公司治理 - 2025年9月15日完成换届选举，产生第四届董事会，任期三年[1] - 第四届董事会下设四个专门委员会，委员任期三年[4] - 聘任首席执行官吴龙江、总裁李三生等高级管理人员，任期至本届董事会届满[5] 人员持股 - 吴龙江间接持有公司股份2,059,000股[11] - 李三生间接持有公司股份870,000股[13] - 俸杰间接持有公司股份1,019,500股[14] - 张红军间接持有公司股份709,251股[16] - 张静波间接持有公司股份554,000股[18] - 柳成兴间接持有公司股份58,000股[21] 人员资质 - 俸杰取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书[15] - 余丁取得注册会计师、董事会秘书等资格证书[18] - 柳成兴为注册会计师、国际注册内部审计师[20]

股东大会安排 - 公司2025年8月28日决定9月15日召开2025年第二次临时股东大会[5] - 2025年8月30日公司在指定媒体刊登股东大会通知[3][6] - 现场会议于2025年9月15日14:00在重庆召开，由董事长胡晓军主持[7] - 交易系统投票时间为2025年9月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网投票时间为9:15 - 15:00[7] 股东参与情况 - 现场出席股东及股东代理人4人，代表有表决权股份576,193,170股，占比45.2409%[8] - 参与网络投票股东84名，代表有表决权股份104,020,803股，占比8.1674%[8] - 中小投资者84人，代表有表决权股份104,020,803股，占比8.1674%[10] - 出席股东大会股东88人，代表有表决权股份680,213,973股，占比53.4083%[10] 股权相关数据 - 截至股权登记日公司总股本为1,278,241,550股，有表决权股份总数为1,273,611,251股[9] 议案表决情况 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》同意679,980,406股，占比99.9657%；中小投资者同意103,787,236股，占比99.7755%[13] - 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》同意674,192,768股，占比99.1148%；中小投资者同意97,999,598股，占比94.2115%[14] - 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》同意674,192,768股，占比99.1148%；中小投资者同意97,999,598股，占比94.2115%[15][16] - 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》同意674,192,768股，占比99.1148%；中小投资者同意97,999,598股，占比94.2115%[17] - 《关于修订〈套期保值业务管理制度〉的议案》同意674,192,768股，占比99.1148%；中小投资者同意97,999,598股，占比94.2115%[18] - 《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》同意674,192,768股，占比99.1148%；中小投资者同意97,999,598股，占比94.2115%[20] - 《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》同意674,192,768股，占比99.1148%；中小投资者同意97,999,598股，占比94.2115%[21] - 《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》同意674,192,768股，占比99.1148%；中小投资者同意97,999,598股，占比94.2115%[22] - 《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》同意674,192,768股，占比99.1148%；中小投资者同意97,999,598股，占比94.2115%[23][24] - 《关于修订〈董事津贴发放管理制度〉的议案》同意679,976,606股，占比99.9651%；中小投资者同意103,783,436股，占比99.7718%[25] 董事选举情况 - 选举胡晓军为非独立董事，同意669,269,442股，占比98.3910%，中小投资者同意93,076,272股，占比89.4785%[11] - 选举胡不为为非独立董事，同意669,269,441股，占比98.3910%，中小投资者同意93,076,271股，占比89.4785%[28] - 选举乔玉奇为非独立董事，同意669,269,441股，占比98.3910%，中小投资者同意93,076,271股，占比89.4785%[30] - 选举范鸣春为非独立董事，同意669,269,442股，占比98.3910%，中小投资者同意93,076,272股，占比89.4785%[32] - 选举孙超为非独立董事，同意669,269,447股，占比98.3910%，中小投资者同意93,076,277股，占比89.4785%[34] - 选举仇锐为独立董事，同意669,254,006股，占比98.3887%，中小投资者同意93,060,836股，占比89.4637%[36] - 选举彭泗清为独立董事，同意669,274,105股，占比98.3917%，中小投资者同意93,080,935股，占比89.4830%[39] - 选举刘文君为独立董事，同意669,254,008股，占比98.3887%，中小投资者同意93,060,838股，占比89.4637%[41] 会议有效性 - 本次股东大会召集人为公司董事会，召集人资格符合规定[11] - 公司本次股东大会表决程序及结果合法有效[43] - 公司本次股东大会召集、召开程序及出席人员和召集人资格合法有效[44]

股东大会信息 - 2025年9月15日召开第二次临时股东大会，采用现场与网络投票结合方式[3] - 出席股东88人，代表股份680,213,973股，占公司有表决权股份总数的53.4083％[4] - 公司总股本为1,278,241,550股，本次股东大会有表决权的股份总数为1,273,611,251股[4] 议案表决情况 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意679,980,406股，占比99.9657％[6] - 多项修订议案同意占比99.1148％，含《股东大会议事规则》等[9][11][14][16][18][21] - 《关于修订〈对外投资管理办法〉等议案，中小股东同意占比94.2115%[23][24][25][27] - 《关于修订〈董事津贴发放管理制度〉》，中小股东同意占比99.7718%[28][29] 人员选举情况 - 多位非独立董事选举总表决占比98.3910%，中小股东占比89.4785%[30][31][32] - 两位独立董事选举总表决占比分别为98.3887%、98.3917%[34]

人事变动 - 选举胡晓军为公司第四届董事会董事长，任期三年[3] - 聘任吴龙江为公司首席执行官，任期三年[6] - 聘任李三生为公司总裁，任期三年[7] 其他新策略 - 公司同意以集中竞价交易方式回购部分已发行社会公众股份用于员工持股计划或股权激励[15]

回购计划详情 - 公司拟使用自有资金及股票回购专项贷款资金以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份 回购金额不低于8000万元且不超过1.6亿元 回购价格不超过13.54元/股 回购期间为自董事会审议通过之日起不超过6个月 [1] - 回购股份将用于员工持股计划或股权激励 [1] 融资安排 - 公司已取得中信银行重庆分行出具的《贷款承诺函》 提供金额最高不超过1.44亿元的股票回购专项贷款 贷款期限不超过36个月 贷款年利率为1.8% [1]

回购计划 - 公司拟使用自有资金及股票回购专项贷款资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的社会公众股份(A股人民币普通股) [1] - 回购金额不低于人民币8000万元且不超过人民币1.6亿元 [1] - 回购价格不超过人民币13.54元/股 [1] 资金安排 - 公司已取得中信银行股份有限公司重庆分行出具的《贷款承诺函》 [1] - 中信银行承诺提供金额最高不超过人民币1.44亿元的股票回购专项贷款 [1] - 贷款期限不超过36个月 [1] - 贷款年利率为1.80% [1] 实施细节 - 回购股份将用于员工持股计划或者股权激励 [1] - 回购期间为自董事会审议通过之日起不超过6个月 [1]

公司股份回购计划 - 公司拟使用自有资金及股票回购专项贷款资金以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份 回购资金总额不低于8000万元且不超过1.6亿元[1] - 回购价格上限为13.54元/股 按上限测算可回购约1182万股 占总股本比例0.92%[1] - 回购股份将用于员工持股计划或股权激励 实施期限自董事会审议通过起不超过6个月[1] 公司经营与财务数据 - 2025年1-6月营业收入构成中航空运输业占比98.73% 其他业务收入占比1.27%[1] - 公司当前市值达121亿元 收盘价为9.43元[1]

公司参展情况 - 华夏航空作为西南地区唯一参展航司亮相2025中国文化旅游产业博览会[1] 业务战略 - 公司以"细品支线 趣游华夏"为主题构建沉浸式互动展区[3] - 通过"航空+旅游"深度融合模式展示自由行 主题游 定制游 通程旅游 航空研学及支线特产等特色旅游产品[3] - 产品精准对接细分市场需求 为旅客提供丰富多样的出行选择[3] - 展示融合传统文化与航点文化元素的乘务配饰发簪及"八雅六艺"系列文创[3] 行业观点 - 航空与旅游相互驱动 航线网络是旅游发展的先决条件和输血动脉[4] - 旅游是航空需求的增长源和稳定器 二者协同共生推动城市经济融合与发展[4] 未来发展 - 公司将持续发展"航旅深度融合" 秉承"秉态度 提速度 守温度 承厚度"服务理念[4] - 持续创新完善"航空+旅游"一体化产品体系 构建更具吸引力和竞争力的航旅生态圈[4] - 致力于为旅客创造更丰富 更便捷 更美好的出行体验[4]

板块整体表现 - 航空机场板块当日下跌0.43% 跑输上证指数（跌0.26%）但跑赢深证成指（涨0.63%）[1] - 板块内12只个股中仅3只上涨 下跌个股达9只 华夏航空以1.46%跌幅领跌[1][2] - 板块主力资金净流出2.81亿元 游资资金净流入4420.3万元 散户资金净流入2.36亿元[2] 个股价格表现 - 海航控股涨幅0.62%居首 收盘价1.62元 成交额9.83亿元[1] - 吉祥航空涨0.31% 收盘价60元 成交额2.45亿元[1] - 深圳机场微涨0.14% 收盘价7.12元 成交额8427.98万元[1] - 中国东航跌幅1.24% 成交量102.75万手为板块最高 成交额4.12亿元[1][2] - 春秋航空跌1.30% 收盘价52.46元 成交额3.20亿元[2] 资金流向分析 - 白云机场获主力净流入875.40万元 占比7.14% 游资净流入588.77万元[3] - 深圳机场主力净流入755.84万元 占比8.97% 游资净流入502.90万元[3] - 吉祥航空遭主力净流出4392.38万元 占比17.91% 散户净流入5302.43万元[3] - 中国东航主力净流出4665.96万元 占比11.32% 游资净流入1885.17万元[3] - 海航控股主力净流出4426.03万元 占比4.50% 游资净流入1573.77万元[3]

航空机场板块整体表现 - 航空机场板块较上一交易日上涨0.27% [1] - 上证指数上涨0.22%至3883.69点 深证成指上涨0.13%至12996.38点 [1] - 海航控股以1.90%涨幅领涨板块 [1] 个股价格及成交表现 - 海航控股收盘价1.61元 成交量560.50万手 成交额286.8万元 [1] - 中国国航上涨1.17%至7.81元 成交额4.09亿元 [1] - 吉祥航空上涨1.09%至12.99元 成交额2.06亿元 [1] - 南方航空微涨0.17%至6.07元 成交额1.87亿元 [1] - 上海机场下跌0.12%至32.20元 成交额2.12亿元 [1] - 春秋航空下跌0.24%至52.96元 成交额1.47亿元 [1] - 中国东航下跌0.98%至4.04元 成交额3.14亿元 [2] 资金流向情况 - 板块主力资金净流出2.05亿元 [2] - 游资资金净流入3799.54万元 [2] - 散户资金净流入1.67亿元 [2] - 海航控股主力净流入9886.04万元 占比9.67% [3] - 吉祥航空主力净流入1634.87万元 占比5.19% [3] - 南方航空主力净流出2728.85万元 占比8.59% [3] - 白云机场主力净流出2329.13万元 占比14.77% [3] - 中国国航主力净流出2293.09万元 占比3.78% [3]