安靠智电董事减持计划 - 公司董事王春梅计划在2025年7月14日至2025年10月13日的3个月内通过集中竞价方式减持22500股，占总股本比例0.0137% [1] - 王春梅当前持有公司股份90000股，占总股本比例0.0549%，减持股份来源于2020年股权激励授予部分 [1] - 减持原因为股东个人资金需求，减持价格将根据实施期间市场价格确定 [1] 股权结构变动 - 此次减持后王春梅持股比例将从0.0549%降至0.0412% [1] - 涉及股份数量占公司总股本比例微小（0.0137%），对股权结构影响有限 [1] 交易细节 - 减持方式为集中竞价交易，时间窗口为公告发布后15个交易日开始的3个月周期 [1] - 股份来源明确为股权激励计划授予股份，非二级市场增持部分 [1]

股东股份情况 - 董事王春梅持有公司股份90,000股，占总股本0.0549%[1][2] 减持计划 - 王春梅计划2025年7 - 10月减持22,500股，占总股本0.0137%[1][3] - 减持原因是自身资金需求，来源为2020年股权激励股份[3] - 减持方式为集中竞价，价格依市场定[5] 其他情况 - 本次减持不影响控制权、治理结构和持续经营[6]

中标项目信息 - 公司与四川省输变电工程公司组成的联合体中标国家第二批大基地项目中车德令哈100万千瓦源网荷储项目30万千瓦风电330kV送出项目GIL PC总承包工程 [1] - 中标金额为3382 736万元 [1] - 该项目约占公司2024年度经审计营业收入的3 12% [1] 项目影响 - 项目顺利实施后预计将对公司业绩产生积极影响 [1]

业绩相关 - 中标金额3382.736万元，约占2024年度经审计营收3.12%[2][3] - 项目实施预计对业绩产生积极影响[3] 项目情况 - 与四川省输变电工程公司联合体中标中车德令哈项目送出工程[1] - 是服务中车集团新能源大基地送出首次合作[3] - 截至公告日未签正式合同[4]

新产品和新技术研发 - 公司近日取得5项专利证书，含4项发明专利和1项实用新型专利[2] - 专利技术已应用于公司产品及配套系统服务业务[3] 其他新策略 - 专利取得利于完善知识产权保护体系，形成创新机制，增强核心竞争力[3]

减资情况概述 - 公司基于整体战略规划及新能源、储能市场环境考虑，决定以定向减资方式退出控股子公司数字能源（持股66%）的投资 [1] - 减资完成后数字能源注册资本从3000万元减少至1020万元，公司将不再持有其股权且不再纳入合并报表范围 [1] - 减资事项已通过董事会和监事会审议，无需提交股东会，不构成关联交易或重大资产重组 [1] 减资对象基本情况 - 数字能源注册资本3000万元，经营范围涵盖发电输电供电业务、新能源技术研发、电力电子设备销售等 [2] - 减资前股东结构：江苏凌瑞电力（66%）、常州创享能源（18%）、成俊（16%）[2] - 减资后股东结构变更为：常州创享能源持股52.94%（540万元）、成俊持股47.06%（480万元），江苏凌瑞电力完全退出 [2] 财务数据表现 - 截至2025年4月30日，数字能源资产总额2678.21万元，较2024年末4203.44万元下降36.3% [3] - 净资产2058.30万元，较2024年末3108.86万元下降33.8% [3] - 2025年前4月营业收入33.72万元，净利润亏损50.57万元，经营活动现金流净额79.86万元 [3] 减资目的及影响 - 减资旨在聚焦主业、优化业务布局、回笼资金提高效率，符合公司战略规划 [4] - 减资不会对公司正常经营及财务状况产生重大影响，数字能源将不再纳入合并报表 [4]

投资与减资 - 公司以定向减资退出数字能源投资，持股从66%降至0[2] - 数字能源注册资本从3000万减至1020万[2] - 江苏凌瑞电力减资1980万，出资比例降为0[6] 股权比例 - 常州创享能源减资后出资比例升至52.94%[6] - 成俊减资后出资比例升至47.06%[6] 财务数据 - 2025年4月30日数字能源资产2678.21万[8] - 2025年4月30日数字能源负债619.91万[8] - 2025年4月30日数字能源净利润 -50.57万[8] 减资意义 - 减资利于公司聚焦主业、优化布局、回笼资金[9]

会议信息 - 监事会会议通知于2025年5月19日送达监事[1] - 监事会于2025年5月22日召开[1] - 应出席监事3名，实际出席3名[1] 议案审议 - 会议审议并通过《关于对控股子公司减资的议案》[2] - 表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权[4]

证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2025-040 江苏安靠智电股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于 2025 年 5 月 19 日通过专人、电子邮件、 电话等形式送达至各位董事，董事会会议通知中列明了会议的召开时间、 地点、内容和方式，同时包括会议的相关材料。 2、本次董事会于 2025 年 5 月 22 日在公司会议室召开，采取现场会 议和视频电话会议相结合的方式，以现场投票表决及通讯表决方式进行 表决。 3、本次董事会应到 7 人，实际出席会议人数为 7 人，其中现场出席 会议人数 2 人，陈晓凌、吴建清、刘鹏、丁晓明、李远扬 5 位董事以视 频电话会议方式参加会议并表决。 4、本次董事会由董事长陈晓凌先生主持，公司监事和高级管理人员 列席本次董事会。 1、公司第五届董事会第十三次会议决议。 特此公告。 1 / 2 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过如下议案： 1、审议并通过《关于对控股子公司减资的议案》 经与会董事审议，同 ...

权益分派方案 - 2024年度利润分配以164,034,064股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.4元（含税），共计派发39,368,175.36元 [1][2] - 实际派发现金分红总额按总股本剔除已回购股份3,326,092股后计算，公式为（总股本167,360,156股-回购股份3,326,092股）/10股*2.4元 [1][4] - 按总股本折算的每10股现金分红为2.352302元（保留小数点后六位） [1][4] 除权除息计算 - 除权除息参考价=股权登记日收盘价-每股派发的现金股利0.2352302元（保留小数点后七位） [1][4] - 股权登记日为2025年5月28日，除权除息日为2025年5月29日 [3] 分红对象及方法 - 分派对象为截至2025年5月28日收市后登记在册的全体股东 [3] - 现金红利将于2025年5月29日通过股东托管证券公司直接划入资金账户 [3] 税务处理 - 通过深股通持有的香港市场投资者、QFII、RQFII及首发前限售股个人每10股派2.16元（税后） [2] - 持股1个月以内每10股补缴税款0.48元，持股1个月至1年补缴0.24元，持股超过1年免税 [3] 其他信息 - 公司回购专用账户中的股份不享有利润分配权利 [1][4] - 咨询联系地址为江苏省溧阳市天目湖大道100号公司证券部，联系人贾云 [4]