公司基本信息 - 公司于2017年2月10日获批首次向社会公众发行人民币普通股1667万股，2月28日在深交所上市[6] - 公司注册资本为人民币16736.0156万元[10] - 公司已发行股份数为16736.0156万股，均为普通股[27] 股份认购与限制 - 发起人陈晓晖等6人分别认购不同数量股份并占相应出资比例[29] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[27] - 公司合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或者注销[34] 股份转让规定 - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起一年内不得转让[38] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自上市交易之日起一年内及离职后半年内不得转让[38] 股东权益与诉讼 - 股东有权自决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销违法的股东会、董事会决议[46] - 连续一百八十日以上单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，有权因特定情形书面请求相关机构向人民法院提起诉讼[47] 公司收购股份 - 公司收购本公司股份，部分情形需经股东会决议，部分可经三分之二以上董事出席的董事会会议决议[27] - 公司因减少注册资本收购本公司股份的，应自收购之日起十日内注销[27] 股东会审议事项 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[57] - 本公司及控股子公司对外担保多项金额超规定比例须经股东会审议[59][60] 股东会召开与通知 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[61] - 多种情形下公司需在两个月内召开临时股东会[62] - 年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前以公告通知股东[75] 股东会投票与决议 - 股东会网络或其他方式投票时间有规定[77] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且登记日确认后不得变更[78][79] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[99] 董事相关规定 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[122] - 兼任高级管理人员职务的董事以及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[123] - 公司董事会由七名董事组成，其中职工董事一名，独立董事三名[133] 董事会职责与会议 - 董事会制订公司增加或减少注册资本、发行债券等方案[134] - 董事会决定聘任或解聘公司总经理等高级管理人员及报酬奖惩事项[135] - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[147] 独立董事要求 - 独立董事不得为直接或间接持有公司已发行股份1%以上的自然人股东及其亲属等[159] - 独立董事每年需自查独立性并提交董事会，董事会每年评估并出具专项意见与年报同时披露[161] 专门委员会 - 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立董事应过半数，成员中至少有一名为专业会计人士[170] - 战略、提名、薪酬与考核等专门委员会提案应提交董事会审议，工作规程由董事会制定[173] 总经理规定 - 公司设总经理一名，每届任期三年，连聘可连任[177][183] - 总经理对董事会负责，主持公司生产经营管理等工作，列席董事会会议[184][185] 财务报告与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内报送并披露年报，上半年结束2个月内报送并披露中期报告[196] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[197] - 不同发展阶段和资金安排下，现金分红在利润分配中占比有规定[199]

江苏安靠智电股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范江苏安靠智电股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规 则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏安靠智电股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东 ...

江苏安靠智电股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总 则 第一条 为了规范江苏安靠智电股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和使用，保护投资者权益，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）以及 《江苏安靠智电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定 本办法。 第二条 本办法所称募集资金，是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防 范投资风险，提高募集资金使用效益。公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责， 确保公司募集资金安全，不得操控公司擅自或变相改变募集资金用途。 第四条 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施 的，公司应当确保该子公司或者受控制的其他企业遵守本办法的各项规定。 第六条 ...

董事会战略委员会工作细则 江苏安靠智电股份有限公司 第一章 总则 第三章 职责范围 第六条 战略委员会的主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进 行研究并提出建议。 第一条 为适应江苏安靠智电股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《江苏安靠智电股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等公司内部治理制度的规定，公司设立董事会 战略委员会（以下简称"战略委员会"），并由董事会负责制定董事会战略委员会 工作细则（以下简称"本细则"），规范战略委员会的运作。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，在其职责权限范围内协 助董事会开展相关工作。 第二章 人员构成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 ...

证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2025-052 江苏安靠智电股份有限公司 关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（证监许可[2021]66 号）核准，公司 向特定对象发行人民币普通股（A 股）38,803,081 股，每股面值人民 币 1.00 元，发行价格为 38.18 元/股，募集资金总额为人民币 1,481,501,632.58 元，扣除相关发行费用 17,064,052.22 元（不含增 值税），实际募集资金净额 1,464,437,580.36 元。2021 年 6 月 21 日， 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）将扣除保荐承 销费 14,815,016.33 元（含税）后的余额 1,466,686,616.25 元分别汇 入公司指定的募集资金专用账户。上述募集资金到位情况经天衡会计 师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具天衡验字(2021)00067 号 《验资报告》。 截至2025年6月30日，本公司募集资金实际使用和结余情况如下： | 单位：万元 | | --- | | 项 目 | 金 ...

编制单位：江苏安靠智电股份有限公司 单位：人民币万元 非经营性资金占 用 资金占用方名称 占用方与上市公司的 关联关系 上市公司核算的会计科目 2025年年初往来 资金余额 2025年1-6月往 来累计发生金额 （不含利息） 2025年1-6月往 来资金的利息 （如有） 2025年1-6月偿还累计 发生金额 2024年5月份往 来资金余额 占用形成原 因 占用性质 现大股东及其附 属企业小计 - - - - - 前大股东及其附 属企业小计 总计 - - - - - 其它关联资金往 来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关上市公司核算的会计科目 2025年年初往来 资金余额 2025年1-6月往 来累计发生金额 （不含利息） 2025年1-6月往 来资金的利息 （如有） 2025年1-6月偿还累计 发生金额 2025年6月份往 来资金余额 往来形成原 因 往来性质 大股东及其附属 企业 安悦天目湖（常州）文化旅游服务 有限公司 上市公司实际控制人 控制公司 其他应付款 - 16.67 - 16.67 - 购销 经营性往来 上市公司的子公 司及其附属企业 河南安靠电力工程设计有限公司 上市公司子公司 其他应收 ...

证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2025-053 江苏安靠智电股份有限公司 关于变更公司英文名称、修改《公司章程》 并办理工商备案登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏安靠智电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更公司 英文名称、修改<公司章程>并办理工商备案登记的议案》，同意公 司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上 市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行 政法规、规章、规范性文件的相关内容及要求，结合实际情况和经营 发展需要，对现行《公司章程》的部分条款进行修改，具体修改情况 如下： | 修订类型 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为维护江苏安靠智电股份有限公司 | 第一条 为维护江苏安靠智电股份有限公司 | | | （以下简称"公司"）、股东和债权人的合 | （以下简称"公司"）、股东、职工和债权 | | 修订 | 法权益，规范公司的组织 ...

4、会议召开时间 根据江苏安靠智电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 四次会议决议，公司将召开 2025 年第二次临时股东会，董事会现将有关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：关于召开 2025 年第二次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会。 3、本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》等相关规定。 证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2025-054 江苏安靠智电股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）截止 2025 年 9 月 4 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的 公司全体股东均有权出席股东会，不能亲自出席本次会议的股东可以书面形式 委托代理人（该股东代理人不必是公司股东）出席会议并参加表决，或在网络 投票时段内参加网络投票。 （1）现场会议：2025 年 9 月 10 日（星期三）下午 14:00。 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 ...

证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2025-051 江苏安靠智电股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、本次会议由监事会主席王超先生主持，公司董事会秘书列席会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规和《江苏安靠智电股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过如下议案： 1、审议通过《2025年半年度报告及其摘要》 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议通知于2025年8月15日通过书面、电子邮件、电 话等形式送达至各位监事。 2、本次监事会于2025年8月25日在公司会议室以现场会议和视频电 话会议相结合的方式召开。 3、本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名，王超、徐凯、马 亭3位监事以视频电话会议方式参加会议并表决。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 3、审议通过《关于取消监事会及废止<监事会议事规则>的议案》 经与会监事审议，一致通过《2025年半年度报告及其摘要》。经审 核，监事会认为：公司董 ...

第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于 2025 年 8 月 15 日通过专人、电子邮 件、电话等形式送达至各位董事，董事会会议通知中列明了会议的召 开时间、地点、内容和方式，同时包括会议的相关材料。 2、本次董事会于 2025 年 8 月 25 日在公司会议室召开，采取现 场会议和视频电话会议相结合的方式，以现场投票表决及通讯表决方 式进行表决。 证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2025-050 江苏安靠智电股份有限公司 3、本次董事会应到 7 人，实际出席会议人数为 7 人，其中现场 出席会议人数 3 人，吴建清、钟鸣、刘鹏、丁晓明 4 位董事以视频电 话会议方式参加会议并表决。 4、本次董事会由董事长陈晓凌先生主持，公司监事和高级管理 人员列席本次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等法律法规和《江苏安靠智电股份有限公司章程》(以下简称 1 / 5 "《公司章程》")的规定，会议合法有效。 二、董事会会议 ...