股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会通知于7月25日发布，8月9日14点现场召开，网络投票时间为8月9日[4][6] - 出席现场会议股东及代理人3名，代表股份139,543,363股，占比29.2071%[8] - 网络投票股东110人，代表股份1,271,499股，占比0.2661%[8] - 参与投票股东共113名，代表股份140,814,862股，占比29.4732%[8] 议案审议 - 审议4项议案，包括董事会换届选举等[9][10] 选举结果 - 周志文等4人当选董事，赵利等3人当选独立董事，张洪山等2人当选监事会监事，同意占比超99%[14][20][23] 吸收合并 - 吸收合并全资子公司舒泰神医药，140,707,462股同意，占比99.9237%[25]

人事变动 - 公司2024年8月9日聘任王超为总经理、财务负责人[1] - 聘任于茂荣为董事会秘书、副总经理[1] - 聘任李世诚为财务总监[1] - 聘任蔡晗为证券事务代表[1] 持股情况 - 王超直接持有公司股份38.2896万股[7] - 于茂荣直接持有公司股份3万股[8] - 李世诚直接持有公司股份15万股[10] - 蔡晗未直接持有本公司股份[12] 资格证书 - 于茂荣、蔡晗已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书[2] - 蔡晗董事会秘书资格证书编号为2019 - 3A - 043[11]

公司治理 - 2024年8月9日召开2024年第一次临时股东大会[2] - 股东大会审议通过董事会换届选举独立董事议案[2] - 第五届董事会独立董事孙英任期届满不再任职[2] 股份情况 - 截止公告披露日孙英未持有公司股份[2] - 孙英配偶及其他直系亲属未直接或间接持有公司股票[2] - 孙英承诺按规定对所持股份进行管理[2]

会议情况 - 舒泰神第六届监事会第一次会议于2024年8月9日16:30召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名，现场表决3名[2] 人员选举 - 选举张洪山为公司第六届监事会主席，任期三年[2] - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权[2] 持股情况 - 张洪山直接持有公司469,881股，占比0.10%[5] - 间接控制公司1.81%股份，合计持有1.91%[5]

公司治理 - 2024年8月9日召开第六届董事会第一次会议，7名董事全出席[2] - 选举周志文为董事长，产生专业委员会委员[2][4] - 聘任王超等为公司高管及董秘、代表[4][5] 股权结构 - 周志文直接、间接合计持有公司20.26%股份[9] - 周志文与冯宇霞为夫妻关系[9]

股东大会情况 - 出席2024年第一次临时股东大会股东113人，代表股份140,814,862股，占比29.4732%[5] - 现场会议股东3人，代表股份139,543,363股，占比29.2071%[5] - 网络投票股东110人，代表股份1,271,499股，占比0.2661%[5] 选举结果 - 选举周志文为董事，同意票140,020,742股，占比99.4361%[6] - 选举赵利为独立董事，同意票140,020,427股，占比99.4358%[8] - 选举张洪山为监事会监事，同意票140,020,428股，占比99.4358%[9] 议案表决 - 《关于吸收合并全资子公司舒泰神医药的议案》，同意票140,707,462股，占比99.9237%[11] - 中小投资者同意1,175,099股，占比91.6257%[11] - 该议案为特别决议事项，已获2/3以上有效表决权通过[12]

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 关于 STSA-1301 皮下注射液（原发性免疫性血小板减少症 ITP） 取得 Ia 期临床研究总结报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称"舒泰神"或"公 司"）取得 STSA-1301 皮下注射液用于治疗原发性免疫性血小板减少症的 Ia 期 临床研究总结报告，现将主要情况公告如下： 一、药品的基本情况 证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2024-27-01 1、药品名称：STSA-1301 皮下注射液 2、剂型：注射剂 3、适应症：原发性免疫性血小板减少症 4、研究题目：随机、双盲、安慰剂对照、单剂量递增评价 STSA-1301 皮下 注射液在健康受试者中的安全性、耐受性、药代/药效动力学特征及免疫原性的 Ia 期临床试验； STSA-1301 皮下注射液是具有国内外自主知识产权的 1 类新药，为重组抗 人 FcRn 高亲和力人源化 IgG4 单克隆抗体。通过特异性结合 FcRn，使其丧失 和 IgG 结合的能力，加速 IgG 的降解 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会8月9日现场与网络投票结合召开，现场下午14:00开始，网络全天进行[2] - 股权登记日为2024年8月1日[3] - 会议登记时间为2024年8月7日（9:30 - 11:30、13:30 - 16:00）[8] - 登记地点为北京经济技术开发区经海二路36号[8] 选举信息 - 董事会换届非独立董事应选4人，独立董事应选3人，监事会应选2人[4][6][23][24] - 选举非独立董事票数=股份总数×4，独立董事票数=股份总数×3[17] 议案与投票信息 - 《关于吸收合并全资子公司舒泰神医药的议案》需三分之二以上表决权通过[6] - 普通股网络投票代码“350204”，简称“泰神投票”[16] - 深交所交易系统8月9日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00投票[19] - 深交所互联网投票系统8月9日09:15 - 15:00投票[20] 其他信息 - 股东大会会期半天，与会人员费用自理[12] - 参会股东登记表8月7日16:00前送达、邮寄或传真到公司[26]

董事会候选人提名 - 公司董事会提名委员会审查第六届董事会候选人任职资格[2] - 同意提名周志文等为非独立董事候选人[3][4] - 同意提名赵利等为独立董事候选人[4] 后续安排 - 同意将相关议案提交董事会审议[4] - 审查意见日期为2024年07月24日[5]

独立董事提名 - 赵家俊被提名为舒泰神第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[7] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无处罚等[9][10][11] - 担任独立董事公司数量、任期符合要求[11][12] 承诺声明 - 候选人承诺保证声明及材料真实准确完整，否则担责[13]