财务表现 - 营业收入36.1亿元 同比增长12.41% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2.51亿元 同比增长858.95% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.27亿元 同比增长1706.60% [1] - 基本每股收益0.1969元 [1]

华夏航空股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东会 | 9 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 9 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 12 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 13 | | | 第四节 | 股东会的召集 | 15 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 17 | | | 第六节 | 股东会的召开 | 19 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 22 | | | 第五章 | 董事和董事会 | 27 | | 第一节 | 董事的一般规定 27 | | | 第二节 | 董事会 | 31 | | 第三节 | 独立董事 | 38 | | 第四节 | 董事会专门委员会 41 | | | 第六章 | 高级管理人员 | 43 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 46 | | 第一 ...

华夏航空股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范华夏航空股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）董事 会议事和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规范运作和科学 决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指 引》）等有关法律、法规、规章、规范性文件和《华夏航空股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，并结合本公司的实际情况，制定本规则。 第二条 董事会对股东会负责，维护公司和全体股东的利益，在《公司法》 《公司章程》和股东会赋予的职权范围内行使决策权。 第三条 公司设董事会秘书，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管 及公司股东资料的管理，办理信息披露事务、投资者关系工作等事宜，并保管董事会 印章。 董事会下设董事会办公室作为董事会常设工作机构，处理董事会日常事务。 第四条 董事会设立战略委员会、薪 ...

战略委员会组成 - 战略委员会由5名公司董事组成[4] 会议通知规则 - 常规会议召开前五天通知，临时会议召开前三日通知[9] 会议召开与决议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[11] 委员管理规则 - 委员连续两次不出席，董事会可撤销其职务[11] 会议记录与通报规则 - 会议记录保存不少于十年，议案及表决结果次日通报董事会[14][16]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[5] - 临时股东会特定情形下应2个月内召开[5] 股东会审议事项 - 审议公司1年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[4] 临时股东会提议与反馈 - 独立董事提议，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[10] - 审计委员会提议，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知，通知变更需征得其同意[10] - 单独或合计持10%以上股份股东请求，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知，通知变更需征得股东同意[11] 股东自行召集与主持 - 连续90日以上单独或合计持10%以上股份股东特定情况可自行召集和主持[13] 股东权利相关 - 董事会等可公开征集股东权利，禁止有偿或变相有偿征集[14][29] - 单独或合计持1%以上股份股东可提出提案，股东会召开10日前可提临时提案[19] 通知与时间规定 - 召集人收到临时提案2日内发股东会补充通知[18] - 年度股东会召开20日前公告通知，临时股东会召开15日前通知[20] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[20] - 延期或取消股东会，召集人原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[20] 投票相关 - 互联网投票系统投票时间为股东会召开当日上午9:15至现场股东会结束当日下午3:00，交易系统网络投票时间为股东会召开日深交所交易时间[21] - 股东出席所持每一股有一表决权，公司持有的本公司股份无表决权[21] - 股东会审议关联交易，关联股东不参与投票表决[28] - 审议影响中小投资者利益重大事项，对中小投资者表决票单独计票并披露[28] - 超规定比例部分股份买入后36个月内不得行使表决权[29] - 选举董事实行累积投票制（选举一名董事除外），独董和非独董表决分别进行[29] 决议通过条件 - 普通决议由出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[31] 其他规定 - 会议记录保存期限不少于10年[35] - 股东会通过派现等提案，公司2个月内实施具体方案[35] - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销违规决议（轻微瑕疵除外）[37] - 已办登记的股东等可出席股东会，其他人士不得入场[39] - 会议主持人可命令无资格等五类人员退场[43] - 本规则经股东会审议通过之日起生效，由董事会负责解释[47][48]

内部审计适用范围 - 内部审计适用于公司有控制权的所有单位[4] 内部审计管理架构 - 董事会指导和监督内部审计制度建立与实施，审议批准相关计划和报告[6] - 审计委员会成员中独立董事应过半数，由会计专业独立董事任召集人[7] - 内部审计部门对公司业务、风控、内控、财务等事项监督检查[11] 内部审计岗位设置及职责 - 内部审计部门设部门负责人、审计经理等岗位[14] - 部门负责人根据公司战略编制年度审计工作计划[15] - 审计经理协助部门负责人管理工作，组织实施审计项目[17] - 审计主管编制具体审计项目实施方案，督促整改[19] - 审计专员协助工作，收集内控信息，执行审计调查[20] 内部审计时间安排 - 上年度内部控制评价报告初稿于下一年度4月30日前提交审计委员会审议[32] - 每年12月25日前内部审计部门编制下一年度审计工作计划并提交审计委员会审议[32] - 内部审计机构每季度至少向董事会或审计委员会报告一次工作情况及问题，每年至少提交一次内部审计报告[43] - 审计委员会督导内部审计机构至少每半年对重大事件实施情况和大额资金往来检查一次[43] 内部审计流程 - 审计主管实施审计三天前送达审计通知，监察类和保密性强的项目经批准可不事前通知[33] - 被审计单位对审计报告初稿有异议，需在收到之日起三个工作日内提出[39] - 审计报告由审计主管或专员起草，经审计经理、部门负责人复核后报出[40] - 被审计单位负责人对审计报告有异议，应在收到3个工作日内向审计委员会申诉[42] - 审计委员会根据内部审计报告对公司内部控制有效性出具评估意见并向董事会报告[45] - 董事会认为内控存在重大缺陷或风险，应及时向深交所报告并披露[45] - 无异议审计报告送达后三个工作日内，内部审计部门下达整改程序并发送审计意见[47] - 需执行审计意见的部门10个工作日内向内部审计部门反馈执行情况[48] - 收到审计整改流程的部门20个工作日内编制整改方案报内部审计部门，内审部门3个工作日内回复意见[48][49] - 责任部门对整改考核意见不服，5个工作日内向内部审计部门提出异议申请[50] 内部审计相关决议 - 公司董事会在审议年度报告时对内部控制评价报告形成决议，报告经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[53] 内部审计违规处理与档案管理 - 审计人员违反审计纪律一经查实予以辞退[55] - 审计项目档案一般在审计完成后1个月内归档[62] - 公司审计档案内部借阅由内部审计部门负责人批准，向外提供需报经董事长同意[62] 制度制定与执行 - 本制度由董事会负责制定、修改和解释，经审议通过后颁布并自颁布之日起执行[66]

华夏航空股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范华夏航空股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会（以下简称"审计委员会"）的议事程序，充分保护公司和公司股东的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和 《华夏航空股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公 司实际情况，制定本规则。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）是董事会下设的专 门委员会。 第三条 审计委员会负责审核公司的财务信息及其披露、监督及评估内外部 审计工作和内部控制，行使《公司法》规定的监事会的职权。 第二章 审计委员会委员 第四条 审计委员会由 3 名公司董事组成，应当为不在公司担任高级管理人 员的董事，其中独立董事应占多数，且其中一名独立董事须为会计专业人士。公 司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第五条 首届审计委员会委员由董事长提名，董事会选举产生。委员会设召 集人一名，由董 ...

提名委员会组成 - 由3名公司董事组成，独立董事应占多数[4] - 委员由董事长提名，董事会选举产生，任期与董事会一致[4] 提名委员会职责 - 检讨董事会架构、评核独立董事独立性等[8] - 就提名任免董事、聘任解聘高管等提建议[9] - 核查董事、高管候选人证券期货市场诚信信息[12] 会议相关规定 - 常规会议提前五天通知，临时会议提前三天通知[13] - 由召集人主持，可委托其他独立董事主持[13] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[16] - 表决方式为举手或投票，现场召开为原则[18] - 必要时可邀请其他董事、高管列席，可聘请中介机构[19] - 会议应有记录、纪要和决议，记录保存不少于十年[19] - 通过的议案及表决结果不迟于生效次日通报董事会[20] 其他规定 - 委员连续两次不出席，董事会可撤销其职务[17] - 签字同意委员符合规定人数，议案成决议[19] - 出席人员对会议事项有保密义务[20] - 规则“以上”含本数，“过”不含本数[22] - 术语与《公司章程》含义相同[22] - 未尽事宜按国家法律等执行[24] - 自董事会审议通过生效，由董事会解释修订[25][26]

华夏航空股份有限公司 对控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强华夏航空股份有限公司（以下简称"公司"）的内部控制， 促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，加强对控股子公司的管理 和控制，规范控股子公司行为，保证控股子公司规范运作和依法经营，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）等有关法律、法规、规 章、规范性文件和《华夏航空股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称控股子公司指公司持有其 50%以上股权，或者持有其 股权在 50%以下、但能够实际控制的公司；参股公司指公司持有其股权在 50% 以下且不能实际控制的公司。 第五条 在公司总体目标框架下，控股子公司应依据《公司法》《证券法》 等法律、法规及其公司章程的规定，独立经营和自主管理，合法有效地运作企业 法人财产，并接受公司的监督管理。 第六条 控股子公司应根据本制度的规定，制定其公司章程及相关制度并 报公司 ...

任职资格 - 独立董事原则上最多在3家境内上市公司任职[3] - 需有5年以上相关工作经验[6] - 36个月内受证监会处罚或3次以上交易所通报批评者不得任职[7] - 连续任职满6年，36个月内不得再被提名[8] - 直接或间接持股1%以上或前10名自然人股东及其直系亲属不得任职[11] - 直接或间接持股5%以上股东单位或前五名股东单位任职人员及其直系亲属不得任职[11] 选举与解职 - 董事会、单独或合计持股1%以上股东可提候选人[14] - 最迟在选举股东会通知公告时向深交所报送相关材料[14] - 任期届满前可经法定程序解除职务[15] - 连续2次未亲自且不委托出席会议，董事会30日内提议召开股东会解除职务[16] - 辞职致比例不符规定或缺会计专业人士，履职至新任产生，公司60日内完成补选[16] 职权行使 - 部分事项经全体过半数同意后提交董事会审议[18][19] - 行使部分特别职权需全体过半数同意[20] - 专门会议由过半数推举1人召集主持，召集人不履职时2名以上可自行召集[22] - 专门会议原则上提前3日发通知，紧急时可口头通知[24] - 专门会议决议需全体过半数通过[25] 工作要求 - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[27] - 每年现场工作时间不少于15日[30] - 对董事会议案投反对或弃权票应说明理由，公司披露决议时应同时披露异议意见[29] - 2名及以上书面要求延期提议未被采纳时应向深交所报告[31] - 年度述职报告最迟在公司发出年度股东会通知时披露[32] 公司保障 - 保证享有与其他董事同等知情权并定期通报运营情况[34] - 行使职权遇阻碍可向董事会说明情况，仍不能消除障碍可向证监会和深交所报告[34] - 给予与其职责相适应的津贴，标准由董事会制订方案，股东会审议通过并在年报披露[34] 其他规定 - 不得从公司及其主要股东等取得其他利益[35] - 可建立责任保险制度降低履职风险[35] - 与国家法律或修改后《公司章程》抵触时按规定执行[37] - 制度修改须由董事会提交股东会审议[38] - 制度经股东会审议通过之日起生效[40]