江苏安靠智电股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方 占用公司资金专项制度 第一章 总则 第一条 为了加强和规范江苏安靠智电股份有限公司（以下简称"公司"） 的资金管理，建立防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的长效 机制，杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用行为的发生，保护公司、 股东及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《江苏安靠智电股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称资金占用包括经营性资金占用和非经营性资金占用。 经营性资金占用是指控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、销售等 生产经营环节的关联交易产生的资金占用。 非经营性资金占用是指合并范围内各公司为控股股东、实际控制人及其他关 联方垫付的工资、福利、保险、广告费用和其他支出；代控股股东 ...

江苏安靠智电股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强江苏安靠智电股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保证对外投资的安全，提高对外 投资的效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法 规、部门规章、规范性文件相关规定以及《江苏安靠智电股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的相关约定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权以及实物或者无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资或者用 自有资金进行证券投资、委托理财或者进行以股票、利率、汇率和商品为基础的 期货、期权、权证等衍生产品投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 第四条 短期投资主要指：公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年 （含一年）的投资，包括各种股票、债券、基金等。 第五条 长期投资主要指：公司投出的超过一年的，不能随时变现 ...

江苏安靠智电股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范江苏安靠智电股份有限公司（以 下简称公司）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《江苏安靠智电 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际情 况，特制定本制度。 第二条 本制度所称担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公 司的担保。 第三条 本制度所称子公司是指全资子公司、控股子公司和公司拥有实际控 制权的参股公司。公司控股子公司向公司合并报表范围之外的主体提供担保的， 应视同公司提供担保，公司应按照本规定执行。公司全资子公司和控股子公司应 在公司董事会或股东会做出决议后及时通知公司履行有关信息披露义务。 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东会批准，任何 人无权以 ...

江苏安靠智电股份有限公司 章 程 二〇二五年十月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 2 | | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | | 第一节 | 股东的一般规定 | 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 9 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 10 | | 第四节 | 股东会的召集 | 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 14 | | | 第六节 | 股东会的召开 | 16 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 19 | | | 第五章 | 董事和董事会 24 | | | 第一节 | 董事的一般规定 | 24 | | 第二节 | 董事会 | 27 | | 第三节 | 独立董事 | 33 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 35 | | 第六章 | 高级管理人员 37 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | | 第 ...

江苏安靠智电股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范江苏安靠智电股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司章程指引》和《江苏安靠智电股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向公司提交书面辞职报 告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 如因董事的辞任导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任 前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行董 事职务。 第四条 董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过之日自动离职。 第五条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。无正当理由， 在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。 第六条 公司高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。有关高级管理人 员辞职的具体程序和办法由其 ...

江苏安靠智电股份有限公司 董事和高级管理人员持有公司股份及其变动 管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强江苏安靠智电股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"） 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，依据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司董事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 10 号——股份变动管理》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件以及《江苏安靠智电股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员，其所持公司股份是指登记 在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份；从事融资融券交易的，其所持 本公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 公司证券事务代表所持本公司股票发生 ...

第二条 本制度所指信息是指所有对公司股票及其衍生品种交易的价格可能 产生影响的未公开信息，包括但不限于：定期报告、临时公告、财务数据、统计 数据及需报批的重大事项。 第二章 对外信息报送的管理及流程 第三条 公司董事和高级管理人员及其他关联人员在定期报告编制、公司重 大事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、临时公告公布前，不得以任何形式、 任何途径向外界或特定人员泄露定期报告、临时公告的内容，包括但不限于公司 网站、公司内部刊物、业绩座谈会、投资者调研座谈等方式。 第四条 对于无法律法规依据的外部单位年度统计报表等报送要求，公司应 拒绝报送。 第五条 公司依据法律法规的要求应当报送的，需要将报送的外部单位相关 人员作为内幕知情人登记在案备查，具体流程如下： 1、公司相关部门依据法律法规的要求对外报送信息前，应由经办人员填写 对外信息报送审批表（附件一），经部门负责人、主管领导审核后交由公司财务 总监审核，并由董事会秘书批准后方可对外报送。对外报送信息经办人、部门负 责人、主管领导对报送信息的真实、准确、完整性负责；董事会秘书对报送的合 法性负责。 江苏安靠智电股份有限公司 对外信息报送和使用管理制度 第一章 ...

江苏安靠智电股份有限公司 控股子公司管理办法 1 总则 1.1 为加强江苏安靠智电股份有限公司（以下简称公司）对控股子公司的 管理，规范内部运作机制，有效控制经营风险，保护投资者合法权益，根据《中 国人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中国人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》（以下简称《上市公司规范运作》）等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《江苏安靠智电股份有限公司章程》的有关规定，结合公司的实际 情况，特制定本办法。 1.2 本办法适用于公司及公司控股子公司。本办法所称控股子公司是指公 司合并报表范围内的子公司，即持有其超过 50%的股份，或者能够决定其董事会 半数以上成员组成，或者通过协议或者其他安排能够实际控制的公司或其他主体。 1.3 公司依照本办法对控股子公司进行管理。 1.4 公司对控股子公司进行直接管理，并授权直接管理的控股子公司对其 他控股子公司按业态进行专业化管理。被授权管理其他控股子公司的控股子公司， 应当参照本管理办法要求，建 ...

证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2025-069 江苏安靠智电股份有限公司 1 总额的下限，且不超过回购资金总额上限，回购股份方案已实施完成。公司于2022 年12月16日披露了《关于回购公司股份结果暨股份变动的公告》（公告编号： 2022-099）。 二、本次注销回购股份的原因 关于注销部分回购股份暨减少注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏安靠智电股份有限公司（以下简称"公司 "）于2025年10月24日召开第五 届董事会第十六次会议，审议通过了《关于注销部分回购股份暨减少注册资本的 议案》，同意将存放于回购专用证券账户的回购股份1,652,492股予以注销，相应 减少公司注册资本，并修订《公司章程》中的相关条款。本次注销完成后，公司 股份总数将由167,360,156股变更为165,707,664股。该议案尚需提交公司股东会审 议。具体内容如下： 一、回购股份方案及实施情况概述 公司于2022年9月15日召开了第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，于2022年9月16日披露 ...

证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2025-071 江苏安靠智电股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏安靠智电股份有限公司（以下简称"公司 "）于2025年10月24日召开第五 届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议 案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、变更公司注册资本与修订《公司章程》的原因 截至 2025 年 10 月 10 日，公司已通过集中竞价交易方式累计减持回购股份 1,673,600 股，占公司总股本的比例为 1%，成交总金额为 62,548,961 元（不含交 易费用），成交最高价为 39.13 元/股，成交最低价为 36.06 元/股，成交均价为 37.37 元/股。公司于 2025 年 10 月 13 日披露了《关于已回购股份减持结果暨股 份变动公告》（公告编号：2025-065）。 根据上述法律法规及公司实际情况，为切实保障广大投资者的利益，并提高 股东的投资回报，拟将存放于回购专用证券账户 ...