《关于调整公司组织架构的议案》9票同意[33]

股份变动 - 新华联控股15227372股划转至财务公司账户，占比1.27%[1][2] - 专用账户13017902股划转至指定债权人，占比1.08%[1][3] - 变动前新华联控股持股17585366股，占比1.47%[1] - 变动前专用账户预留90294545股，占总股本7.52%[1] - 划转后新华联控股持股2357994股，占比0.20%[3] - 划转后专用账户预留77276643股，占总股本6.44%[3] - 划转后财务公司账户股份15227372股，占总股本1.27%[3] 其他事项 - 2024年2月北京一中院批准重整计划[1] - 160221600股用于以股抵债，占比约13.35%[1] - 2025年9月9日司法划转完成，不影响控制权[3][4]

机构持股情况 - 截至2025年8月27日共有12个机构投资者合计持股7.94亿股占总股本66.19% [1] - 前十大机构投资者合计持股比例达66.02%较上一季度下降1.02个百分点 [1] - 前十大机构包括东岳氟硅科技集团（持股未披露具体比例）及香港中央结算有限公司等金融机构 [1] 公募基金持仓变动 - 本期3只公募基金增持合计持股增加占比0.13%包括南方中证1000ETF、招商信用增强债券A与招商民安增益债券A [2] - 本期新增1只公募基金华夏中证1000ETF披露持仓 [2] - 3只公募基金未再披露持仓包括摩根行业轮动混合A、财通收益增强债券A与摩根均衡精选混合A [2] 外资持仓变动 - 香港中央结算有限公司作为外资代表本期持股减少占比0.10% [2]

财务表现 - 营业总收入23.27亿元，同比下降14.98% [1] - 归母净利润4219.41万元，同比下降35.3% [1] - 第二季度营业总收入11.25亿元，同比下降14.22%，归母净利润537.47万元，同比下降72.23% [1] - 毛利率6.1%，同比减少9.35个百分点，净利率1.81%，同比减少23.75个百分点 [1] - 每股收益0.04元，同比下降20% [1] 盈利能力指标 - 去年ROIC为0.9%，资本回报率不强，净利率1.03% [3] - 上市以来ROIC中位数9.5%，最差年份2023年ROIC为-5.69% [3] - 上市后4份年报中出现2次亏损，显示生意模式脆弱 [3] 成本与现金流 - 三费总额3088.27万元，占营收比例1.33%，同比增长44.56% [1] - 每股经营性现金流0.15元，同比大幅增长205.81% [1] - 近3年经营性现金流均值/流动负债仅为7.69% [3] 资产与负债结构 - 货币资金9.57亿元，同比增长47.15% [1] - 应收账款1.06亿元，同比增长1.76% [1] - 应收账款占最新年报归母净利润比例高达186.22% [1][3] - 现金资产状况非常健康 [3] 业务特征 - 公司业绩主要依靠研发驱动 [3] - 产品或服务附加值不高 [3] 机构持仓 - 招商信用增强债券A持有188.83万股，较上期增加 [4] - 招商民安增益债券A持有19.09万股，较上期增加 [4] - 主要持仓基金为债券型基金，招商信用增强债券A规模20.76亿元 [4]

公司运营进展 - 公司正在积极推进30万吨有机硅单体装置的整改和复产 [2] - 装置复产时间存在不确定性 [2] - 后续相关情况如达到信息披露标准公司将及时履行信息披露义务 [2]

监事会会议召开情况 - 第三届监事会第十次会议于2025年8月25日以现场方式召开 [1] - 会议应出席监事3人 实际出席监事3人 由监事会主席王华伟召集主持 [1] - 会议召开符合《公司法》《公司章程》及监管规定 程序合法 [1] 半年度报告审议结果 - 监事会审议通过《2025年半年度报告》及其摘要 认为编制审议程序合法合规 [1] - 报告内容符合证监会及深交所格式要求 真实准确反映公司2025年上半年财务状况 [1] - 报告完整披露经营成果和现金流量 无虚假记载或重大遗漏 [1] 股权激励计划调整 - 公司调整2024年限制性股票激励计划授予价格 符合《上市公司股权激励管理办法》规定 [2] - 调整方案未损害全体股东合法权益 获监事会全票通过（同意3票 反对0票 弃权0票） [2]