交易审批 - 交易涉及资产金额等多指标占比10%以上低于50%由董事会审批[5] - 超过董事会审议权限的交易事项由股东会审批[6] 投资管理 - 除规定外其他投资由总经理报批[5] - 控股子公司对外投资需总公司批准[3] 资金筹措 - 对外投资项目确定后由财务部门筹措资金[9] 监督检查 - 审计委员会和内部审计部门监督对外投资活动[20] - 内部审计部门监督检查八项内容[20] 制度相关 - 制度与法规冲突按法规执行[22] - 制度经董事会审议通过并负责解释修订[23] - 制度时间为2025年6月[24]

资金支取与通知 - 一次或12个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐人或独财顾问[6] 银行对账单 - 商业银行每月向公司出具对账单并抄送保荐人或独财顾问[6] 项目重新论证 - 募集资金项目搁置超一年或超计划期限且投入未达50%，公司需重新论证[12] 协议签订与公告 - 募集资金到账1个月内签三方监管协议，签后及时公告内容[6][7] - 协议提前终止，1个月内签新协议并公告[8] 资金置换与使用 - 募集资金置换自筹资金，6个月内实施[13] - 闲置资金补流单次不超12个月[13] 专户管理 - 审慎选银行开专户，不得存非募集资金或他用[6] 现金管理 - 闲置资金现金管理产品期限不超12个月，非保本不质押[14] 超募资金使用顺序 - 按补缺口、补流、现金管理顺序用超募资金[16] 用途变更 - 取消或终止原项目等视为用途变更，应公告相关情况[18][20] - 子公司间变更主体或仅变地点不算变更用途[19] 项目延期 - 项目预计延期需董事会审议披露[19] 合资经营 - 募投项目变合资经营需控股[22] 节余资金使用 - 节余低于10%董事会审议，达或超10%股东会审议[23] 内部审计 - 内审部每季度查募集资金情况[25] 投资计划调整 - 项目实际与预计金额差异超30%，调整计划并披露[26] 保荐核查 - 保荐机构半年现场核查，年度出专项报告披露[27] 鉴证结论处理 - 鉴证结论异常董事会分析整改并年报披露[27] 制度实施与解释 - 制度经股东会通过实施，原制度失效，董事会解释[29] 制度执行 - 制度未尽或冲突依法律、规则和章程执行[29]

董事会秘书任职 - 公司设1名董事会秘书，为高级管理人员[2] - 近三十六个月受处罚或多次通报批评者不得担任[4] - 董事会秘书不能履职时，证券事务代表代行职责[8] 董事会秘书解聘与聘任 - 解聘应具充分理由，不得无故解聘[11] - 出现规定情形，1个月内解聘[11] - 原任离职后3个月内聘任新秘书[13] - 空缺超3个月，董事长代行，6个月内完成聘任[13] 股东会相关 - 年度股东会20日前、临时股东会15日前通知并公告[14] - 会前置备资料供股东查阅[15] - 协助召集、召开股东会，异常说明并公告[15] 其他 - 董事会秘书负责信息披露，遵循真实等原则[16] - 制度经董事会决议通过生效，原制度失效[18] - 制度修改及解释权属董事会[19]

投资决策权限 - 占最近一期经审计净资产10%以上且超一千万元，董事会审议并披露[5] - 占50%以上且超五千万元，提交股东会审议[5] - 未达标准由总经理审批[5] 投资相关规定 - 资金来源为自有资金，不得用募集资金投资[4] - 额度使用期限不超12个月，期限内交易金额不超额度[5] 投资管理分工 - 证券投资小组负责投前研究等[9] - 财务部负责资金调度与核算[9] - 内控审计部负责审计[9] 风险控制与监督 - 遵循价值、稳健理念，禁投有问题公司[13] - 完善六项措施控制风险[13] - 审计委员会督导至少每半年检查一次[14] - 董事会、独立董事可检查并提议规范或停止[14][15] - 董事会持续跟踪，异常立即处理披露[15] 责任承担 - 违规致损，相关人员担责[16]

董事会提名 - 公司董事会提名张亮为第五届董事会独立董事候选人[2] 候选人资格 - 被提名人及其直系亲属不满足特定持股和任职条件[23][24] - 被提名人最近三十六个月未受相关谴责或批评[33][34] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[37] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[38]

独立董事提名 - 马树立被提名为海南钧达新能源科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需具备五年以上法律、经济等相关工作经验[18] - 候选人及直系亲属不持有公司已发行股份1%以上[21] - 候选人及直系亲属不在持有公司已发行股份5%以上的股东任职[22] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[33] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[36] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[38] 声明时间 - 声明签署时间为2025年6月30日[40]

独立董事提名 - 张亮被提名为公司第五届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 会计专业人士需有注册会计师资格等或相关职称及经验[19] - 本人及亲属不在公司等任职、不持规定比例股份[20][22][23] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无交易所谴责批评[28][34] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在公司任职不超六年[37][38] 声明签署 - 候选人签署声明时间为2025年6月30日[41]

股本结构 - 公司注册资本由22,855.6116万元增至29,258.4052万元[2] - 设立时发行股份总数为9000万股，面额股每股金额为1元[2] - 完成首次公开发行H股后，已发行股份数为292,584,052股[3] - 股本结构中A股普通股229,151,752股、H股普通股63,432,300股[3] 股份转让限制 - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数的25%[4] - 公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起一年内不得转让[4] - 董事、高级管理人员等离职后半年内，不得转让所持公司股份[4] - 持有公司股份5%以上的股东等，6个月内买卖公司股票或股权性证券收益归公司[4] 股东权利 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可查阅会计账簿等[5] - 股东可请求法院认定内容违反法律法规的股东会、董事会决议无效[5] - 股东请求法院撤销内容违反章程的决议需在决议作出之日起六十日内进行[6] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在董事等给公司造成损失时可请求相关机构起诉[6] 担保与重大资产事项 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[9] - 公司及控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供的担保须经股东会审议通过[9] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保须经股东会审议通过[9] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议通过[9] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[40] - 董事人数不足规定人数、公司未弥补亏损达股本总额三分之一、单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在两个月内召开临时股东会[10][40] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开十日前提临时提案[12][42] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[15] 董事相关 - 董事会由10名董事组成，其中独立董事4名，职工代表董事1名[23] - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[20] - 董事应避免自身利益与公司利益冲突，违反忠实义务所得收入归公司所有，造成损失需赔偿[21] 董事会相关 - 董事会每年至少召开四次会议，定期会议应提前14日书面通知全体董事和监事[26] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或监事会可提议召开临时董事会会议，董事长应在十日内召集和主持[26] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[26] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入公司法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上可不再提取[34] - 年度股东会审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于公司股东的净利润[35] 减资与增资 - 公司减少注册资本需自股东会决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸或国家企业信用信息公示系统公告[37] - 公司为增加注册资本发行新股时，股东一般不享有优先认购权，章程另有规定或股东会决议决定的除外[37] 审计相关 - 内部审计机构应保持独立性，配备专职人员，不置于财务部门领导之下或合署办公[36] - 内部审计制度和人员职责经董事会批准后实施，审计负责人向董事会负责并报告工作[36]

独立董事提名 - 茆晓颖被提名为公司第五届董事会独立董事候选人[2] 提名条件 - 需为会计专业人士，有注册会计师资格或相关高级职称及工作经验[18] 任职限制 - 本人及亲属不在公司及相关企业任职、持股等[19][21][22] 合规要求 - 近十二个月无特定情形，近三十六个月无相关谴责批评[27][33] 其他要求 - 担任境内独董公司不超三家，在公司任职不超六年[36][37]

董事会换届 - 2025年6月27日公司审议通过换届选举第五届董事会议案[2] - 第五届董事会由5非独、4独董和1职工董事组成，任期三年[3] 股权结构 - 杨氏家族通过相关公司合计控制公司51,803,865股，占比17.71%[5] - 张满良持股184,546股，占比0.063%[8] - 郑洪伟持股167,770股，占比0.057%[10] 人员情况 - 沈文忠等4人任职资格符合规定，均未持股且无关联[11][13][14][17]