华夏航空股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范华夏航空股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会（以下简称"审计委员会"）的议事程序，充分保护公司和公司股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）等有关 法律、法规、规章、规范性文件和《华夏航空股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第三条 审计委员会负责审核公司的财务信息及其披露、监督及评估内外 部审计工作和内部控制。 第二章 审计委员会委员 第四条 审计委员会由 3 名公司董事组成，应当为不在公司担任高级管理人 员的董事，其中独立董事应占多数，且其中一名独立董事须为会计专业人士。 第五条 首届审计委员会委员由董事长提名，董事会选举产生。委员会设 召集人一名，由董事长提名一名独立董事（须为会计专业人士）担任并由董事会 审议通过产生，负责主持 ...

担保情况 - 公司为全资子公司提供16亿元担保额度用于引进飞机等事项[3] - 本次担保后公司及子公司对外担保金额为228472.00万元，占2023年末经审计净资产比例为74.00%[2][33] - 对资产负债率超70%的全资子/孙公司提供担保额度共计1.50亿元，对70%以下的提供14.50亿元[4] - 截至公告披露日，公司及子公司此前已提供且仍在担保期限内的担保余额为68472.00万元[33] 子公司担保详情 - 华夏云飞资产负债率0.01%，本次新增担保额度10亿元，占公司最近一期净资产比例32.39%[5] - 云飞租赁资产负债率68.85%，截至目前担保余额46768.44万元[5] - 华夏维修资产负债率61.74%，本次新增担保额度4亿元，占公司最近一期净资产比例12.96%[5] - 典藏电子商务资产负债率59.26%，本次新增担保额度5000万元，占公司最近一期净资产比例1.62%[5] - 华夏云集资产负债率75.98%，本次新增担保额度5000万元，占公司最近一期净资产比例1.62%[5] - 北京典藏资产负债率464.17%，本次新增担保额度1亿元，占公司最近一期净资产比例3.24%[5] 公司及子公司财务数据 - 2023年末公司资产总额91705.45万元，负债总额56616.19万元，净资产35089.26万元，资产负债率61.74%[13] - 2023年度公司营业收入42268.67万元，利润总额2034.72万元，净利润1742.05万元[13] - 2023年末华夏云飞资产总额22267.46万元，负债总额1.54万元，净利润24.30万元[9] - 2023年末华夏典藏电子商务资产总额4789.04万元，负债总额2838.14万元，净资产1950.89万元，资产负债率59.26%[15] - 2023年度华夏典藏电子商务营业收入1523.15万元，利润总额167.41万元，净利润182.86万元[15][17] - 2023年末华夏云集资产总额3559.56万元，负债总额2704.52万元，净资产855.04万元，资产负债率75.98%[18] - 2023年度华夏云集营业收入2216.77万元，利润总额 - 47.20万元，净利润 - 150.40万元[20] - 2023年末北京华夏典藏国际旅行社资产总额886.99万元，负债总额4117.16万元，净资产 - 3230.17万元，资产负债率464.17%[22] - 2023年度北京华夏典藏国际旅行社营业收入6223.70万元，利润总额 - 733.56万元，净利润 - 715.74万元[24] - 2023年末新疆华夏典藏旅行社资产总额385.64万元，负债总额208.13万元，净资产177.50万元，资产负债率53.97%[25] - 2023年度新疆华夏典藏旅行社营业收入568.68万元，利润总额 - 97.09万元[25] - 2023年末公司资产总额63.68，负债总额32.64，净资产31.03，资产负债率51.26%[27] - 2023年度公司营业收入115.23，利润总额 -0.27，净利润 -0.29[27] - 2023年末衢州华夏典藏旅行社资产总额136.96万元，负债总额128.74万元，净资产8.23万元，资产负债率93.99%[29] - 2023年度衢州华夏典藏旅行社营业收入870.39万元，利润总额 -44.65万元，净利润 -44.37万元[29] 其他 - 公司无逾期对外担保，无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失金额[33] - 公司本次为全资子公司提供担保是为满足其经营需要，提升融资能力[32] - 衢州华夏典藏旅行社有限公司注册资本30万元，北京华夏典藏国际旅行社有限公司持股100%[28]

一、管理层的责任 华夏航空股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 二○二三年度 关于华夏航空股份有限公司2023年度募集资金存放与使用 情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZK10265号 华夏航空股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的华夏航空股份有限公司（以下简称"贵 公司"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称"募 集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规 定编制，如实反映贵公司2023年度募集资金存放与使用情况获取合理 保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录 等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论 提供了合理的基础。 四、鉴证结论 我们认为，贵公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告在 所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证 监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 ...

华夏航空股份有限公司 （二）不存在影响独立性的情况 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人 及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其 控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨 碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立董事任职独立性要求的情形。 本人对独立性情况进行了自查，确认已满足各项监管规定中对于出任公司独 立董事所应具备的独立性要求，并已将自查情况提交董事会审阅；董事会对本人 的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断 的情形，认为本人作为独立董事保持了独立性。 2023 年度独立董事述职报告 （刘文君） 各位股东及股东代表： 本人作为华夏航空股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职 期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律、 ...

证券代码：002928 证券简称：华夏航空 公告编号：2024-023 华夏航空股份有限公司 关于开展原油套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易背景及目的：鉴于航油成本占公司营业成本比例较大，且航油价格 与国际市场原油价格存在较高相关性，为降低原油、航油价格波动对公司经营业 绩的影响，公司拟开展原油套期保值业务。 公司及子公司开展原油套期保值业务是为了满足正常生产经营需要，以规避 和防范风险为目的，不进行投机和套利交易。本次套期保值业务不会影响公司及 子公司主营业务的发展，公司及子公司资金使用安排合理。 2、交易金额：任一时点原油套期保值业务规模（总购买额度）不超过商品 价值等值人民币 8 亿元（含前述交易的收益进行再交易的相关金额），采用滚动 建仓方式，额度可以循环使用，并授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施 上述套期保值业务相关事宜，包括但不限于负责套期保值业务运作和管理、签署 相关协议及文件。 1、交易目的：鉴于航油成本占公司营业成本比例较大，且航油价格与国际 市场原油价格存在较高相关性，为降低原 ...

证券代码：002928 证券简称：华夏航空 公告编号：2024-018 华夏航空股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、会议通知、召开情况 华夏航空股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次会议通 知于 2024 年 04 月 12 日以电子邮件形式发出。 本次会议于 2023 年 04 月 22 日在重庆市渝北区江北国际机场航安路 30 号 华夏航空新办公楼 524 会议室以现场结合通讯表决方式召开。 2、会议出席情况 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中 2 人现场出席（邢宗熙 先生、柳成兴先生），1 人以通讯表决方式出席（罗彤先生）。 本次会议由公司监事会主席邢宗熙先生主持，公司部分高级管理人员列席本 次会议。 (www.cninfo.com.cn)的《华夏航空股份有限公司 2023 年年度报告》《华夏航空 股份有限公司 2023 年年度报告摘要》，及披露于《证券时报》的《华夏航空股 份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024- ...

华夏航空股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范华夏航空股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）董事 会议事和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规范运作和科学 决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指 引》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运 作指引》）等有关法律、法规、规章、规范性文件和《华夏航空股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》的有关规定，并结合本公司的实际情况，制定本规则。 第二条 董事会对股东大会负责，维护公司和全体股东的利益，在《公司法》 《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内行使决策权。 第三条 董事会秘书处理董事会日常事务，保管董事会印章。 第四条 董事会设立战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员 会，制定专门委员会议事规则并予以披露。委员会成员由不少于三名董事组成，其中 薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会中独立 ...

业绩相关 - 2023年度立信所审计671家上市公司年报，收费8.17亿元[2] - 公司续聘立信所，费用120万元[2] 人员数据 - 截至2023年末，立信所合伙人278名、注会2533名、从业人员10730名[1] 会议情况 - 2023 - 2024年审计委员会多次与审计人员开会沟通[5][6]

华夏航空股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善华夏航空股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 规范公司董事和高管人员提名程序，为公司选拔合格的董事和高管人员，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）等有关法律、法规、 规章、规范性文件和《华夏航空股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）为董事会下设的 专门委员会，对董事会负责。 第三条 提名委员会负责拟定董事、高管人员的选择标准和程序；对董事 候选人和高管人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第四条 本规则所称高管人员是指董事会聘任的首席执行官、总裁、联席 总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等其他高级管理人员。 第二章 提名委员会委员 第五条 提名委员会由 3 名公司董事组成，其中独立董事应占多数。 第七条 提名委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《 ...

华夏航空股份有限公司 非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的专项报告 2023 年度 关于华夏航空股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZK10264 号 华夏航空股份有限公司全体股东： 我们审计了华夏航空股份有限公司(以下简称"贵公司")2023 年 度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及 母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 22 日出具了报告号为信会师报字（2024）第 ZK10261 号的无保留意见 审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们 ...