股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[3] - 出现特定情形，公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[4] 股东会召集相关 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后十日内反馈，同意则五日内发通知[7] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会十日内反馈[8][9] - 年度股东会召集人应在召开二十日前通知股东，临时股东会在十五日前通知[12] 股东提案相关 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开十日前提临时提案，召集人两日内发补充通知[12] 股权登记日要求 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确认后不得变更[13] 会议变更规定 - 发出股东会通知后，无正当理由不得延期或取消，否则需在原定召开日前至少2个工作日公告说明[14] 决议通过条件 - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权二分之一以上通过[23] - 股东会特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权三分之二以上通过[23] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[24] 投票权相关 - 董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[25] - 股东买入超规定比例部分的股份在买入后36个月内不得行使表决权[25] 关联交易决议 - 关联交易事项决议需出席会议的非关联股东有表决权股份数过半数通过，特别决议范围需三分之二以上通过[26] 会议报告要求 - 年度股东会上董事会应报告过去一年工作，独立董事应作述职报告[32] - 公司董事会需就注册会计师对财务报告出具的非标准审计意见向股东会说明[33] 董事选举制度 - 股东会选举董事可实行累积投票制，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权[26] 会议主持与计票 - 股东会由董事长主持，特殊情况按规则确定主持人[18] - 股东会对提案表决前需推举两名股东代表计票和监票，审议关联事项时相关股东及代理人不得参与[27] 表决结果处理 - 股东会表决结果当场公布，决议载入会议记录，投票股东可查验投票结果[27] - 未填、错填、字迹无法辨认或未投的表决票视为弃权，所持股份表决结果计为“弃权”[28] 律师与公告要求 - 公司召开股东会聘请律师对会议召集、召开程序等问题出具法律意见并公告[28] - 股东会决议公告应列明出席股东和代理人人数、所持表决权股份总数及占比等内容[29] - 提案未通过或变更前次决议需在公告中特别提示[29] 会议记录与实施 - 会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于十年[30] - 股东会通过派现、送股或资本公积金转增股本提案，公司需在2个月内实施具体方案[30] 决议效力与规则 - 股东会决议内容违法无效，程序或方式违法股东可60日内请求法院撤销[31] - 议事规则由股东会授权董事会拟订并解释，自股东会审议通过之日起施行[33]

股份锁定与转让 - 公司董事和高管年内新增无限售条件股份按75%自动锁定[7] - 任职期间每年转让股份不超所持总数25%，不超1000股可一次全转[7] - 新增无限售条件股份当年可转25%，新增限售股计入次年转让基数[7] - 当年可转未转股份计入年末总数作次年转让基数[8] - 上市交易一年内及离职后半年内董事和高管股份不得转让[9] - 转让股份需提前15个交易日报告披露减持计划，时间区间不超3个月[10] 信息披露 - 股份被法院强制执行2个交易日内披露[10] - 股份变动自事实发生2个交易日内报告公告[11] - 增持实施期限过半通知公司披露进展公告[12] 交易限制 - 确保特定关联方不利用内幕信息买卖股份[14] - 年报、半年报公告前15日及季报等公告前5日不得买卖股份[14] - 买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入收益归公司[14] 违规处理 - 股东可要求董事会30日内收回违规买卖收益[15] - 多次买卖以最后一次交易时间算6个月禁止期[16] - 持股变动达规定履行报告披露义务[16] - 违规被采取措施公司视情况内部处理[16] 制度施行 - 本制度自董事会审议通过之日起施行[18]

薪酬与考核委员会设立 - 公司设立董事会薪酬与考核委员会并制定工作细则[2] 委员会构成 - 由三名董事会成员组成，独立董事应过半数[4] - 设召集人一名，由独立董事担任[4] 会议规则 - 每年至少召开一次会议，可召开临时会议[9] - 须三分之二以上成员出席，决议全体成员过半数通过[9] 生效条件 - 工作细则经公司董事会审议通过后生效[13]

审计组织与职责 - 审计部统筹管理全公司及所属企业内部审计工作[5] - 审计部专职人员不少于两人[5] - 董事会是内部审计管理最高决策机构[9] - 审计委员会指导监督内部审计制度建立实施[10] 审计检查与报告 - 每半年检查公司重大事件和大额资金往来并提交报告[10] - 每季度向审计委员会至少报告一次，年度结束提交内部审计工作报告[11] 审计制度与程序 - 审计部拟定内部审计制度，编制年度计划[10] - 审计工作按编制计划、组建项目组等程序进行[14] - 审计通知书提前3日送达，特殊情况实施审计时送达[15] 审计整改与奖惩 - 明确被审计单位负责人为整改第一责任人[17] - 对履职认真的审计部或人员给予表彰奖励[21] - 对违规的审计人员和被审计单位处理相关人员[21][24] 制度实施 - 本制度自董事会审议通过之日起实施[23]

管理职责 - 董事会秘书为投资者关系管理负责人，董办负责日常事务[7] - 投资者关系管理职责包括组织活动、处理诉求等[9] 沟通管理 - 与投资者沟通内容涵盖发展战略等方面[10] - 通过多渠道、多层次形式与投资者沟通[11] 活动管理 - 举办活动出席人员包括董事、董秘等[14] - 业绩说明会等可网上直播并提前公告[14] 信息管理 - 互动易平台信息发布及回复有审核程序[15] - 活动结束编制记录表并刊载[16] 制度管理 - 档案保存期限不少于3年[17] - 制度由董事会负责解释修订，审议通过生效[19]

战略委员会设立 - 公司设立董事会战略委员会并制定工作细则[2] 人员构成 - 战略委员会由五名董事会成员组成，至少一名独立董事[4] - 战略委员会召集人由董事长担任[4] 职责与会议 - 主要职责是研究并建议公司长期发展战略和重大投资决策[2] - 每年至少召开一次会议，可开临时会议[9] - 会议提前三日通知，全体同意可豁免[10] - 三分之二以上成员出席方可举行，决议过半数通过[11] - 可现场或非现场召开，表决方式多样[12] - 必要时可邀请其他人员列席[13] 记录保存 - 会议记录由公司董事会办公室保存[15]

提名委员会设立 - 公司设立董事会提名委员会并制定工作细则[2] 人员构成 - 提名委员会由三名董事会成员组成，独立董事应过半数[4] - 设召集人一名，由独立董事担任[4] 职责与运作 - 研究董事等选择标准程序并提建议，就提名任免等事项向董事会提建议[6] - 每年至少开一次会，两名以上成员提议或召集人认为必要可开临时会[9] - 会议须三分之二以上成员出席，决议经全体成员过半数通过[11] 其他 - 可聘请中介机构，费用公司支付[10] - 工作细则经董事会审议通过后生效[13]

无形资产构成 - 公司无形资产主要包括土地使用权、专利权等[4] 购买审批规则 - 一年内不超最近一期经审计总资产10%且单笔不超最近一期经审计净资产10%或绝对金额不超1000万元，由经营层审批[8] - 超10%但不超30%，由董事会审议[9] - 超30%，由股东会决议[9] 出售审批规则 - 金额小于3万，由分管领导审批[10] - 大于等于3万且一年内不超最近一期经审计总资产10%，由总裁审批[10] - 超10%但不超30%，由董事会审议[10] - 超30%，由股东会决议[10] 报废审批规则 - 金额小于3万，由分管领导审批[10] - 大于等于3万且不超总资产30%，由总裁审批；超30%，由董事会审议[10][11]

审计委员会构成 - 审计委员会由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 审计委员会成员每届任期不得超过三年，独立董事连续任职不得超过六年[4] 会议相关规定 - 审计委员会每季度至少召开一次会议，可召开临时会议[6] - 会议须有三分之二以上成员出席方可举行[7] - 公司应不迟于会议召开前三日通知全体成员[7] - 作出决议应经成员过半数通过[8] - 会议记录等资料保存期限至少为十年[9] 主要职责 - 审核财务信息、监督评估内外部审计和内部控制等[11] - 披露财务会计报告等经全体成员过半数同意后提交董事会审议[11] - 存在财务造假要求公司更正数据，完成前不得审议通过[12] - 对定期报告财务信息有异议审核时应投反对或弃权票[13] - 至少每年向董事会提交对外部审计机构履职及监督职责情况报告[14] - 监督指导内部审计机构至少每半年检查重大事件及大额资金往来情况[18] - 内部控制评价报告经全体成员过半数同意后提交董事会审议[19] - 存在内控重大缺陷督促整改，完成前或不到位可否决定期报告[19][20] - 有权检查公司财务、监督董高人员行为等[20] - 监督董高人员信息披露职责，发现违法违规应调查并提处理建议[21] 股东会相关 - 提议召开临时股东会，董事会应十日内书面反馈[21] - 董事会同意召开应在决议后五日内发出通知[21] - 临时股东会在提议召开之日起两个月以内召开[22] - 自行召集股东会须书面通知董事会并向证券交易所备案[22] - 自行召集的股东会由召集人主持，不能履职时推举一人主持[22] - 董事会应提供股权登记日的股东名册，未提供时召集人可申请获取[22] - 自行召集的股东会会议费用由公司承担[22] 诉讼相关 - 有权接受特定股东请求对特定人员向法院提起诉讼[23] - 成员违规时，相关股东可请求董事会向法院提起诉讼[23] - 收到请求后拒绝、三十日内未提起诉讼或情况紧急时，股东可自行起诉[23] - 收到请求后可开展调查，给出是否诉讼意见及后续措施[23] 其他 - 工作细则自董事会审议通过后生效，前次版本作废[25]

投资决策 - 投资涉及资产总额等多项指标超公司相应审计数据50%且有金额要求，需经董事会审议后提交股东会审议并披露[5][6] 审计管理 - 审计部至少每半年对对外投资实施情况检查并出具报告[8] - 审计部对子公司每年进行定期或专项审计[13] 子公司管理 - 控股子公司采用公司统一财务软件系统，遵循会计管理制度[13] 制度施行 - 本制度自公司股东会审议通过之日起施行[20]