股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会现场会议于8月9日14:00召开[1] - 网络投票时间为8月9日[1][2] - 股权登记日为2024年8月1日[3] - 会议登记时间为2024年8月7日（9:30 - 11:30，13:30 - 16:00）[7] - 深交所交易系统投票时间为2024年08月09日的9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00[20] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年08月09日09:15 - 15:00[21] 选举信息 - 董事会换届选举非独立董事应选人数为4人[4][18][24] - 董事会换届选举独立董事应选人数为3人[4][18][24] - 监事会换届选举应选人数为2人[6][25] 其他事项 - 《关于吸收合并全资子公司舒泰神医药的议案》为特别表决事项，需经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过[6] - 登记地点为北京经济技术开发区经海二路36号[7] - 普通股投票代码为“350204”，投票简称为“泰神投票”[17] - 本次股东大会会期半天，与会股东及代理人费用自理[11] - 参会股东登记表应于2024年08月07日16:00之前送达、邮寄或传真到公司[27]

会议相关 - 第五届监事会第二十六次会议于2024年7月24日召开，3名监事全出席[2] 议案审议 - 审议通过监事会换届选举议案，提名张洪山、李涛为候选人[2][3] - 审议通过吸收合并全资子公司舒泰神医药议案[4] 持股情况 - 张洪山合计持有公司1.91%股份[7] - 李涛间接控制公司1.81%股份[9]

证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2024-25-03 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 关于吸收合并全资子公司舒泰神医药的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、吸收合并概述 1、为优化公司管理架构，更好地整合公司资源，提高公司整体运营效率和 管理效率，公司拟对全资子公司北京舒泰神医药科技有限公司（以下简称"舒泰 神医药"）实施吸收合并，吸收合并完成后，舒泰神医药的独立法人资格将被注 销，其全部资产、债权债务及其他一切权利和义务均由公司依法承继。 2、公司于 2024 年 07 月 24 日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过 了《关于吸收合并全资子公司舒泰神医药的议案》，同意公司对全资子公司舒泰 神医药实施吸收合并。本次吸收合并事项尚需提交公司股东大会审议。 本次吸收合并事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 二、合并双方基本情况 （一）合并方的基本情况 1、公司名称：舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2、统一社会信用代码：911100007423131451 3、公司 ...

人事提名 - 赵利被提名为舒泰神第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合相关规定[7] - 本人近36个月无相关处罚、谴责等情况[10][11] - 担任独立董事公司数量及任期符合要求[11][12] 承诺声明 - 候选人承诺保证声明及材料真实准确完整[13]

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人卢其顺作为舒泰神（北京）生物制药股份有限公司第六 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人舒泰神（北 京）生物制药股份有限公司董事会提名为舒泰神（北京）生物制药 股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过舒泰神（北京）生物制药股份有限公司第五 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则 ...

监事会组成 - 公司监事会由3名监事组成，含2名股东代表和1名职工代表[1] 人员选举 - 2024年7月23日公司选举郑宏为第六届监事会职工监事[1] 人员履历 - 郑宏1971年7月出生，在多企业任职，2021年8月起任公司职工监事[3] 人员持股 - 郑宏直接持有公司股份11.50万股[3]

董事会提名 - 公司董事会提名卢其顺为第六届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等无违规[8][9] - 被提名人近十二个月无限制情形[10] - 被提名人近三十六个月无相关处罚及谴责[12] - 被提名人担任独董公司数及任期合规[13][14] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担责任[14] - 提名人授权报送声明并承担责任[14]

董事会审计委员会工作细则 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确 保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》、《舒泰神（北京）生物制药股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立 董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要 负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，独立董事 2 名，其成 员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，且至少有一名独立董事 为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委 1 董事会审计委员会工作细则 员担任，负责主持委员会工作；主任委员由董 ...

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2024-25-01 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称"舒泰神"或"公司"）第五 届董事会第二十六次会议（以下简称"本次会议"）通知以电话、电子邮件等相结 合的方式于 2024 年 07 月 18 日送达。本次会议于 2024 年 07 月 24 日下午 15:00 在北京经济技术开发区经海二路 36 号公司会议室，以现场结合通讯方式召开。 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名；现场表决的董事 6 名，以通讯方 式参与表决的董事 1 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集 和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议由董事长周志文先生召集和主持，与会董事经过充分讨论和认真审 议，一致同意并通过如下决议： 1、审议通过了《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事会换届选 举非独立董事>的议案》 因公 ...

董事会提名 - 公司董事会提名赵家俊为第六届董事会独立董事候选人[1] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等无违规[7] - 被提名人近十二个月无限制情形[9] - 被提名人无证券市场禁入等处罚情况[9][10][11] - 被提名人担任独立董事公司数量合规[12] - 被提名人在公司任职未超六年[13]