薪酬方案适用情况 - 适用对象为公司董监高[2] - 适用期限为2025年1月1日至12月31日[2] 薪酬标准 - 独立董事津贴8万元/年（税前）[3] - 高管薪酬30 - 80万元/年（税前）[5] 薪酬发放 - 董监高薪金按月发，独董津贴按季发[6] - 薪酬按实际任期计算发放[6] 生效条件 - 方案需经2024年年度股东大会审议通过生效[7]

募集资金情况 - 2021年向特定对象发行38,803,081股A股，发行价38.18元/股，募集资金总额14.815亿元，净额14.644亿元[1] - 截至2024年12月31日，募投项目累计支出3.054亿元，暂时闲置资金购买理财产品9.2亿元，补充流动资金2.85亿元[3][4] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额4664.89万元[4] - 募集资金总额146,443.76万元，本年度投入12,041.25万元，累计投入59,038.24万元，累计投入进度40.31%[20] 募投项目情况 - 城市智慧输变电系统建设项目承诺投资104,298.68万元，本年度投入11,985.22万元，累计投入30,352.21万元，投资进度29.10%，预计2025年12月31日达到预定可使用状态[20] - 智能输变电设备研发中心项目承诺投资13,645.08万元，本年度投入56.03万元，累计投入186.03万元，投资进度1.36%，预计2026年12月31日达到预定可使用状态[20] - 补充流动资金项目承诺投资28,500.00万元，累计投入28,500.00万元，投资进度100.00%[20] 项目变更情况 - 2023年11月23日变更智能输变电设备研发中心项目实施地点[10] - 城市智慧输变电系统建设项目达到预定可使用状态日期由2024年12月31日延后至2025年12月31日[21] - 智能输变电设备研发中心项目达到预定可使用状态日期由2025年12月31日延后至2026年12月31日[21] 资金管理情况 - 2024年拟使用不超过10亿元暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，已购买92,000.00万元[23] - 2024年12月31日将转入一般户进行现金管理的募集资金到期后转回募集资金专户，后续新增现金管理通过募集资金专户实施[24] 其他情况 - 2024年注销江南农村商业银行溧阳支行募集资金储存专户[6] - 天衡会计师事务所认为公司董事会关于募集资金的专项报告披露与实际情况相符[12] - 保荐机构对公司2024年度募集资金存放与使用情况无异议[14] - 报告期内变更用途的募集资金总额及累计变更用途的募集资金总额均为0[20] - 公司全资子公司江苏新型先锋电力技术研究有限公司作为新增募投项目实施主体，设立募集资金专项账户，注销原募集资金专项专户[24]

业绩总结 - 2024年公司营业收入1,085,039,917.46元，较去年同期上升13.21%[2] - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润183,360,451.10元，较去年同期下降10.50%[2] - 2024年公司归属于上市公司股东的扣非净利润153,109,340.85元，较去年同期下降7.90%[2] 会议情况 - 2024年召开3次股东大会，8次董事会[4] - 各专门委员会召开多次会议审议多项议案[12][13] 未来展望 - 2025年董事会提升公司规范运作和治理水平[15][16] - 2025年董事会关注法规动态确保合法合规[16] - 2025年董事会深化投资者关系管理[16] - 2025年董事学习新规提升履职能力[17] - 2025年董事会结合目标制定计划推动发展[17]

安靠智电 证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2025-026 江苏安靠智电股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、交易目的：江苏安靠智电股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）开展商品期货套期保值业务旨在控制原材料价格波动风险， 提升公司整体抵御风险能力，保证主营业务健康、稳定增长。 安靠智电 江苏安靠智电股份有限公司（以下简称"公司"）的主要产品为电 缆连接件系统、GIL系统、智慧模块化变电站系统等，生产经营过程中需 要铜、铝、锡、不锈钢等作为重要原材料。为有效控制原材料价格波动 风险，提升公司整体抵御风险能力，保证主营业务健康、稳定增长，公 司拟根据生产经营计划开展商品期货套期保值业务。 二、开展商品期货套期保值业务的基本情况 公司将严格按照《商品期货套期保值业务管理制度》相关规定及流 程，进行期货套期保值业务操作及管理。 1、交易品种：仅限于与公司生产经营相关的原材料品种，包括但不 限于铜、铝、锡、不锈钢等。 2、交易场所：为经监管机构批准的，具有相应业务 ...

内部控制范围 - 评价基准日为2024年12月31日，无重大内控缺陷[5] - 纳入评价单位含公司及10家子公司、3家孙公司[5] - 纳入单位资产和营收占合并报表比例均为100%[6] 缺陷认定标准 - 财务报告营收、资产错报重大、重要、一般缺陷定量标准[8] - 非财务报告直接财产损失重大、重要、一般缺陷定量标准[8] 整改与审议 - 已对财务和非财务报告内控一般缺陷落实整改[9][11] - 2025年4月18日董监事会审议通过内控评价报告[12] - 审计委员会通过报告并同意提交董事会[12] 监事会意见 - 公司内控体系较完善且执行有效[13] - 内控评价报告真实客观，监事会无异议[13]

江苏安靠智电股份有限公司 来情况的专项说明 天衡专字(2025)00158 号 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 竞是否由具有执业许可 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 关于江苏安靠智电股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 天衡专字(2025) 00158 号 江苏安靠智电股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了江苏安靠智电股份有限公司(以下简称公司),包括 2024年 12 月 31 日的合并 资产负债表和资产负债表,2024年度的合并利润表和利润表、合并现金流量表和现金流量表、合并所有者 权益变动表和所有者权益变动表以及财务报表附注,并出具了天衡审字(2025)00348 号审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》(证监会公告(2022)26 号)和《深交所创业板上市公司自律监管指南第1号 -- 业务办理》的有关 要求,贵公司编制了后附的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称汇总 表 )。如实编制和对外披 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 江苏安靠智电股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共 和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 17 号》（以下简称"准则解释第 17 号"）及《企业会计准则解释第 18 号》 （以下简称"准则解释第 18 号"）的相关规定，对公司相关会计政策 进行变更。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》，本次变更无需提交董事会及股东大会审 议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。相关 会计政策变更的具体情况如下： 江苏安靠智电股份有限公司 关于会计政策变更的公告 一、本次会计政策变更概述 安靠智电 证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2025-028 3、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的准则解释第 17 号、准则解释第 18 号相关规定执行，其他未变更部分，仍按照财政 部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企 业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关 ...

关于独立董事独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏安靠智电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等要求，就公司在任独立董事刘鹏、丁 晓明、李远扬的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 安靠智电 经核查公司独立董事刘鹏、丁晓明、李远扬的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断关系的情况。因此，公司 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规则中对独 立董事独立性的相关要求。 证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2025-029 特此公告。 江苏安靠智电股份有限公司董事会 江苏安靠智电股份有限公司 董事会 2025年4月18日 1 / 1 ...

安靠智电 证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2025-022 江苏安靠智电股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏安靠智电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开的第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议审 议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，公司拟使用 不超过 8 亿元的闲置自有资金进行投资理财，现将具体情况公告如下： 2、投资额度及期限 公司拟使用不超过 8 亿元的暂时闲置自有资金购买上述投资产品， 在 8 亿元额度及决议有效期内，可循环滚动使用，且购买单个理财产 1 / 4 安靠智电 品的投资期限不超过 12 个月。 投资决议有效期限 自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 一、使用闲置自有资金进行投资理财的基本情况 1、投资产品 公司选择购买商业银行及其理财子公司、证券公司、保险公司及 信托公司等非银金融机构发行的安全性高、流动性好、风险等级低的 理财产品，包括但不限于银行结构性存款、债券质押式回购、收益 ...

安靠智电 证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2025-019 江苏安靠智电股份有限公司 关于控股股东及其他关联方占用资金情况专项公告 天衡对公司编制的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表（以下简称"汇总表"）与公司的有关会计资料进行了 核对，在所有重要方面未发现存在重大不一致的情形。为了更好地理 解公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表 应当与已审会计报表一并阅读。 具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的相关公告。 特此公告。 1 / 2 安靠智电 江苏安靠智电股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 18 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏安靠智电股份有限公司（以下简称"公司"）审计机构天衡 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡"）对公司控股股 东及其他关联方占用资金进行审核并出具专项说明，具体内容如下： 天衡出具了《江苏安靠智电股份有限公司 2024 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况的专项说明》（天衡专字[2025]00158 号）。 天衡审计 ...