舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事会现就提名 赵利为舒泰神（北京）生物制药股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为舒泰神（北京） 生物制药股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 第五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________ ...

借款信息 - 控股股东熠昭科技拟为舒泰神（香港）提供230万美元无息借款，有效期12个月[2][7] - 本次交易金额占公司最近一期经审计净资产的1.64%，不构成重大资产重组[3] 关联方情况 - 熠昭科技注册资本3800万人民币[5] - 截至2023年12月31日，熠昭科技经审计资产总额320927.41万元，净资产121622.47万元[5] 关联交易数据 - 2024年初至公告披露日，关联方为公司提供借款0万元[8] - 2024年初至6月30日，公司及子公司与关联方累计其他关联交易总金额2149.82万元[8] 审议情况 - 该事项已通过第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十五次会议审议[12] - 独立董事同意公司接受控股股东无偿借款并提交董事会审议[13]

证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2024-24-01 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 周志文先生为熠昭（北京）医药科技有限公司董事长、总经理，已回避表决。 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第二十五次会议（以下简称"本次会议"）通知以电话、电子邮件等相结合的方 式于 2024 年 07 月 16 日送达。本次会议于 2024 年 07 月 17 日上午 9:00 在北京 经济技术开发区经海二路 36 号公司会议室，以现场结合通讯方式召开。本次会 议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名；现场表决的董事 3 名，以通讯方式参与 表决的董事 4 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议由董事周志文先生召集和主持，与会董事经过充分讨论和认真审议， 一致同意并通过如下决议： 1、审议《关于公司全资子公司舒泰神（香港） ...

会议信息 - 舒泰神第五届监事会第二十五次会议通知于2024年7月16日送达[2] - 会议于2024年7月17日上午9:30在北京召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名，现场表决3名[2] 议案审议 - 审议通过公司全资子公司舒泰神（香港）接受控股股东无偿借款暨关联交易议案[2] - 张洪山、李涛回避表决，表决结果为1票同意、2票回避、0票反对、0票弃权[2][3]

（一）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五； （二）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份； （三）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到公司副总经理赵继广先生的书面辞职报告。赵继广先生因个人原因申请辞去 公司副总经理职务，原定任期至公司第五届董事会届满之日止。赵继广先生递交 的辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后将不再担任公司任何职务。 截止本公告披露日，赵继广先生目前持有公司股票 160,000 股，占公司股份 总数的 0.03%，其配偶及其他直系亲属未直接或间接持有公司股票，不存在应当 履行而未履行的其他承诺事项。 赵继广先生离任后，承诺将严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司董事、监事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理规则》等相应法律、法规的规定。在其就任时确定 的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定： 证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2024-23-01 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 关于公司高级管 ...

新产品和新技术研发 - 公司自主研发的STSP - 0902滴眼液获临床试验批准[1][3][4] - 2024年4月提交申请，7月获批[4] 风险提示 - 创新药研制投产周期长、环节多，易受多种因素影响[5] - 临床试验、商业化、上市审批等可能不及预期[5]

董事会换届 - 公司第五届董事会任期将届满，进行第六届换届选举[2] - 换届选举采取累积投票制[3] 候选人推荐 - 不同主体可推荐不同类型董事候选人[4] - 推荐人需在2024年7月8日17:00前推荐并提交文件[6] - 推荐需提供相应文件，股东推荐有额外要求[10][11] 候选人条件 - 非独立董事、独立董事候选人有相应情形限制[7][8][9] - 连续任职六年独立董事36个月内不得被提名[10] - 聘任的独立董事原则上最多在3家境内上市公司任职[10] 联系方式 - 公司联系人是于茂荣[12] - 联系电话和传真为010 - 67875255[12] - 联系地址在北京经济技术开发区经海二路36号[12] - 邮政编码为100176[12] 其他 - 公告发布时间为2024年7月1日[12] - 存在第六届董事会董事候选人推荐表[13]

监事会换届 - 公司第五届监事会任期将满，进行第六届换届选举[2] - 非职工代表监事选举用累积投票制，职工代表由职代会选举[3] 候选人推荐 - 持股3%以上股东等可推荐非职工代表监事候选人[4] - 推荐人需在2024年7月8日17:00前按规定推荐并提交文件[5][8] - 推荐方式为亲自送达或邮寄，指定联系人于茂荣[8][9]

证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2024-20-01 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 关于注射用 STSP-0601 获得美国 FDA 孤儿药资格认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 5、审批结论：根据美国《联邦食品、药品和化妆品法案》（21 U.S.C. 360bb） 第 526 条的规定，同意你公司关于 bemiltenase alfa（STSP-0601）用于治疗 A 型 血友病和 B 型血友病的孤儿药认定申请。请注意，所授予的认定比您在认定申 请中提出的适应症范围更广，即"伴抑制物血友病 A 或 B 患者的出血治疗"包 含在该孤儿药认定范围内。 近日，舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称"舒泰神"或"公 司"）产品 bemiltenase alfa（STSP-0601）用于治疗 A 型血友病和 B 型血友病适 应症获得美国食品药品监督管理局（以下简称"美国 FDA"）授予的孤儿药资格 认定。孤儿药又称罕见病药，是指用于预防、治疗、诊断罕见病的药品。现将有 关情况公告如下： 一、基本情况 1、药品名称 ...

证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2024-19-01 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称"舒泰神"或"公司"） 于 2024 年 4 月 16 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了公司《关于吸收合 并全资子公司德丰瑞的议案》，同意公司吸收合并全资子公司北京德丰瑞生物技 术有限公司(以下简称"德丰瑞")。 近日，公司收到北京市市场监督管理局出具的《注销核准通知书》，德丰瑞 已按照相关程序完成了企业注销登记手续。 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 关于全资子公司注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 德丰瑞的注销，不会对公司的财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公 司及股东利益的情形。 董事会 2024 年 06 月 26 日 特此公告 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 ...