其他新策略 - 公司2025年9月8日召开第六届董事会第九次会议通过向特定对象发行股票事项[1] - 公司承诺本次发行无保底保收益承诺[1] - 公司承诺无向发行对象提供财务资助或补偿情形[1]

董事会变动 - 2025年9月8日第六届董事会九次会议通过选举非独立董事议案[2] - 董事会将由9名董事构成，增补非独立董事和职工代表董事[2] 候选人信息 - 提名张洪山为非独立董事候选人，有丰富医药行业经历[2][6] - 张洪山直接和间接合计持有公司1.65%股份[7] - 增补董事任期至第六届董事会任期届满[2]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会9月25日14:30召开，网络投票同日9:15 - 15:00[2][3] - 股权登记日为2025年9月17日[4] - 会议地点在北京经济技术开发区经海二路36号公司会议室[4] 议案相关 - 议案1 - 9为特别表决事项，需三分之二以上表决权通过[7] - 股东会涉及向特定对象发行股票多项议案[24][25] 登记信息 - 登记时间为2025年9月23日9:30 - 11:30、13:30 - 16:00[8] - 登记地点在北京经济技术开发区经海二路36号[8] - 参会股东登记表应于2025年09月23日16:00前送达公司[27] 投票信息 - 普通股投票代码为“350204”，投票简称为“泰神投票”[18] - 深交所交易系统投票时间9月25日9:15 - 9:25等时段[19] - 深交所互联网投票系统投票时间为9月25日09:15 - 15:00[20] 其他 - 未来三年股东回报规划为2025 - 2027年[25] - 会期半天，与会股东及代理人费用自理[14] - 可委托代表出席股东会并代为行使表决权[23]

会议时间 - 2025年第一次临时股东会9月11日召开，现场14:30开始[1][2] - 网络投票9月11日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2][16][17] 股权登记 - 股权登记日为2025年9月3日[3] 会议登记 - 登记时间为2025年9月9日9:30 - 11:30、13:30 - 16:00[7] - 登记地点为北京经济技术开发区经海二路36号[7] 会议议案 - 会议审议修订公司章程等议案，特别表决需三分之二以上通过[4][6] 委托参会 - 股东会可委托他人出席并代为行使表决权，授权仅限本次[20][22]

股票发行 - 监事会认为公司符合向特定对象发行股票条件[3][4] - 发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[5] - 发行对象不超过35名，以现金相同价格认购[7] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[8] - 发行股份数上限为143,331,766股，不超过发行前总股本的30%[10] - 募集资金总额不超过125,300.00万元[11] - 发行股票自发行结束之日起6个月内不得转让[13] - 发行方案有效期为自股东会审议通过之日起12个月[16][17] 资金使用 - 募集资金用于创新药物研发项目88,300.00万元和补充流动资金37,000.00万元[11][12] 审议事项 - 审议通过2025年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告[22][24] - 本次向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告[25][26] - 审议通过2025年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案[27][29] - 审议通过未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划的议案[30][31]

发行股票方案 - 公司认为符合向特定对象发行股票条件，议案提交2025年第二次临时股东会审议[2][3] - 发行A股，每股面值1元，发行对象不超35名，现金认购[5] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[6] - 发行股份数上限143,331,766股，不超发行前总股本30%[7] - 募集资金不超125,300.00万元，用于创新药物研发和补充流动资金[8][9] - 发行股票6个月内不得转让，申请在深交所上市[9][10] - 发行方案有效期自股东会审议通过起12个月[11] 其他决策 - 编制多份报告，各议案表决7票同意，均提交2025年第二次临时股东会审议[13][14][16][17][20][23][26][28] - 制定未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划[18] - 募集资金存专项账户，实行专户专储管理[21] - 股东会授权董事会办理发行股票相关事宜，部分授权有不同有效期[23][24][25] - 若发行股数未达70%，授权董事长调整价格，不足可决定追加认购[24] - 表决情况：同意7票、回避0票、反对0票、弃权0票[30]

融资计划 - 舒泰神拟定增募资不超过12.53亿元 [1] 资金用途 - 募集资金用于创新药物研发项目 [1] - 募集资金用于补充流动资金 [1]

监管合规自查结果 - 公司近五年不存在被证券监管部门或交易所处罚的情况 [1] - 2020年因特定关联交易违反首发承诺 深交所下发问询函 中国证监会北京监管局对公司及董事长采取监管谈话措施 [1] - 除上述监管谈话外 公司近五年无其他监管措施记录 [1] 问题整改与合规管理 - 公司高度重视监管问题 已与关联方协商收益返还等整改事宜 [1] - 公司相关人员接受监管谈话 并组织学习证券法律法规以加强合规意识 [1] - 公司通过加强关联交易管理等措施完善内部控制机制 [1] 资本运作背景 - 本次自查系基于公司拟向特定对象发行股票的资本运作需求开展 [1]

股东持股变动 - 持股5%以上股东香塘集团有限公司解除质押250万股股份 [1] - 解除质押股份占该股东所持股份比例6.81% [1] - 解除质押股份占公司总股本比例0.52% [1] 金融机构参与情况 - 质权人为中国农业银行股份有限公司太仓分行 [1]

股东持股 - 香塘集团持股3669.5008万股，比例7.68%[2] - 苏州香塘同轩科技持股4.5067万股，比例0.01%[4] - 股东合计持股3674.0075万股，比例7.69%[4] 股份质押 - 香塘集团累计质押3005万股，占所持81.89%，占总股本6.29%[2] - 香塘集团本次解除质押250万股，占所持6.81%，占总股本0.52%[3] - 股东合计累计质押3005万股，占所持81.89%，占总股本6.29%[4]