新策略 - 公司拟向特定对象发行A股股票[1] - 相关议案已通过董事会和监事会审议[1] - 发行需股东大会通过及审批机关批准[1] - 发行能否成功实施存在不确定性[1] 其他 - 公告发布时间为2025年7月23日[3]

公司基本信息 - 公司成立于2002年5月24日[24] - 截至预案公告日，总股本为583,245,846股，广州数科集团合计控制股权比例为44.60%[52] - 截至2024年底公司员工6,058人，其中博士37人，硕士477人，本科学历3,359人，合计占比将近60%[155] 业绩总结 - 2022 - 2024年，公司营业收入由26.04亿元增长到32.07亿元，复合增长率为10.97%[96][116][154] - 2024年度归属于母公司股东的净利润为35,210.99万元，扣非后为31,850.51万元[139] 发行股票相关 - 2025年7月21日发行股票事项经董事会、监事会审议通过，尚需股东大会及审批机关批准[7][55] - 发行对象不超过35名，以现金认购，发行期首日为定价基准日，价格不低于均价80%[7][8][39][40] - 预计募集资金不超130,000万元，发行不超67,131,773股，不超发行前总股本30%[10][42][138] - 发行对象认购股票6个月内不得转让，前滚存未分配利润新老股东按比例共享[11][43][48] 市场与行业数据 - 2019 - 2023年我国检验检测行业营收从3225.09亿元提至4670.09亿元[26] - 2023年新兴领域检验检测收入944.75亿元，同比增13.76%[28] - 2025年全球卫星互联网市场规模将达2533亿美元，2040年将达7616亿美元[81] 未来展望 - 发行完成后总资产、净资产增加，资产负债率下降，财务结构更稳健[98][105] - 未来经营活动现金流将提升，存在摊薄净资产收益率风险[106][107] 新产品和新技术研发 - 拟在无锡打造航空装备及低空飞行装备适航验证平台[31] - 拟在广州建立AI芯片质量检测评价平台[31] 市场扩张和并购 - 借助华东区域成熟市场夯实检验检测认证能力建设[63][65] - 西安子公司升级建设实验室后可辐射周边，完善西部区域服务网络[94] 其他新策略 - 近年持续投入不低于营业收入的10%作为研发投入[156] - 制定《未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划》[163]

市值管理目标及原则 - 制定市值管理制度提升投资价值和股东回报[4] - 使市场价值与内在价值趋同，实现公司和股东利益最大化[6] - 遵循系统性、合规性等六项原则[6][7] 管理职责分工 - 董事会负责总体策划、监督等工作[9] - 董事长督促执行提升投资价值决议[10] - 董事会秘书负责投资者关系管理和信息披露等工作[11] 提升公司质量措施 - 加强战略管理等提升公司质量[13] - 真实、准确、完整披露信息，提升透明度和精准度[15] 投资者关系管理 - 多渠道开展工作，增进投资者了解[16] - 利用多种方式传播公司价值信息，提升市场关注度[16] 舆情管理 - 建立舆情监测与危机预警机制，运用AI技术等辅助监控[17] 市值管理手段 - 以增强股东回报为目标，采取现金分红和股份回购等方式[18] 股价应对措施 - 分析股价波动原因，必要时发布公告澄清[19] - 加强与投资者沟通，增强信心[19] - 适时采取股份回购、现金分红等维护股价稳定[19] - 推动控股股东等制定并实施股份增持计划等[19] - 与主要股东交流，争取理解支持并引导长期投资[19] 合规要求 - 不得进行非法市值管理行为[21] 制度说明 - 未尽事宜按相关法律和公司章程执行[23] - 由董事会负责解释，自审议通过之日起施行[23]

新策略 - 公司编制2025年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告[1] - 报告论证发行股票背景、目的和必要性等多方面事项[1] - 发行方案符合公司及全体股东利益，不损害中小股东利益[1] - 发行方案符合相关规定[1] - 独立董事同意公司编制的发行方案论证分析报告[2]

募集资金情况 - 公司非公开发行46,153,846股，每股发行价32.50元，募集资金总额14.99999995亿元，净额14.8551711738亿元[11] - 2021年5月6日收到募集资金14.8579999477亿元[11] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金11.7917978039亿元，2021 - 2024年分别使用4.3588794639亿元、1.2789210353亿元、1.9817573031亿元、4.1722400016亿元[12] - 截至2024年12月31日，募集资金专项账户余额1.6083118994亿元，利息收入净额3449.385295万元[12] - 报告期内变更用途的募集资金总额为20,000.00万元，累计变更用途的募集资金总额比例为13.46%[41] 项目投入情况 - 区域计量检测实验室建设项目计划投入569000000元，截至2024年12月31日累计使用462648337.71元，2021 - 2024年分别使用45324250.82元、116675177.16元、151554347.00元、149094562.73元[23] - “广州计量检测实验室建设项目”截至2024年12月31日累计使用215273808.84元，募集资金使用进度98.30%，投资进度99.11%[24] - “深圳计量检测实验室建设项目”截至2024年12月31日累计使用87906455.29元，募集资金使用进度83.72%，投资进度87.70%[24] - 广电计量华东检测基地项目计划投入350000000元，截至2024年12月31日累计使用166244321.30元，募集资金使用进度47.50%，投资进度50.84%[25][26] - 补充流动资金计划投入366517117.38元，已于2021年完成募集资金使用计划[26] - 广电计量华中（武汉）检测基地项目计划投入200000000元，截至2024年12月31日累计使用183770004.00元，募集资金使用进度91.89%[26] 资金使用安排 - 2021年6月21日，公司同意使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金13005932.84元，并于6月29日完成置换[28][31] - 2022年3月29日公司同意使用5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2023年3月24日全部归还[32] - 2023年3月29日公司同意使用4亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2024年3月20日全部归还[33] - 2024年3月27日公司同意使用3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，分别于2024年8月7 - 8日归还1.2亿元、2025年3月25日归还1.8亿元[34] - 2025年3月26日公司同意使用1.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[35] 项目收益情况 - 区域计量检测实验室建设项目截止日累计实现效益8,851.23万元，2022 - 2024年分别为1,831.20万元、2,569.62万元、3,851.06万元[48] - 广电计量华东检测基地项目截止日累计实现效益1,198.13万元，2022 - 2024年分别为 - 2,141.7万元、176.3万元、810.06万元[49] 其他事项 - 2024年3月27日和4月18日相关会议审议通过变更部分募集资金用途及新增募投项目议案[49]

业绩总结 - 公司营业收入从2022年的26.04亿元增长到2024年的32.07亿元，复合增长率为10.97%[39] - 2024年公司计量服务等业务较2023年稳定增长[23][29] - 2024年公司数据科学分析与评价业务较2023年大幅增长[29] - 广电计量西安子公司年产值约1.5亿元，近五年每年保持30 - 40%的发展速度[32] 用户数据 - 公司目前累计为企业出具相关报告400多款，服务相关领域客户100余家[20] 未来展望 - 2025年全球卫星互联网市场规模将达2533亿美元，2040年将达7616亿美元[24] - 全球低轨卫星市场规模估计为105.4亿美元，2024 - 2030年将以14.36%的复合年均增长率增长，2030年将达278.7亿美元[25] 新产品和新技术研发 - 航空装备（含低空）测试平台项目投资总额34,000万元，拟投募集资金30,000万元，建设期限3年[3][44] - 新一代人工智能芯片测试平台项目投资总额29,200万元，拟投募集资金25,000万元，建设期限3年[3][48] - 卫星互联网质量保障平台项目投资总额34,400万元，拟投募集资金30,000万元，建设期限3年[3][52] - 数据智能质量安全检验检测平台项目投资总额7,500万元，拟投募集资金5,000万元，建设期限3年[3][57] - 西安计量检测实验室升级建设项目投资总额18,000万元，拟投募集资金15,000万元，建设期限3年[3][63] 市场扩张和并购 - 公司拟在广州、成都等地针对卫星互联网检测需求进行场地建设和设备投入[23] 其他新策略 - 公司拟通过向特定对象发行募集资金部分补充流动资金[39] - 公司将打造“全栈式”数字化转型及数据要素赋能平台，形成全链条技术服务[29]

公司决策 - 2025年度向特定对象发行A股股票相关事项获董事会、监事会审议通过[1] 合规情况 - 公司最近五年无被监管机构采取措施或处罚情况[1] 公告信息 - 公告发布于2025年7月23日[3]

融资事项 - 公司2025年度向特定对象发行A股股票相关事项经董事会、监事会审议通过[1] - 公司承诺发行股票不存在保底保收益及提供财务资助或补偿情形[1] 时间信息 - 公告发布时间为2025年7月23日[3]

股东回报规划 - 公司制定2025 - 2027年股东回报规划[1] 现金分红政策 - 连续三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润30%[5] - 未来十二个月投资支出超净资产30%可调整分红比例[5] - 不同发展阶段与资金安排有相应现金分红占比要求[5] 决策与披露 - 董事会提利润分配预案交股东大会表决[8] - 年报详细披露现金分红政策及执行情况[9] 规划实施 - 规划自股东大会批准之日起实施[10]

募集资金情况 - 公司非公开发行46,153,846股股票，每股发行价32.50元，募集资金总额1,499,999,995元，净额1,485,517,117.38元[2] - 2021年5月6日，公司收到募集资金1,485,799,994.77元（已扣保荐及承销费用）[2] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金1,179,179,780.39元，2021 - 2024年分别为435,887,946.39元、127,892,103.53元、198,175,730.31元、417,224,000.16元[4][11] - 截至2024年12月31日，募集资金专项账户余额160,831,189.94元，其中利息收入净额34,493,852.95元[4] - 报告期内变更用途的募集资金总额为20,000.00万元，累计变更用途的募集资金总额比例为13.46%[32] 项目投入情况 - 区域计量检测实验室建设项目原计划投入769,000,000元，拟投入募集资金769,000,000元，计划投入5.69亿元，截至2024年12月31日累计使用4.6264833771亿元，最近三年累计实现效益8851.23万元[12][14][37] - 广电计量华东检测基地项目原计划投入510,123,900元，拟投入募集资金350,000,000元，计划投入3.5亿元，截至2024年12月31日累计使用1.662443213亿元，募集资金使用进度47.50%，投资进度50.84%，最近三年累计实现效益1198.13万元[12][17][37] - 补充流动资金原计划投入381,000,000元，拟投入募集资金366,517,117.38元，已于2021年完成募集资金使用计划[12][17] - 广电计量华中（武汉）检测基地项目计划投入2亿元，截至2024年12月31日累计使用1.83770004亿元，募集资金使用进度91.89%[17] - 广州计量检测实验室建设项目累计使用2.1527380884亿元，募集资金使用进度98.30%，投资进度99.11%[15] 资金使用安排 - 2021年6月21日，公司同意使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金1300.593284万元[19] - 2022 - 2025年多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，金额分别为5亿、4亿、3亿、1.5亿，期限均不超12个月，部分已归还[23][24][26][34] 项目变更情况 - “5G产品及新一代装备检测平台”等项目因设备采购和场地问题变更[37] - 公司变更部分募集资金用于建设“广电计量华中（武汉）检测基地项目”，2024年3 - 4月相关议案通过审议并公告[38] 其他事项 - 2024年公司对财务系统付款流程和节点进行优化升级[35] - 2024年6月18 - 19日，财务误从募集资金账户支付7517648.76元，6月30日前退回并转入利息304.56元[35]