安靠智电 证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2025-025 江苏安靠智电股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易确认 与 2025 年度日常关联交易预计的公告 1 / 6 2025 年 4 月 18 日，江苏安靠智电股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议，审议通 过《关于 2024 年度日常关联交易确认与 2025 年度日常关联交易预计 的议案》，对 2024 年度日常关联交易实际发生情况进行确认，并预计 2025 年度公司日常关联交易金额不超过 300.00 万元。关联董事陈晓凌 先生已回避表决。 安靠智电 体情况如下： | 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 实际发生金额（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 向关联人采购 | 安悦 | 餐饮住宿、会议服务 | 71.66 | | 合计 | - | - | 71.66 | 公司发生日常关联交易是基于实际市场情况和业务发展需求，未 构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不 构成重大关联交易。实际发生情况与预计存在差异属于正 ...

江苏安靠智电股份有限公司 2024年度财务决算报告 | 指标名称 | 2024年末（元） | 2024年初（元） | 增减幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 货币资金 | 211,314,545.13 | 193,545,908.90 | 9.18% | | 交易性金融资产 | 1,148,705,824.17 | 584,834,732.91 | 96.42% | | 应收账款 | 864,258,200.55 | 728,216,450.50 | 18.68% | | 预付款项 | 21,590,737.24 | 43,718,679.42 | -50.61% | | 其他应收款 | 23,996,878.24 | 15,313,207.40 | 56.71% | | 存货 | 243,935,683.68 | 300,421,528.80 | -18.80% | | 流动资产合计 | 2,848,589,502.84 | 2,830,142,692.21 | 0.65% | | 固定资产 | 204,968,742.36 | 203,052,115.80 | 0.94% | ...

安靠智电 证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2025-027 江苏安靠智电股份有限公司 关于新增募投项目实施主体及补充确认设立部 分募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏安靠智电股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]66号）核准，公司向特定对象发 行人民币普通股38,803,081股，每股面值人民币1.00元，每股发行价38.18元， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 1,481,501,632.58 元 ， 扣 除 相 关 发 行 费 用 17,064,052.22元(不含增值税),实际募集资金净额1,464,437,580.36元。 上述募集资金到位情况经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由 其出具天衡验字（2021）00067号《验资报告》。 二、新增募投项目实施主体及补充确认设立部分募集资金专项账户的情况 为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《中华人民共和 国证券法》、《上市公司监管指引 ...

人员数据 - 截至2024年末，天衡会计师事务所合伙人85人，注册会计师386人，签过证券业务审计报告的227人[1] 业绩数据 - 2024年度天衡经审计收入总额52937.55万元，审计业务收入46009.42万元，证券业务收入15518.61万元[2] - 2023年度天衡审计上市公司客户95家，收费总额9271.16万元，同行业上市公司审计客户6家[2] 审计相关 - 天衡认为公司财务报表按准则编制，出具标准无保留意见审计报告[4] - 2024年11月29日和2025年1月6日审计委员会与注会召开沟通会[5] - 2025年4月15日审计委员会审议通过公司2024年年度报告等议案[6]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行38,803,081股，每股38.18元，募集资金总额1,481,501,632.58元，净额1,464,437,580.36元[1] - 2024年度投入募集资金12,041.25万元，累计投入59,038.24万元，累计投入进度40.31%[14] - 公司同意以2493.27万元募集资金置换预先投入自筹资金及已支付的发行费用[17] 募投项目资金使用 - 2024年12月31日，募投项目累计支出30,538.24万元，闲置资金买理财92,000.00万元，补充流动资金28,500.00万元，专户余额4,664.89万元[2] - 城市智慧输变电系统建设项目承诺投资104,298.68万元，本年度投入11,985.22万元，累计投入30,352.21万元，进度29.10%[14] - 智能输变电设备研发中心承诺投资13,645.08万元，本年度投入56.03万元，累计投入186.03万元，进度1.36%[14] - 补充流动资金承诺投资28,500.00万元，累计投入28,500.00万元，进度100.00%[14] 专户余额 - 截至2024年12月31日，中信银行溧阳支行专户余额2,836.02万元，光大银行溧阳支行140.70万元，招商银行南京江宁科学园支行1,688.17万元[4] 项目进度与变更 - 城市智慧输变电系统建设项目GIL募投部分厂房主体完工通过验收，产线安装收尾；智慧模块化变电站募投部分厂房封顶通过验收，主要设备招标完成，部分设备进厂安装[16] - 城市智慧输变电系统建设项目达到预定可使用状态日期由2024年12月31日延后至2025年12月31日[16] - 智能输变电设备研发中心项目实施地点变更至南京江宁开发区苏源大道以东、真武路以南地块[16] - 截至2024年12月31日，智能输变电设备研发中心项目整体方案设计完成并通过审查，完成方案公示，现场土地平整等工作完成，开工和建设手续办理中[16] - 智能输变电设备研发中心项目达到预定可使用状态日期由2025年12月31日延后至2026年12月31日[16] - 新增江苏新型先锋电力技术研究有限公司为募投项目实施主体[17] 资金管理 - 公司拟使用不超过10亿元暂时闲置募集资金购买不超过12个月的保本型理财产品[17] - 公司购买了92000.00万元相关保本理财产品，其余资金存放募集资金专用账户[17] - 报告期内公司闲置募集资金曾通过一般户购买理财，到期后已转回专户[17] - 公司整改闲置募集资金问题，完善使用审批和监管流程[17] 合规情况 - 报告期内公司不存在两次或以上融资情况[10] - 公司按规定使用和披露募集资金，不存在违规情形[9] - 公司按规定使用募集资金，披露信息，无违规情形[18]

江苏安靠智电股份有限公司 2024 年年度财务报告 江苏安靠智电股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 04 月 1 江苏安靠智电股份有限公司 2024 年年度财务报告 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 18 日 | | 审计机构名称 | 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 天衡审字(2025)00348 号 | | 注册会计师姓名 | 常桂华、丁玲玲 | 审计报告正文 审 计 报 告 天衡审字(2025)00348 号 江苏安靠智电股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了后附的江苏安靠智电股份有限公司（以下简称安靠智电）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了安靠智电 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 ...

财报审议与披露 - 公司于2025年4月18日审议通过《2024年年度报告及其摘要》[1] - 公司2024年年度报告及摘要于2025年4月18日在巨潮资讯网披露[1]

1、会议届次：2024 年年度股东大会。 安靠智电 证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2025-030 江苏安靠智电股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、会议召集人：公司董事会。 根据江苏安靠智电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次 会议决议，公司将召开 2024 年年度股东大会，董事会现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 3、本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》等相关规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议：2025 年 5 月 12 日（星期一）下午 14:00。 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 12 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。通过深圳证券 交易所互联网系统投票的时间为 2025 年 5 月 12 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表 ...

会议信息 - 监事会会议通知4月8日送达，4月18日召开[1] - 应出席监事3名，实际出席3名，1人现场2人视频参会[1] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等8项议案表决全票通过，均需提交2024年年度股东大会审议[3][6][10][14][17][18][22][45]

安靠智电 证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2025-015 江苏安靠智电股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于 2024 年 4 月 8 日通过专人、电子邮件、 电话等形式送达至各位董事，董事会会议通知中列明了会议的召开时间、 地点、内容和方式，同时包括会议的相关材料。 2、本次董事会于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室召开，采取现场会 议和视频电话会议相结合的方式，以现场投票表决及通讯表决方式进行 表决。 3、本次董事会应到 7 人，实际出席会议人数为 7 人，其中现场出席 会议人数为4人，钟鸣、吴建清、刘鹏3位董事以视频电话会议方式参加会 议并表决。 4、本次董事会由董事长陈晓凌先生主持，公司监事和高级管理人员 列席本次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规和《江苏安靠智电股份有限公司章程》（以下简称"《公司 1 安靠智电 1、审议并通过《2024年年度报告及其摘要》 经与会 ...