金安国纪集团股份有限公司 关于股东提前终止减持计划及减持股份实施情况暨控股股 东及一致行动人持股变动触及 1%整数倍的公告 证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2025-082 金 安 国 纪 集 团 股 份 有 限 公 司 关于股东提前终止减持计划及减持股份实施情况 暨控股股东及一致行动人持股变动触及 1%整数倍的公告 股东上海东临投资发展有限公司和宁波金禾企业管理咨询有限公司保证向本公司提供 的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 金安国纪集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月13日在《证 券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于股东减持股份预披 露公告》（公告编号：2025-062），自减持计划公告之日起十五个交易日后的三 个月内（即2025年10月14日至2026年1月13日），公司控股股东上海东临投资发 展有限公司（以下简称"东临投资"）计划以集中竞价或大宗交易方式减持本公 司股份不超过20,948,800股（不超过本公司总股本比例2.878%） ...

金安国纪公告称，控股股东东临投资提前终止减持计划，未减持公司股份；一致行动人宁波金禾减持计 划实施完毕，于2025年12月24 - 25日以集中竞价方式减持891,200股，占总股本0.122%，减持均价16.38 元/股。本次权益变动后，控股股东及其一致行动人持股比例降至65.979%，变动触及1%整数倍，且未 违反相关规定和承诺。 ...

市场表现 - 玻纤概念板块整体呈现强势上涨态势 [1] - 国际复材股价涨停，涨幅达到20% [1] - 宏和科技、中材科技、长海股份、山东玻纤、中国巨石、金安国纪等多家相关公司股价跟随上涨 [1]

股价与交易表现 - 12月2日盘中股价报16.20元/股，下跌2.06%，总市值117.94亿元 [1] - 当日成交金额1.20亿元，换手率1.02%，主力资金净流出457.38万元 [1] - 今年以来股价累计上涨111.63%，近5日、近20日、近60日分别上涨8.51%、12.42%、16.55% [1] - 今年以来9次登上龙虎榜，最近一次（11月11日）龙虎榜净买入7882.28万元 [1] 公司基本情况 - 公司主营业务为电子行业基础材料覆铜板的研发、生产和销售，该业务收入占比89.50% [1] - 其他业务收入构成包括PCB（4.63%）、医疗器械（2.28%）、医药（1.41%）等 [1] - 所属申万行业为电子-元件-印制电路板，概念板块包括多胎概念、中药、医疗器械等 [2] 财务与股东数据 - 2025年1-9月实现营业收入32.51亿元，同比增长10.28% [2] - 2025年1-9月实现归母净利润1.73亿元，同比增长73.90% [2] - 截至9月30日股东户数为6.19万，较上期增加39.65%，人均流通股11704股，较上期减少28.39% [2] - A股上市后累计派现3.37亿元，近三年累计派现1.67亿元 [3] - 截至2025年9月30日，香港中央结算有限公司为第三大流通股东，持股919.93万股，较上期增加348.29万股 [3]

融资项目背景与目的 - 本次向特定对象发行股票募集资金用于年产4000万平方米高等级覆铜板项目和研发中心建设项目 [2] - 发行背景是基于产业政策支持，推动覆铜板行业高质量发展，顺应消费电子、AI终端、新能源汽车、通讯与数据中心、工业电子等行业快速发展带来的需求 [2] - 发行目的是优化产品结构，加速高端化转型，突破长期居高不下的产能瓶颈 [4] 行业发展趋势与市场需求 - 2025年上半年消费电子行业复苏态势明显，行业景气度稳步回升 [2] - 5G通信基站规模化扩容、万兆入户、5G-A/6G推进，释放对高频高速覆铜板低损耗、高稳定性的需求 [3] - 新能源汽车渗透率提升推动对高导热、高耐压覆铜板的需求增长 [3] - AI产业发展带动服务器、算力芯片硬件迭代，对覆铜板电气性能与可靠性提出更高标准 [3] - 可穿戴设备、AR/VR等新兴品类兴起，叠加行业智能化、集成化转型，拓宽高等级覆铜板市场空间 [3] 研发中心项目 - 研发中心项目基于安徽宁国工厂现有设施，增设先进研发及检测设备，构建高效新产品性能验证体系 [5] - 项目将强化新产品、新工艺、新技术研究，并探索前沿技术，目标是成为安徽省级企业研发中心 [5] - 项目支持创新产品产业化落地，构建技术壁垒，推动从“成本竞争”转向“技术竞争” [5] 当前行业状况与公司产能 - 当前覆铜板行业高端市场需求旺盛，传统消费电子市场回暖，价格总体略有回升、趋势向好 [5] - 公司对明年覆铜板市场行情持乐观态度 [5] - 公司目前年产能约6000万张 [6] - 宁国项目剩余两条生产线（产能1600万张/年）预计将于明年七月投产 [6] - 本次新建项目将新增4000万平方米高等级覆铜板产能 [6] 新产品应用领域 - 新建年产4000万平方米高等级覆铜板项目重点布局高频高速覆铜板、耐高温特种覆铜板、高Tg覆铜板及无卤无铅FR-4等高性能产品 [6] - 产品将同步配置部分产能用于通用型FR-4覆铜板生产 [6]

公司产品与业务 - 公司主要产品为覆铜板 [1] - 覆铜板是电子行业的基础材料 [1] - 产品面向的客户是PCB企业 [1] 客户与终端应用 - 公司无法精准获悉客户产品应用在具体终端应用场景的占比 [1]

公司核心业务 - 公司主要产品为覆铜板 [1] - 覆铜板是电子行业的基础材料 [1] - 公司产品面向的客户是PCB企业 [1] 客户与终端应用 - 公司无法精准获悉客户产品应用在具体终端场景的占比 [1]

定增募资计划 - 公司上市近14年来首次计划股权再融资 拟向不超过35名特定对象非公开发行股票募集资金总额不超过13亿元 [2] - 募集资金将全部用于年产4000万平方米高等级覆铜板项目及研发中心建设项目 [2][3] - 年产4000万平方米高等级覆铜板项目总投资15.01亿元 拟使用募集资金12.5亿元 [4] - 研发中心建设项目总投资5562.17万元 拟使用募集资金5000万元 [5] 募投项目细节 - 高等级覆铜板项目重点布局高频高速覆铜板、耐高温特种覆铜板、高Tg覆铜板及无卤无铅FR-4等高性能产品线 [4] - 项目将引进行业内先进、智能化的生产及检测设备 以提升产能和生产效率 [4] - 研发中心将基于子公司安徽宁国工厂现有设施 增设先进研发及精密检测设备 构建新产品性能验证体系 [5] 经营业绩表现 - 2025年前三季度公司实现营业收入32.51亿元 同比增长10.28% [2][9] - 2025年前三季度归母净利润1.73亿元 同比增长73.9% [2][9] - 2025年前三季度扣非净利润1.51亿元 同比增长541.35% 此前2023年和2024年曾连续两年扣非净利润亏损 [9][10] - 2025年上半年生产各类覆铜板2797.05万张 同比增长8.07% 销售2740.88万张 同比增长5.35% [10] 行业背景与市场地位 - AI技术深度应用及新能源汽车行业快速发展推动覆铜板行业产品向高端化转型 市场需求大幅提升 [2][3] - 2024年全球刚性覆铜板企业中 公司市场份额为3.3% 居全球第九位 [7] - 公司拟在安徽金瑞投资建设年产6000万米电子级玻纤布扩建项目 预计投资总额不超过1亿元 [10] 研发与技术实力 - 2025年前三季度研发费用为1.35亿元 占营业收入比例为4.15% [2][12] - 截至2025年9月末 公司累计获得授权境内专利246项 境外专利2项 境内专利中发明专利68项 [2][12]

融资方案核心条款 - 向不超过35名特定投资者发行A股股票，发行对象以现金认购 [1] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [1] - 发行股票数量不超过218,400,000股，不超过发行前总股本的30% [1] - 募集资金总额不超过129,995.39万元人民币 [2] 募集资金用途 - 募集资金将全部用于年产4,000万平方米高等级覆铜板项目和研发中心建设项目 [2] - 项目总投资额为155,667.95万元，拟使用募集资金129,995.39万元 [3] - 其中高等级覆铜板项目投资总额150,105.78万元，拟使用募集资金124,995.39万元 [3] - 研发中心建设项目投资总额5,562.17万元，拟使用募集资金5,000万元 [3] 股权结构与股东减持 - 公司实际控制人韩涛及其一致行动人合计控制公司66.10%的表决权，发行后不低于50.85% [4] - 控股股东东临投资计划减持不超过20,948,800股，不超过总股本的2.878% [4] - 股东宁波金禾计划减持不超过891,200股，不超过总股本的0.122% [5] - 宁波金禾与韩涛于2025年7月合计减持7,254,995股，减持比例0.997%，金额1.03亿元 [7] 近期财务表现 - 2025年第三季度营业收入12.01亿元，同比增长23.02% [7][8] - 2025年第三季度归属于上市公司股东的净利润1.02亿元，同比增长247.36% [7][8] - 2025年初至报告期末营业收入32.51亿元，同比增长10.28% [7][8] - 2025年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1.73亿元，同比增长73.90% [7][8] - 2024年营业收入40.48亿元，同比增长13.36% [9] - 2024年归属于上市公司股东的净利润3705.89万元，同比增长147.02% [9]

融资计划 - 公司拟向不超过35名特定投资者非公开发行股票 [2] - 拟发行股份数量不超过2.18亿股 [2] - 预计募集资金总额为13亿元人民币 [2] 资金用途 - 募集资金主要用于年产4000万平方米高等级覆铜板项目 [2] - 部分募集资金将用于研发中心建设项目 [2]