董事会换届 - 公司第五届董事会由10名董事组成[1] - 2025年6月27日召开职代会，郑虹当选职工董事[1] - 换届后兼任高管及职工代表董事不超总数二分之一[2] 新董事情况 - 郑虹1986年生，本科，任期三年[1][5] - 有采购、人力等任职经历[5] - 持有公司4200股，占比0.0014%[5]

股本与注册资本 - 2024年6 - 12月激励对象累计行权595,636股，总股本和注册资本相应增加[1] - 2025年5月8日完成63,432,300股H股发行上市，总股本和注册资本再次增加[2] - 《公司章程》中公司注册资本由22,855.6116万元修订为29,258.4052万元[7] 组织架构与制度 - 公司不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使[3] - 公司制定股东会议事规则，规定股东会召开和表决程序及对董事会的授权原则[18] 股东相关 - 连续一百八十日以上单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可依法查阅公司会计账簿、会计凭证[10] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[16] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可向股东会提出董事候选人提案[1] 董事相关 - 董事会由10名董事组成，其中独立董事4名，职工代表董事1名[26] - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[24] - 董事会确定对外投资等权限，按6个计算标准确定审批权限[28] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[33] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行，作出决议应经成员过半数通过[34] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[37] - 年度股东会审议年度利润分配方案时，可审议批准下一年中期现金分红条件、比例上限、金额上限等[38] 会议相关 - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过[19] - 股东会特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权三分之二以上通过[19] - 董事会每年至少召开四次会议，定期会议需提前14日书面通知全体董事和监事[30]

独立董事提名 - 公司董事会提名茆晓颖为第五届董事会独立董事候选人[2] 提名合规情况 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[22][23] - 被提名人近十二个月及三十六个月无相关不良情形[28][31][33] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[36][37] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并愿担责[38] - 提名人授权董秘报送声明并担责[39]

独立董事提名 - 公司董事会提名沈文忠为第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[22][23] - 被提名人近三十六个月无交易所谴责批评[33] - 被提名人无重大失信等不良记录[34] - 被提名人担任独董公司数量及任期合规[36][37] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[38] - 提名人授权报送声明，承担相应责任[39] - 若不符任职情形，提名人督促其辞职[39]

董事会提名 - 公司董事会提名马树立先生为第五届董事会独立董事候选人[2] 提名合规情况 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[22][23] - 被提名人近十二个月、三十六个月无相关不良情形[28][31][33] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[36][37]

产能与市场地位 - 公司拥有N型高效电池产能规模超40GW，有江苏淮安、安徽滁州两大N型电池生产基地[22] - 公司N型光伏电池出货在2023和2024年专业化电池制造商中连续排名第一[22] 产品数据 - Mono1系列产品温度系数低于 -0.30%/K，200W/m²下相对转换率≥97%，转换效率>26.3%，双面率>80%，光致衰减为零[29] - Mono2系列产品可使组件功率提升5 - 9W，双面率提升6%以上[29] 销售数据 - 2024年公司海外销售占比从2023年的4.69%大幅增长至23.85%，同比提升超400%[38] - 报告期内光伏相关绿色收入达99.24亿元，占比99.72%[156][159] 行业数据 - 2020 - 2024年全球可再生能源累计装机容量从2799.0GW增至4600.5GW，复合年增长率13.2%，预计2030年达10416.8GW，2025 - 2030年复合年增长率14.2%[35] - 到2050年，全球可再生能源累计装机容量预计较2024年高出近六倍，太阳能发电占比达71.4%[35] 技术研发 - 公司光伏电池量产转换率提升至26%以上，是全球首批实现N型电池大规模量产的企业[23] - 公司中试TBC电池转化效率较主流N型电池效率可提升1 - 1.5个百分点[121] - 公司与外部机构合作研发的钙钛矿叠层电池实验室效率达行业领先水平[121] 市场扩张 - 公司坚持全球化战略，完善全球销售服务网络，提升全球客户服务能力[38] - 公司构建了国际化资本运作平台，为全球化发展提供保障[41] 公司治理 - 独立董事占比33%，女性董事占比33%，提名等委员会独立董事占比67%[115] - 公司制定《信息披露管理制度》等完善内控管理制度[78] 质量与管理 - 公司电池平均量产转化效率提升，单瓦非硅成本降低约0.5%-30%[178] - 公司产品合格率99.35%，机构外审通过率100%[178] 风险与机遇 - 公司面临物理风险、转型风险等多种风险，如极端天气或自然灾害会导致生产运营受阻[192] - “双碳”目标催生低碳新商业模式，为公司带来业绩增长空间[194] 可持续发展 - 公司建立包含24项ESG议题清单，通过构建实质性分析矩阵确定议题重要性排序[49][50] - 公司可再生电力使用提升40%，提出到某一年提升某%可再生电力使用的目标[198]

产能与销售 - 公司N型高效电池产能超20GW，N型光伏电池出货量连续排名第一[22] - 公司光伏电池量产转换率提高至超23.9%，海外销售占总收入的26%[25] - 公司海外销售比例从某年的1.66%升至某年的56.66%，同比增长超300%[47] 市场数据 - 2020 - 2024年中国光伏装机复合年增长率（CAGR）为46.6%，其他全球地区为12.1%；2025 - 2030年总计CAGR为42.0%，其他全球地区为12.2%[49] - 2020 - 2024年太阳能光伏复合年增长率为29.0%，2025 - 2030年为20.3%[43] - 2020 - 2024年全球可再生能源发电累计装机容量从1,983.2GW增至2,983.2GW，复合年增长率为12.4%[42] - 预计到2030年全球可再生能源累计装机容量将达6,983.2GW，2025 - 2030年复合年增长率为13.2%[42] 产品特性 - Mono1系列产品低温系数＜ -0.35%/K，相对转换率≥95%，转换效率＞24.5%，双面率＞85%[33] - Mono2系列产品提升组件功率输出3 - 5W，双面率提高超2%[34] 荣誉与上市 - 公司获Shenzhen Index ESG等多个ESG相关指数纳入[38] - 公司获评Global New Energy 500等多项荣誉[39] - 公司成功在香港证券交易所主板上市，建立国际资本运营平台[51] ESG管理 - 公司优化ESG管理顶层设计，多部门协作推进ESG工作[54] - 公司按国内交易所最新ESG报告编制要求升级ESG问题识别与分析[55] - 公司以双重重要性分析为核心原则编制ESG报告和制定战略目标[61] - 公司建立包含34个ESG问题的清单，含8个环境问题、11个社会问题、5个可持续发展问题[64] 公司治理 - 2024年公司股东大会、监事会、董事会共审议、审查或接收超144项提案和报告，线上投资者调研和业务展示7次[80] - 截至某时间，董事会由9名董事组成，其中包括3名独立董事和3名女性董事[88] - 公司监事会由3名监事组成，其中2名职工代表监事由职工代表大会选举产生[90] 制度建设 - 公司制定信息披露管理系统和重大信息内部报告系统，确保信息真实、准确、完整[96] - 公司制定利益冲突管理系统，规范关联交易行为[102] - 公司建立外部担保、内部审计和公司治理报告等系统，覆盖各部门和业务[103] 薪酬与评估 - 公司董事和高管主要实行岗位工资与绩效奖金相结合的薪酬政策，薪酬与公司和个人绩效挂钩[100] - 公司将ESG指标纳入业务绩效评估，评估结果与薪酬直接挂钩[101] 风险管理 - 公司风险管理系统中，业务单元负责识别和防控风险，风险控制中心制定防控体系[106] - 内部控制评估范围实体总资产占公司合并报表总资产的���%，总营业收入占比���%[108] - 公司反腐败审计覆盖率达100%[120] 培训与合规 - 公司开展反商业贿赂培训，董事会成员、管理层和全体员工覆盖率均达100%[80] - 公司每季度为督导级以上管理人员开展反欺诈意识专项培训[124] - 公司制定供应链合作伙伴行为准则等制度完善制度体系[112] - 公司建立全面风险管理培训体系，新员工需接受关键风险领域培训并通过评估[113] 技术研发 - 公司量产电池平均转换效率提升超0.5%，每瓦非硅成本降低约30%[159] - 公司中试TBC电池转换效率比主流N型电池高1 - 1.5个百分点，与外部机构合作的钙钛矿叠层电池实验室效率达28%[162] - 公司与国内外多所高校和科研机构合作，开展钙钛矿叠层等前沿技术研发[175] 知识产权 - 公司拥有269项专利，产品合格率达99.35%，外部审计通过率为100%[158] - 公司建立两级知识产权保护治理框架，发布专利管理系统[176] - 公司开展知识产权保护工作，包括专利申请、国际商标注册、制定保护条款等[184] 质量管理 - 公司坚持高质量标准，建立产品生命周期标准进行管理，监测多项质量指标[185] - 公司在产品设计阶段进行失效模式分析，采购原料严格质检，生产过程严格控制[186][187][188] - 公司对成品进行全面质检，售后建立反馈机制[189][190] - 公司实施“无纸化”数字质量管理，完成多个系统建设[191] - 公司的数字质量管理控制系统涵盖供应链和制造模块，实现全流程质量协作[194] - 公司实施生产过程追溯管理，统计分析质量参数，进行多维度分析[195] - 公司具备全面产品检验能力，采取预防措施，建立严格质量控制程序[196] - 出货检验、内外部审计等出现问题时，质量改进部门会发报告分析原因并制定措施[198] - 未达质量目标时，责任部门分析原因制定措施并在月报中体现，向总经理汇报[199]

股本与注册资本变动 - 2024年6 - 12月激励对象累计行权595,636股，总股本和注册资本增加[2] - 2025年5月8日完成63,432,300股H股发行上市，总股本和注册资本增加[3] 公司治理调整 - 拟不再设置监事会，职权由董事会审计委员会行使[2] - 提名陆徐杨等5人为第五届非独立董事候选人[4] - 提名沈文忠等4人为第五届独立非执行董事候选人[7] - 拟修订《独立董事工作制度》等制度，新增《董事离职管理制度》[8] 会议与议案 - 2025年6月27日召开第四届董事会第七十八次会议[1] - 多项议案表决结果均为10票同意，0票反对，0票弃权[3] - 拟召开2025年第三次临时股东会，授权董事长负责[12] - 董事会审议通过《公司2024年度可持续发展报告》议案[10]

股价表现 - A股今日收报37.51元，涨幅0.78% [1] - H股今日盘中最低报20.60港元，创港股上市以来股价新低，收报20.65港元，跌幅1.67% [1] - H股处于破发状态，A股股价跌破2023年定增的增发价 [1] 港股上市情况 - 2025年5月8日在港交所上市，最终发售价为22.15港元 [1][2] - 发售股份总数63,432,300股，其中香港公开发售6,343,300股，国际发售57,089,000股 [1] - 所得款项总额1,405.03百万港元，扣除上市开支113.36百万港元后净额1,291.67百万港元 [2] - 联席保荐人包括华泰国际、招银国际、Deutsche Bank等多家机构 [1] A股上市及融资历史 - 2017年4月25日在深交所上市，发行3,000万股新股，发行价9.05元/股 [2] - 募集资金总额27,150.00万元，净额22,336.00万元，发行费用4,814万元 [2] - 2018年发行可转债募集资金总额32,000.00万元，净额30,671.27万元 [2] - 2023年向特定对象发行股票27,760,000股，发行价100.00元/股 [4] - 2023年定增募集资金总额2,776,000,000元，净额2,738,204,954.94元 [4] 中介机构 - A股上市保荐机构为中国银河证券 [2] - 港股上市联席保荐人包括华泰国际、招银国际、Deutsche Bank等 [1] - 2023年定增由华泰联合证券负责资金托管 [3][4]

担保情况 - 为淮安、上饶、滁州捷泰分别提供49000万、5000万、10000万综合授信敞口额度担保[1][8] - 预计担保总额度1400000万元[2] - 公司及子/孙公司对外担保累计906760万元，占净资产233.28%[9] 子公司业绩 - 淮安捷泰2024年末营收571702.65万元，净利润-20485.79万元[3][4] - 上饶捷泰2024年末营收757465.34万元，净利润-32434.35万元[5] - 滁州捷泰2024年末营收605845.73万元，净利润-22348.08万元[7]