第二章 人员组成 金安国纪集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，持续完善金安国纪集团股份有限公司（以 下简称"公司"）内控体系建设，确保董事会对管理层的有效监督管理，不断完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》《金安国纪集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特在董事会下设立审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 公司应当自独立董事提出辞职之日起六十日内完成补选。 第三条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数，且至少有 一名独立董事为专业会计人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人 员的董事。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、董事会下设的提名委员会或全体董事的 三分之一提名 ...

项目投资 - 公司于2025年10月30日召开董事会，审议通过对宁国金安覆铜板项目追加投资的议案 [1] - 同意以不超过3.85亿元人民币对"年产3000万张高等级覆铜板项目"追加投资 [1] - 追加投资后，项目总投资金额预计不超过13.85亿元人民币 [1] 产能规划 - 项目全部建成后，总产能预计由原计划的3000万张/年提升至3600万张/年 [1] - 产能提升幅度为600万张/年 [1]

投资计划 - 全资子公司安徽金瑞电子玻纤有限公司拟投资建设年产6000万米电子级玻纤布扩建项目 [1] - 预计投资总额不超过1亿元人民币 其中固定资产投资约5000万元人民币 流动资金约5000万元人民币 [1] 项目目标与影响 - 项目完成后将满足子公司金安国纪科技（安徽）有限公司对电子级玻纤布的需求 [1] - 旨在保障公司原材料供应并提高公司竞争力 [1] 项目时间表 - 项目预计2026年12月底前开始试生产 [1]

财务表现 - 第三季度营收为12.01亿元，同比增长23.02% [1] - 第三季度净利润为1.02亿元，同比增长247.36% [1] - 前三季度营收为32.51亿元，同比增长10.28% [1] - 前三季度净利润为1.73亿元，同比增长73.90% [1]

根据您的要求，我已将提供的财报关键点按照单一主题进行分组。归类结果如下： 收入和利润表现 - 第三季度营业收入为12.008亿元，同比增长23.02%[5] - 年初至报告期末营业收入为32.513亿元，同比增长10.28%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1.025亿元，同比增长247.36%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.729亿元，同比增长73.90%[5] - 公司营业总收入为32.513亿元人民币，较上期29.483亿元人民币增长10.3%[14] - 公司净利润为1.785亿元人民币，较上期0.998亿元人民币大幅增长78.9%[15] - 归属于母公司股东的净利润为1.729亿元人民币，较上期0.994亿元人民币增长73.9%[15] - 公司基本每股收益为0.238元，较上期0.137元增长73.7%[15] 成本和费用 - 公司研发费用为1.350亿元人民币，较上期1.318亿元人民币增长2.4%[14] - 公司销售费用为0.559亿元人民币，较上期0.693亿元人民币下降19.3%[14] - 公司财务费用为负0.414亿元人民币，主要由于利息收入高于利息费用[14] - 购买商品、接受劳务支付的现金为28.9363亿元，较上年同期的24.3952亿元增长18.6%[17] - 支付给职工及为职工支付的现金为2.7338亿元，较上年同期的2.8227亿元下降3.2%[17] - 支付的各项税费为5506.74万元，较上年同期的4711.52万元增长16.9%[17] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-1.476亿元，同比大幅下降2,049.35%[5] - 投资活动产生的现金流量净额为1.968亿元，同比大幅改善167.20%，主要因收回投资收到的现金增加所致[8] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.4758亿元，对比上年同期的757.09万元，由正转负[17] - 投资活动产生的现金流量净额为1.9682亿元，较上年同期的-2.929亿元大幅改善[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.3026亿元，较上年同期的-4968.00万元，现金流出扩大[18] - 现金及现金等价物净增加额为-8724.87万元，上年同期为-3.371亿元，净流出额收窄[18] - 期末现金及现金等价物余额为5.5310亿元，较期初的6.4035亿元下降13.6%[18] - 经营活动现金流入小计为31.5779亿元，较上年同期的28.8054亿元增长9.6%[17] - 公司经营活动现金流入销售商品及提供劳务收到的现金为30.816亿元人民币[16] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为7025.60万元，较上年同期的4968.00万元增长41.4%[18] 特定损益项目 - 投资收益为-5871.77万元，同比下降163.47%，主要因处置子公司所致[8] - 营业外收入为7138.23万元，同比大幅增长5,823.54%，主要因收到业绩补偿款所致[8] 资产状况 - 公司货币资金期末余额为6.32亿元，较期初的6.69亿元减少5.6%[11] - 公司应收账款期末余额为9.22亿元，较期初的8.57亿元增长7.6%[11] - 公司应收款项融资期末余额为10.31亿元，较期初的8.14亿元增长26.6%[11] - 公司存货期末余额为3.51亿元，较期初的3.60亿元减少2.7%[11] - 公司资产总计期末余额为62.95亿元，较期初的63.64亿元减少1.1%[11][12] - 一年内到期的非流动资产为6.724亿元，较上年度末增长140.22%，主要因定期存款增加所致[8] - 其他非流动资产为6.073亿元，较上年度末减少44.81%，主要因超过一年的大额存款减少所致[8] 负债及权益状况 - 公司应付票据期末余额为16.90亿元，与期初的16.95亿元基本持平[12] - 公司应付账款期末余额为7.93亿元，较期初的8.61亿元减少7.9%[12] - 公司总负债为27.765亿元人民币，较上期28.666亿元人民币下降3.1%[13] - 公司所有者权益为35.181亿元人民币，较上期34.970亿元人民币增长0.6%[13] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为61,884名[10] - 第一大股东上海东临投资发展有限公司持股比例为39.83%，持股数量为289,926,000股[10] - 第二大股东金安国际科技集团有限公司持股比例为25.65%，持股数量为186,732,000股[10]

热点公告 - 剑桥科技澄清目前不生产含CPO技术的芯片 [1] - 首开股份间接持有宇树科技股权比例约为0.3% 持股比例很低 [1] - 青山纸业控股子公司恒宝通光2025年上半年净利润为209.90万元 占公司同期净利润比重极小 [1] 项目投资 - TCL科技拟投资295亿元建设第8.6代印刷OLED生产线项目 [1] - 广东建科拟投资实施粤建科·中山数智荟二期建设项目 [1] - 南风股份子公司南方增材拟投资5000万元用于3D打印服务项目固定资产投资 [1] 合同中标 - 华康洁净中标"医疗服务建设工程"项目 [1] 股权收购 - 奥特维拟收购控股子公司松瓷机电8.99%股权 [1] - 天华新能拟收购苏州天华时代75%股权 [1] 股份回购 - 上海谊众拟斥资3000万元至3500万元回购股份 [1][2] - 创源股份拟回购1.55%-2.05%股份 [2] - 壹石通拟斥资3000万元至5500万元回购股份 [2] 经营数据 - 华统股份8月生猪销售收入3.38亿元 [1][2] - 天马科技1~8月鳗鱼累计出池约11921.59吨 [1][2] 股东增减持 - 火星人控股股东的一致行动人拟减持不超过2.94%股份 [1][2] - 智微智能实际控制人之一郭旭辉拟减持不超过2.9749%股份 [1][2] - 金安国纪股东东临投资拟减持不超过2.878%股份 [1][2] - 速达股份股东扬中徐工拟减持不超过3%股份 [2] 其他融资活动 - 中仑新材拟发行可转债募资不超过10.68亿元 [1][2] - 拓荆科技拟定增募资不超过46亿元 [1][2] - 招商蛇口拟发行优先股募资不超过82亿元用于"保交楼、保民生"房地产项目建设 [2] - 科力尔拟定增募资不超过10.06亿元 [2]

板块市场表现 - 覆铜板板块在10月28日13:20时走强 [1] - 板块内公司金安国纪股价涨停 [1] - 板块内公司宏和科技股价涨停 [1] - 板块内公司华正新材股价涨停 [1]

股价表现与交易情况 - 10月21日盘中股价上涨2.37%，报收13.37元/股，成交金额2.36亿元，换手率2.50%，总市值97.33亿元 [1] - 当日主力资金净流入1106.97万元，其中特大单买入1289.36万元（占比5.46%），卖出1688.65万元（占比7.15%）；大单买入5226.94万元（占比22.12%），卖出3720.68万元（占比15.74%） [1] - 今年以来股价累计上涨74.66%，近5个交易日下跌0.96%，近20日下跌0.22%，近60日上涨8.35% [2] - 今年以来7次登上龙虎榜，最近一次为7月11日，当日龙虎榜净买入-1.20亿元，买入总计1.39亿元（占总成交额6.50%），卖出总计2.59亿元（占总成交额12.07%） [2] 公司基本情况 - 公司全称为金安国纪集团股份有限公司，成立于2000年10月19日，于2011年11月25日上市，注册地址位于上海市松江工业区宝胜路33号 [2] - 主营业务为电子行业基础材料覆铜板的研发、生产和销售 [2] - 主营业务收入构成为：覆铜板及相关产品89.50%，PCB 4.63%，医疗器械2.28%，其他(补充)2.18%，医药1.41% [2] - 所属申万行业为电子-元件-印制电路板，概念板块包括覆铜板、小盘、PCB概念、QFII持股、中药等 [2] 财务与分红数据 - 2025年1月-6月实现营业收入20.50亿元，同比增长3.97%；归母净利润7048.08万元，同比增长0.76% [2] - A股上市后累计派现3.37亿元，近三年累计派现1.67亿元 [3] 股东与机构持仓 - 截至2025年6月30日，股东户数为4.43万户，较上期增加1.24%；人均流通股16344股，较上期减少1.22% [2] - 同期十大流通股东中，香港中央结算有限公司为第四大流通股东，持股571.63万股，较上期减少225.40万股；大成中证360互联网+指数A（002236）退出十大流通股东之列 [3]

股东减持 - 独立董事杨德利2025年10月15日减持5000股，均价13.40元/股[2] - 减持前持股20000股占比0.00275%，后持股15000股占比0.00206%[3] - 减持来源为二级市场集中竞价交易，计划已实施完毕[2][5]

公司股价与融资交易 - 10月15日公司股价下跌0.37%，成交额为7.00亿元 [1] - 当日融资买入额为7071.66万元，融资偿还额为3728.58万元，融资净买入3343.08万元 [1] - 截至10月15日，融资融券余额合计2.29亿元，融资余额占流通市值的2.34%，超过近一年90%分位水平，处于高位 [1] - 10月15日融券交易量为0，融券余额为0元，低于近一年40%分位水平，处于较低位 [1] 公司股东与股权结构 - 截至6月30日，公司股东户数为4.43万户，较上期增加1.24% [2] - 截至6月30日，人均流通股为16344股，较上期减少1.22% [2] - 香港中央结算有限公司为第四大流通股东，持股571.63万股，相比上期减少225.40万股 [2] - 大成中证360互联网+指数A退出十大流通股东之列 [2] 公司财务业绩 - 2025年1月至6月，公司实现营业收入20.50亿元，同比增长3.97% [2] - 2025年1月至6月，公司归母净利润为7048.08万元，同比增长0.76% [2] - A股上市后累计派现3.37亿元，近三年累计派现1.67亿元 [2] 公司基本情况 - 公司位于上海市松江工业区，成立于2000年10月19日，于2011年11月25日上市 [1] - 公司主营业务为电子行业基础材料覆铜板的研发、生产和销售 [1] - 主营业务收入构成为：覆铜板及相关产品89.50%，PCB4.63%，医疗器械2.28%，其他(补充)2.18%，医药1.41% [1]