会议信息 - 公司第五届监事会第十二次会议7月9日发通知，7月12日召开[2] - 会议应出席监事三名，实出席三名[2] 选举情况 - 《关于选举第六届监事会股东代表监事的议案》全票通过[3] - 第五届监事会提名方亚楠、夏文宇为候选人[3] - 第六届监事会任期3年[3] 候选人情况 - 方亚楠未持股，夏文宇持股1000股[9][10] - 二人均无关联关系、未受处罚、无提名限制[9][10]

人员提名 - 方纯被提名为金安国纪第六届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 候选人需至少具备注册会计师资格等条件，此条对方纯不适用[6] 合规情况 - 本人及直系亲属无相关股份及任职情况[7] - 本人最近十二个月无禁止情形[8] - 本人最近三十六个月无相关处罚及谴责[9][10] 任职限制 - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[10] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[10] 承诺声明 - 候选人承诺保证声明及材料真实准确完整，愿担责[10]

董事会提名 - 公司董事会提名郭捍东为第六届董事会独立董事候选人[2] 提名条件 - 被提名人需有五年以上相关工作经验[6] - 会计专业人士需至少具备注册会计师资格[6] - 被提名人及其直系亲属持股和任职有相关限制[7][8] - 被提名人近期无特定情形且未受相关谴责批评[8][10] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[10] - 被提名人在公司连续任职不超六年[11] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担法律责任[11]

人事提名 - 郭捍东被提名为金安国纪第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 郭捍东及直系亲属持股、任职等符合规定[7] - 郭捍东近十二个月无禁止情形[8] - 郭捍东近三十六个月无相关处罚及不良记录[9][10] 其他声明 - 郭捍东担任独董公司数不超三家且任期未超六年[10] - 郭捍东承诺材料真实准确完整，否则担责[10]

净利润与收益 - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润预计为6000万元至8000万元，同比上升428.63%至604.85%[4] - 扣除非经常性损益后的净利润预计为0万元至500万元，上年同期为亏损292万元[4] - 基本每股收益预计为0.082元至0.110元/股，上年同期为0.016元/股[4] 股权转让与投资收益 - 2024年第二季度公司完成对控股子公司承德天原药业有限公司80%的股权转让，产生投资收益约7710万元[5] 主营业务收入 - 报告期内公司覆铜板产销数量同比上升，销售价格略有回升，实现主营业务收入增长[6]

担保情况 - 为控股子公司担保总额不超47.60亿元[2] - 为宁国金安融资提供10,000万元连带责任保证[3] - 担保总余额261,699万元，占净资产比例77.44%[6] 授信使用 - 截至2024年5月31日，控股子公司实际使用银行授信117,745.79万元，占比34.84%[6] 其他情况 - 无对合并报表外单位担保，无逾期及涉诉担保[6]

权益分派方案 - 2023年度权益分派方案于2024年5月30日通过[2] - 以2023年末728,000,000股为基数，每10股派0.6元，共派43,680,000元[2] 时间安排 - 股权登记日为2024年6月17日，除权除息日为6月18日[5] - 业务申请期为2024年6月5日至6月17日[8] 不同投资者情况 - 深股通等每10股派0.54元[4] - 持股不同时长补缴税款不同[5]

市场扩张和并购 - 公司拟20200万元向北陆药业出售承德天原80%股权[2] 业绩总结 - 公司收到北陆药业第三期股权转让价款4200万元[3] - 截至公告日公司已收到全部股权转让价款，交易完成[3]

股东大会概况 - 2024年5月30日召开2023年度股东大会，现场与网络投票结合[3] - 出席股东及代表共10名，代表492,082,109股，占公司股份总数67.5937%[4] 议案表决情况 - 《2023年董事会工作报告》等多项议案同意股数占比超99.99%[6] - 《2023年度利润分配预案》等议案同意股数占比99.9997%[8] - 《关于续聘审计机构议案》同意股数占比99.9889%[9] 中小投资者情况 - 中小投资者代表有表决权股份3,608,331股，占公司股份总数0.4956%[5] - 议案十一中小投资者同意股数占比94.9240%[13] - 议案十二中小投资者同意股数占比66.2107%[14] 其他 - 律师认为股东大会召集、召开程序合法有效[15][16] - 公告发布时间为二〇二四年五月三十一日[20]

股东大会信息 - 公司2023年度股东大会于2024年5月30日15:30召开，采用现场与网络投票结合方式[4] - 公司第五届董事会于2024年4月25日决议召集本次股东大会，4月29日发出通知[3] 股东出席情况 - 出席股东大会的股东及代理人共10人，持有有表决权股份492,082,109股，占公司股份总数67.5937%[6] - 现场会议股东及代表4人，持有有表决权股份488,473,778股，占公司股份总数67.0980%[6] - 网络投票股东6人，持有有表决权股份3,608,331股，占公司股份总数0.4956%[6] - 中小投资者6人，代表有表决权股份数3,608,331股，占公司股份总数0.4956%[6] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》等多议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数超99.9%[13][16][18][21] - 《2023年度利润分配预案》等多议案同意占比高，表决通过[23][25][28][30][33][35][38][40][42] 其他事项 - 公司独立董事在本次股东大会上作2023年度述职报告[44]